一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明：无
所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至2016年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主业为输电线路用瓷、复合绝缘子，电站用瓷、复合绝缘子，以及电瓷金具的研发、生产及销售，用户主要为国内外的电网公司及其下属单位，部分产品也向主机厂或工程总包单位供货。公司在长期经营发展中积淀了丰厚的技术储备，产品门类丰富质量优异，现已与近百个国家用户建立稳定的业务伙伴关系。
公司严格执行国际电工委员会(IEC)标准和中国、美国、英国等标准，主要产品包括70～840kN交（直）流悬式瓷绝缘子、10～1000kV交流复合绝缘子、±500～±1100kV直流复合绝缘子、 10kV～1000kV电站用支柱绝缘子/高压瓷套及各种电瓷金具等。
报告期内公司主业未发生重大变化。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司存在宏观经济政策风险、市场竞争风险、人才缺失风险、内部管理风险以及汇率风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年是国家“十三五”的开局之年，国家电网公司加快了特高压及配电网的建设速度，多条高等级线路同时开工建设，高端线路绝缘子行业的景气程度较好。面对机遇，公司在董事会的领导下，努力提升竞标能力和履约能力，统筹优化、稳健生产，实现了年初制定的经营目标。
报告期内，公司实现营业收入75,282.86万元，较上期涨幅23.64%；归属于上市公司股东的净利润9,416.75万元，较上期涨幅155.00%；报告期末，公司资产总额为139,585.93万元，较年初增长2.11%；归属于上市公司股东的净资产84,782.82万元,较年初增长12.57%。
（一）市场开拓方面
报告期内，国家电网项目建设提速，多条特高压项目同时施工，公司产能利用率较高，履约压力加大。对此，公司积极调整销售策略，提前谋划科学报价，在国网“批次项目招标”、“榆横-潍坊”特高压工程、“扎鲁特-青州”特高压工程，以及南方电网“滇西北-广东”特高压工程等重大项目竞标中取得好的成绩，这实现了现有生产能力的高效利用，也保证了下一年度的订单连续。2017年初，世界输电距离最长、电压等级最高工程（“昌吉-古泉”±1100千伏特高压直流输电线路）项目招标，公司中标金额超3亿元，为2017年度的经营业绩带来积极影响。
在国际市场上，公司积极扩大对外宣传，提升品牌形象，并加大与总包单位的沟通协作，在国家“一带一路”政策实施环境下，借助国内项目走出去的有利条件，打开销售门路。目前，公司传统的美国、欧洲及东南亚市场较为稳定，市场需求和用量维持在一个较高水平；其他市场还有很大的挖掘空间，是公司2017年度的攻克重点。
（二）技术研发方面
长期以来，公司坚持以市场需求为引领，积极努力推动产品升级和工艺创新，巩固企业的核心竞争力。报告期内，公司继续优化瓷质配方和产品结构，来优选材料提升质量，同时公司加强复合绝缘子新产品开发创新力度，多个新的复合产品定型，通过内部鉴定。报告期内，公司研制的电气化铁路（悬式、柱式）及防雷复合绝缘子产品通过了CRCC认证，为公司进入电气化铁路市场，寻找新的利润增长点创造条件。
（三）管理提升方面
报告期内，公司生产任务繁重，尤其是高等级产品大批量集中交货，给生产带来严峻考验。为保质、保量、按时供货，公司完善了大批的工装器具，优化生产流程，在原料制备、烧成等关键环节大胆进行创新和改进，持续调整制造工艺，不断努力下，公司生产调度实施有序，过程合格率保持高水平，最终如期履约。
报告期内，公司规范了培训考评工作，汇总企业资源和培训信息，从员工入职开始为不同阶段的职员提供有用的学习素材，附以员工职业生涯的评测和管理，建立了一个清晰的职员生涯通道。同时，公司不断招收录新人，利用公司现有的培育体系、立足企业优中选优，建立健全企业人才库。
管理中，公司对价格审核、检验检测、出入厂质量控制、物流周转速度等方面进行重点加强，不断加大制度执行的跟踪考核力度，推动实现管理深入，控制运营成本。报告期内，公司以卓越绩效为蓝本，通过内外对比、专家意见、改善落实等方式，进行了一次全面的梳理，为下一步的管理提升提供了思路。
（四）公司发展目标
根据市场情况，结合行业背景，公司发展的总体目标是：以公司现有的绝缘子生产制造基础为依托，依靠自身技术及经验的不断积累，结合市场需求情况持续加强和稳固公司在行业内的竞争优势，瞄准超高压、特高压交直流输电工程，提升悬式瓷绝缘子、复合绝缘子和电站电瓷产品生产技术水平，开发一流产品，积极拓展产品国内外市场空间；在坚持在做好原有主业的基础上，并积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多的发展机会，促进公司持续健康发展。
（五）经营计划
近几年，公司的市场占有率、行业地位较为稳固，但行业蓬勃发展同时，市场竞争也愈发激烈。对此，公司将坚持主业、谋求创新，力争在未来更加复杂的竞争环境中占得先机， 2017年，公司将着重开展以下几个方面工作：
1、优化组织结构
公司管理系统较为庞大，涉及矿物材料烧制、金属附件铸造、不同工模具成型，产成品组装等众多环节，存在局部沟通不畅效率低下的情况。鉴于此，公司将强化集团公司财务、销售、技术、战略、人事、采购、物流七大系统的核心管理职能，建立五个附属子公司和三大制造基地（悬式、复合、站瓷）生产作业职能，逐步推行扁平化的管理模式，统一调配公司资源，打造更为高效的信息平台，管理平台。
2、多头推进市场开拓
在国内市场方面，公司将积极拓展公司产品领域，细化目标客户，合理划分市场片区，加强销售力量，丰富产品系列，高低端搭配，母子公司共同发展。国外市场方面，公司提高服务质量，维护老客户；积极宣传扩大公司知名度，紧跟国家“一带一路”政策，深度开发传统外销市场，有重点开发新兴潜力市场。
3、强化研发创新能力
公司将积极适应市场需求，健全研发创新体系，优化研发管理流程，严格执行研发计划，强化研发考核与激励约束机制，使研发创新在公司业务发展过程中起到引领作用。同时，要通过多种有效形式，全面培养技术骨干，提升研发团队能力水平。
4、加强生产管理
以降本增效为出发点，努力推进生产管理技术水平进步，有序推动现有生产线的技术改造，努力提升设备机械化和自动化水平。协调计划、采购、制造、销售等环节，以顾客需求为中心，确保订单按时交货。加强现场管理能力，提高产品成品率，降低料耗能耗，改善员工作业环境，实现生产效率的稳步提升。
5、加强人力资源管理
要继续加强干部和员工的培训工作，持续优化人才队伍，继续培养和引进技术研发、市场营销等高端人才。充分保证生产一线员工的工作效率，改善工时核算制度，促进劳动生产率的进一步提升，逐步提高员工的收入水平，激发员工的工作热情和创造力，提高员工的忠诚度。
6、做好业务拓展工作。
2017年，公司在做好现有主业的基础上，还将积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多的发展机会，寻求符合公司战略发展的项目，寻找公司转型发展的机会，培育新的盈利增长点。
（六）资金需求计划
综上公司2017年的发展规划和经营计划，公司的自有资金基本满足目前公司运营的需求。如公司有战略发展步伐，将根据股东效益最大化原则，充分有效利用资本市场融资平台，积极拓宽融资渠道，以最合理的融资方式解决资金需求。
（七）可能面对的风险
1. 宏观经济政策风险
目前，国内十二条大气污染防治重点输电通道均已开工建设，后续项目建设还将取决于国家发展策略和电力规划目标，如国家电力行业发展方向更改，或电网建设进度放缓，将对公司业绩造成极大影响。
公司为高新技术企业，按国家政策享受减按15%税率缴纳企业所得税。如果国家税收优惠政策发生变化，将对公司的经营成果产生一定的影响。
对此，近几年来，公司持续关注并仔细研读国家能源发展战略，紧跟发展思路中的各项变化，并积极调整产品结构，加大创新力度，着力增强企业的抗风险能力。并计划促进产业转型升级和结构调整。积极改善主营业务收入来源单一的局面，增强抗风险能力，提升公司市场竞争力。
2. 市场竞争风险
中低端绝缘子产品基本处于充分竞争的市场状态，国内主要制造厂商在不同的细分市场和销售区域拥有各自的竞争优势。虽然公司在特高压瓷绝缘子领域保持领先优势，但在中低端产品领域则不占优势，随着竞争对手的发展，如果公司无法有效提升自身竞争实力，快速适应行业发展趋势和瞬息万变的市场环境，巩固其在行业中的优势竞争地位，则可能出现盈利能力减弱的情况。
针对此风险，公司将紧跟市场变化，时刻关注竞争对手动向并保持警惕，全力推进国内及国际两个市场开拓，通过产品、技术、品牌、营销、渠道等优势，采取有效的经营策略，灵活应对市场竞争带来的风险。
3.人才缺失风险
公司所在行业处于快速发展的重要阶段，需要一批细分领域的专业人才。如若没有良好的人才引进机制和人才激励机制，将无法凝聚行业优秀人才，无法保证公司长远持续发展。
应对措施：加强人才队伍建设，完善收入分配机制，优化人力资源配置，大力培养高级别专家和领军人才，完善专家后备梯队培养，形成与公司科研生产相适应的专家队伍。
4. 内部管理风险
随着公司的持续发展，资产规模、业务范围进一步扩大，经营地域进一步拓展，对公司的经营管理提出了更高的要求和更新的挑战，公司将面临内部各业务协同、配合、绩效考核、激励等管理压力。如果公司不能适应规模快速扩张，及时调整和完善组织模式和管理制度，实现管理升级，将可能影响公司市场竞争力，面临管理风险。公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺和完善管理体制和经营机制，优化管理流程，以保证公司运营安全有效。
5. 汇率风险
随着国际市场的不断扩大，出口销售收入所占比重也随之增加，由于公司出口业务结算货币以美元为主。因此公司业绩受汇率波动的影响较大。
密切关注人民币汇率变动情况，稳健地做好远期结售汇工作，减少汇率变动对公司业绩的影响；稳妥推进公司全面信息化管理，努力为生产经营管理服务。
目前，公司已基于风险识别，制定了2017年度工作任务和具体措施，力求通过积极安排，规避或减轻各项风险带来的不利影响，但公司仍不能排除上述风险对公司造成不利影响的可能性。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现营业收入75,282.86万元，涨幅23.64%；营业成本47037.19万元，涨幅15.00%；归属于上市公司股东的净利润9,416.75万元，涨幅155.00%；主要原因是报告期内，国内特高压项目建设提速，大规模电网建设将为绝缘子厂家提供好的市场机遇。同时公司出口销售稳步上升，对此，公司积极调整销售策略，提前谋划科学报价，在重大项目竞标中取得好的成绩，且报告期产品结构较好，因此公司营业收入、营业成本及归属于上市公司股东的净利润有较大增长。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）对2017年1-3月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上
净利润为正，同比上升50%以上
■
大连电瓷集团股份有限公司
法定代表人：朱冠成
二〇一七年三月二十九日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-038
大连电瓷集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年3月29日，在上海市徐汇区龙华中路596号绿地中心A座19层公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月17日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
会议由董事长朱冠成先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1．审议通过公司《2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2．审议通过公司《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司原独立董事郑怀清、徐科、姜楠、韩海鸥分别向公司董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职，各述职报告内容详见2017年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
3．审议通过公司《2016年年度报告》及其摘要
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
关于公司《2016年年度报告》及其摘要，具体内容详见2017年3月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
4．审议通过公司《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2016年度，公司实现营业收入75282.86万元，同比上涨23.64%；实现利润总额10503.56万元，同比增长160.65%；实现净利润9568.53万元，同比增长164.82%；归属于母公司所有者的净利润9416.75万元，同比增长155.00%。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
5．审议通过公司《2016年度利润分配预案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属母公司股东的净利润94,167,518.80元，按10%提取法定公积金后，年末母公司可供分配的利润为259,730,669.00元。根据公司的经营状况和未来的发展前景，为合理回报广大投资者，董事会经审议拟定：以公司2016 年 12 月 31 日总股本20,374.8万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金2,037.48万元，其余未分配利润结转下年；同时以公司2016 年 12 月 31 日总股本20,374.8万股为基数，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增10股，共计转增股本20,374.8万股，本次转增后公司总股本为40,749.6万股。
本次利润分配预案符合有关法律法规及本公司章程的规定，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。独立董事对本预案发表了的同意意见，具体内容详见2017年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）相关公告。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
6．审议通过公司《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》以及独立董事对此发表的独立意见，具体内容详见2017年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
7．审议通过公司《内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
8．审议通过公司《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
关于公司《章程修正案》内容，详见附件一，公司管理制度、内控细则有悖于本《章程修正案》的，按本案内容修正，本议案需提交公司2016年年度股东大会审议，同时提请公司股东大会授权董事会办理工商备案登记有关事宜。
本议案已获公司独立董事同意，还需提交公司2016年年度股东大会审议。
9．审议通过公司《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
审议拟定：向兴业银行大连分行、中国银行股份有限公司大连甘井子支行、中国工商银行股份有限公司大连西岗支行申请共计人民币总额度不超过壹拾壹亿伍仟万元的综合授信额度融资，同时，授权公司管理层代表本公司办理上述事宜并签署有关合同及文件。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
10．审议通过公司《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司董事会同意公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品，使用额度最高不超过人民币 10,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。
关于本议案，详见2017年3月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《大连电瓷集团股份有限公司关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告》。
11．审议通过公司《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决意见：为提高全资子公司大莲电瓷（福建）有限公司资金使用效率，减少风险，降低企业经营压力，公司董事会同意为其向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资业务，提供合计上限为5,000万元人民币的担保额度（含已对其提供的担保1700万元）。公司独立董事对此发表了同意意见。
关于本议案，详见2017年3月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《大连电瓷集团股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
12．审议通过公司《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决意见：拟定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
公司独立董事已对该议案表示事前认可，并对此发表了独立意见。本议案还需提交公司2016年年度股东大会审议。关于本议案，详见2017年3月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《大连电瓷集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
13．审议通过公司《关于拟设立全资子公司并将公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决意见：公司拟设立一家全资子公司——大连电瓷集团输变电材料有限公司（暂定名，以下简称“大瓷材料”，公司名称以工商登记机关核准的名称为准），注册资本人民币贰亿元整，其经营范围与公司的经营范围一致。
待全资子公司大瓷材料注册成立后，公司将公司拥有的全部业务相关资产及负债按基准日 2016 年 12 月 31 日经审计的账面值划转至全资子公司大瓷材料，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。
并授权公司管理层办理设立大瓷材料以及全部业务的相关资产与负债划转的一切事宜。
关于本议案，详见2017年3月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《大连电瓷集团股份有限公司关于拟设立全资子公司并将公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的公告》。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
14．审议通过公司《关于设立投资管理有限公司的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
关于本议案，详见2017年3月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《大连电瓷集团股份有限公司关于设立投资管理有限公司的公告》。
15．审议通过公司《关于拟发起成立产业并购基金暨关联交易的议案》
由于朱冠成董事长、王永生董事、朱金华董事为该议案关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事发表了同意意见，具体内容详见2017年3月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《大连电瓷集团股份有限公司关于拟发起成立产业并购基金暨关联交易的公告》。
此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
16．审议通过公司《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决意见：决定聘任钟瑜涛先生为公司副总经理，聘期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；本次提名的副总经理候选人，已经通过董事会提名委员会资格审查（简历见附件二），公司独立董事对本议案发表了同意意见。
17．审议通过公司《关于召开2016年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司董事会决定于2017年4月19日下午15:30时在上海市徐汇区龙华中路596号绿地中心A座19层公司会议室召开2016年年度股东大会。公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》刊载于2017年3月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
1、《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
附件一：
大连电瓷集团股份有限公司章程修正案
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际运营情况，现拟修订公司章程如下条款：
一、原第十三条：“公司注册资本为人民币203,748,000元。”
现修改为：“公司注册资本为人民币407,496,000元。”
二、原第十八条：“经中国证监会核准首次向社会公众发行人民币普通股2,500万股之前，公司股份总数为7,500万股，每股面值为人民币1元，均为普通股。
经中国证监会核准首次向社会公众发行人民币普通股2,500万股之后，公司股份总数为10,000万股，每股面值为人民币1元，均为普通股。
公司2011年度利润分配方案实施完毕后，公司股份总数为20,000万股，每股面值为人民币1元，均为普通股。”
现修改为：“公司股份总数为407,496,000股，全部为普通股股票。”
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
附件二：
大连电瓷集团股份有限公司高级管理人员简历
钟瑜涛先生，中国国籍，无永久境外居留权，1988年11月出生，大学本科学历。2010年12月至2011年5月，任华能贵诚信托有限公司信托经理助理；2011年7月至2014年4月，任大华会计师事务所（上海分所）业务一部高级审计师；2014年4月至2016年5月，任上海财通资产管理有限公司总经理助理。
钟瑜涛先生不持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询核实钟瑜涛先生不是失信被执行人。
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-036
大连电瓷集团股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2017年4月19日召开公司2016年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
2. 会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，2017年3月29日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
3. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4. 会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2017年4月19日下午15:30时（周三）；
网络投票时间：2017年4月18日—2017年4月19日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月19日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年4月18日15:00至2017年4月19日15:00期间的任意时间。
5. 召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准 。
6. 会议股权登记日：2017年4月14日（周五）
7. 会议出席对象：
（1）截止2017年4月14日下午15:00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法代表人；本次股东大会单个议案涉及股东回避表决，具体详见后面议案描述。
（2）公司董事、监事；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员；
因故不能现场出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，（授权委托书见附件二）或在网络投票时间内参加网络投票；
8. 现场会议地点：上海市徐汇区龙华中路596号绿地中心A座19层公司会议室；
二、会议审议事项
1、会议审议议案：
（1）审议公司《2016年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2016年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2016年年度报告》及其摘要；
（4）审议公司《2016年度财务决算报告》；
（5）审议公司《2016年度利润分配方案》；
（6）关于修改公司章程的议案；
（7）关于向银行申请授信额度的议案；
（8）关于续聘会计师事务所的议案；
（9）关于拟设立全资子公司并将公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案；
（10）关于拟发起成立产业并购基金暨关联交易的议案。
2. 上述议案业经公司第三届董事会第十一次会议或第三届监事会第十次会议审议通过，内容详见2017年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。以上10项议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。
3. 前述第10项议案，涉及与公司控股股东的关联交易，故控股股东将回避表决。
4. 前述第6项议案属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。
5. 前述第5项议案为第6项议案生效的前提条件，如第5项议案不能通过，则第6项议案将终止审议。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
■
四、会议登记事项
1. 登记时间：2017年4月17日9:30-11:30和13:30-15:00；
2. 登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；
（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话方式办理登记。
3. 登记地点及授权委托书送达地点：
大连电瓷集团股份有限公司证券部（地址：大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座1201室），信函请注明“股东大会”字样，邮编：116021。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
六、备查文件
1．《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2. 《大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362606”，投票简称为“大瓷投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东可对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年4月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：大连电瓷集团股份有限公司
兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席大连电瓷集团股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
本次股东大会提案表决意见
■
委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________
委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________
委托股东持股数：___________________________________________
委托股东股东账号：_________________________________________
受托人姓名：_______________________________________________
受托人身份证号码：_________________________________________
委托日期：_________________________________________________
注：1. 委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
附件三：
回 执
致：大连电瓷集团股份有限公司
截止2017年4月14日，本人（本公司）持有“大连电瓷”（002606）股票__________股，拟参加大连电瓷集团股份有限公司2016年年度股东大会现场会议。
股东姓名（名称）：
身份证号（营业执照号）：
联系电话：
证券帐户：
签署日期：2017年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-027
大连电瓷集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。
一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十次会议于2017年3月29日上午，在上海市徐汇区龙华中路596号绿地中心A座19层公司小会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月17日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3 名。会议由监事会主席唐明书先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过公司《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
2、审议通过公司《2016年年度报告》及其摘要
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核大连电瓷集团股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将年度报告提交公司2016年年度股东大会审议。
关于公司《2016年年度报告》，具体内容详见巨潮资讯网；关于公司《2016年年度报告摘要》，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
3、审议通过公司《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
4、审议通过公司《2016年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
5、审议通过公司《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会审阅公司2016年度内部控制的自我评价报告后认为：报告期内，公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范了重大风险，同意董事会对内部控制进行的评价。
关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2017年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
6、审议通过公司《内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
9、审议通过《关于拟设立全资子公司并将公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
关于本议案具体内容详见2017年3月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）相关公告。
10、审议通过《关于拟发起成立产业并购基金暨关联交易的议案》；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案将提交公司2016年度股东大会审议。
关于本议案具体内容详见2017年3月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）相关公告。
三、备查文件
1、《大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司监事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-033
大连电瓷集团股份有限公司
关于拟设立全资子公司并将公司拥有的全部业务
相关资产及负债划转至全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大连电瓷”）为优化公司组织架构，提高公司经营管理效率，提升公司的市场竞争能力，同时，为适应公司未来业务发展及资产整合需要，公司拟设立一家全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司（暂定名，以下简称“大瓷材料”，公司名称以工商登记机关核准的名称为准），注册资本人民币贰亿元整，其经营范围与公司的经营范围一致。
大瓷材料注册成立后，公司拟将公司目前所拥有全部业务的相关资产及负债划转至全资子公司大瓷材料。公司对大瓷材料出资及资产划转方案具体如下：公司拟将公司拥有的全部业务相关资产及负债按基准日 2016 年 12 月 31 日经审计的账面值划转至全资子公司大瓷材料，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。
公司授权管理层办理设立大瓷材料以及全部业务的相关资产与负债划转的一切事宜。
本次划转在公司与合并范围内的全资子公司之间发生，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交2016年年度股东大会审议。
二、资产、负债划转双方基本情况
（一）资产、负债划出方基本情况
公司名称：大连电瓷集团股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地址：辽宁省大连经济技术开发区双D港辽河东路88号
注册资本：人民币贰亿零叁佰柒拾肆万捌仟元整
公司法定代表人：朱冠成
主营业务范围：高压电瓷、避雷器、互感器、开关、合成绝缘子、高压线性电阻片、工业陶瓷、铸造件制造（待取得生产许可证后方可生产） 、研发及技术服务；房屋租赁；机器设备租赁；货物进出口、技术进出口，国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）资产、负债划入方基本情况
公司名称：大连电瓷集团输变电材料有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）
企业性质：有限责任公司
注册地址：辽宁省大连经济技术开发区双D港辽河东路88号
注册资本：人民币贰亿元整
公司法定代表人：窦 刚
主营业务范围：经营范围与公司一致（以工商登记机关核准为准）。
（三）划出方与划入方的关系
划入方大瓷材料是划出方大连电瓷的全资子公司，大连电瓷直接持有大瓷材料100%的股权。
三、拟划转的资产、负债情况
公司拟将公司拥有全部业务的相关资产及负债按截至基准日 2016年12 月31日经审计的账面值划转至全资子公司大瓷材料，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。
（一）大连电瓷拟向大瓷材料出资及划转资产的具体情况
截至 2016年12月31日，大连电瓷拟向大瓷材料出资及划转资产合计1,395,859,292.19元。具体明细如下：
单位：元
■
（二）大连电瓷拟向全资子公司大瓷材料划转的债务情况
截至 2016年12月31日，大连电瓷拟划转给大瓷材料的负债合计为519,972,054.06元。具体明细如下：
单位：元
■
公司将有关债务划转给大瓷材料之事宜，将在履行完相关审批程序后，办理相关债权债务的转移手续，相关债权、债务的（包括但不限于正在执行的合同）的划转若涉及第三方同意、批准的，公司与大瓷材料须共同促使获得该等同意和批准。
大瓷材料承继大连电瓷目前所拥有全部业务的相关资产主要包括有形资产和无形资产。有形资产包括但不限于固定资产（机器设备、房屋及建筑物等）和流动资产；无形资产包括但不限于土地使用权、商标、专利等。
此外，就公司已签订的与划转业务相关的协议、合同、承诺等也将办理主体变更手续，相应的权利义务也随之转移。
四、员工安排
根据“人随业务、资产走”的原则，划转前的公司全部业务相关资产、负债、员工等划转至大瓷材料。员工由大瓷材料按照原有劳动合同继续履行，员工工龄连续计算，薪酬待遇不变。大瓷材料将按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工办理相关的转移手续。
五、本次设立全资子公司并划转资产及负债对公司的影响
本次设立全资子公司并划转资产及负债，在合并报表范围内调整公司架构，实施业务整合，有利于优化资源配置，理顺管理关系，促进公司更好发展。
本次设立全资子公司并划转资产及负债，是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。但此次划转有可能对公司拥有的高新技术企业资格造成影响。
六、备查文件
1．《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2. 《大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-037
大连电瓷集团股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月12日(星期三)15：00-17：00在全景网举行2016年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长朱冠成先生、副董事长兼总经理窦刚先生、财务总监刘春玲女士、董事会秘书兼副总经理张永久先生、独立董事徐宇舟先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-032
大连电瓷集团股份有限公司
关于拟发起成立产业并购基金暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 投资概述
1. 对外投资的基本情况：
大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司瑞航(宁波)投资管理有限公司（名字待定，待工商预核准，以下简称“投资管理公司”），注册资本1,000万元。投资管理公司成立后，拟发起设立产业并购基金（名字待定，待工商预核准，以下简称“并购基金”），该并购基金总规模不超过20亿元，其中，投资管理公司作为普通合伙人，拟以自有资金认缴出资不超过人民币1,000万元；公司作为有限合伙人，拟认缴出资不超过5亿元。
2.投资设立必需的审批程序：
（1）本投资事项在公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议。公司将根据相关事项后续进展履行有关审批程序和信息披露义务。
（2）根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（3）本次投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作（2015年修订）》中规定的风险投资范畴，不属于风险投资。
二、拟发起设立并购基金的基本情况
1．基金名称：产业并购基金（名字待定，待工商预核准）
2．组织形式：有限合伙企业
3．合伙人构成
由投资管理公司单独或与其他专业投资管理机构共同担任普通合伙人；由公司、公司实际控制人、关联方以及其他市场第三方对相关领域的并购投资有意向的合格投资人担任有限合伙人。
4．注册地：浙江省宁波市
5．基金规模与募集机制
（1）并购基金总规模不超过人民币20亿元。
（2）投资管理公司负责基金的募集工作（包括向特定合格投资者推介、准备法律文件资料、办理基金份额认购等）。
6、基金期限
并购基金计划存续期暂定为十年，基金存续期满后，有限合伙人会议有权决定基金存续期是否延长和所延长期限。
7、投资领域
并购基金投资领域包括发展前景广阔、市场容量较大且持续增长的行业内具有良好的商业模式、优秀的管理团队、显著的竞争优势、良好的发展预期的优质企业。
8、投资决策机制
并购基金设投资决策委员会，是基金投资及退出决策的最高权力机构，负责进行项目投资、项目管理、投资退出等重大决策。投资决策委员会委员5名，并购基金所有投资及退出决策，须经投资决策委员会3名及以上委员批准通过方可执行。投资管理公司对并购基金投资项目决策有一票否决权。
9、优先购买权
并购基金所投资项目退出时，同等条件下，公司或公司控股子公司拥有该项目的优先购买权。
10、基金管理费
并购基金管理费每年按基金实际管理资金规模的0.5%/年的费率收取。
三、本次投资对公司的影响
并购基金将成为公司投资并购高成长性行业内优质资源的平台，服务于公司的外延发展，与主业成长形成双轮驱动，巩固和提高公司的行业地位。通过外延式发展，还可推动公司价值的创造和投资收益分享，力争为公司股东带来更大回报。
本次投资的实施可在控制公司资产负债率的前提下，扩宽融资渠道，创新业务模式，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升未来的盈利能力，符合公司长远规划及发展需要，符合公司股东的利益。
四、本次投资风险及应对措施
（一）存在的风险
1．投资管理公司发起设立并购基金并担任普通合伙人，需承担无限连带责任，存在较大的经营风险。
2．拟成立的并购基金存在募集困难、募集资金不足，难以达到预期投资需求的风险。
3．并购基金的股权投资存在投资标的选择失误的投资决策风险。
4．股权投资具有投资周期较长、流动性较低的特点，投资项目运行过程中会受宏观经济形势、国家产业政策、行业周期、标的公司经营管理状况和交易结构安排等多种因素影响，可能会导致投资无法达到预期收益。
5．投资实施过程中可能存在信息不对称、难以实现对投资标的有效监控的操作风险。
6．投资实施后可能存在企业文化差异、团队融合困难等无法实现协同效应的风险。
（二）应对措施
1．公司将充分行使出资人权利，组建专业高效的基金管理团队，建立完善的投资管理和风险控制机制，并督促其规范运作。
2．对投资标的进行全面详细的尽职调查，执行充分有效的投前论证，制定切实可行的交易方案，并建立严格的投后管理制度持续跟踪投资标的的后续运营。
3．与专业机构合作，整合各方资源，设计切实可行的并购方案和灵活的退出渠道，尽可能降低投资风险。
五、独立董事意见
董事会在审议本议案前，已经取得了我们的认同；我们认为：本次投资设立投资管理公司及发起成立产业并购基金符合公司产业并购整合的发展思路及发展战略；董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权，本次交易安排及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》的规定；本次交易的实施有利于公司长期稳定发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次发起成立产业并购基金的关联交易事项并同意将该项议案提交公司2016年年度股东大会审议。
六、备查文件
1．《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2．《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-030
大连电瓷集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，有关情况如下：
“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系我公司2016年度审计机构。受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了2016年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司2017年度审计机构。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，《审计业务约定书》待公司2016年年度股东大会审议通过后另行签署。
公司独立董事均已对该议案表示事前认可，并对此发表了独立意见。具体内容详见2017年3月30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-031
大连电瓷集团股份有限公司
关于设立投资管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 投资概述
1. 对外投资的基本情况：
大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”）拟以自有资金出资1,000万元在宁波保税港区设立全资投资管理有限公司。
2.投资设立必需的审批程序：
（1）本投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
（2）全资投资管理有限公司的设立须经当地工商行政管理部门核准。全资投资管理有限公司设立后须在中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）完成私募基金管理人登记。
（3）根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本项对外投资并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（4）本次投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作（2015年修订）》中规定的风险投资范畴，不属于风险投资。
二、投资主体介绍
本公司是全资投资管理有限公司的唯一出资方，无其他投资主体。
三、拟投资设立基金管理公司的基本情况
1．公司名称：瑞航（宁波）投资管理有限公司（暂定名，以工商核准名称为准，以下简称“投资管理公司”）
2．注册资本：人民币1,000万元，公司出资比例100%；
3．公司类型：有限公司
4．注册地：浙江省宁波市保税港区（以工商行政管理部门核准的地址为准）
5．经营范围：投资管理；资产管理；股权投资管理；产业基金；股权投资基金；股权投资基金管理；创业投资管理。（以工商部门登记信息为准）
6．资金来源：公司自有资金
四、本次投资对公司的影响
本次投资的实施可在控制公司资产负债率的前提下，扩宽融资渠道，创新业务模式，提升投资管理能力，优化公司产业布局，拓展业务领域，进一步提升公司的盈利能力。本次投资既符合公司长期发展规划和发展战略，也符合公司和全体股东的利益。
五、本次投资风险及应对措施
1．行政审批风险
投资管理公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门审批，投资管理公司设立后还需在基金业协会完成私募基金管理人登记，上述事项具有不确定性。公司将责成专人负责本次投资的报批工作，并按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定向基金业协会申请管理人登记。
2．经营管理风险
新设公司存在一定的投资决策、经营决策和团队管理等经营风险，公司将密切关注投资行业发展动态，加强经营决策的风险管控机制，建立有效的人员考核和激励办法，积极防范和化解各类风险。
六、备查文件
1．《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-035
大连电瓷集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东创造更大的收益。在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司决定使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品。具体情况如下：
一、 基本概况
1、投资额度
公司拟使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金（本金）投资银行低风险理财产品（占2016年12月31日公司经审计净资产的11.81%）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险、保本型的银行短期理财产品。以上额度内资金只能用于购买银行低风险理财产品，不得用于证券投资。
3、投资期限
投资期限自本议案审议通过之日起一年内有效。单个银行低风险理财产品的投资期限不超过12个月。
4、资金来源
公司用于银行低风险理财产品投资的资金为公司阶段性闲置自有资金。
二、 风险控制措施
1、经公司董事会批准，授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务部负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。
2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、本次10,000万元人民币闲置自有资金仅限于购买银行发行的短期低风险理财产品。
三、 对公司的影响
1、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买仅限于投资银行发行的短期低风险理财产品，能够控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的低风险理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、 关于审议决策程序
公司此次《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》已经2017年3月29日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。鉴于银行理财产品时效性等特点，为提高决策效率，公司运用闲置自有资金进行银行低风险理财产品的投资项目，在批准的期限和额度内本次一并审核授权，将不再提交董事会审议，以上事宜公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露有关投资以及相应损益情况。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，阶段性现金流充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品，履行了必要的审批程序；运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，一致同意公司在董事会审议通过之日起一年内使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金（本金）购买银行低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
六、备查文件
1．《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2．《大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
3．《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-034
大连电瓷集团股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月29日大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
全资子公司大莲电瓷（福建）有限公司（以下简称“大莲电瓷”或“子公司”）拟向银行融资，公司将为其提供连带责任担保，担保的最高限额为人民币5,000万元（含已对其提供的担保1700万元）。
本担保额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
大莲电瓷（福建）有限公司
注册地址：闽清县池园镇宝新工业项目集中区
注册资本：6,000万元
主营业务：生产、销售高低压电瓷电器、玻璃绝缘子、硅橡胶绝缘子、陶瓷灯座、熔断器、闸刀开关、滑石瓷、胶木产品、灯具、金属制品、建筑陶瓷、建材产品。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。
截止2016年末，大莲电瓷（福建）有限公司总资产11,731.10万元，净资产6,250.32万元，净利润429.68万元。
三、担保协议的主要内容
1、该子公司应在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，银行授信担保的方式为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据公司及子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定；
2、公司2017年提供的担保总额将不超过本次授予的担保额度，有效期为自董事会审议通过后一年；
3、授权公司董事长在2017年度批准担保额度内，签署担保合同及相关法律文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司为该子公司提供1,700万元银行授信担保，累计对外担保金额1,700万元，占公司2016年度经审计净资产的 3.89%。除此外，不存在其他对外担保事项。
五、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足该子公司日常经营的需要，被担保的全资子公司目前财务状况稳定，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。同时大莲电瓷为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，公司确认其有偿还债务的能力。
六、独立董事意见
“大莲电瓷（福建）有限公司”是公司的全资子公司，为保证其生产经营稳步开展，公司拟为其商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资业务提供担保。目前，该子公司资产优良、经营稳定，贷款业务是正常生产经营所需，公司为其提供担保的风险处于可控的范围之内，不会影响公司的正常经营，不会损害公司及股东的利益。该担保事项已履行了必要的审议程序，其内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们同意本事项。
七、备查文件
1、《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-026
大连电瓷集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划与本公司有关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大连电瓷，证券代码：002606）自2017年3月2日（星期四）上午开市起停牌，公司于当日发布了《大连电瓷集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-020）。2017年3月9日，公司发布了《大连电瓷集团股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-023）。2017年3月15日，经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年3月16日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于2017年3月16日和2017年3月23日分别披露了《大连电瓷集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-024）和《大连电瓷集团股份有限公司关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-025）。
公司原预计在2017年3月31日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票自2017年3月30日（星期四）开市起继续停牌。
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）交易对方
本次交易的交易对方为标的资产的全部股东。根据现阶段判断，本次购买资产的交易对方初步确定为无关联关系的第三方, 不涉及与公司现有关联方间的交易。
（二）交易方式
本次交易的方式初步确定为现金方式购买资产，具体交易方案以经公司董事会审议并公告的预案（或报告书）为准。
（三）标的资产情况
目前初步确定，本次重大资产重组的标的资产属于互联网和相关服务行业。
（四）公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
1、前十名股东持股情况：
■
2、前10名无限售流通股股东持股情况
■
二、停牌期间的主要进展
停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组各项工作。重组相关各方仍就本次重组方案进行论证及协商，并初步确定了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构。截至本公告日，本次重组事项涉及的相关准备工作正在有序开展，具体重组方案仍需进一步沟通和协商。
三、申请延期复牌的原因
公司原计划于2017年3月31日前披露本次重大资产重组预案（或报告书），但因本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，涉及的协调沟通工作较多，重组方案内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法于2017年3月31日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。
为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自2017年3月30日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。
四、后续工作安排及风险提示
停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展公告。公司承诺争取于2017年4月28日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司预计逾期未能在停牌2个月内披露重组预案（或报告书），但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计逾期未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案（或报告书）等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-029
大连电瓷集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
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