一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安迪苏2016年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润人民币1,865,346,347元，安迪苏母公司层面截至2016年12月31日累计可供分配分配利润为人民币624,360,836元。
为了与全体股东分享公司业绩成果，同时促进公司进一步发展，董事会在充分考虑公司实际运营情况的基础上，建议以2016年12月31日公司总股本2,681,901,273股为基础，向全体股东每每10股派发现金股利2.28元人民币（含税），共计人民币611,473,490.24元人民币（含税）。
本利润分配预案仍需经2016年年度股东大会批准通过。
二公司基本情况
1公司简介
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■
2报告期公司主要业务简介
安迪苏集团主要业务为研发、生产和销售动物营养添加剂。
安迪苏是动物营养与健康行业的全球领军企业，拥有超过75年生产，研发和销售的经验，主要产品包括蛋氨酸、维生素、酶制剂等动物营养添加剂。安迪苏凭借丰富的产品组合、完善的销售平台和强大的技术支持团队，向全球140多个国家约2600名客户提供创新动物营养添加剂解决方案。
安迪苏产品分为三类：功能性产品（蛋氨酸、维生素、硫酸铵和硫酸钠）、特种产品（酶制剂、过瘤胃保护性蛋氨酸、有机硒和益生菌添加剂）和其他产品（二硫化碳、硫酸和制剂服务等）。
安迪苏在主要产品领域均居全球领先地位：
安迪苏是全球领先的蛋氨酸生产商，2016年安迪苏的市场份额居全球第二位，安迪苏也是全球仅有的两家可以同时生产固体和液体蛋氨酸的生产商之一；
安迪苏是在中国建立蛋氨酸生产基地的两家跨国企业之一；
安迪苏是全球领先的非淀粉多糖酶供应商；
安迪苏是全球领先的过瘤胃保护性蛋氨酸生产商；
根据Feedinfo估计，2016年全球几大蛋氨酸生产商所占市场份额大致如下：
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蛋氨酸是安迪苏集团的主要产品之一。由于化学合成蛋氨酸生产工艺复杂，需要大量专业知识与前期资本投入，整个生产流程受到环境保护及安全生产方面的严格监管，因此在全球范围内仅有少数几个厂商有能力安全、持续稳定地规模化生产蛋氨酸。
得益于领先的蛋氨酸市场地位以及深厚的饲料营养学专业技术，安迪苏与广大客户已建立起长期稳定的客户关系。安迪苏充分利用全球销售网络平台，为客户提供包含维生素、酶制剂在内的全面多样化产品组合，满足客户对多种产品需求，并在各系列产品上持续提供高质量的产品及售后服务。安迪苏集团是最受客户认可的非淀粉多糖酶以及饲料级维生素供应商之一。此外，安迪苏拥有卓越的技术专家队伍，为客户提供饲料成品分析、添加剂应用技术及饲料配方专业意见，有助于安迪苏成为客户优选的长期供应商。
安迪苏主要业绩驱动因素有：
全球肉食消费量:安迪苏产品主要在动物饲料营养添加剂市场销售，该市场主要受全球肉食消费量驱动。本集团主要服务家禽饲料市场，特别是蛋氨酸市场。该市场规模每年由于禽肉消费增加以及禽类养殖行业、饲料行业的持续工业化而保持增长。
汇率影响：安迪苏销售覆盖众多国家和地区，主要以美元计价，部分以欧元或人民币计价。而在成本方面，安迪苏主要工厂位于欧洲和中国，大部分原材料的采购以欧元、美元及人民币计价。
原油价格：安迪苏使用的部分原材料是石油衍生产品。
根据各地区客户的分布情况，安迪苏已相应建立了高效便捷的本地供应链系统。安迪苏的生产网络由四个位于法国、一个位于西班牙、一个位于中国的共计六家工厂组成。这些工厂通过直销或分销网络向全世界的客户供应产品。安迪苏的产品从工厂直接供货给客户或运往各区域仓库。公司已在上海自贸区设立了一个区域仓库，专门储存从中国采购的各类产品，并从这里直接供货给全球客户或其它各区域仓库。
安迪苏在全球各地区蛋氨酸市场均占有重要地位。
中国是全球蛋氨酸需求最大的市场之一，而安迪苏则是最早在中国设立蛋氨酸生产基地的全球性企业之一。南京安迪苏凭借全流程的生产工艺、世界级的生产制造水平，已成为全球规模最大、成本最低的液体蛋氨酸生产基地之一，有助于安迪苏抓住中国蛋氨酸市场需求的高速增长机遇，快速应对市场变化，进一步增强安迪苏的竞争实力，稳固领先的市场地位。
基于全球领先的蛋氨酸技术，安迪苏集团积极探索相关领域的创新延伸产品，研制推出专门针对奶牛等反刍动物的过瘤胃保护性蛋氨酸，以提高牛奶蛋白质水平。目前，安迪苏集团是全球最大过瘤胃保护性蛋氨酸生产商之一，具有明显领先的技术水平和市场地位。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
5公司债券情况
不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
请参见以下主营业务分析等内容。
1.1主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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1)收入和成本分析
√适用 □不适用
请参见以下针对收入及成本具体分析。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
*因公司未按照区域监控成本及利润率，因此仅披露分区域收入情况。
功能性产品收入主要由蛋氨酸带动。在经过达到历史高位的2015年之后，本年度公司如期面临着不利的市场环境，因此蛋氨酸价格下降，由此导致了营业收入下降了15%。但同时由于公司实施了强劲的成本控制和严格的工厂管理，再加上积极的外部因素（美元/欧元汇率影响及原油价格走低、原材料成本下降），营业成本总额下降了8%。综合上述原因以及硫酸铵、硫酸钠等副产品业务取得了较高的盈利性，毛利率下降了4%。
尽管2016年全球奶业危机使反刍动物产品销售额受到影响，特种产品营业收入依然十分稳定。酶制剂的销售增长抵消了反刍动物产品销量下降带来的影响。
安迪苏业务发展较快的区域是亚太区,中国区和南美地区。
各类产品销售收入影响因素分析
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安迪苏2016年度营养与健康业务营业收入为人民币10,688,263,140元，较2015年比降低了17%（以相同的欧元/人民币汇率计算的增长率，若以当期欧元/人民币汇率计算，则降低了12%）。
功能性产品营业收入降低了15%，主要原因为蛋氨酸价格下降。但价格下降带来的影响部分程度上已由蛋氨酸产品销量的增长和维生素价格的上涨而抵消。
(2).产销量情况分析表
√适用 □不适用
由于各类产品的计量单位并不具可比性，因此，关于按照该类别列示的产销量信息将不予披露。
(3).成本分析表
单位：元
■
(4).主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额3.14亿元，占年度销售总额3%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额10.24亿元，占年度采购总额18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
其他说明
第一名至第五名客户销售额依次分别为：0.68亿元，0.67亿元，0.62亿元，0.61亿元和0.56亿元
第一名至第五名供应商采购额依次分别为：3.48亿元，3亿元，1.53亿元，1.45亿元和0.78亿元。
2)费用
√适用 □不适用
■
财务费用下降主要得益于上市公司利息收入以及2016年汇兑收益的增加。
3)研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
■
情况说明
□适用 √不适用
4)现金流
√适用 □不适用
安迪苏合并层面上，2016年经营活动产生的现金流为3,053,923,616元人民币，而2015年为3,779,933,760元人民币。若包含蓝星新材业务，2015年度经营活动产生的现金流则为3,555,802,311元人民币。
经营活动产生的现金流量净额较上年同比下降主要原因为：
（1）因安迪苏销售收入下降减少约人民币8.98亿元；
（2）由于完成重大资产重组带来的约人民币2.24亿元的影响（蓝星新材业务于2015年1-6月产生净经营现金流的为-2.24亿元）；
（3）由于欧元/人民币汇率影响，折算为人民币的经营现金流净额增加约人民币1.72亿元。
卓越的安迪苏经营业绩造就了公司的现金流创造能力。安迪苏2016年创造的经营性现金使得安迪苏有能力进行人民币616,666,994元的资本开支，偿还人民币11,700,913元的贷款并支付人民币771,642,413元的分红。
1.2非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
1.3资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1)资产及负债状况
单位：元
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2)截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3)其他说明
□适用 √不适用
1.4行业经营性信息分析
√适用 □不适用
1)行业基本情况
(1).行业政策及其变动
□适用 √不适用
(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位
□适用 √不适用
受益于全球发展“大趋势”，预计动物饲料添加剂行业将在未来几年保持显著增长。该行业增长将主要受到肉类工业化生产、全球人口增长和财富创造的驱动。新兴市场正在经历该转变趋势，因为新兴市场消费者的膳食偏好将转向富含蛋白质的膳食。
我们相信，为客户提供的多种产品组合可以强化公司对于客户的重要地位，并使得我们的产品及服务有别于竞争对手。由于本公司可提供多种饲料营养添加剂，我们可以为客户提供配方建议等增值服务，并就其饲料营养添加剂使用比例等决策提供建议。
本行业还具有准入壁垒高的特点，主要准入壁垒包括：高科技专有技术、愈发严格的监管许可和授权、国家和地区环境及卫生安全法规要求、获得关键中间体原料能力，以及提升蛋氨酸和维生素生产能力所需的巨额资本投入。
生产蛋氨酸的化学工艺流程需要关键专业知识和工艺技术。获取或开发此种专业知识和工艺技术的难度构成了进入市场的重要壁垒。此外，我们认为，技术和商业相关专业知识及对产品开发和工艺流程创新的持续投资是保持竞争力的关键因素。
根据行业经验，从头新建世界级规模化学合成蛋氨酸生产装置需要巨额初始资本投入，并且至少需要4年时间进行许可、规划和建设工作。最后，是否能够获取制造蛋氨酸所需关键中间体和原材料（例如，仅有少数供应商对外销售的甲硫基丙醛（“MMP”）），也是设立新生产装置需要考虑的关键因素。
从需求方看，全球蛋氨酸市场需求每年以5%-6%的速度增长。
从供应方来看，2015年，蛋氨酸供应短缺推动市场价格走高。而竞争对手宣告的新增产能在遭遇一些延误后最终向市场释放。这使得公司的蛋氨酸业务在经历过2015年这个特殊的年头之后在2016年如公司管理层预期进入了较为严峻的市场竞争环境中。
蛋氨酸价格下降带来的消极影响部分程度上已由公司的业务发展以及原油价格走低原材料成本下降而抵消。
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安迪苏各业务板块竞争格局
全球蛋氨酸市场产能高度集中，由赢创、安迪苏、诺伟司及住友等行业巨头控制。受人口增长、发展中国家经济水平提高、现代化禽畜养殖业不断发展等因素影响，包括中国在内的亚太地区蛋氨酸需求高速增长。中国的猪肉、禽类及家畜生产规模居世界前列，相关养殖业持续保持高速发展，带动蛋氨酸的需求快速增长。上述国际行业巨头为巩固现有市场地位，逐步增加对亚洲地区投资。同时，以重庆紫光化工股份有限公司以及浙江新和成股份有限公司等为代表的国内企业也加快了发展步伐，其中重庆紫光一直在产能扩展方面持续投资，而新和成5万吨蛋氨酸生产线的产品预计将在2017年上半年进入市场。
维生素是安迪苏另一个重要功能性产品。维生素在医药、食品添加剂和动物营养添加剂等领域中具有广泛应用。近年来，随着维生素产业不断发展壮大，中国已成为维生素产品主要生产和出口国，维生素C、维生素E、维生素B2、维生素D3等产品生产技术及市场占有率处于世界领先地位。安迪苏在维生素市场主要竞争对手为BASF S.E.（巴斯夫）、DSM N.V. （帝斯曼）、浙江新和成股份有限公司及浙江医药股份有限公司。国内维生素A和维生素E生产主要集中于浙江新和成股份有限公司与浙江医药股份有限公司。
酶制剂生产需要大量的研发投入、专利技术以及资金投入。Novozyme（诺维信）、Dupont（杜邦）、Associated British Foods（英联食品）、BASF S.E.（巴斯夫）、DSM N.V. （帝斯曼）及安迪苏是主要的市场参与者。
如上文所示，2016年安迪苏为世界第二大蛋氨酸生产商，市场份额为27%（请参见第三部分“公司业务概要”）。
根据2016年10月份Feedinfo的报告，全球主要蛋氨酸生产商产能（单位：万吨/年）情况如下：
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基于公开信息，安迪苏面对的主要竞争对手情况如下：
赢创（Evonik）：Evonik工业集团前身为Degussa工业集团，其成立于1873年，专注于特种化工，其蛋氨酸产品主要为固体蛋氨酸。根据Evonik公布的2016年年报，2016年营业收入127.32亿欧元，净利润8.44亿欧元，其中健康营养板块实现营业收入43.16亿欧元。
诺伟司（Novus）是一家美国的动物添加剂公司，提供针对家禽、猪、反刍动物和水产养殖的饲料解决方案，产品涵盖蛋氨酸、螯合微量元素、饲用酶制剂等，主要生产液体蛋氨酸。
韩国希杰（CheilJedang）株式会社是希杰集团的一个核心子公司，负责食品与生物工程业务板块。它在过去的60年间领导了整个韩国食品行业的发展，并为韩国生物工程产业的发展做出了巨大贡献。希杰正在践行不断降低生产成本并开拓多样化且更有竞争力的原材料来源的战略目标。希杰的生产工艺部分程度上不依赖石油化工原材料。
重庆紫光化工股份有限公司是中国规模最大、技术最先进且最具成本优势的天然气精细化工生产商之一。近期它也已成功地在其宁夏紫光固体蛋氨酸工厂完成了二期产能扩张项目，因此将会成为主要的蛋氨酸生产商之一。截止到2016年12月底，重庆紫光的年产能已达到约9-10万吨。
住友化学株式会社是住友集团的主要公司之一，其业务划分为基础化学、石油化学、信息电子化学、医药品以及健康和农化相关等5个部分，其中蛋氨酸产业为其健康和农化的核心产业之一。作为全球主要蛋氨酸生产企业之一，住友化学株式会社是除安迪苏集团外唯一可以同时生产固体和液体蛋氨酸的公司。
浙江新和成股份有限公司是中国一家专注于生产大宗医药化学品、药品、健康产品、食品添加剂、饲料添加剂、香料及香精的企业。新和成已在建设全新的固体蛋氨酸工厂的项目上取得显著进展。该工厂预计将在2017年一季度逐渐扩大产量并在上半年逐渐接近其5万吨的设计产能。
四川和邦股份有限公司：主营业务为农药及农药中间体、医药中间体、联碱产品、智能玻璃、盐矿、磷矿开发、新材料、环保产品制造与销售。
杜邦公司（DuPont）成立于1802年，业务遍及全球90多个国家和地区，主要产品和服务涉及农业与食品、楼宇与建筑、通讯和交通、能源与生物科技等领域。2011年5月，杜邦公司收购世界领先的生物酶制剂供应商Danisco集团，弥补了杜邦公司在生物科技领域的空白。
帝斯曼集团（DSM N.V.）是一家国际性的营养保健品、化工原料和医药集团，公司成立于1902年，总部设在荷兰，目前在欧洲、亚洲、南北美洲等设有200多个机构，在全球拥有2.2万名员工。动物营养与健康是DSM的核心业务之一，DSM为家禽，水产，猪，反刍动物及宠物，提供高品质的原料和动物饲料添加剂，用于生产更健康、更优质的肉蛋奶。其主要产品包括氨基酸、酶、维生素、胡萝卜素、预混料等。
英联食品（Associated British Foods）设立于1935年，是一家总部位于伦敦的跨国食品加工和零售企业，也是世界主要食品生产商之一。根据英联食品2016财年报告，其营业额为134亿英镑，净利润为8.21亿英镑。
巴斯夫集团（BASF S.E.）是世界领先的化工企业，提供的产品与服务涵盖化工产品、塑料产品、农用产品、原油炼化产品、原油及天然气。根据巴斯夫集团公布的2016年年报，营业收入为576亿欧元，净利润为41亿欧元。
2)产品与生产
(1).主要经营模式
√适用 □不适用
安迪苏不断根据其产品供应和需求路径调整分销网络。
2016年，安迪苏在全世界范围内共计转移运送了95万吨货物（2015年为60万吨），运用到了铁路、海运、公路等各种运输方式。下图为2016年各区域货物运送量对比：
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95%产成品的运输依靠海运，固体产品选用集装箱，液体产品选用国际标准罐式集装箱及散装化学品船。主要原材料则由各供应商负责运输，中间体产品则由安迪苏用专用铁路车厢来运送。
安迪苏的原材料和成品中，液体储存在储罐中，固体储存在传统的仓库中。工厂内的仓库由安迪苏员工来管理，工厂外的仓库则外包给专业物流服务商，但安迪苏已为所有厂内及厂外的仓库建立了统一的管理规范，并对这些管理规范进行定期审查及改进。
报告期内调整经营模式的主要情况
□适用 √不适用
(2).主要产品情况
√适用 □不适用
■
安迪苏是动物饲料添加剂市场的主要参与者之一。安迪苏拥有超过62个产品系列，可以向全球客户提供各类产品组合。
得益于有效的“全球市场准入”规划及流程，安迪苏能精准地针对各市场确立所需的技术规范，并根据相关规范进行产品调整，也正因如此，安迪苏才能通过其全球布局抓住国际市场上的商业机遇。
由于相关标准及要求在各国的规定有所不同，饲料相关行业中的企业需要了解所涉及市场所在国家的不同规定。某些国家和地区还会有一些特殊的要求，涉及产品测试、证书颁发、出货检验等，除此之外，一些国家本就较为复杂的管理体系还会不断地升级或扩展。
尽管处在严格复杂的环境中，安迪苏的产品依然成功获得了130多个国家的市场准入，并在全世界范围内获得了超过950项注册批准。
安迪苏一直以为食品及饲料安全做出贡献为己任，竭力控制相关风险。在生产的过程中，安迪苏也一直将安全与健康作为我们工作的重中之重，确保每件产品安全、适合动物使用且符合行业规范。
为了实现这一目标，公司管理层决定在全球经营活动（生产及销售）中坚持实施一种综合管理系统，总体上与ISO 9001及ISO 22000:2005以及欧洲饲料添加剂和预混合饲料质量体系（FAMI-QS）等标准保持一致。
安迪苏被认为是一个优势突出且值得信赖的全球领导者，因此公司在北美洲、拉丁美洲、欧洲及中国的各主要饲料行业联合会和委员会中都占有一席之地。
(3).研发创新
√适用 □不适用
安迪苏的研发活动主要分为以下三类：
探索——与学术、研究机构或新型公司携手进行基础研究与开发；
创新——通过全球研发中心进行测试并实现商业化；
提升——对已有产品不断进行提升与改进。
安迪苏将持续进行大规模投入以加强其研发能力。
安迪苏公司奉行对产品，生产流程以至于生产经营模式，工作组织形式等方面进行持续研究和创新的政策。安迪苏全球共有7个研发中心，分别进行分析，营养学，配方，生物技术，化学流程，化学和配方及流程等方面的研究开发。报告期间安迪苏公司研究开发支出为245,649,340元人民币，分别占净资产和营业收入的1.5%和2.3%。
具体数据请参见第四节第二部分1-（3）“研发投入”。
(4).生产工艺与流程
√适用 □不适用
安迪苏完全垂直整合的生产流程，保证了生产蛋氨酸所需关键中间体的稳定供应，从而在竞争中获得整个生产链的最大价值。
外部采购的重要原材料为丙烯、甲醇、天燃气和硫产品等。在生产过程中产生的一些多余的中间体，如硫酸、二硫化碳等将被销售到市场上。产成品则是固体及液体蛋氨酸，以及副产品：硫酸钠和硫酸铵。
安迪苏的生产网络由六个工厂构成——四个位于法国、一个位于西班牙、一个位于中国。这些工厂通过直销或分销网络向全世界约2600名客户供应产品。根据签订的销售合同，公司将产品从工厂直接供货给客户或先运到区域仓库再由仓库向客户供应。
公司已在上海自贸区设立了一个专门仓库，储存从中国市场购入的各类产品，并从这里直接供货给全球客户或各区域仓库。安迪苏不断根据需求调整分销网络以保证随时向客户提供最好的服务。
(5). 产能与开工情况
□适用 √不适用
生产能力的增减情况
√适用 □不适用
安迪苏南京工厂于2016年完成了其第二阶段建设，并达到了14万吨的最大设计产能。该工厂采用从硫及石化原材料一直到蛋氨酸成品的全流程垂直整合生产工艺，从而将完全掌控整个生产流程并最大程度地获得竞争优势。
产品线及产能结构优化的调整情况
□适用 √不适用
非正常停产情况
□适用 √不适用
3)原材料采购
(1).主要原材料的基本情况
√适用 □不适用
■
(2).原材料价格波动风险应对措施
持有衍生品等金融产品的主要情况
□适用 √不适用
采用阶段性储备等其他方式的基本情况
□适用 √不适用
4)产品销售情况
(1).销售模式
√适用 □不适用
安迪苏产品销售模式由客户需求和产品种类决定。
以蛋氨酸产品为例：安迪苏可以提供现货交易，单项固定价格合同交易（期限可以为1个月至12个月不等），以及多年长期固定供应量合同（价格每月/每季度调整）。
(2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况
√适用 □不适用
安迪苏产品不同主营业务的基本情况请参见上文第四节第二部分“报告期内主要经营情况”之“收入和成本分析”。安迪苏产品属于“营养及健康行业”。
定价策略及主要产品的价格变动情况
√适用 □不适用
历史上蛋氨酸的价格波动一般是在外因如自然灾害或动物疾病爆发等以及行业竞争等因素影响下产生的。
行业内部竞争行为、扩张产能消息的公布以及新竞争者的加入等因素也会影响供需平衡。
维生素的定价环境主要受供求关系变化的影响。维生素A与维生素E产品主要应用领域是动物饲料。然而，维生素E也会受到人类食品、药品及化妆品市场波动的影响。
安迪苏产品的定价基本与市场价格情况一致，且各地区可能会有所不同。在某些情况下，安迪苏的定价中也会包含一定的溢价，以反映安迪苏向客户提供增值服务的价值。
安迪苏的定价策略在全球、区域及国家三个层面上实施。全球定价策略由全球业务总监制定，而各区域业务经理的职责就是根据该区域具体市场情况及区域内各国的竞争环境调整并应用全球定价策略。
通过对于价格策略的适时评估和调整可以有效保障安迪苏与关键客户以最合适的价格签订合同，从而抓住实现利益最大化的机遇。安迪苏各项业务中很大一部分的合同是按季度定价的。
(3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况
√适用 □不适用
安迪苏销售额的7%通过经销商销售(2015年为9%)，93%为直销，即通过安迪苏自己的销售网络来完成的销售。
会计政策说明
√适用 □不适用
对于具体的销售收入确认的会计政策，请参阅第11节财务报告部分中的相关会计政策部分。
(4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况
√适用 □不适用
■
情况说明
5)环保与安全情况
(1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况
□适用 √不适用
(2).报告期内公司环保投入基本情况
√适用 □不适用
安迪苏在环保方面的投入主要用于减少生产用水和能源的消耗量，以及减少对环境的不良影响：
■
报告期内发生重大环保违规事件基本情况
□适用 √不适用
(3).其他情况说明
□适用 √不适用
1.5投资状况分析
1)对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1)重大的股权投资
□适用 √不适用
(2)重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
1.6重大资产和股权出售
□适用 √不适用
1.7主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
注：以下财务数据是基于本公司子公司未经抵消前财务数据
■
占公司合并净利润10%以上子公司
单位：元
■
Adisseo France SAS是公司的重要子公司，其主要业务包括研发，生产以及销售，产品包括Commentry工厂生产的反刍动物蛋氨酸和维生素A、Commentry工厂和Roussillon工厂生产的固体蛋氨酸、Les Roches工厂生产蛋氨酸上游产品以及西班牙Burgos工厂生产的液体蛋氨酸。
蓝星安迪苏(南京)有限公司是集团内第二家生产液体蛋氨酸的工厂。
1.8公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
请参见本集团合并报表范围（附注八）及在其他主体中的权益（附注九）。
证券代码：600299 证券简称：安迪苏 编号：临2017-002号
蓝星安迪苏股份有限公司
第六届董事会第十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第十次会议于2017年3月29日在北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。董事会会议通知和材料于2017年3月19日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人（其中Gerard Deman, Jean-Marc Dublanc及Jean Falgoux通过视频连线出席，宋立新通过电话接入出席）；公司3名独立董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由董事长Gerard Deman先生主持。
参加会议的董事表决通过以下议案：
1.审议通过关于《2016年年度报告及摘要》的议案
《2016年年度报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；《2016年年度报告摘要》详见《上海证券报》和《中国证券报》。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
2.审议通过关于2017年度财务预算的议案
公司2017年营业收入目标为人民币99.3亿元，归属于上市公司股东的净利润目标为人民币11.6亿元（依照欧元/人民币7.16的汇率水平来预测）。
特别提示：本预算为公司内部管理控制考核指标，不代表公司2017年盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
3.审议通过关于《2016年度财务决算报告》的议案
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
4.审议通过关于提名Michael Koenig为董事候选人及专门委员会成员的议案
2016年11月15日，公司董事杨芳女士因工作变动原因辞去公司董事及审计委员会委员职务（详细内容请见公司公告“临2016-023号”）。
根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规，董事会决定提名Michael Koenig为董事候选人（简历请见附后），并决定选举其为董事会审计委员会委员，董事任期与第六届董事会一致。
独立董事发表意见，同意上述议案。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
5.审议通过关于确认公司2016年度日常关联交易和2017年度日常关联交易预计的议案
《日常关联交易公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
关联董事王大壮回避表决。
独立董事已事先认可并发表独立意见，同意上述议案。
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
6.审议通过关于《2016年董事会工作报告》的议案
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
7.听取《2016年度独立董事述职报告》
《2016年独立董事述职报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
本报告将向公司2016年年度股东大会汇报。
8.审议通过关于《2016年度审计委员会履职报告》的议案
《2016年度审计委员会履职报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
9.审议通过关于《2016年度利润分配方案》的议案
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并层面归属于上市公司股东的净利润为人民币1,865,346,347元。截至2016年12月31日，本公司累计可供分配利润为人民币624,360,837元。
为了与全体股东分享公司业绩成果，同时促进公司进一步发展，董事会在充分考虑公司实际运营情况的基础上，提出：截止2016年12月31日公司总股本为2,681,901,273股，计划每10股进行现金分红人民币2.28元（含税）。累计分配利润总额为人民币611,473,490.24元。
独立董事发表意见，同意上述议案。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
10.审议通过关于《2016年度内部控制评价报告》和《2016年度内部控制审计报告》的议案
《2016年度内部控制评价报告》和《2016年度内部控制审计报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
独立董事发表意见，同意上述议案。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
11.审议通过关于《2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
《2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，董事会对《2016年度公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审查和核实，确认该报告的编制程序合法、内容准确，公司2016年度募集资金的存放与使用符合要求。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
12.审议通过关于《2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案
《2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
关联董事王大壮回避表决。
独立董事发表意见，同意上述议案。
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
13.审议通过关于《蓝星安迪苏营养集团有限公司2016年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明》的议案
《蓝星安迪苏营养集团有限公司2016年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
14.审议通过关于2016年度审计费用的议案
根据2016年年度股东大会的授权，公司董事会根据毕马威华振会计师事务所的工作内容和工作质量，决定2016年度公司年度财务审计费用为人民币5,930,000元，内部控制审计费用为人民币2,640,000元。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
15.审议通过关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计和内部控制审计机构的议案
根据《公司章程》的规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘毕马威华振会计师事务所为本公司2017年度会计和内部控制审计机构。并提请授权董事会届时根据会计师事务所的服务内容和工作量等因素，决定聘用会计师事务所的服务费用事宜。
独立董事发表意见，同意上述议案。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
16.审议通过关于续订董监事、高级管理人员责任保险的议案
为降低公司董监事会成员和高级管理人员正常履行职责可能引致的风险，公司投保年度保费约为人民币292,885元（加当地保险税）的董监事、高级管理人员责任保险，保险金额不超过人民币127,341,200元。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
17.审议通过关于董事及高级管理人员2016年度考核和薪酬的议案
薪酬与考核委员会根据《高级管理人员薪酬方案》（请见上交所官方网站2015年12月17日“临2015-066号”公告）和《薪酬委员会议事规则》对董事及高级管理人员在2016年度的工作绩效进行了考核。根据考核结果，薪酬与考核委员会批准公司在2016年采用的薪酬政策及其执行情况。
独立董事发表意见，同意上述议案。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
18.审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
公司拟定于2017年5月19日（星期五）召开2016年年度股东大会。详细内容请见公司于同日披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（临2017-006号）。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2017年3月29日
附：董事候选人Michael Koenig简历
Michael Koenig，德国国籍，曾在德国多特蒙德大学(University of Dortmund)学习化学工程。Michael已在化学产业工作25年，曾担任拜耳集团(Bayer Group)的工程部经理、全球制造负责人、全国CEO、大业务部门全球负责人和董事会成员。在其职业生涯中，他还是拜耳中国联营公司的管理董事，并谈判过大型跨文化合作协议。上海市为他颁发了白玉兰奖以表彰他对上海经济发展作出的贡献。
Michael对管理经营大型跨国公司有丰富经验，并在形成公司战略、重组、团队建设、业务分析和生产技术方面有杰出表现。目前Michael是中国蓝星（集团）股份有限公司的首席执行官。
证券代码：600299 证券简称：安迪苏编号：临2017-004号
蓝星安迪苏股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：公司2016年度日常关联交易所涉及业务全部为正常的经营性往来，关联交易价格严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，公司未对关联方形成较大依赖。
安迪苏第六届董事会第十次会议一致审议通过了本次关联交易议案。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
安迪苏第六届董事会第十次会议一致审议通过了本次关联交易议案。本次董事会关联董事回避表决，公司三名独立董事宋立新、周国民、Jean Falgoux就该事项发表了事前认可及独立意见，公司审计委员会发表了书面意见，具体如下：
1、公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易价格合理, 体现了公平、公正、公开原则，符合全体股东的利益，有利于公司的经营和发展。
2、同意将2017年度日常关联交易计划提交公司第六届董事会第十次会议审议。
（二）2016年日常关联交易情况及2017年日常关联交易预计
经第六届董事会第四次会议审议通过的2016年度关联交易额度为0.95亿元，经审计2016年关联交易的实际发生额为0.74亿元（2015年为7.47亿元），其中产品购销实际发生额0.54亿元（2015年为7.32亿元），综合服务实际发生额0.20亿元（2015年为0.15亿元）。预计2017年年度关联交易额度最多仍将不超过1.2亿元，与2016年基本保持同等水平。
2016年实际发生明细表如下：单位：元
■
（详见公司年度报告报表附注关联交易内容）
2017年预估发生明细表如下： 单位：元
■
二、关联方介绍
南京蓝星化工新材料有限公司：
企业法定代表人：茹成军，注册资本为43390.94万元，主营业务范围：危险化学品生产、危险化学品销售（按许可证所列范围经营）。化工新材料的生产、销售；自营和代理国内各类商品及技术的进出口业务；各种化工设备、管道容器及成套装置的清洗服务。
上海蓝星清洗公司：
企业法定代表人：焦永涛，注册资本为1500万元，主营业务范围：化学清洗工程，防腐保温建设工程专业施工，及以上工程领域内的技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务；水处理设备及器材，水处理剂，化学清洗产品，精细化工产品，纺织原料（除棉花），燃料油（非化学危险品），建材，汽车用品的销售，从事货物及技术的进出口业务，化工原料及产品（危险品经营见许可证，凭许可证经营）的批发。
连云港连宇建设监理有限责任有限公司：
企业法定代表人：董入文，注册资本为600万元，主营业务范围：工程建设监理、工程项目管理、技术咨询及服务
兰州蓝星清洗有限公司：
企业法定代表人：连文涛，注册资本为2088.48万元，主营业务范围：清洗剂、餐具清洗剂、水处理药剂、机动车辆制动液、化工产品（以上均包含危险品）、水处理设备的研究、开发、制配、销售；清洗、保洁、水处理、防腐技术的研发、服务、施工、咨询。体育场地设施工程承包；化工装置维修技改、化工防腐蚀项目；压力容器、压力管道安装；石英石的销售、木炭、木醋液及木炭副产品的批发销售；甲苯、丙酮、苯、苯酚、苯酐、二甲苯、乙醇、溶剂油、氨水、甲醇、环氧树脂、电石、乙烯、乙酸乙酯、苯乙烯、甲醛、氢氧化钠、乙酸，对二甲苯的批发，房屋、设备租赁
中国蓝星集团股份有限公司：
企业法定代表人：任建新，注册资本为1816886.9029万元，主营业务范围：研究、开发化工新材料、化学清洗、防腐、水处理技术和精细化工产品；研究、制造、应用反渗透膜及其装备；推广转让技术，承揽国内外各种清洗业务；自动化工程设计、应用、服务；自营及代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口、咨询服务、房屋出租
Bluestar Silicones France SAS：
企业法定代表人：CHALVON DEMERSAY Pascal Francoise，注册资本为106,938,000欧元，主营业务范围：化工品，尤其是硅系列产品的生产及销售
上述关联方与本公司的关联关系：
上述关联人主要为同一实际控制人的全资/控股子公司或合营公司，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
三、关联交易合同的主要内容和定价政策
1、交易标的物为综合服务和产品购销。
2、交易价格的确定：
①综合服务：本公司接受关联方提供设备清洗服务、物流装卸服务，项目咨询服务以及服务租赁等，是以行业同类业务市场价为基础，根据公平合理的定价原则（细则见下），经各方协商确定的价格，由各方签订的具体劳务、服务及租赁合同等确定。
a、如国家有关部门已有强制性定价应当执行该定价标准；
b、如没有政府定价的，应当参照交易发生地第三方提供类似服务地正常、公平之价格；
c、如无第三方价格可参考，则参照供应方提供服务地实际成本加5%利润；
d、先前供应方就有关服务收取的费用。
②产品购销：本公司从关联方采购本公司生产所需部分原材料以及向关联方销售硫产品的价格依据公平、公正、公允的原则确定价格。（细则如下）
a、国家规定的价格的，应当根据该价格执行；
b、有可适用的行业价格标准的，应当根据该价格标准执行；
c、若无可适用的行业价格标准时，应当参照所在地的市场价格执行。
3、适用范围：交易对方化工集团下属的具有独立法人资格和不具有独立法人资格的全资企业或控股企业，本公司及本公司下属的具有独立法人资格和不具有独立法人资格的全资企业或控股企业。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本公司董事会认为：该关联交易，能持续满足本公司进行正常生产经营所需要的各项服务，并且有利于本公司的原料采购和货物销售；该关联交易是必要的，交易价格公允，有利于公司及全体股东的利益。公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司持续经营能力、损益及资产状况有积极影响。本公司不会对关联方形成较大的依赖。
五、独立董事意见
公司三名独立董事宋立新、周国民、Jean Falgoux一致认为：本次关联交易严格遵循了本公司《关联交易管理制度》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，交易价格定价公允合理，未损害公司和非关联股东利益，符合全体股东的利益。因此，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司持续经营能力、损益及资产状况有积极影响。本公司不会对关联方形成较大的依赖。我们一致同意本次董事会审议的该关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十次董事会决议公告；
2、独立董事关于关联交易的独立意见；
3、独立董事关于事前认可关联交易的书面意见；
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2017年3月29日
证券代码：600299 证券简称：安迪苏 编号：临2017-005号
蓝星安迪苏股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》(上证公字[2013]13号) 的规定，编制了截至2016年12月31日止公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2016年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
2015年7月24日，本公司收到中国证监会出具的《关于核准蓝星化工新材料股份有限公司向中国蓝星（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1770号），核准本公司向中国蓝星（集团）股份有限公司发行2,107,341,862股股份购买相关资产，同时核准本公司非公开发行不超过83,932,853股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据相关批复及《蓝星新材重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，募集配套资金不超过人民币700,000,000元，其中不超过人民币350,000,000元用于向蓝星集团支付股权转让对价，不超过人民币350,000,000元用于补充上市公司流动资金。2015年10月22日，本公司向特定投资者非公开发行普通股51,851,851股，每股发行价格为人民币13.5元，募集资金总额为人民币699,999,988.50元，扣除由公司支付的发行费用后，实际募集资金净额为人民币692,999,988.50元。上述募集资金于2015年10月26日全部到位，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具利安达验字[2015]第2096号验资报告。本次发行股份的新增股份已于2015年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
截至2015年12月31日，本公司实际投入使用的募集资金共计人民币350,000,000元，用于向蓝星集团支付股权转让对价。公司分别于2016年5月18日和2016年5月27日将募集资金专项账户余额共计人民币344,312,638.09元（其中包含募集资金人民币342,999,988.50元，募集资金产生的利息收入：2015年人民币181,270.65元及2016年人民币1,131,838.94元，及扣除银行手续费：2015年人民币100.00元及2016年人民币360.00元）全部转入本公司一般户用于补充上市公司流动资金，募集资金已全部使用完毕。2016年5月27日，募集资金销户手续办理完成。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年10月23日，本公司与中国建设银行股份有限公司北京安慧支行，国泰君安证券股份有限公司，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司签署《关于募集资金专户存储之监管协议》，在中国建设银行股份有限公司北京安慧支行开设募集资金专项账户，账号为11050186360000000009。该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司将中国建设银行股份有限公司北京安慧支行开设的募集资金专项账户资金分别于2016年5月18日和 2016年5月27日转入中国建设银行股份有限公司北京安慧支行一般户，账号为11001018500053004086，以补充本公司流动资金，募集资金已全部使用完毕。2016年5月27日，募集资金销户手续办理完成。
截至到报告期末，公司上述募集资金的存放、使用及管理严格按照《关于募集资金专户存储之监管协议》中规定实施，不存在违规现象。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2016年12月31日，公司实际投入使用的募集资金共计人民币692,999,988.50元，其中人民币350,000,000元用于向蓝星集团支付股权转让对价，剩余资金用于补充流动资金。募集资金的实际使用情况参见附表一《募集资金使用情况对照表》。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2016年12月31日止，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
五、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
独立财务顾问认为，安迪苏募集资金2016年度存放和使用符合《证券发行上市管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
安迪苏募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司2016年度募集资金的存放和实际使用情况。
特此公告
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2017年3月29日
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位:元
■
证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：临2017-006
蓝星安迪苏股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月19日14点00分
召开地点：北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月19日
至2017年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
听取《2016年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获得公司于2017年3月29日召开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见2017年3月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司网站（www.bluestar-adisseo.com）发布的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件1）。
（二）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）
（三）登记时间：2017年5月15日（9:00至12:00，14:00至17:00）。
（四）登记地点：北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦六层安迪苏董事会秘书办公室。
异地股东可用传真和信函的方式登记，以2017年5月15日下午17:00前公司收到的信件或传真为准。
六、其他事项
（一）公司办公地址：北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦六层。
（二）联系电话：010-61958799，传真号码：010-61958805，联系人：董事会秘书王鹏。
（三）会议会期半天，食宿及交通费自理。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2017年3月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
蓝星安迪苏股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600299 证券简称：安迪苏 编号：临2017-003号
蓝星安迪苏股份有限公司
第六届监事会第六次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届监事会第六次会议于2017年3月29日以现场表决方式在北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室召开。会议通知和材料于2017年3月19日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由裴桂华女士主持。
参加会议的监事审议通过以下议案：
1. 审议通过关于《2016年年度报告及摘要》的议案
《2016年年度报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；《2016年年度报告摘要》详见《上海证券报》和《中国证券报》。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》（2014年修订）第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2016年修订）的有关要求，对董事会编制的公司《2016年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
（1） 公司《2016年年度报告及摘要》的编制和审议程序，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2） 公司《2016年年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3） 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司《2016年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证公司公告的《2016年年度报告及摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
此议案需提交股东大会审议。
2. 审议通过关于《2016年度财务决算报告》的议案
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
此议案需提交股东大会审议。
3. 审议通过关于《2016年度监事会工作报告》的议案
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》，2016年度我们作为蓝星安迪苏股份有限公司的监事，对公司的经营活动和公司管理层的履职情况进行监督，对公司财务进行管理，并对利润分配方案等事项发表意见，《2016年监事会工作报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
此议案需提交股东大会审议。
4. 审议通过关于《2016年度利润分配方案》的议案
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并层面归属于上市公司股东的净利润为人民币1,865,346,347元。截至2016年12月31日，本公司累计可供分配利润为人民币624,360,837元。
为了与全体股东分享公司业绩成果，同时促进公司进一步发展，董事会在充分考虑公司实际运营情况的基础上，提出：截止2016年12月31日公司总股本为2,681,901,273股，计划每10股进行现金分红2.28元人民币（含税）。累计分配利润总额为人民币611,473,490.24元。
监事会认为：公司的利润分配符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了全体股东的利益，符合公司实际情况。未有损害公司和股东利益的情况存在。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
此议案需提交股东大会审议。
5. 审议通过关于《2016年度内部控制评价报告》和《2016年度内部控制审计报告》的议案
《2016年度内部控制评价报告》和《2016年度内部控制审计报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
监事会认为：报告期内，公司已经建立了较为完善的内部控制制度和体系，并能够得到有效执行，符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和证券监管部门的有关要求，符合公司生产经营管理的实际需要，对各个环节起到了较好的风险控制作用。《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
6. 审议通过关于《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
《2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，监事会对《2016年度公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审查和核实，确认该报告的编制程序合法、内容准确，公司2016年度募集资金的存放与使用符合要求。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
7. 审议通过关于《2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案
《2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
监事会确认不存在股东非经营性资金占用情况。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司
监事会
2017年3月29日
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