一重要提示

　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3公司全体董事出席董事会会议。

　4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，本公司2016年度利润分配预案为:拟以公司2016年12月31日的总股本32，000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),派发现金红利总额为1,280万元。当年现金分红数额占2016年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的约31.30%，剩余未分配利润结转下一年度。

　二公司基本情况

　1公司简介

　■

　■

　2报告期公司主要业务简介

　（一）公司主要业务和产品主营业务为大输液及医疗器械的研发、生产和销售。主要产品为各种品规的非PVC软袋大输液、塑料瓶大输液以及安全注射器、无菌注射器和输液器等产品。（二）经营模式1、大输液业务1）采购模式公司大输液生产所需的主要原辅料包括生产药包材所需的聚烯烃粒子，葡萄糖、氯化钠等原料药。目前，公司大输液生产所需原辅料采购由公司采购部统一进行。对于原料药、聚烯烃粒子等用量较大、采购距离较远的主要原材料，公司采用储备定额采购模式，即由采购部依据库存管理制度结合生产部安排的生产计划进行采购。2）生产模式公司生产计划分为内销和外销产品。内销产品按照以销定产的原则由公司生产部根据销售计划制定。公司外销产品采用订单式，即在公司收到销售订单后开展生产。3）销售模式公司大输液业务的销售模式分为直销和经销两种。在直销模式下，公司直接与终端医院签订销售合同达成购销关系，根据医院的用药需求，将产品直接发往终端医院。在经销模式下，公司不直接与终端医院达成购销关系而是与经销商（医药公司）签订销售合同再由经销商销售至医院等最终用户。2、医疗器械业务1）采购模式公司注射穿刺器械生产所需的主要原辅料包括医用聚丙烯、聚氯乙烯等原材料以及注射针、输液针、配药针和胶塞等辅料。目前，公司注射穿刺器械原辅料采购由聚民生物采购部根据生产部制定的生产计划开展工作。聚民生物会结合国际原油价格的变动情况、市场供求关系、各地实时行情信息和自身需求，协商确定采购价格。LINEAR公司会结合国际价格的变动情况、市场供求关系、各地实时行情信息和自身需求，协商确定采购价格。2）生产模式注射穿刺器械的生产计划分为内销和外销产品。内销产品按照以销定产的原则，由聚民生物生产部根据销售计划、历年数据和现有库存制定。外销产品主要为美国RTI公司OEM，采用订单式，即在聚民生物收到销售订单后开展生产。体外诊断试剂（IVD）生产计划由LINEAR公司生产部根据销售计划、历年数据和现有库存制定。3）销售模式注射穿刺器械的销售模式分为内销和外销。外销产品主要为安全注射器，系为美国RTI公司贴牌生产，美国RTI公司根据其市场情况，向聚民生物下达订单，聚民生物根据订单生产，按照双方约定的价格将产品销售给美国RTI公司。内销产品包括无菌注射器和输液器，主要采取经销模式，直接客户主要为医疗器械经营企业，并由合作的经销商客户将产品销售至医疗机构终端用户。LINEAR公司拥有全球超过90个国家的销售渠道，4个自主品牌，主要采取经销商模式，将产品销售至医疗机构终端用户。(三）行业情况?近年来，受药品招标限价、医保控费、严控药占比等因素影响，医药行业增速有所放缓。从中商产业研究院统计的数据来看，2016年我国医药工业实现主营业务收入28,063亿元，同比增长9.7%，与上年相比提升0.6个百分点，高于全国工业增速（4.9%）4.8个百分点；医药工业实现利润总额突破3,000亿元，同比增长13.9%，与上年相比提升1个百分点，高于全国工业增速（8.5%）5.4个百分点。报告期内，公司业务所处的医药制造行业较往年增长放缓，首次出现低于两位数的增长，未来受医疗总体费用控制和结构性调整，药价整体下行，行业低速增长呈常态化。（数据来源：中商产业研究院）（数据来源：中商产业研究院）随着国家“健康中国”战略的提出和实施，以及医疗改革进入攻坚期，药品招标降价、医保控费已成为新常态，未来医药行业整体增速仍将受到多重因素制约，现有市场格局将发生深刻变革，但拥有制造+服务的企业仍具有良好发展空间。

　3公司主要会计数据和财务指标

　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4股本及股东情况

　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　■

　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　三经营情况讨论与分析

　1报告期内主要经营情况

　2016年是“十三五”规划开局之年，在宏观经济增速下行的大背景下，医改深入推进，医保控费、医院药占比管理、药品招投标、两票制、一致性评价、临床实验数据核查等对行业发展带来一定的冲击，2016年公司面对行业格局变化带来的压力与挑战，报告期内，本公司秉持“济民制药，制药济民”的经营理念，围绕医药健康核心业务，坚持产品创新和管理提升，积极推进内生式增长、外延式扩张、整合式发展，公司主营业务基本保持稳定。

　(一）业绩完成情况

　报告期内，公司实现营业收入人民币45,037.86万元，较上年增长0.4%，归属于上市公司股东的净利润4,089.39万元，较上年下降20.97%。

　报告期内，本公司各子公司经营情况如下： 单位:万元

　■

　报告期内，公司药品制造、医疗器械的研发费用人民币1932.87万元，与上年持平，研发投入占营业收入比例为4.29%。

　报告期内，公司新增药品制造、医疗器械的专利申请 8 项；获得专利授权7项，其中：发明专利4项。

　（二）重点工作

　1、大输液业务

　报告期内，公司大输液业务实现收入人民币31,962.42 万元 (内销：28,734.12万元;外销：3,228.30万元)，其中外销（包括国内贸易公司）较上年增长22.98%。

　随着国家医保控费、限制抗生素使用以及限制或取消门诊输液政策的逐步推行，输液类产品市场增量整体呈逐年放缓趋势，公司输液类产品销售面临较大压力。公司将进一步加大新产品开发力度，加快产品结构调整步伐，提升具有更高附加值的新型专用输液器销量，降低传统输液类产品市场规模，减小可能对公司带来的不利影响。

　2、医疗器械业务

　报告期内，公司医疗器械业务实现收入人民币12,827.78万元 (内销：5,281.32万元;外销：7,546.46万元)，外销部分较上年增长20.62%。

　在公司业务多元化发展下，已逐步涉足血透领域，取得了尝试性的开端。截至报告期内，公司血液透析项目已与10家医院合作，通过建立血液透析中心、提供血液透析耗材、患者教育和心理咨询的方式，为尿毒症患者提供医疗服务。

　3、研发业务

　2016年在研项目：重点研发了二个品种的大容量冲洗液；直立式软袋输液；腹膜透析液；一次性使用精密过滤输液器（已取得注册证）；血液透析浓缩物系列产品。具体如下：

　直立式软袋药品注册：截止2016年年底共完成了15个品规的直立式软袋药品注册申报，目前已完成了注册检验，公司申报的氯化钠注射液（直立式软袋包装）已通过技术审评进入审批阶段；

　腹膜透析液：完成了4个品规的腹膜透析液产品注册申报；

　血液透析浓缩液：完成了血液透析浓缩液的注册申报；

　大输液：完成了申报省局审批及备案的补充注册2项，完成了5个药品批准文号再注册。

　药包材：新取得药包材注册证2个，新注册证的取得将为公司下一步开发新产品做好准备。

　医疗器械：取得1个二类医疗器械延续注册，1个三类医疗器械延续注册，1个三类医疗器械新注册。

　4、并购业务

　1）报告期内，公司完成收购海南博鳌中整国际医学抗衰老中心有限公司51%股权的工商变更

　登记手续；以6,283万元在海南博鳌成功竞得国有建设用地使用权；并获得海南省卫生和计划生育委员会核发的设置医疗机构批准书和《医疗机构执业许可证》，及完成更名为海南博鳌济民国际医院。

　2）报告期内，公司以总价为4,037,500欧元完成收购LINEAR CHEMICALS S.L.的100%股权。

　3）截止本报告日，公司以总价为人民币20,800万元完成收购鄂州二医院有限公司80%股权。

　5、优化内控体系

　报告期内，在公司内控体系1.0版本基础上再次修订部分内控文件，完成公司内控2.0版本。该版本文件已下发至各子公司，并督促以该体系文件为框架，制订各子公司内控体系。

　报告期内，公司以OA平台实施为依托，通过对各个审批环节的优化和规范，初步实现审批流程和资金预算的在线监管。通过全面预算管理，对合同、资金、成本、费用、投资等进行有效管控。

　报告期内，公司顺利完成换届选举，董事会任命的新一届经营层领导班子更加年轻化、专业化，将为公司的后继发展带来更多的创造力。

　2导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　本公司将浙江济民堂医药贸易有限公司、上海聚民生物科技有限公司、台州市聚瑞塑胶科技有限公司、海南博鳌济民国际医学抗衰老中心有限公司和LINEAR CHEMICALS S.L.等5家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

　证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2017-002

　浙江济民制药股份有限公司

　第三届董事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2017年3月17日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　公司独立董事潘桦先生、宣国良先生、叶金荣先生向公司董事会提交了《浙江济民制药股份有限公司独立董事2016年度述职报告》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司2016年年度股东大会上述职。

　公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》。全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　二、董事会会议审议情况

　经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

　一、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

　本议案提交公司2016年度股东大会审议。

　二、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》

　三、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2016年度财务决算的议案》

　本议案提交公司2016年度股东大会审议。

　四、以 9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2016年度归属于母公司所有者的净利润为40,893,904.75元，本年度母公司实现的净利润为27,335,267.87元，提取10%法定盈余公积，计人民币2,733,526.79元后，加上期初未分配利润为89,135,314.35元，减去本年度实际分配股利10,400,000元，本年度可供股东分配的利润为103,337,055.43元；截至2016年12月31日，公司所有者的资本公积金为199,739,626.48元。

　本年度利润分配预案为：拟以截止2016年12月31日公司总股本32,000万股为基数每10股派发红利0.40元人民币（含税），合计派发现金红利12,800,000元人民币，占2016年归属于母公司所有者的净利润约31.30%，剩余未分配利润留待以后年度分配。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本预案提交公司2016年度股东大会审议。

　五、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》

　内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司2016年年度报告全文及摘要。

　本议案提交公司2016年度股东大会审议。

　六、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

　同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，审计报酬为在2016年审计费（共计95万元）的基础上根据实际费用进行调整。本议案提交公司2016年度股东大会审议。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　七、以5票通过，0票弃权，0票反对，4票回避，审议通过了《关于确认公司2016年关联交易金额及预计2017年关联交易的议案》

　公司就关联交易事先向独立董事发出书面材料，并取得3位独立董事关于同意将本议案提交董事会讨论的事前确认。董事会审议此议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事李仙玉、李慧慧、李丽莎、田云飞回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案提交公司2016年度股东大会审议。

　八、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于确认公司2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　同意2016年支付董事（不包括独立董事）和高级管理人员（总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书）等薪酬及津贴共计194.84万元，具体金额已在公司2016年年度报告中披露。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本项议案中的2016年度公司取薪非独立董事薪酬方案提交公司2016年度股

　东大会审议。

　九、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　十、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议<公司2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构安信证券出具了专项核查意见，公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详细内容见《公司独立董事关于第三届董事会第六次会议审议有关事项的独立意见》。

　《公司2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　十一、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》。

　根据公司2017年度发展计划，为满足运营资金需求，公司2017年度银行综合授信额度不超过人民币8.532亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。

　本次授信额度具体明细如下：

　单位：亿元

　■

　同时，提请股东大会授权管理层或其授权人士在上述授信额度范围内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署有关法律文件。

　本议案提交公司2016年度股东大会审议。

　十三、 以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2016

　年度股东大会的议案》

　鉴于此次会议审议的上述议案一、三、四、五、六、七、八、十一需提交公司2016年度股东大会审议，公司定于2017年5月18日召开公司2016年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

　特此公告。

　浙江济民制药股份有限公司董事会

　二〇一七年三月二十八日

　证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2017-003

　浙江济民制药股份有限公司

　第三届监事会第五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2017年3月17日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席李永泉先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

　一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

　本议案提交公司2016年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》

　监事会认为：

　1、公司2016年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法规；符合公司章程和公司内部的有关管理制度；

　2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

　3、监事会没有发现参与2016年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

　内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司2016年年度报告全文及摘要。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　三、审议通过了《关于公司2016年度财务决算的议案》

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　四、审议通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2016年度归属于母公司所有者的净利润为40,893,904.75，本年度母公司实现的净利润为27,335,267.87元，提取10%法定盈余公积，计人民币2,733,526.79元后，加上期初未分配利润为89,135,314.35元，减去本年度实际分配股利10,400,000元，本年度可供股东分配的利润为103,337,055.43元；截至2016年12月31日，公司所有者的资本公积金为199,739,626.48元。

　本年度利润分配预案为：拟以截止2016年12月31日公司总股本32,000万股为基数每10股派发红利0.40元人民币（含税），合计派发现金红利12,800,000元人民币，占2016年归属于母公司所有者的净利润约31.30%，剩余未分配利润留待以后年度分配。

　本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　五、审议通过了《关于确认公司2016年关联交易金额及预计2017年关联交易的议案》

　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　六、审议通过了《确认公司监事2016年度薪酬的议案》

　监事会同意2016年支付监事（不包括外部监事）税前薪酬共计25.15万元，具体金额已在公司2016年年度报告中披露。

　外部监事领取监事津贴，每年发放一次；监事在公司领取岗位薪酬的，不另外领取监事薪酬。

　监事会同意将本议案提交公司2016年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　七、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

　公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，监事会一致认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况，并对该等报告无异议。

　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　八、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　监事会认为，2016年度，公司按照相关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况，存放、使用和管理符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《公司章程》和公司《募集资金管理制度》有关规定的要求。

　全文详见《中国证券报》、《上海证券报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　特此公告。

　浙江济民制药股份有限公司监事会

　二〇一七年三月二十八日

　证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2017-004

　浙江济民制药股份有限公司

　关于确认公司2016年关联交易金额及

　预计2017年关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次是否提交股东大会审议：是

　●关联董事李仙玉、李慧慧、李丽莎、田云飞回避了该项议案的表决。

　●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖 。

　一、关联交易概述

　日常关联交易履行的审议程序

　公司第三届董事会第六次会议于2017年3月28日召开，审议通过了《关于确认公司2016年关联交易金额及预计2017年关联交易的议案》， 关联董事李仙玉、李慧慧、李丽莎、田云飞回避表决。

　独立董事就该等议案发表了独立意见：该等关联交易是必要的，同意提交董事会审议。经过认真审查，报告期内公司与关联方的经常性关联交易金额较小，占公司营业收入的比例较低，且在报告期内执行情况稳定。关联交易价格与非关联方交易价格无重大差异。该等关联交易是公司正常经营所需，均遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会在审议上述议案时，相关关联董事均进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意该议案，并提请公司股东大会审议。

　日常关联交易尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。关联股东双鸽集团有限公司、台州市梓铭贸易有限公司、李仙玉、张雪琴、李慧慧、李丽莎、田云飞、别涌、李友方、王妙华、李福球、王安平、张尚斌将在股东大会审议本议案时回避表决。

　二、公司2016年关联交易金额

　（一）经常性关联交易

　租赁房产

　2014年9月，聚民生物与上海双鸽签订《房屋租赁协议》，约定聚民生物向上海双鸽租赁位于奉贤区沪杭公路1888号的5幢厂房(包括乙方已租赁的第6幢房屋2,286.71平方米)，房产证号为沪房地奉字（2011）第011722号，面积为27,721.35平方米房产用于注射器和输液器等生产，租金参照周边同类物业确定3,269,844.6元/年，从第二年开始，每年递增5%，物业管理费用每年30万元，租赁期间为2014年10月1日至2019年9月30日，2016年发生的租金为336.52万元，物业管理费为28.87万元。

　三、公司2017年关联交易金额预计

　根据公司2017年的经营计划，2016年度公司的关联交易金额预计如下：

　子公司聚民生物仍将继续租赁关联方上海双鸽实业有限公司生产车间，预计发生租赁费金额为347.63万元；预计发生物业管理费为28.30万元。

　上述关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

　四、定价政策及决策依据

　本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照市场价格的基础上采用公允价值的原则来定价。以确保关联方以正常的价格向本公司提供服务。

　五、关联交易的必要性和对公司的影响

　公司按市场定价原则向关联方租赁场地，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。

　上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

　上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　六、备查文件目录

　（一）浙江济民制药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

　（二）浙江济民制药股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见

　特此公告。

　浙江济民制药股份有限公司

　董事会

　二〇一七年三月二十八日

　证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2017-006

　浙江济民制药股份有限公司

　关于公司2017年度银行综合授信额度公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月28日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了公司《关于公司2017年度银行综合授信额度的议案》， 本议案需提交股东大会审议。

　根据公司2017年度发展计划，为满足运营资金需求，公司2017年度银行综合授信额度不超过人民币8.532亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。

　本次授信额度具体明细如下：

　单位:亿元

　■

　同时，提请股东大会授权管理层或其授权人士在上述授信额度范围内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署有关法律文件。

　特此公告。

　浙江济民制药股份有限公司

　董事会

　二〇一七年三月二十八日

　证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2017-007

　浙江济民制药股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年5月18日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年5月18日 14点30分

　召开地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年5月18日

　至2017年5月18日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司2017年3月28日第三届董事会第六次会议审议通过。会议决议公告刊登在2017年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

　4、涉及关联股东回避表决的议案：7

　应回避表决的关联股东名称：双鸽集团有限公司、台州市梓铭贸易有限公司、李仙玉、张雪琴、李丽莎、李慧慧、田云飞、别涌、李友方、王妙华、李福球、王安平、张尚斌

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记方式

　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

　（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2017年5 月 17日下午14:30。

　授权委托书详见附件1。

　2、登记时间：

　2017年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00—17:00。

　3、登记地点：

　浙江省台州市黄岩区北院大道888号行政楼四楼会议室。

　六、其他事项

　1、会期半天，食宿费用自理。

　2、联系人：潘敏 联系电话：0576-84066800 传真：0576-84066800

　3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

　4、邮政编码：318020

　特此公告。

　浙江济民制药股份有限公司

　董事会

　2017年3月28日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　浙江济民制药股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。