一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　经天健会计师事务所天健审[2017]1668号审计报告确认：公司2016年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为58,948,269.81元，基本每股收益0.17元。同时确认母公司2016年度实现净利润为-120,146,457.04元，加上年初未分配利润74,942,216.50元，扣除已分配2015年度利润35,299,575.80元，本年度未分配利润为-80,503,816.34元。

　公司2016年度的利润分配预案为:公司本次不派发现金股利；不派发股票股利，资本公积金不转增股本。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　（一）主要业务及经营模式

　公司主要从事自来水的生产和供应，同时经营污水处理和市政自来水管道安装业务。公司产业链条完整，享有厂网一体化、供排水一体化优势。公司主业所处的水务行业受到国家政策支持，有广阔的市场前景，公司在水务行业中具有较强的竞争能力，公司未来发展前景良好，公司对中国未来的环保产业与水处理行业充满期待和希望。

　公司供水业务涵盖供水服务全产业链，包括原水、取水、制水、输水到终端客户服务，总供水设计规模159万吨/日。通过与当地水务公司以有限责任公司的形式组建水务公司，运营供水项目。主要包括以下两种形式：1.原水供应：将水库原水通过供水管网直接输送给制水企业，业务主要分布在嵊州及兰溪，设计规模20万吨/日；2.自来水供应：将原水通过自来水处理工艺后，将符合国家标准的自来水通过城市供水管网销售并输送给用户，业务分布杭州、舟山、丽水、永康、兰溪、平湖、金西、安吉等地，总设计规模139万吨/日。

　公司污水处理业务系从城市污水管网收集生活污水、工商业污水、雨水及其他污水进行无害化处理，使污水处理厂出水标准达到国家法律法规规定，污水处理设计规模27万吨/日。目前主要由丽水供排水、永康钱江水务以及宁海兴海污水公司从事污水处理业务。

　公司管道安装业务作为水务业务的延伸，包括管道安装工程业务和水务工程材料销售，其中管道安装工程业务一般由水务公司下属安装分子公司承接施工，主要业务包括房产片区自来水管道铺设、农村自来水及管网改管和配合市政道路自来水管道铺设等工程施工业务。

　（二）行业情况

　供水行业属公用事业领域，具有自然垄断属性，有规模经济性和安全性特征，随着国内城镇化推进加快和人民生活水平不断提高，自来水需求量和饮用水质标准逐渐提高，自来水生产企业迎来了发展机遇。同时水资源紧缺、水资源费提升、水污染加剧、自来水处理成本日益增高，水价上调趋势理所必然，目前全国各地都在逐步推广实施阶梯水价。

　污水处理行业：报告期内，发改委、住建部印发《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划（征求意见稿）》，提出到2020年，所有设市城市、县城及部分建制镇具备污水集中处理能力，实现城镇污水处理设施全覆盖；我国城市污水处理行业目前企业规模普遍偏小，以本地化经营为主，分布较为分散。在国家实施节能减排战略、加快培育发展战略性新兴产业的大背景下，我国污水处理行业近年来政府与社会资本合作PPP模式的进一步推广，市场竞争日趋激烈。同时，随着环保督查力度的进一步加强，相应的环保处罚力度空前严厉，污水处理企业面临的生产经营成本和企业经营风险增加。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　□适用 √不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　□适用 √不适用

　■

　5 公司债券情况

　不适用

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　截至报告期末，公司日水处理规模达186万吨，其中供水处理规模159万吨/日，污水处理规模27万吨/日。公司供水业务 2016 年度实现供水量 34,458 万吨，售水量 31,620 万吨，完成年度计划的 101%，比上年同期增长 1,942 万吨，同比增长 6.54%。主要系平湖及钱塘垅项目本期新增水量 613 万吨；安吉公司得益于供水销售合作，售水量增长 419 万吨；金西公司得益于开发区用水户增加，售水量增长 195 万吨，增幅 20.44%；舟山、丽水、永康及兰溪公司售水量有不同程度的上升，售水量增长 715 万吨；从供水趋势上看，受实体经济不景气影响，本年水量增长主要系居民用水增长，非居民用水出现不同程度的下降或增速放缓。

　2016 年，公司实现污水处理量 5,820 万吨，完成年度计划的 108.95%，同比增长 6.81%。其中丽水公司实现污水处理量为2,994万吨，同比增长1.56%；永康公司实现污水处理量为2,826万吨，同比增长12.99%。

　2016年公司实现营业收入81,549.58万元，比上年同期增长1.38%，其中水供给及处理行业的营业收入75,729.74 万元，比上年同期增2.89% ，实现稳步增长；实现合并归属于母公司所有者净利润5,894.83万元，同比增长42.91%，利润主要来自于天堂硅谷盈利的大幅增长和水务利润稳步增长。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　□适用 √不适用

　董事长：刘正洪

　钱江水利开发股份有限公司

　2017年3月30日

　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2017-008

　钱江水利开发股份有限公司

　第六届董事会第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月17日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开六届八次董事会的通知，会议于2017年3月28日上午9：00在杭州市三台山路3号公司多功能厅召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘正洪先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

　一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》的议案；

　表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

　二、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》的议案；

　表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

　三、 审议通过《公司2016年度报告全文和年报摘要》的议案；

　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

　四、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》的议案；

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《钱江水利内部控制审计报告》(天审字{2017}1669号)，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

　五、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案》的议案；

　经天健会计师事务所天健审[2017]1668号审计报告确认：公司2016年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为58,948,269.81元，基本每股收益0.17元。同时确认母公司2016年度实现净利润为-120,146,457.04元，加上年初未分配利润74,942,216.50元，扣除已分配2015年度利润35,299,575.80元，本年度未分配利润为-80,503,816.34元。

　公司2016年度的利润分配预案为:公司本次不派发现金股利；不派发股票股利，资本公积金不转增股本。

　以上利润分配方案须交2016年度股东大会审议。

　表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

　六、审议通过《关于公司经理层2016年度绩效考核》的议案；

　同意给予公司经营层奖励，总经理奖励人民币18万元（税前），其他高管人员按系数予以相应奖励。

　表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

　七、审议通过《公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内控审计单位及有关报酬》的议案；

　同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务内控审计工作， 2017年审计费用为70万元人民币，内控审计报酬为22万元。

　表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

　八、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度》的议案；

　同意公司2017年拟向银行申请综合授信额度36.1亿元人民币,分别为：农业银行杭州西湖支行5.0亿元、交通银行杭州武林支行1.0亿元、上海浦发银行杭州分行1.6亿元、建设银行杭州宝石支行1.0亿元、中国银行杭州开元支行2.0亿元、兴业银行杭州分行6.0亿元、招商银行杭州之江支行1.5亿元、民生银行杭州西湖支行4.0亿元、杭州银行保俶支行2.0亿元、中信银行杭州凤起支行2.0亿元、宁波银行城西支行1.0亿元、工商银行杭州之江支行2.0亿元、厦门国际银行上海徐汇支行2.0亿元、南洋商业银行杭州分行2.0亿元、平安银行杭州和平支行3.0亿元。

　并授权公司董事长签署与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

　表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

　九、审议通过《公司为控股子公司提供担保》的议案；

　同意公司拟在2017年度为各控股子公司借款提供以融资担保余额计算，额度为人民币3.6亿元的担保。具体为：为控股子公司永康市钱江水务有限公司提供期限不超过五年的借款担保0.8亿元，提供期限不超过一年的借款担保1.1亿元；为控股孙公司安吉钱江水利供水有限公司提供期限不超过一年的借款担保0.1亿元；为控股子公司兰溪市钱江水务有限公司提供期限不超过十年的借款担保1亿元；为控股子公司丽水市供排水有限责任公司提供期限不超过五年的借款担保0.6亿元。

　上述担保议案经2016年度股东大会表决通过后，公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。（详见公告临2017-010）

　表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

　十、审议通过《关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保》的议案；

　公司拟在2017年度与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司建立以人民币5.00亿元额度为限的互保关系；双方在额度内可一次性提供保证，也可分次提供保证，该担保额度可用于发行公司债券、私募债或用于向金融机构借款，融资期限不超过5年。

　上述担保议案经2016年度股东大会表决通过后，公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。（详见公告临2017-011）

　表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

　十一、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

　十二、审议通过《公司变更董事》的议案；（简历附后）

　根据浙江省水利水电投资集团有限公司《关于推荐钱江水利开发股份有限公司董事会董事人选的函》，韦东良先生工作调整，不担任公司董事；同意陈明东先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

　表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

　十三、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的议案；

　表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

　十四、审议通过《关于上市公司母公司对控股子公司应收款计提重大减值准备》的议案；

　表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。（详见公告临2017-012）

　十五、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会》的议案。

　同意于2017年4月26日召开公司2016年度股东大会，审议以上第1、3、5、7、9、10、12、14项议案。（详见公告临2017-013）

　表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

　特此公告。

　附件:

　董事候选人简历：

　陈明东，男，1970年出生，毕业于浙江大学工商管理，硕士研究生。现任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任，曾任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任会计师、副主任；浙江浙能融资租赁有限公司总经理；浙江浙能资产经营管理有限公司总经理、党总支委员；宁波海运集团有限公司总经理、党委委员；宁波海运股份有限公司董事长。

　钱江水利开发股份有限公司董事会

　2017年3月30日

　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2017-009

　钱江水利开发股份有限公司

　第六届监事会第八次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　钱江水利开发股份有限公司六届八次监事会会议于2017年3月28日下午2：00在杭州三台山路3号公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席钱建国先生主持，经表决，会议形成以下决议：

　一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》的议案；

　表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

　二、审议通过《公司2016年度报告及年报摘要》的议案；

　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，

　表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

　公司监事在全面了解和审阅公司2016年度报告后，认为：

　1、公司2016年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2016年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

　3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；

　4、在报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

　三、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》的议案；

　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，

　表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

　公司监事会审阅了公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告，认为公司内部控制设计合理，执行有效，并对董事会做出的内部控制自我评价报告无异议。

　四、审议通过《公司2016年度利润分配预案》的议案；

　表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

　五、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

　表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

　六、审议通过《上市公司母公司对控股子公司应收款计提重大减值准备》的议案。

　表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

　以上第一、二、四、六议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　特此公告。

　钱江水利开发股份有限公司监事会

　2017年3月30日

　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2017-010

　钱江水利开发股份有限公司为控股子公司

　提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人：永康市钱江水务有限公司、安吉钱江水利供水有限公司；兰溪市钱江水务有限公司、丽水市供排水有限责任公司

　●本次为其担保计划金额：3.6亿元人民币；

　●本次无反担保；

　●公司无逾期对外担保。

　一、担保情况概述

　钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届八次董事会审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司拟在2017年度为各控股子公司借款提供以融资担保余额计算，额度为人民币3.6亿元的担保。

　根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，本项议案需提交公司2016年度股东大会审议。公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

　二、被担保人基本情况

　1、永康市钱江水务有限公司（以下简称“永康水务”）

　注册地址：永康市银川东路19号内第二幢

　公司类型：有限责任公司

　注册资本：6,000万元人民币

　法定代表人：王朝晖

　成立日期：2006年8月25日

　主要经营范围：卫生设备销售：国家政策允许范围内的项目投资；给排水管道用井盖、水表箱制造、销售；以下项目限分支机构经营：城市污水处理；生物炭制造、销售，中水回用，集中式供水生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　与本公司关系：系本公司的控股子公司。公司持有股份51.00%。

　截止2016年12月31日，永康水务总资产39,286.13万元，净资产8,699.27万元；2016年实现营业收入14,938.24 万元，净利润1,520.69 万元。

　2、安吉钱江水利供水有限公司（以下简称“安吉公司”）

　注册地址：安吉县高禹镇高禹村西阳队（安吉县高禹镇天子岗水库管理所内）

　公司类型：有限责任公司

　注册资本：2,000万元人民币

　法定代表人：曹文遴

　成立日期：2008年3月6日

　主要经营范围：制水、供水、管道安装、维修，水暖管件销售。（说明：经营范围中涉及许可证的项目凭证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　与本公司关系：系本公司控股孙公司，公司持有浙江钱江水利供水有限公司股份75.00%，安吉公司是其下属全资控股子公司。

　截止2016年12月31日，安吉公司总资产3,719.38万元，净资产2,350.70万元；2016营业收入1,181.55万元，净利润275.83万元。

　3、兰溪市钱江水务有限公司（以下简称“兰溪水务”）

　公司类型：有限责任公司

　注册资本：10,000万元人民币

　法定代表人： 董峰

　成立日期：2010年2月2日

　主要经营范围：集中式供水生产和供应；城市污水处理；中水回收；管道安装及维修；卫生设备销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　与本公司关系：系本公司的控股子公司。公司持有股份85.00%。

　截止2016年12月31日，兰溪水务总资产21,995.16 万元，净资产13,861.90 万元；2016年营业收入6,202.54万元，净利润914.43 万元。

　4、丽水市供排水有限责任公司（以下简称“丽水供排水公司”）

　公司类型：有限责任公司

　注册资本：12,000万元人民币

　法定代表人：倪世强

　成立日期：1995年4月8日

　主要经营范围：自来水的生产供应、污水处理。供排水管道、节水设备、小型供水设施供应及安装维修，水表检测和维修，水资源开发，水力发电，质检技术服务等。

　与本公司关系：系本公司的控股子公司。公司持有股份70.00%。

　截止2016年12月31日，丽水供排水公司总资产38,945.52 万元，净资产21,764.30 万元；2016年营业收入14,498.22 万元，净利润1,229.92 万元。

　三、担保的主要内容

　永康水务因生产经营的需要及所属水厂迁扩建工程，公司计划为其提供期限不超过五年的借款担保0.8亿元，提供期限不超过一年的借款担保1.1亿元；安吉公司因所属高禹水厂二期改扩建工程的需要，公司计划为其提供期限不超过一年的借款担保0.1亿元；兰溪公司因水厂迁建、工业水厂建设及钱塘垅水厂建设工程，公司计划为其提供期限不超过十年的借款担保1.0亿元；丽水供排水公司因水阁污水提升改造工程，公司计划为其提供期限不超过五年的借款担保0.6亿元。

　四、董事会意见

　公司董事会对上述担保事宜进行了充分论证，参会董事认为：各控股子公司及控股孙公司借款资金主要用于主业工程建设期间的资金周转，现有项目前景较好，偿债能力和经营业绩稳定，属于公司资金合理经营需要，在风险可控前提下，公司为其提供贷款担保未损害公司股东利益。

　五、截止2016年末，本公司累计担保额为23,888万元人民币，占经审计的公司最近一期净资产的12.98%，无逾期担保。

　六、备查文件

　1、公司六届八次董事会决议；

　2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

　特此公告。

　钱江水利开发股份有限公司董事会

　2017年3月30日

　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2017-011

　钱江水利开发股份有限公司与浙江天堂硅谷

　资产管理集团有限公司互相担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人：浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司；

　● 本次为其担保计划金额：5.0亿元人民币；

　● 本次担保为互保；

　● 对外担保无逾期

　一、互保情况概述

　公司拟在2017年度与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司(以下简称：天堂硅谷)建立以人民币5亿元额度为限的互保关系；双方在额度内可一次性提供保证，也可分次提供保证，该担保额度可用于发行公司债券、私募债或用于向金融机构借款，融资期限不超过5年。

　上述担保议案经2016年度股东大会表决通过后，公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

　本公司于2017年3月28日召开的公司六届八次董事会议审议通过了本次互保事项，表决结果为9票赞成，0 票反对，0 票弃权。本次互保须经公司2016年度股东大会批准。

　二、被担保人基本情况

　1、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司：

　注册地址：杭州市文三路478号华星时代广场D楼3层D301室

　公司类型：有限责任公司

　注册资本：12亿元人民币

　法定代表人：何向东

　成立日期：2000年11月11日

　主要经营范围：受托资产管理，股权投资管理；实业投资开发；高新技术企业及项目的创业投资；教育投资。为企业提供投资咨询及管理、会计咨询（除国家禁止或限制的咨询项目），空调及配件、家用电器及配件、机电产品、计算机配套产品、金属材料、五金交电、日用纺织品、建筑材料、电子产品的销售，软件开发。

　截止2016年12月31日，天堂硅谷资产总额为243,745.25万元，净资产207,927.24万元，营业收入18,491.10 万元，净利润31,573.54万元。

　2、本公司持有天堂硅谷27.90%股份，是本公司的参股公司。

　■

　三、互保的主要内容

　公司拟与天堂硅谷互为担保计划金额为5.0亿元，主要用于业务发展的需求。

　四、董事会意见

　公司董事会对本此互保事宜进行了充分论证，参会董事认为：本次公司与天堂硅谷互保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，天堂硅谷资产实力较强，偿债能力和经营业绩良好，进行互保属于公司资金合理使用需要，未损害公司股东利益。公司独立董事作了事前认可意见并发表了独立意见。

　公司三名独立董事对公司《关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保的议案》进行了认真阅读和参加董事会审议后，发表独立意见如下：

　1.公司《关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

　2．公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保，是生产经营需要，已持续互保多年，存在的风险较小。

　五、截止2016年年末，本公司累计担保额为 23,888.00 万元人民币，占经审计的公司最近一期净资产的12.98%，无逾期担保。

　六、备查文件目录

　1、公司六届八次董事会决议；

　2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

　特此公告。

　钱江水利开发股份有限公司董事会

　2017年3月30日

　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2017-012

　钱江水利开发股份有限公司

　关于计提资产减值准备的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年3月28日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，均全票审议通过了《关于上市公司母公司对控股子公司应收款计提重大减值准备的议案》，具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备情况说明

　本公司持有浙江钱江水利置业投资有限公司（以下简称“水利置业”）51%股权，水利置业持有浙江锦天房地产开发有限公司（以下简称“锦天房产”）100%股权。

　公司于2016年7月4日向浙江省高级人民法院申请强制处置水利置业持有的锦天房产100%股权及债权、持有的杭州锦天物业管理有限公司100%股权，处置款用于归还公司对水利置业应收款。2016年11月30日，法院对水利置业上述资产进行司法拍卖，最终成交价格为10.34亿元。

　截止2016年12月31日，公司对水利置业及锦天房产应收款余额共计125,184.89万元，根据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司会计政策等相关规定，公司根据上述司法拍卖结果对水利置业及锦天房产应收款进行了减值测试：按该应收款预计可回收金额与资产组账面价值的差额应计提减值准备21,784.89万元，扣除以前年度已计提的减值准备6,231.64万元，2016年应计提减值准备15,540.55万元，并确认母公司2016年资产减值损失15,540.55万元。

　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次资产减值准备计提，将影响母公司2016年度利润总额-15,540.55万元，对合并报表归属于母公司所有者的净利润无影响。

　三、董事会关于本次计提重大资产减值准备的说明

　董事会认为：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提重大资产减值准备，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益，同意本次计提重大资产减值准备。

　四、独立董事关于本次计提重大资产减值准备的独立意见

　独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规

　定， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况， 同意本次计提资产减值准备。

　五、监事会关于本次计提重大资产减值准备的审核意见

　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提重大资产减值准备。

　特此公告 。

　钱江水利开发股份有限公司董事会

　2017 年 3 月 30 日

　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2017-013

　钱江水利开发股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年4月26日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年4月26日 9点 30分

　召开地点：杭州市三台山路3号

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年4月26日

　至2017年4月26日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　不适用

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司六届八次董事会、六届八次监事会审议通过，详见2017年3月30日的《上海证券》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：4

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记方式：法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书见附件一）

　2、登记时间：2017年4月20日—2017年4月25日（上午8：30—12：00，下午1：30—5：00）（双休日除外）

　3、登记地点及会议咨询：公司董事会办公室。

　联系电话：0571－87974387

　传 真：0571－87974400（传真后请来电确定）

　六、

　其他事项

　1、出席者食宿费和交通费自理。

　2、公司地址：浙江省杭州市三台山路3号

　邮政编码：310013

　特此公告。

　钱江水利开发股份有限公司董事会

　2017年3月30日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　钱江水利开发股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。