一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（1）公司从事的主要业务及产品

　主要业务：开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-12000马力的发动机、发电机组及动力集成系统，兼顾经营发动机零部件、船用齿轮箱配套等产业。

　主要产品：公司提供全系列船用主推、电推、发电设备、泵用动力发动机等产品，覆盖远洋、近海、内河和发电四个领域。同时提供发动机、齿轮箱、轴系、螺旋桨及遥控系统等推进系统的集成产品及内部设计、匹配、集成管理等整套解决方案。

　（2）公司所处的行业发展阶段及行业地位

　行业发展阶段：2016年，宏观经济形势和行业发展态势错综复杂，船舶市场发展形式严峻，造船产能和航运运力过剩局面并未根本缓解，市场竞争愈加剧烈，船机、发电市场需求仍在低位徘徊。

　行业地位：2016年公司准确判断宏观经济及行业形势，积极应对挑战，强化产品核心，完善市场布局，以“降成本、抓创新”为导向，严格控制各项成本及费用，公司运营情况平稳，继续保持国内船、电行业领先地位。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　报告期内，全球经济继续深度调整，国内经济维持“新常态”，经济增速放缓，行业延续低迷态势。公司积极面对宏观及行业的不确定因素，以“外抓服务、市场，内控成本、质量”为重点，保持了较为稳定的发展势头，展现了行业领先的整体实力和综合竞争力。2016年，公司实现营业收入17.44亿元，同比下滑28.38%；实现归属于上市公司股东的净利润1967.96万元，同比下滑34.24%。

　报告期内，重点完成了以下方面的工作：

　（1）巩固传统优势产品，战略产品取得突破。报告期内，公司积极面对市场竞争，完善竞品布局，发力高端制造，中速柴油机的市场占有率继续保持主导地位。通过与德国MAN公司友好洽谈，船主机许可机型扩展为5个，辅机机型增至6个，双方合作进一步加深；公司战略产品WHM160以优异的性能指标在市场推广中取得良好开端。

　（2）以客户需求为导向，市场开拓效果显著。2016年公司紧抓市场脉搏，以客户需求为导向，产品结构不断优化，配套领域不断扩展。公司在传统配套领域继续保持优势地位，新进配套领域站稳脚跟，并积极开拓战略新兴市场，发电产品在通讯行业全面铺开。

　（3）专注客户体验，打造产品品质。2016年公司以专注客户体验为原则，坚持“性能高端，成本领先”的设计理念，通过重构产品开发布局，适应客户差异性产品需求；通过开展 “2016质量年”活动，公司质量管理水平迈向新台阶，质量管控指标稳中有进，中速机产品质量一致性得到大幅提升。

　（4）严控费用成本，产品盈利能力提升明显。2016年，面对严峻的企业经营形式，公司自我加压，层层传递压力，从费用压缩、风险防控、预算考核三方面入手，开源节流，夯实内部管理，公司总体毛利率实现同比上升，公司盈利能力不断提高。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　董事长：徐宏

　潍柴重机股份有限公司董事会

　二〇一七年三月二十八日

　证券代码：000880　  证券简称：潍柴重机　 　公告编号：2017-003

　潍柴重机股份有限公司

　六届五次董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2017年3月28日上午10:00在山东省潍坊市召开了六届五次董事会会议（下称“会议”），会议通知于会议召开十日前以传真、电子邮件或送达的方式发出。

　会议由公司董事长徐宏主持。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。其中，董事张泉、孙少军书面委托徐宏代为表决，董事王曰普书面委托杨奇云代为表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经审查，上述相关董事的授权委托合法有效，本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事举手表决，通过了如下决议：

　1. 关于公司2016年度报告全文及摘要的议案

　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2016年度股东大会审议。

　2．关于公司2016年度董事会工作报告的议案

　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2016年度股东大会审议。

　3．关于公司2016年度总经理工作报告的议案

　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　4．关于公司2016年度财务报告及审计报告的议案

　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2016年度股东大会审议。

　5．关于公司2016年度财务决算报告的议案

　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2016年度股东大会审议。

　6．关于公司2017年度财务预算报告的议案

　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2016年度股东大会审议。

　7．关于公司2016年度内部控制评价报告的议案

　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　《潍柴重机股份有限公司2016年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　8．关于公司2016年度内部控制审计报告的议案

　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　《潍柴重机股份有限公司2016年度内部控制审计报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　9．关于公司2016年度利润分配的议案

　经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润为2,047.48万元，其中归属母公司所有者的净利润为1,967.96万元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积93.89万元，公司2016年度实现可供股东分配利润为1,874.07万元，加上年初未分配利润34,249.20万元，剩余可分配利润36,123.27万元，本次可供股东分配的利润为36,123.27万元。

　为保证公司正常经营和长远发展，满足公司经营业务开拓的需要和公司流动资金的需求，提高财务的稳健性，同时更好地兼顾股东的长远利益，从公司实际出发，拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以上未分配利润将补充公司流动资金，用于公司产品市场推广，新产品研发等。

　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2016年度股东大会审议。

　10．关于续聘公司2017年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案

　同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其薪酬。

　该议案表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2016年度股东大会审议。

　11．关于计提辞退福利的议案

　按照公司相关政策，根据《企业会计准则第13号－或有事项》以及《企业会计准则第9号－职工薪酬》第六条的相关规定，2016年全年计提辞退福利2,090.41万元，影响公司当期归属母公司所有者的净利润减少1,767.25万元。其中，2016 年前三季度计提辞退福利 1,772.83万元。

　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　12．关于公司日常关联交易2017年预计发生额的议案

　该议案涉及关联交易，关联董事徐宏先生、张泉先生、孙少军先生、吴洪伟先生、马玉先先生回避表决。

　该议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2016年度股东大会审议。

　上述关联交易内容详见公司同时披露的《日常持续性关联交易公告》，该公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　13．关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案

　该议案涉及关联交易，关联董事吴洪伟先生回避表决。

　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　上述报告内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　14．关于公司办理金融机构授信业务的议案

　为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2017年度公司及控股子公司拟向下列金融机构：工商银行潍坊分行、农业银行潍坊分行、中国银行潍坊分行、建设银行潍坊分行、交通银行潍坊分行、兴业银行潍坊分行、中信银行潍坊分行、招商银行潍坊分行、北京银行潍坊分行、光大银行潍坊分行、中国进出口银行青岛分行、民生银行潍坊分行、浦东发展银行潍坊分行、北京银行济南分行、光大银行济南分行、平安银行潍坊分行、华夏银行潍坊分行、交通银行东风街支行以及山东重工集团财务有限公司等金融机构办理开户、销户、授信业务，并根据公司需要启用上述金融机构的授信额度，用于办理授信项下包括但不限于流动资金贷款、贷款担保、承兑汇票、购买保本型银行理财产品、票据置换、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务。公司向上述金融机构申请银行综合授信累计最高额度总计人民币30亿元。具体事宜以双方签订的合同协议为准，在上述业务授信额度内，单笔信用业务的办理将不再提请董事会审议。

　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　15．关于召开2016年度股东大会的议案

　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述第1、2、4、5、6、9、10、12项议案将提交2016年度股东大会审议。公司2016年度股东大会将于2017年6月30日前召开，公司董事会授权董事长徐宏先生择机确定本次股东大会的具体召开时间及地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开2016年度股东大会的通知》及其它相关文件。

　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　特此公告。

　潍柴重机股份有限公司

　董事会

　二〇一七年三月二十八日

　证券代码：000880　  证券简称：潍柴重机　  公告编号：2017-004

　潍柴重机股份有限公司

　六届五次监事会会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　潍柴重机股份有限公司（下称 “公司”）于2017年3月28日在山东省潍坊市召开了六届五次监事会会议，会议通知于会议召开十日前以传真、电子邮件或送达的方式发出。

　会议由公司监事会主席郑建康先生主持。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议到会人数超过公司监事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开合法有效。经出席会议监事举手表决，通过了如下决议：

　1．关于公司2016年度报告全文及摘要的议案

　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2016年度股东大会审议。

　2．关于公司2016年度监事会工作报告的议案

　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2016年度股东大会审议。

　3．关于公司2016年度财务报告及审计报告的议案

　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2016年度股东大会审议。

　4．关于公司2016年度财务决算报告的议案

　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2016年度股东大会审议。

　5．关于公司2017年度财务预算报告的议案

　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2016年度股东大会审议。

　6．关于公司2016年度内部控制评价报告的议案

　公司监事会对《公司2016年度内部控制评价报告》发表意见如下：

　公司监事会认真审阅了《公司2016年度内部控制评价报告》，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各项内部控制制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监事一致认为，《公司2016年度内部控制评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　《潍柴重机股份有限公司2016年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　7．关于公司2016年度内部控制审计报告的议案

　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　《潍柴重机股份有限公司2016年度内部控制审计报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　8. 关于公司2016年度利润分配的议案

　经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润为2,047.48万元，其中归属母公司所有者的净利润为1,967.96万元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积93.89万元，公司2016年度实现可供股东分配利润为1,874.07万元，加上年初未分配利润34,249.20万元，剩余可分配利润36,123.27万元，本次可供股东分配的利润为36,123.27万元。

　为保证公司正常经营和长远发展，满足公司经营业务开拓的需要和公司流动资金的需求，提高财务的稳健性，同时更好地兼顾股东的长远利益，从公司实际出发，拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以上未分配利润将补充公司流动资金，用于公司产品市场推广，新产品研发等。

　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2016年度股东大会审议。

　9．关于续聘公司2017年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案

　同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。

　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2016年度股东大会审议。

　10．关于计提辞退福利的议案

　公司监事会认为：公司本次计提辞退福利的审议程序合法、依据充分；此次计提符合企业会计准则等相关规定，有利于公司后续的持续经营，同意本次计提辞退福利。

　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　11．关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会同意提名饶进涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

　该议案表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2016年度股东大会审议。

　上述第1、2、3、4、5、8、9、11项议案将提交2016年度股东大会审议。

　特此公告。

　潍柴重机股份有限公司

　监事会

　二〇一七年三月二十八日

　证券代码：000880　  证券简称：潍柴重机　 　公告编号：2017-008

　潍柴重机股份有限公司

　关于公司监事辞职及补选监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）监事会于近日收到公司监事于如水先生提交的书面辞职报告。于如水先生因年龄原因，申请辞去公司监事职务，辞职后于如水先生不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，于如水先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，于如水先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

　在此，公司对于如水先生担任公司监事期间，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　为保证公司监事会的正常运作，公司于2017年3月28日召开的六届五次监事会会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，监事会提名饶进涛先生（饶进涛先生简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止，本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议及批准。

　特此公告。

　潍柴重机股份有限公司

　监事会

　二〇一七年三月二十八日

　附：饶进涛先生简历

　饶进涛先生，40岁，本科学历，潍柴动力股份有限公司审计法务部部长助理。2002年加入潍坊柴油机厂，历任潍柴重机股份有限公司财务部成本业务副经理，成本室副主任、主任，重庆潍柴发动机有限公司财务总监等职。

　饶进涛先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：000880　  证券简称：潍柴重机　  公告编号：2017-006

　潍柴重机股份有限公司

　日常持续性关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　释义：

　潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司

　潍柴进出口：山东潍柴进出口有限公司

　西港新能源：潍柴西港新能源动力有限公司

　潍柴控股：潍柴控股集团有限公司

　重庆潍柴：重庆潍柴发动机有限公司

　一、关联交易概述

　根据公司现时经营情况，公司六届五次董事会会议审议通过了公司及附属公司与相关关联方的日常关联交易预计金额，现将2017年度日常关联交易预测情况公告如下：

　■

　二、日常关联交易的基本情况

　（一）潍柴重机及附属公司向潍柴进出口销售柴油发动机及其配套产品的关联交易

　潍柴控股持有潍柴进出口100%的股权，同时潍柴控股也是本公司的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，潍柴进出口与本公司及附属公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。

　根据双方的生产经营发展需要，潍柴重机及附属公司向潍柴进出口销售柴油发动机及其配套产品，预计2017年关联交易上限为人民币320,000,000元。

　（二）潍柴重机及附属公司向潍柴进出口采购零部件及原材料的关联交易

　潍柴控股持有潍柴进出口100%的股权，同时潍柴控股也是本公司的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，潍柴进出口与本公司及附属公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。

　根据双方的生产经营发展需要，潍柴重机及附属公司向潍柴进出口采购零部件及原材料，预计2017年关联交易上限为人民币36,000,000元。

　（三） 潍柴重机及附属公司向西港新能源采购柴油机及其相关产品的关联交易

　潍柴控股持有西港新能源51%的股权，同时潍柴控股是本公司的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，西港新能源与本公司及附属公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。

　根据双方的生产经营发展需要，潍柴重机及附属公司向西港新能源采购柴油机及其相关产品，预计2017年关联交易上限为人民币60,000,000.00元。

　（四）潍柴重机及附属公司向潍柴控股采购动能的关联交易

　潍柴控股为本公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，潍柴控股与本公司及附属公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。

　根据双方的生产经营发展需要，潍柴重机及附属公司向潍柴控股采购动能，预计2017年关联交易上限为人民币85,000,000元。

　（五）潍柴重机及附属公司向潍柴控股采购综合服务的关联交易

　潍柴控股为本公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，潍柴控股与本公司及附属公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。

　根据双方的生产经营发展需要，潍柴重机及附属公司向潍柴控股采购综合服务，预计2017年关联交易上限为人民币10,000,000元。

　（六）潍柴重机向重庆潍柴采购动能的关联交易

　潍柴控股持有重庆潍柴100%的股权，同时潍柴控股也是本公司的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，重庆潍柴与本公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。

　根据双方的生产经营发展需要，潍柴重机向重庆潍柴采购动能，预计2017年关联交易上限为人民币6,500,000元。

　（七）潍柴重机向重庆潍柴采购综合服务的关联交易

　潍柴控股持有重庆潍柴100%的股权，同时潍柴控股也是本公司的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，重庆潍柴与本公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。

　根据双方的生产经营发展需要，潍柴重机向重庆潍柴采购综合服务，预计2017年关联交易上限为人民币5,000,000元。

　三、关联方介绍

　（一）关联方基本情况

　■

　（二）关联方履约能力分析

　以上关联方在与本公司及相关附属公司长期的业务协作配套关系中，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。

　四、定价政策和定价依据

　本公司与上述关联方发生的各项交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。采购、销售货物按照市场价格执行。

　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。

　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

　六、审议程序及独立董事意见

　上述关联交易事项已提交公司六届五次董事会会议审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事在相关议案表决时回避表决。董事会决议将上述关联交易事项提交公司2016年度股东大会审议及批准。

　公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅后发表独立意见：

　1．同意将上述关联交易的议案提交公司六届五次董事会会议审议。

　2．上述关联交易均系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　3．董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。

　七、备查文件目录

　1．公司六届五次董事会会议决议；

　2．公司独立董事发表的独立意见；

　3．相关协议。

　潍柴重机股份有限公司

　董事会

　二〇一七年三月二十八日

　证券代码：000880　  证券简称：潍柴重机　 　公告编号：2017-007

　潍柴重机股份有限公司

　关于获得政府补助的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据当地项目建设协议，潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于近期收到政府补助770万元，该笔资金为政府对公司在技术开发、安全生产、节能降耗等方面的补助。

　按照《企业会计准则 16 号—政府补助》的相关规定，本次收到的补助资金属于与收益相关的政府补助，公司将该笔补助资金记入公司 2016 年度财务报表中的“营业外收入”科目，影响归属于上市公司股东的净利润为654.5万元 。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　潍柴重机股份有限公司

　董事会

　二〇一七年三月二十八日