一重要提示

　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3公司全体董事出席董事会会议。

　4中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　公司以2016年12月31日的总股本520,066,589.00股为基数, 每10股派发现金红利0.20元(含税)，共计分配10,401,331.78元，剩余未分配利润（母公司）191,812,967.72元结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。上述预案尚需经公司2016年年度股东大会审议批准后方可实施。

　二公司基本情况

　1公司简介

　■

　■

　2报告期公司主要业务简介

　公司主要从事商品零售业务，业态包括百货商场、大型综合超市、购物中心。公司较早在山东省内多个地市开设了同城分店，具备明显的先发优势，经过多年坚持深耕山东市场并兼顾省外及周边地区拓展布点，目前已覆盖省内济南、滨州、德州、东营、菏泽、莱芜、聊城、临沂、青岛、泰安、潍坊、淄博、威海13个地市和河北省石家庄、保定、张家口，在城市核心等地域掌握了优质的门店资源，构筑了各地市一城多店、立体开发的布局，实现了多种经营业态差异化协同发展，为争做“行业领先、国内一流”的全国知名企业，打下了坚实基础。

　公司针对自身不同经营业态与定位，以及不同类型的供应商，采取差异化的合作模式，目前主要经营模式包括经销、代销、租赁。多年来，公司已与大量供应商和商户建立了长期稳定的良好合作关系，为公司积累了重要的长期战略合作资源，树立了良好的口碑和声誉。公司一直抓管理、重经营、促服务，管理上以专业向精细、模式向特色持续深入，经营上由单一向交互、传统向创新有序转型，服务上从被动向主动、直观向需求不断提升，拥有了丰富的行业管理经验和较高的顾客满意度。

　在国内经济增长仍将面临低速增长的“新常态”下，零售业受此带来的诸多因素影响，未来一段时期仍或将面临增速放缓、渠道竞争加剧等压力，但实体零售业在城市核心商圈的集客优势仍然明显，在不断提升精细化运营方面仍具优势。面对消费市场正在向品牌化、品质化、健康化的升级方向发展以及行业发展趋势，探索将线上线下等多种渠道的优势相结合的全渠道布局发展，贴近、了解消费者潜在的需求，不断充实和延伸服务的内涵，帮助消费者实现其多样化所需，是零售业取得市场影响力的重要因素。

　报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。

　3公司主要会计数据和财务指标

　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4股本及股东情况

　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用□不适用

　■

　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用□不适用

　■

　5公司债券情况

　□适用√不适用

　三经营情况讨论与分析

　1报告期内主要经营情况

　2016年，公司共实现营业收入128.45亿元，比上年同期下降11.97% ，其中，商业营业收入127.29亿元，比上年同期下降5.09%；房地产业营业收入1.16亿元，比上年同期下降90.16%。实现归属于母公司所有者的净利润0.22亿元，比上年同期下降78.72%。

　公司报告期净利润较上年同期减少较大主要是因为：2016年实体零售市场消费持续低迷，收入下降趋势并未得到有效遏制，实体店之间的竞争、实体店与网商的竞争更加激烈，导致公司实体零售业经营业绩下滑，同时部分新开店处在培育期尚未实现盈利。

　2导致暂停上市的原因

　□适用√不适用

　3面临终止上市的情况和原因

　□适用√不适用

　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定，纳入合并财务报表范围包括公司本部、广场购物中心及下属92家分公司（含子公司的分公司）和22家子公司（含子公司的子公司）。

　子公司相关情况详见财务报告部分“九、在其他主体中的权益”。

　公司名称：银座集团股份有限公司

　法定代表人：王志盛

　日期：2017年3月28日

　股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2017-010

　银座集团股份有限公司

　第十一届董事会第六次会议决议公告

　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　银座集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议通知于2017年3月17日以书面形式发出，2017年3月28日在公司总部召开。会议应到董事5名，实到董事4名，董事孟庆启先生因故未能出席现场会议，以通讯方式参与表决，符合《公司法》和公司章程规定。监事会成员和高管列席会议。会议由董事长王志盛先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：

　一、全票通过《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

　二、全票通过《2016年度总经理业务报告》。

　三、全票通过《2016年度独立董事述职报告》，并提交股东大会听取。

　四、全票通过《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

　五、全票通过《2016年度利润分配预案》，公司拟以2016年12月31日的总股本520,066,589股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)，共计分配10,401,331.78元，剩余未分配利润（母公司）191,812,967.72元结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。此事项将提交股东大会审议。

　独立董事意见：本次利润分配预案的现金分红达到当年实现归属于母公司所有者的净利润比例的30%，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司经营实际和股东分红回报，兼顾了公司与股东的利益，没有损害股东特别是中小股东的利益。

　六、全票通过《2016年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　七、全票通过《2016年度履行社会责任的报告》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　八、全票通过《2016年年度报告》全文及摘要，并提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　九、全票通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内控审计机构，拟支付中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务报告审计费用120万元，支付内部控制审计费用50万元，2017年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额，此事项将提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的公告》（临2017-011号）

　十、通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》（临2017-012号）

　由于涉及关联交易，参与表决的5名董事中，关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2名关联董事回避的表决结果通过该议案。

　十一、全票通过《关于2017年度为子公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于2017年度为子公司提供担保的公告》（临2017-013号）

　十二、全票通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。同意2016年支付高级管理人员总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人薪酬共计241.79万元。具体金额已在《2016年年度报告》中披露。此事项已获公司董事会薪酬与考核委员会批准。

　独立董事意见：本议案的审议、表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，公司高级管理人员报酬是根据公司的经营状况而确定，符合公司实际情况，支付高级管理人员的2016年度薪酬与年报披露一致，不存在损害公司股东特别是中小股东利益情形。

　十三、通过《关于公司2017年度融资额度的议案》，并提交股东大会审议。

　同意公司（包括下属子公司）通过申请流动资金借款、信托借款等方式向银行等相关金融机构融资最高额不超过70亿元人民币，融资利率按相关机构的规定执行；向控股股东山东省商业集团有限公司及其关联方借款最高额不超过20亿元人民币，由实际使用资金的公司向山东省商业集团有限公司及其关联方支付相应的资金使用费，资金使用费不超过银行同期利率或其取得资金的成本。

　同时，为支持公司上述融资计划，控股股东山东省商业集团有限公司及其关联方将为公司（包括下属子公司）提供不超过60亿元的担保支持。由公司实际使用资金的企业根据山东省商业集团有限公司及其关联方实际提供的担保金额支付其不超过3%的担保风险准备金（解除担保责任后，担保风险准备金退还被担保企业）。

　对于上述事项，公司董事会提请股东大会授权实际使用资金的公司签署与上述事项有关的重大合同和重要文件。

　由于涉及关联交易，参与表决的5名董事中，关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2名关联董事回避的表决结果通过该议案。

　独立董事意见：此项关联交易是遵循客观、公正原则与市场化定价方式进行，是为了保证公司经营发展的资金需求，对公司的长期可持续发展能力无不利影响，公司对该议案的审议、表决程序合法有效，关联董事回避表决，符合上市公司利益，未损害公司和全体股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　审计委员会意见：该项议案涉及的关联交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，符合公司可持续发展的需求，对公司是必要的，未损害公司及非关联方股东的利益。

　十四、通过《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，并提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》（临2017-014号）

　由于涉及关联交易，参与表决的5名董事中，关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2名关联董事回避的表决结果通过该议案。

　本次会议审议通过的议案一、四、五、八、九、十、十一、十三、十四需提交公司股东大会审议，议案三将提交股东大会听取，股东大会召开时间及相关事项将另行通知。

　特此公告。

　银座集团股份有限公司董事会

　2017年3月30日

　股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2017-011

　银座集团股份有限公司

　关于续聘会计师事务所及其报酬的公告

　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　银座集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2017年3月28日召开，会议全票审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，现将相关事项公告如下：

　公司聘请的中天运会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。

　根据2016年度委托的工作量等情况，公司拟支付中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务报告审计费用120万元，支付2016年度内控审计费用50万元。2017年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额。

　该事项尚需提交股东大会审议。

　特此公告。

　银座集团股份有限公司董事会

　2017年3月30日

　股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2017-012

　银座集团股份有限公司

　2017年度日常关联交易预计的公告

　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、日常关联交易的基本情况

　（一）日常关联交易概述

　根据公司2017年度日常经营和业务发展的需要，公司及下属子公司将会与公司控股股东山东省商业集团有限公司及其关联企业在采购商品、提供和接受劳务、财务公司存贷款等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

　（二）日常关联交易履行的审议程序

　1．董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第十一届董事会第六次会议审议了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过。

　此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　2．独立董事意见

　公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表独立意见：公司及公司下属企业与公司第一大股东山东省商业集团有限公司（包括其下属企业）存在的采购货物、提供服务等日常关联交易，是公司经营和业务发展的实际需要。公司2017年度预计发生的日常关联交易，均遵循客观、公正的原则和以市场化定价方式进行，有关审议、表决程序合法有效，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　3．审计委员会意见

　公司董事会审计委员会审议本次关联交易的意见：预计的日常关联交易对公司是必要的，并遵循了客观、公正的原则和以市场化定价方式进行，未损害公司及公司其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　单位：人民币万元

　■

　上述全部日常关联交易实际发生额均在股东大会批准的预计范围内。另外，公司2016年度新发生与山东省银座实业公司有限公司的关联销售业务共计484.53万元，双方签订了《商品采购框架协议》，该项交易构成关联交易，公司第十一届董事会2016年第四次临时会议审议通过了《关于签订<商品采购框架协议>的关联交易的议案》，详见2016年7月15日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

　（四）本次日常关联交易的预计情况

　单位：人民币万元

　■

　注：在财务公司的日均存款余额最高不超过14亿元，贷款综合授信额度为15亿元。

　本年预计额比上年度增加，主要是由于随着公司零售业务规模不断扩大，预计相关的商品采购和劳务服务交易额将会增加。

　二、关联方介绍和关联关系

　1．基本情况：

　■

　■

　2.与上市公司的关联关系：

　山东银座商城股份有限公司、山东省银座实业有限公司、鲁商物产有限公司、易通支付有限公司、山东福瑞达医药集团公司、山东省商业集团财务有限公司均是公司第一大股东山东省商业集团有限公司控制的公司。

　山东银座配送有限公司、山东银座电器有限责任公司为山东银座商城股份有限公司控制的公司。

　3.履约能力分析：上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。

　三、定价政策和定价依据

　以上采购商品、提供劳务的关联交易均根据本公司与商业集团签订《日常关联交易协议书》进行，遵循公平、公正、公允的定价原则，并以货币资金方式按市场价格进行结算。

　以上与财务公司的关联交易根据本公司与山东省商业集团财务有限公司签订的《金融服务协议》进行，遵循公平、公正、公允的原则，财务公司向公司提供的各项服务的收费标准均不高于国内金融机构向公司提供的同类服务的费用标准。

　四、交易目的及对上市公司的影响

　公司根据日常经营和业务发展的需要，向商业集团及其下属企业采购货物、提供或接受服务，由财务公司提供金融服务，有利于降低公司采购成本和经营费用及金融业务成本，日常关联交易对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　特此公告。

　银座集团股份有限公司董事会

　2017年3月30日

　股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2017-013

　银座集团股份有限公司

　关于2017年为子公司提供担保的公告

　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：泰安银座商城有限公司、滨州银座商城有限公司、银座集团德州商城有限公司、青岛银座投资开发有限公司，均为公司控股子公司

　●本次担保总额：97000万元人民币

　●截止本公告日，本公司实际发生的累计担保金额为69600万元人民币

　●截止本公告日，本公司无对外逾期担保

　一、担保情况概述

　为提高决策效率，确保子公司的及时正常开展业务，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的有关规定，公司对2017年度为子公司提供担保额度集中审议，同时提请批准公司该担保额度适用于2017年度股东大会召开日前。

　1．累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止审议本次担保的董事会会议召开日，经董事会、股东大会审议批准的为子公司担保情况如下：

　■

　上述审批担保总额合计金额，占公司最近一期经审计净资产的67.14%（公司截止2016年12月31日的净资产为2,978,658,390.12元）。

　截止审议本次担保的董事会会议召开日，公司实际对外担保总额为人民币69600万元，占公司最近一期经审计净资产的23.37%，公司及公司全资或控股子公司无对外担保，公司及公司全资或控股子公司不存在逾期担保的情况。

　2．2017年度为子公司提供担保额度

　2017年度，公司各子公司根据实际经营需求，会新增贷款等融资或在现有贷款到期后继续进行融资，公司将在预计额度内给予连带责任担保，同时提请批准公司该担保额度适用于2017年度股东大会召开日前，担保额度可循环使用。子公司实际申请担保时，由公司董事会进行审议并披露，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。担保额度预计如下：

　■

　上述担保额度合计金额，占公司2016年度经审计净资产的32.56%。

　经公司第十一届董事会第六次会议审议，全票通过《关于2017年度为子公司提供担保的议案》，同意上述为子公司提供担保额度，尚需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　截止2016年12月31日，上述子公司基本情况如下：

　■

　三、董事会意见

　上述公司均为本公司控股子公司，在当地均享有较高的知名度，自各零售门店开业以来，取得了较好的经济效益和社会效益，资信较好，公司为其提供担保是为了满足其业务发展需要。上述青岛银座投资开发有限公司的贷款，主要用于青岛李沧项目建设成本后续支出及扶持新开项目零售门店正常经营，符合公司的整体利益。

　以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

　特此公告。

　银座集团股份有限公司董事会

　2017年3月30日

　股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2017-014

　银座集团股份有限公司

　关于公司与山东省商业集团财务有限公司

　续签《金融服务协议》的关联交易公告

　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，该项交易构成关联交易，现将具体情况公告如下：

　一、关联交易概述

　为了进一步提高资金使用水平和效率，降低融资等金融业务的成本费用，经公司2012年第一次临时股东大会批准，公司与山东省商业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务协议》，由财务公司为公司提供多种金融服务。经公司2012年度股东大会、2013年度股东大会、2014年度股东大会、2015年度股东大会批准，公司与财务公司各续签协议一年。现协议即将到期，公司拟与财务公司继续签订该协议，期限为一年，协议的主要条款不变，继续由其为公司提供金融服务。2017年，财务公司向本公司及控股子公司提供的综合授信总额为人民币15亿元。

　财务公司与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易构成关联交易。

　公司第十一届董事会第六次会议在审议本次关联交易事项时，参与表决董事5名，其中，关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），表决结果如下：同意3名，反对0名，弃权0名，2名关联董事回避表决。此项交易尚需提交股东大会审议。

　二、关联方基本情况

　名称：山东省商业集团财务有限公司

　注册号：91370000177604811P

　住所：山东省济南市山师东路4号

　法定代表人：张建军

　注册资本：6亿元

　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

　财务公司取得经中国银行业监督管理委员会山东监管局核发的金融许可证，证号为00489877。

　三、关联交易的主要内容及定价原则

　（一）金融服务内容及费用标准

　1．存款服务

　本公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内其他金融机构向本公司提供的同期同档次存款所定的利率。

　2．资金结算服务

　（1）财务公司根据本公司指令协助本公司实现交易款的收付，以及与结算相关的其他辅助业务。

　（2）财务公司为本公司提供上述结算服务，结算费用由双方约定，并不高于国内金融机构向本公司提供的同类服务费标准。

　3．贷款服务

　（1）财务公司在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行业监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持本公司业务发展中对人民币资金的需求。

　（2）财务公司向本公司提供的贷款利率由双方按照中国人民银行现行颁布之利率及现行市况协商厘定，且贷款利率不高于国内其他金融机构向本公司提供的同期同档次贷款之利率。

　（3）在《金融服务协议》有效期内，财务公司向本公司提供的综合授信总额（包括贷款、票据贴现等）不低于本公司在财务公司存放的日均存款余额。

　4．其他金融服务

　（1）财务公司在中国银监会批准的经营范围内为本公司提供的担保、委托贷款、融资租赁、票据贴现、保险代理、财务和融资顾问等其他金融服务。

　（2）其他金融服务，财务公司承诺收费标准不高于国内金融机构向本公司提供同等业务的费用水平。

　（二）主要责任与义务

　1.财务公司确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足本公司支付需求；严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定。

　2.财务公司在为本公司提供存款和相关结算业务时，有义务保证本公司在财务公司资金的安全和正常使用。如财务公司因各种原因不能支付本公司的存款，本公司有权从财务公司已经提供给本公司的贷款中抵扣同等的数额的款项，同时，本公司有权单方终止本协议；如因财务公司过错导致本公司的存款、结算资金等出现损失，财务公司应全额赔偿本公司的损失，且本公司有权利单方终止本协议，若财务公司无法全额偿还本公司的损失金额，则其差额部分本公司有权从财务公司已经提供给本公司的贷款中抵扣。

　（三）金融服务协议生效

　由双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，且按法定程序获得公司董事会、股东大会等有权机构的批准。

　协议有效期自生效日起一年，有效期满后需视公司的审批情况决定协议的终止或延续。

　四、交易目的及对公司的影响

　财务公司向公司提供的各项服务的收费标准均不高于国内金融机构向公司提供的同类服务的费用水平，本次关联交易可以拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展的资金需求，进一步提高公司资金使用水平和效率，有利于降低公司金融业务成本，本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，对公司的经营发展有积极影响，没有损害公司和其他股东的利益。

　五、独立董事意见

　公司独立董事对上述事项已提前认可并发表独立意见，认为：本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，能够拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展的资金需求，有利于提高公司资金使用水平和效率、降低公司融资成本，对公司的经营发展有积极影响。在审议本次关联交易事项时，与本次关联交易存在关联关系的关联董事回避表决，程序合法有效。本次关联交易没有损害公司利益的情形，未损害公司其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

　六、审计委员会意见

　公司审计委员会认为：本次关联交易对公司的经营发展、资金需求与使用等方面都起到了积极作用，公平、公正、公允，未损害公司和全体股东的利益。

　七、备查文件

　公司第十一届董事会第六次会议决议。

　特此公告。

　银座集团股份有限公司董事会

　2017年3月30日

　股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2017-015

　银座集团股份有限公司

　第十一届监事会第六次会议决议公告

　特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　银座集团股份有限公司第十一届监事会第六次会议通知于2017年3月17日以书面形式发出，于2017年3月28日在公司总部召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席张建军先生主持。

　经审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过了下列议案并形成如下决议：

　一、通过《2016年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

　二、通过《2016年度内部控制评价报告》。

　三、通过《2016年度履行社会责任的报告》。

　四、通过《2016年年度报告》全文及摘要，并同意提交股东大会审议。

　监事会审核了公司2016年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2016年年度报告全文及摘要，监事会认为：

　（1）公司2016年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

　（2）公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况；

　（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　监事会成员列席了同日召开的董事会会议，认为，董事会审议的本年度利润分配预案，兼顾了给予广大投资者特别是中小投资者合理回报，和保证公司的健康、持续发展。

　特此公告。

　银座集团股份有限公司监事会

　2017年3月30日