一、重要提示

　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2、本公司董事会（「董事会」）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3、公司全体董事出席审议本年度报告的董事会会议。

　4、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　公司第七届董事会第十五次会议已于2017年3月29日审议通过了报告期利润分配预案，董事会建议以2016年12月31日的总股本7,083,537,000股为基数，向全体股东派发2016年度末期现金股息每股人民币0.08元（含税），总额为人民币566,682,960元。该预案尚需提呈公司2016年度股东周年大会审议批准后方可实施。

　二、公司基本情况

　1、公司简介

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　2、报告期公司主要业务简介

　报告期内，公司作为一家铁路运输企业，主要独立经营深圳—广州—坪石段铁路客货运输业务，并与香港铁路有限公司合作经营过港直通车旅客列车运输业务，同时还受委托为武广铁路、广珠城际、广深港铁路、广珠铁路、厦深铁路、赣韶铁路、南广铁路、贵广铁路和珠三角城际等提供铁路运营服务。

　3、公司主要会计数据和财务指标

　(1) 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

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　(2) 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

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　4、股本及股东情况

　(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　(2) 公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图

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　(3) 公司与第一大股东及其实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三、经营情况讨论与分析

　2016年，公司营业收入为人民币172.81亿元，比上年同期的人民币157.25亿元增长9.89%，其中，客运、货运、路网清算及其他运输服务、其他业务收入分别为人民币73.59亿元、17.18亿元、70.93亿元及11.10亿元，分别占总收入的42.59%、9.94%、41.05%及6.42%；营业利润为人民币16.80亿元，比上年同期的人民币14.85亿元增长13.11%；归属于上市公司股东的净利润为人民币11.58亿元，比上年同期的人民币10.71亿元增长8.16%。

　1、 收入和成本分析

　(1) 客运业务

　客运是本公司最主要的运输业务，包括广深城际列车（含广州东至潮汕跨线动车组）、长途车和过港直通车运输业务。于2016年12月31日，公司列车运行图上每日共开行旅客列车253对，其中：广深城际列车102对（含广州（东）至深圳城际列车94对（备用线20对），广州东至潮汕跨线动车组8对）；直通车13对（广九直通车11对、肇九直通车1对、京（沪）九直通车1对）；长途车138对（含广佛肇城际10对，广州至桂林北、南宁东和贵阳北的跨线动车组3对）。下表所列为本期客运收入及客运发送量与上年同期之比较：

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　●客运收入增长的主要原因为：报告期内公司增开了5对广州东至潮汕的跨线动车组和1对深圳至乌鲁木齐的长途车，以及平湖站自2016年9月26日起重新办理城际客运业务，由此带来客运收入的增加。

　●旅客发送量下降的主要原因为：(a)受高铁分流影响，广州（东）至深圳的城际列车和长途车的客流仍然有所减少；(b)内地游客前往香港旅游、购物的意愿持续下降，由此造成直通车客流的减少。

　(2) 货运业务

　货运是本公司重要的运输业务，包括深圳--广州--坪石间铁路货运业务。下表所列为本期货运收入及货运量与上年同期之比较：

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　●货物发送量及发送收入下降的主要原因为：受宏观经济增速放缓、珠三角地区产业结构调整以及运输市场竞争加剧等因素的影响，通过铁路运输的大宗货物的发送量持续下降，货物发送收入随之减少。

　●货物接运量及接运收入增长的主要原因为：随着铁路货运体制改革的不断深入以及南方货物快运列车（集装箱、零快）的大量开行，公司管内各站接运的以集装箱为主的白货运量增加明显，货物接运收入随之增加。

　(3) 路网清算及其他运输服务业务

　公司提供的路网清算及其他运输服务主要包括客货运路网清算、提供铁路运营、机客车租赁、乘务服务以及行包运输等服务项目。下表所列为本期路网清算及其他运输服务收入与上年同期之比较：

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　● 路网清算服务收入增长的主要原因为：报告期内公司收购三茂铁路所属机车资产带来机车牵引服务工作量增加，机车牵引服务清算收入随之增加。

　●铁路运营服务收入增长的主要原因为：报告期内公司为武广铁路、广深港铁路、厦深铁路、赣韶铁路、贵广铁路和南广铁路等提供的铁路运营和乘务服务工作量增加，相关的收入随之增加。

　●其他服务收入增长的主要原因为：报告期内公司收购广梅汕铁路和三茂铁路所属部分运营资产和人员，并由公司为其提供运输服务，以及新增为珠三角城际提供运输服务，由此带来相关服务收入的增加。

　(4) 其他业务

　公司其它业务主要包括列车维修、列车餐饮、租赁、存料及供应品销售、商品销售及其他与铁路运输有关的业务。2016年，其他业务收入为人民币11.10亿元，较上年同期的人民币10.92亿元增长1.71%。

　(5) 成本分析表

　币种：人民币 单位：元

　■

　●主营业务成本增加的主要原因为：(a)收购广梅汕铁路和三茂铁路部分业务人员，提供铁路运营服务从业人员增加，以及行业性工资上调、住房公积金和社会保险缴费基数提高，带来工资及福利支出增加；(b)新增开行5对广州东至潮汕的跨线动车组和1对深圳至乌鲁木齐的长途车，新增为广梅汕铁路和三茂铁路提供运输服务，以及提供铁路运营服务工作量的增加，导致设备租赁及服务费、存料及供应品、旅客服务费等支出增加；(c)收购广梅汕铁路和三茂铁路部分运营资产，导致固定资产折旧增加。

　●其他业务成本增加的主要原因为：行业性工资上调、住房公积金和社会保险缴费基数提高，工资及福利支出随之增加。

　2、 费用

　单位：元 币种：人民币

　■

　3、 现金流量

　2016年，公司的资金来源主要为经营活动收入，资金运用主要为经营及资本性支出、缴纳税款及支付股息。公司现金流量充足，公司认为有足够的营运资金、银行信贷及其他资金来源满足经营发展的需要。

　单位：元 币种：人民币

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　4、 2017年经营计划

　2017年3月29日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过2017年度财务预算，公司计划完成旅客发送量8,510万人（不含委托运输），货物发送量1,610万吨。为实现上述目标，公司将重点做好以下工作：

　(1) 生产安全方面：认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以安全优质标准线建设为载体，健全完善安全管理机制，强化安全生产过程控制，加大安全问题攻关整治力度，加大安全设施设备投入，增强安全综合保障能力。

　(2) 客运业务方面：一是加强对广深城际列车、广州东至潮汕跨线动车组的客流分析，及时调整运输组织，优化列车开行方案，努力提高列车开行收益；二是加强对铁路客运市场的综合研究，积极向行业主管部门申请增开公司管内各车站开往目前高速铁路尚未覆盖地区的长途车；三是继续推进广深Ⅲ、Ⅳ线广州东至新塘段改建工程、新塘站区广州东部综合交通枢纽等大型项目建设，力争尽快建成投产，努力开拓新的客运增长点；四是进一步改善客运服务环境，提升旅客服务体验，促进客运提质增效。

　(3) 货运业务方面：一是深入落实铁路供给侧改革措施，充分利用中铁总放宽煤炭、钢材等货物的运价及计费政策，积极走访钢厂、电厂等大型企业，稳定并扩大大宗货物运量；二是发挥铁路规模化运输优势，努力构建快运白货班列网络，在做好春运期间停开班列的恢复装运工作的基础上，积极组织增开郭塘至乌拉泊、棠溪至皋兰班列，重点推进东莞地区徐福记食品公司集装箱白货快运班列的运输组织工作。

　(4) 经营管理方面：一是强化经营效益意识和过程管理，加强预算执行过程监控，提高预算管理水平；二是强化资金预算管理和集中管理，确保资金安全，降低资金成本，提高资金效率；三是加强税务管理和筹划，大力推进增值税销项发票风险防范和进项发票抵扣管理，严格控制税务风险。

　四、涉及财务报告的相关事项

　1、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　2、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　3、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　□适用 √不适用

　A股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临2017-001

　（H股简称：广深铁路 股票代码：00525）

　广深铁路股份有限公司

　第七届董事会第十五次会议决议公告

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　广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十五次会议于2017年3月29日（星期三）上午九时三十分在中国广东省深圳市和平路1052号三楼电话会议室举行。会议通知已于2017年3月15日以书面文件形式发出。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事5人,授权委托出席董事4人。公司董事长武勇先生主持了会议，董事胡酃酃先生、孙景先生、陈建平先生、罗庆先生亲自参加了会议。因公务未能亲自出席会议的董事俞志明先生和陈松先生授权胡酃酃先生、贾建民先生和王云亭先生授权罗庆先生代为出席并表决。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议通知所列的各项议题经逐项审议均获得全票通过，有关主要事项决议公告如下：

　一、通过公司2016年度分别按中国会计准则及国际会计准则编制的经审计财务报告并提请股东周年大会对该等报告予以审议批准。

　二、通过公司2016年度利润的分配预案：根据国家有关法规及本公司《章程》的规定，公司分配会计年度的税后利润以按中国会计准则编制的财务报表及按国际财务报告准则编制的财务报表中审定的税后利润较少者为准，计提盈余公积以中国会计准则审计结果为准。2016年经审定的按照国际财务报告准则编制的财务报表的本公司税后利润为116,323.8万元人民币,年末可分配税后利润为672,832.4万元人民币。2016年经审定的按照中国会计准则编制的财务报表的本公司税后利润为117,050.3万元人民币，年末可分配利润为667,407.4万元人民币。提出以下分配预案：

　1、提取10%法定公积金11,705.03万元人民币。

　2、以2016年末总股本7,083,537,000股为基数，向全体股东派发2016年度股息每股0.08元人民币，合计56,668.296万元人民币。该利润分配预案将提请股东周年大会审议通过，如获通过，将在股东大会召开后二个月内派发。

　三、批准通过公司2016年境内外年报。

　四、批准通过公司2016年度境内年度报告摘要及境外业绩公告并授权董事长签署。

　五、批准通过《广深铁路股份有限公司2016年度董事会工作报告》并提请股东周年大会审议批准。

　六、批准通过《广深铁路股份有限公司2017年度财务预算方案》，并根据公司《章程》的规定，提请股东周年大会审议批准。

　七、批准通过《广深铁路股份有限公司2016年度内部控制评价报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。

　八、批准通过《广深铁路股份有限公司2016年度社会责任报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。

　九、同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为公司2017年度审计师，同时提请股东周年大会审议批准并授权董事会及审核委员会决定其酬金。

　十、同意公司《章程》修订方案并提交股东大会审议批准。

　十一、同意公司于2017年6月召开股东周年大会，并授权董事会秘书适时签发《股东周年大会通知》。

　上述第一、三、四、七、八项的内容可在上海证券交易所网址http://www.sse.com.cn 及香港交易及结算所有限公司的网址http://www.hkexnews.hk/上查阅。上述第一、二、五、六、九、十项的相关事宜将提交本公司2016年度股东周年大会审议，具体内容参见本公司另行发出的股东周年大会通知及股东大会会议资料。

　特此公告。

　广深铁路股份有限公司董事会

　2017年3月29日

　A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2017—002

　(H 股简称：广深铁路 股票代码：00525)

　广深铁路股份有限公司

　第七届监事会第十二次会议决议公告

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　广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十二次会议于2017年3月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于2017年3月15日以书面文件形式发出。本次会议应到监事6名，实到6名。监事会主席刘梦书先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《监事会议事规则》的相关规定。会议形成以下决议：

　一、审议通过《监事会工作报告》。

　二、审议通过2016年度报告。监事会认为，公司2016年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；所包括的信息能从各个方面真实准确完整地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；没有发现参与2016年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

　三、审议通过2016年度财务报告。

　四、审议通过2016年度利润分配预案。

　五、审议通过《广深铁路股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。监事会认为，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制设计合理完整，执行有效。

　六、审议通过《广深铁路股份有限公司2016年度社会责任报告》。

　上述第一、三、四项尚需提交2016年度股东周年大会审议，其具体内容参见本公司另行发出的股东周年大会通知及股东大会会议资料。上述第二、五、六项的具体内容可在上海证券交易所网址http://www.sse.com.cn 及香港交易及结算所有限公司的网址http://www.hkexnews.hk/上查阅。

　特此公告。

　广深铁路股份有限公司监事会

　2017年3月29日