本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、会议召开时间:2017年4月5日（星期三）下午15:00-16:00

　2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）

　3、会议召开方式：网络互动方式

　一、说明会类型

　公司已于2017年3月18日披露了《2016年年度报告》及公司 2016年度利润分配预案，具体内容请参阅2017年3月18日的《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定于2017年4月5日通过网络互动的方式召开“西藏城市发展投资股份有限公司2016年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司现金分红等具体情况。

　二、说明会召开的时间和形式

　1、会议召开时间:2017年4月5日（星期三）下午15:00-16:00

　2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）

　3、会议召开方式：网络互动方式

　三、公司出席说明会的人员

　公司总经理 曾 云 先生

　公司副总经理、财务总监 王信菁 女士

　公司董事会秘书 符 蓉 女士

　四、投资者参与方式

　1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）,与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

　2、公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及联系方式

　1、联系人：符蓉、刘颖

　2、电话：021-63536929

　3、传真：021-63535429

　4、邮箱：xzct600773@163.com

　特此公告。

　西藏城市发展投资股份有限公司

　董事会

　2017年3月30日