本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2017年3月31日（星期五）下午15:00-17:00

　会议召开地点：公司五楼会议室

　会议召开方式：网络远程互动方式

　一、说明会类型

　公司 2016 年年度报告及 2016 年度利润分配预案已对外公布（详见 2017 年 3 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)），为便于广大投资者更加全面深入了解公司2016 年经营业绩、现金分红等情况，公司决定通过网络平台的交流方式举行“2016 年度网上业绩说明会”，届时公司高管人员就投资者普遍关注的问题进行回答。

　二、说明会召开的时间、地点、方式

　说明会召开时间：2017年3月31日（星期五）下午15:00-17:00

　说明会召开地点：公司五楼会议室

　说明会召开方式：本次2016年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　三、参加人员

　公司董事、总经理 葛家成先生

　公司董事、财务副总监 徐洪涛先生

　公司董事会秘书 汤安荣先生

　四、投资者参加方式

　（一）投资者可在 3月30 日 16:00 前通过本公告后附的电话或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　（二）投资者可在 3月31 日 15:00—17:00 通过互联网直接登陆网址：“全景路演天下”（http://rs.p5w.net），在线直接参与本次业绩说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：汤安荣

　联系电话：0532-58659169

　联系邮箱：hailir@hailir.cn

　特此公告。

　海利尔药业集团股份有限公司董事会

　2017年3月30日