一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以922602311为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　鲁泰始终秉承“创造财富、奉献社会、衣锦四海、经纬天下”使命，坚持践行“以人为本、严谨科学、顾客导向、诚信共赢”的价值观，不断完善和延伸产业链，逐步发展成为集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理、制衣为一体的具有综合垂直生产能力的纺织服装企业集团，主要生产销售中、高档衬衫用色织面料、印染面料、成衣等产品。公司以其全产业链的综合管理能力、雄厚的研发实力、丰硕的技术积累以及长期稳定的产品品质和国际化产业布局为核心，不断提升创新服务理念，开拓新兴市场，提高产品附加值。目前，公司业已形成以天然纤维面料为主线，以多组份功能性纤维面料为引领，以洗可穿超级免烫面料为核心，紧跟国际前沿消费趋向的功能性健康型的产品系列体系，满足了个性化、多元化的市场需求。

　公司现已成为全球最具规模的高档色织面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商，走出了一条基于传统纺织的绿色、低碳、科技、人文的科学发展之路，其经营业绩一直稳居全国色织行业前列。公司产品70%销往美国、欧盟、日本等30多个国家和地区，其中公司自主品牌面料出口占比达70%以上。目前公司色织布产能已占全球中高端衬衫用色织面料市场的18%左右。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2016年，面对市场需求低迷、生产要素成本持续上升、棉花进口配额缩减等系列因素，公司坚持立足行业和自身实际，稳步推进“提质增效”和“全面国际化”战略，全面提升市场服务能力，深化推广卓越绩效管理，进一步健全完善鲁泰生产方式（LTPS），加快“两化”深度融合，持续推进创新能动力，弘扬和谐企业文化和“工匠精神”，引导员工践行社会主义核心价值观，继续保持了公司健康、稳定、持续的发展态势。

　报告期内，公司实现营业收入59.82亿元，营业利润9.66亿元，归属于上市公司股东的净利润8.05亿元、扣除非经常性损益的净利润7.59亿元，分别比上年同期下降3.1 %、上升14.76%、13.09 %、5.74%。报告期内，公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。

　报告期内，公司在国际化布局、管理升级、创新驱动、品质服务等方面获得了大幅提升。公司位列2015/2016年度中国纺织行业竞争力百强企业名单榜首，获得中国服装协会发布的“2015年服装行业百强企业”称号，入选“2015年度中国印染企业20强”名单，被中国工业经济联合会授予“中国工业行业履行社会责任五星级企业”称号。报告期内，公司顺利通过“全国质量奖”获奖三年后再次确认，先后荣获 “2016年‘3.15’国际消费者权益日全国质量诚信优秀企业”、“2016年全国“质量月”质量诚信倡议企业”及“全国质量诚信标杆典型企业”、 “中国出口质量安全示范企业” 等称号。被中国纺织工业联合会、中国纺织职工思想政治工作研究会评为“2016全国纺织劳动关系和谐企业”、 “全国纺织行业先进党建工作示范企业”、 “2016年中国纺织行业人才建设示范企业”、 “全国纺织劳模培养基地（第一批）”和 “中国工业大奖表彰奖”。为更好发挥公司在色织行业和衬衫加工方面的技术积累和品牌优势，高效整合国内外不同地区的资源优势，公司陆续设立了鲁泰（米兰）办事处、鲁泰（美国）有限公司、鲁泰柬埔寨公司、缅甸公司和越南公司、越南鲁安成衣公司，使公司在产品设计、市场信息收集、售后服务以及产品加工上获得了与国际企业同等的竞争平台。报告期，鲁泰越南公司一期色织布项目顺利投产，后整理生产线及鲁安成衣衬衣生产线正在有序建设中。

　深入推广卓越绩效管理，进一步健全完善鲁泰生产方式（LTPS）。报告期内，工业和信息化部公布2016年全国工业企业“质量标杆”典型经验，我公司“以品质、创新和品牌为核心的质量管理”获得推荐。在北京举行的中国设备管理协会第二届全国设备管理创新成果交流大会上，公司《OEE在中控系统中的开发与应用》被评为中国设备管理创新成果一等奖。在2016年度全国纺织优秀质量管理小组表彰活动中，公司“质改小队”等14个QC小组荣获“全国纺织优秀质量管理小组”称号，其中两项成果被评为2016全国纺织行业质量管理小组成果二等奖。

　加强两化融合，实现装备不断升级。公司通过引进瑞士、德国、日本智能化工序，整合公司完整的纺纱智能生产线，全面提升纺纱生产效率；公司国家智能制造装备项目——与康平纳公司合作，联合研究开发的全国首台套“筒子纱染色数字化车间”，实现了纱线经轴的中控染色、智能配送；通过推广自动穿筘机，提高织造生产效率，使织布智能化生产获得新进展。目前，公司初步建成纺纱、漂染、织布智能生产工厂，智能化制造初露雏形。

　注重研发创新投入，保证可持续发展驱动力。2016年，公司紧紧围绕战略目标，不断加大新产品开发、定制研发、科技攻关创新力度，重点推进节能减排，不断研究和应用新材料、新技术，持续提升公司核心竞争力。公司面向“重要客户”进行定制研发，建立研发团队与客户定期交流机制，及时了解客户需求和市场方向，满足了客户的个性化产品需求。同时，公司与专业院校、上下游企业相互协作，推进创新与开发，扩大新型纤维的创新应用，使公司产品结构更加多样化。

　公司面向“瓶颈”技术进行课题攻关，技术难题再获新突破。2016年，集团公司技术课题立项212项，包括了纺、织、染、整、制衣、能源、环保、信息、品牌等与集团发展密切相关的各个领域。在2016年度鲁泰集团科技成果鉴定会上，经过专家组现场鉴定，2项技术达到国际领先水平，1项技术达到国际先进水平。

　公司近年来成功开发了600多项新技术、新产品。其中11项达到国际领先水平，28项达到国际先进水平。截止2016年，公司承担国家及省部级重大研究项目15项，其中国家火炬计划1项；国家863计划1项；国家科技支撑计划2项；共获得国家、省部级奖励44项，其中获得国家科技进步一等奖1项，二等奖2项，省部级科技进步一等奖41项；拥有授权专利260项，主持或参与制定的国家和行业标准32项，其中国家标准7项，行业标准25项。

　面向“未来”进行绿色管控，生态发展稳步推进。公司坚持绿色低碳可持续发展的理念，不断进行管理创新，在节能减排、污染控制，大力发展循环经济，开展氨、碱、PVA回收综合利用、污水深度处理回用和污泥焚烧无害化处理方面取得大幅进展。中国纺织工业联合会、中国纺织生态文明研究与促进会共同发起“中国纺织生态文明万里行”活动以《培育和创建纺织行业生态文明示范企业评价指标体系》为评审依据，推荐公司为“中国纺织行业生态文明示范企业”。在“2016恒天立信全国印染行业节能环保年会”上，子公司鲁丰织染有限公司的2项生产关键技术”被评为第十批全国印染行业节能减排先进技术。 

　2016年，公司积极推行有害化学物质零排放(ZDHC)工作，建立了鲁泰生态安全管控体系，制定了化学品安全管理流程、新化学品审批程序、有害化学品消除替代计划等。在第四届CNTAC-ZDHC有害化学物质管控利益相关方暨绿色制造会议上，公司被授予2016年品牌十大问题最佳实践先锋试点工厂。

　强化品牌建设，发挥公司全产业链优势，不断提升自主设计能力。报告期，公司在面料、服装研发与设计等方面加大客户服务力度，为打造世界高档纺织品打下了坚实的基础。2016年，通过参加意大利、上海、香港、美国、日本等19个国内、国外大型展会、客户定向推介会，向客户介绍和展示了功能性新产品，与客户建立了良好的沟通机制，受到客户青睐。在2016年度“中国优秀印染面料”评选中，公司《随意》面料、《波光幻影》面料获得一等奖，《迷境》面料获得二等奖。公司面料在“2016年中国面料之星用户最满意产品调查”活动中荣获“最具时尚风格奖”。另外，公司 《墨韵》面料荣获2016中国国际面料设计大赛暨2017/18秋冬中国流行面料铜奖。近年来，鲁泰在中国国际面料设计大赛及生态环保设计大赛中获优秀奖20余次，并作为国内优秀面料企业代表，多个设计作品被选中参加法国TEXWORLD面料展示。

　公司控股子公司北京鲁泰优纤电子商务股份有限公司采用“线上下单、上门量体”的O2O模式，通过君奕官网、微信商城、京东旗舰店和400电话等多种方式便捷地预约和下单，为消费者提供高品质的量身定制服务，其高级男装定制品牌“UTAILOR 君奕”推出以来，客户数量和老客户复购率均持续提升，业务从高端衬衫定制扩大到服装服饰定制，为公司的成衣品牌推广开辟了新的途径。

　目前，公司业已形成以天然纤维面料为主线，以多组份功能性纤维面料为引领，以洗可穿超级免烫技术为核心，以世界前沿消费为导向，以国际化的产业布局为基地，实现全球一体化发展，确保公司在色织衬衫面料领域的领先地位。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本公司本年新设全资子公司鲁安成衣有限公司，本年注销子公司北京鲁丰阳光服饰有限公司。

　董事长签字：刘子斌

　鲁泰纺织股份有限公司

　二零一七年三月三十日

　公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2017-011

　鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会

　第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于2017年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2017年3月28日下午14：00在般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场表决。本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，其中董事许植楠先生、曾法成先生、陈锐谋先生因工作原因不能出席现场会议，董事许植楠先生、曾法成先生委托董事长刘子斌先生代理出席，董事陈锐谋先生委托董事秦桂玲女士代理出席，独立董事徐建军先生因工作原因不能出席现场会议，委托独立董事毕秀丽女士代理出席。3名监事和13名其他高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议通过了以下议案：

　1. 审议通过了《董事会2016年度工作报告》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。《董事会2016年度工作报告》的主要内容请参见2016年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。

　2. 审议通过了《总经理2016年度工作报告》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　3. 审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　4. 审议通过了《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　5. 审议通过了《2016年度利润分配预案》的议案。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　2016年度分配预案：以2016年12月31日的股本922,602,311股为基数，每10股分配现金5.00元人民币（含税）。A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。 B股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（外籍个人股东按财税字（1994）020号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税）。

　实施上述分配方案分配股息461,301,155.50元人民币，剩余可供分配利润结转到以后年度。

　该分配预案需提交2016年度股东大会批准后方可实施。

　6. 审议通过了《公司高级管理人员2016年度考核结果》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　7. 审议通过了《公司2016年度社会责任报告》的议案。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　8. 审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　9. 审议通过了《关于支付2016年度财务审计及内部控制审计机构费用的议案》的议案。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　10.审议通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　11.审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　12.审议通过了《关于对北京鲁泰优纤电子商务股份公司增加投资的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　13.审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　上述议案中第1、3、4、5、9、10、11项议案将提交公司股东大会审议。

　三、备查文件

　经与会董事签字的董事会决议。

　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　2017年3月30日

　公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2017-015

　鲁泰纺织股份有限公司

　关于召开 2016 年年度股东大会的通知公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第六次会议提议召开2016年度股东大会，具体会议情况 ：

　一、召开会议基本情况：

　1、股东大会的届次：2016年度股东大会。

　2、股东大会的召集人：公司董事会。2017年3月28日，公司召开了第八届董事会第六次会议，会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

　3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　5、会议召开的时间：

　（1）现场会议时间：2017年5月12日（星期五）下午13：30时。

　（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2017年5月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月11日下午15：00，结束时间为2017年5月12日下午15：00。

　同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6．出席对象：

　（1）本次股东大会的股权登记日：2017年5月5日，截止2017年5月5日下午3:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。B股投资者应在2017年5月2日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　7．会议地点：

　现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

　二、会议审议事项

　（一）会议事项

　1、董事会2016年年度工作报告的议案。

　2、监事会2016年度工作报告的议案。

　3、公司2016年年度报告及摘要的议案。

　4、公司2016年度财务决算报告的议案。

　5、公司2016年度利润分配预案的议案。

　6、关于支付2016年度财务审计及内部控制审计机构费用的议案。

　7、关于补选第八届董事会董事的议案。

　8、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　9、听取公司独立董事2016年度述职报告。

　（二）披露情况

　上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2017年3月30日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。其中《董事会2016年年度工作报告》主要内容参见公司2016年度报告相关内容。巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

　（三）特别强调事项

　上述议案中《关于补选第八届董事会董事的议案》采取累积投票方式，《关于修改《公司章程》部分条款的议案》为特别议案，需参会股东2/3以上通过。

　三、提案编码

　■

　四、股东大会登记事项：

　1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

　2、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

　3、出席现场会议登记时间：2017年5月10日、11日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

　4、登记地点：公司证券部

　联系电话：（0533）5285166

　传真： （0533）5418805

　联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

　5、其他事项：参会股东食宿费用自理。

　五、参与网络投票的具体操作流程

　公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

　六、投票规则

　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　七、备查文件及置备地点

　1、备查文件：公司八届六次董事会决议。

　2、置备地点：公司证券部

　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　2017年3月30日

　附件1

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。

　2. 对本次股东大会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权；对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。

　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年5月12日的交易时间，即上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月11日下午15：00，结束时间为2017年5月12日下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　四、网络投票其他注意事项

　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　附件2

　授权委托书

　兹委托　　先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公2016年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名：　　　　　  委托人证券账号：

　委托人持股数：　　　　　 委托人身份证号码：

　受委托人签名（或盖章）：　　　受委托人身份证号码：

　委托日期： 2017年   月  日

　授权表决意见表

　■

　股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2017-012

　鲁泰纺织股份有限公司

　第八届监事会第五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于2017年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2017年3月28日下午16：00在公司会议室召开，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议由第八届监事会主席李同民主持，董事会秘书秦桂玲列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　（一）本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2016

　年年度报告及摘要，并发表如下意见：鲁泰公司监事会认真审核了公司2016年年度报告，监事会认为：1、董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、为本公司进行2016年度财务报告审计的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告；3、公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况。

　（二）本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了监事会2016年年度工作报告。并同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　（三）本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016

　年度内部控制评价报告》，并发表如下意见：

　公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监

　管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司生产经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。 我们认为：《2015年度内部控制评价报告》的评估、评价过程、格式符合《企业内部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，报告内容全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

　报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范

　运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了《鲁泰纺织股份有限公司2016年度内部控制评价报告》，为公司出具了瑞华专审字【2017】37040001号《内部控制审计报告》，认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。

　公司独立董事对《鲁泰纺织股份有限公司2016年度内部控制评价报告》发表了独立意见。

　公司监事会认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。

　（四）本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度社会责任报告》。

　以上第一、二项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　三、备查文件

　1.经与会监事签字的监事会决议

　鲁泰纺织股份有限公司监事会

　2017年3月30日

　公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2017-011

　鲁泰纺织股份有限公司关于对北京鲁泰优纤

　电子商务股份公司增加投资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况：鲁泰纺织股份有限公司（以下称“公司”）与北京毕世博电子商务咨询有限公司（以下简称“北京毕世博”）以自有资金，同比例对北京鲁泰优纤电子商务股份公司（以下简称“鲁泰优纤”）增加投资共计1000万元，其中鲁泰公司出资900万元，北京毕世博出资100万元。

　2、该项增加投资已经公司第八届董事会第六次会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过并生效。

　3、该项增加投资行为不存在关联交易，不会产生同业竞争。

　二、交易对手方介绍

　公司名称：北京毕世博电子商务咨询有限公司

　成立日期：2014年4月

　注册地址：北京市北京经济技术开发区文化园西路8号院28号楼1204室

　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　法定代表人：张威

　主营业务：社会经济咨询、投资咨询；技术咨询、技术服务

　北京毕世博与本公司不存在关联关系。

　三、投资标的基本情况

　1、增资方式：公司与北京毕世博共同以现金方式，同比例对鲁泰优纤增加投资1000万元，资金来源为投资双方自有资金。

　2、标的公司基本情况:鲁泰优纤为公司与北京毕世博电子商务咨询有限公司（以下简称“北京毕世博”）于2014年共同筹资设立合资公司，注册资本为1000万元，其中本公司出资900万元，占注册资本的90%，北京毕世博出资100万元，占注册资本的10%，通过“线上下单、上门量体”的O2O模式，为消费者提供高品质的服装量身定制服务，本次增资后鲁泰优纤股权结构不变。截至2016年末，鲁泰优纤总资产283.99万元，净资产-99.28万元，营业收入494.86万元，净利润-425.07万元。

　三、对外投资的主要内容

　公司与北京毕世博以自有资金，同比例对鲁泰优纤增加投资共计1000万元，其中鲁泰公司出资900万元，北京毕世博出资100万元。投资方式：现金。经公司董事会批准后生效。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

　1、对外投资的目的：随着高端服装定制市场的不断成熟，为支持鲁泰优纤下一步发展，通过本次增资以增强其在高端定制市场竞争力，保证其业务拓展，为消费者提供高性价比、个性化设计、量体剪裁的产品和优质的服务，进一步提高公司国内定制市场销售份额，提高经济效益。

　2、对外投资的风险分析

　该项增加投资为公司向控股子公司的投资，鲁泰优纤的财务、经营管理由本公司统一组织协调管理，因此，不会出现因财务、市场管理、组织实施等因素引致相关的风险。

　3、对上市公司的影响：可以充分发挥公司衬衣产品领先世界的全产业链制造技术、生产规模、品质保障等方面的优势，配合3D建模、大数据分析以及互联网等新兴技术，通过线上销售平台与线下体验店相结合的方式，对公司拓展电子商务销售渠道，提高公司国内定制市场销售份额，将发挥积极的促进作用。

　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　2017年3月30日