一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3公司全体董事出席董事会会议。

　4北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　2016年度公司实现归属于母公司的净利润101,040,041.16元， 截至2016年末可供股东分配的利润1,025,621,263.77元。公司拟进行2016年度利润分配，以2016年末830,003,232股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金33,200,129.28元。

　本年度不进行资本公积金转增股本。

　上述利润分配预案尚需公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施。

　二公司基本情况

　1公司简介

　■

　■

　2报告期公司主要业务简介

　报告期内，公司从事的主要业务为房地产业务和建筑施工业务。

　房地产业务由控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司承担，经营模式为房产开发型，即房地产项目开发和销售自行开发的商品房（生产+销售），主要以住宅和商业为主。

　建筑施工业务由控股子公司北京大龙顺发建筑工程有限公司承担，经营模式为施工合同模式，主要以房屋建设为主。

　关于公司主要业务经营及所处行业情况详见本摘要“三 经营情况讨论与分析”。

　3公司主要会计数据和财务指标

　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4股本及股东情况

　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　■

　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　5公司债券情况

　□适用 √不适用

　三经营情况讨论与分析

　1 经营情况讨论与分析

　1.1 政策环境情况

　2016年房地产政策经历了从宽松到持续收紧的转变，区域政策分化明显：一方面，热点城市调控政策不断收紧，通过实施限购、限贷及各项监管措施，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。同时，在供给侧结构性改革背景下，区域一体化、新型城镇化等房地产长效机制继续突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。

　1.2 市场环境情况

　2016年房地产开发投资呈回稳趋势。在经历了2015年投资增速降至1%的低点后，2016年初在新开工面积增速加快、土地购置回暖等因素带动下，房地产开发投资额出现回升。下半年，受全国土地供给持续收紧，部分热点城市供地政策变化等因素影响，投资增速进入平稳波动阶段。数据显示，2016年全年房地产开发投资102,581亿元，同比增长6.9%。

　报告期内，全国房地产成交情况良好，呈现量价齐升态势。数据显示，2016年全年房地产销售面积15.7亿平方米，同比增长22.5%；销售金额11.76万亿，同比增长34.8%，销售面积与销售金额均创历史新高。

　报告期内，房地产整体去库存效果明显，2016年末商品房待售面积69,539万平方米，比上年末减少2,314万平方米；年末商品住宅待售面积40,257万平方米，比上年末减少4,991万平方米。从区域看，去库存存在分化趋势。一、二线城市去库存基本接近尾声，其中北京、上海、广州等热点城市存销比持续下滑，降至10个月左右。三、四线城市去库存困难，三线城市存销比均值在40个月左右，远高于一、二线城市。

　报告期内，土地市场延续高温态势，主要城市地王频出，土地竞拍趋于白热化。数据显示，2016年全年房地产土地购置面积22,025万平方米，同比减少3%，土地成交价款18,778.68亿元，同比增长6%。

　1.3 公司经营回顾

　2016年，在公司董事会带领下，全体员工精诚协作，攻坚克难，强化开发力度，持续提升内控管理水平，稳步开展各项工作。

　报告期内，公司通过多种宣传形式促进在售房地产项目销售进度，在顺义和中山两个地区取得了明显效果。截至报告期末，公司在顺义地区全年销售金额较去年提高27.28%，中山地区较去年提高144.16%。满洲里地区受当地市场低迷影响，项目销售进展缓慢，为此，公司拟在后续销售过程中从两方面加以解决：一方面强化营销管理，促进市场销售；另一方面积极寻找合作伙伴，争取实现整体销售转让。

　报告期内，公司新开工房地产项目1项，开工面积17.11万平方米。顺义地区胡各庄保障房项目开工时间调整到2017年第一季度；竣工房地产项目1项，竣工面积4.89万平方米；年度累计投资金额为2.04亿元。报告期内，公司无新增房地产项目储备。

　报告期内，公司建筑施工类重要在施项目4项，在施面积39.97 万平方米，竣工项目41项，竣工面积16.14万平米，新签约项目16项，签约金额110,225 万元。

　公司始终将内部控制体系建设和评价作为一项重要工作，建立了长效机制，加强日常监管与专项监督，使内控建设工作常态化，按时完成内控自评和内控审计工作，为董事会决策提供依据。

　报告期内，公司根据上一年度内部审计与外部审计情况，严格按照内控规范制度及流程要求，对工作流程及工作方式进行梳理、优化。同时深入公司各部门及各分子公司，对内控体系执行情况进行测试。通过测试，公司在实施重大事项前决策、审批手续的办理，关联交易的管理，报批事项的审批效率均得到了进一步提升。

　2 报告期内主要经营情况

　报告期内，公司实现营业收入11.11亿元，比上年同期6.69亿元增加66.02%；利润总额14,110.86万元，较上年同期8,135.94万元增加73.44%，实现净利润10,129.8万元，较上年同期5,977.31万元增加69.47%；归属母公司净利润10,104万元，较上年同期5,963.35万元增加69.43%。

　截至2016年12月31日，公司资产总额为28.33亿元，较年初29.21亿元减少0.88亿元；负债总额6.01亿元，较年初7.68亿元减少1.67亿元；净资产22.33亿元，较年初21.53亿元增加0.8亿元，其中归属于母公司的所有者权益为22.26亿元，较年初21.485亿元增加0.775亿元；资产负债率为21.20%，较年初减少5.09个百分点。

　3 行业经营性信息分析

　公司从事的主要业务为房地产业务和建筑施工业务。报告期内，公司主要业务所在区域行业情况及所处市场地位情况如下：

　（1） 房地产行业

　报告期内公司房地产业务主要集中在北京顺义、广州中山以及内蒙古满洲里三块区域。

　其中，顺义地区受北京地产政策影响，土地上市数量稀缺，年内居住类用地供应仅1宗（北京地区整体供应仅17宗，环比2015年下降63%；17宗地的总建设用地面积为128.22万平米，环比下降67.1%。）。与土地市场不同，商品房交易市场销售情况良好。数据显示，顺义区域全年施工面积1220.9万平方米，同比下降3.8%；新开工面积192.5万平方米，同比下降30.1%；销售面积201.6万平方米，同比增长39.6%；土地购置金额153.3亿元，同比增长8.3%；商品房销售额477.8亿元，同比增长84.8%。报告期内，公司在顺义区域销售项目1项，销售面积1.44万平方米，占该区域销售总面积的0.71%；销售金额3.57亿元，占该区域销售总额的0.75%。

　中山地区受户籍新政改革、二胎开放等惠民政策，以及深中通道开建、广中江高速一期通车等交通利好消息的影响，房地产市场呈现上升趋势。数据显示，该区域全年商品房施工面积4874.2万平方米，同比增长5.4%；土地购置金额140.38亿元，同比增长21.4%；商品房销售面积1158.2万平方米，同比增长11.1%；商品房销售额844.8亿元，同比增长37.7%。房屋成交宗数和成交金额分别同比增长47.8%和40.2%。报告期内，公司在中山区域销售项目1项，销售面积6.17万平方米，占该区域销售总面积的0.53%；销售金额3.24亿元，占该区域销售总额的0.38%。

　满洲里地区属于旅游城市，且前期开发库存体量较大，当地市场较为低迷。报告期内，公司在该区域销售项目1项，项目销售进展缓慢。公司在该地区市场不具备比较优势。

　（注：上述区域数据均来源于所属地区国土或统计机构，由于公司无法从相关机构取得满洲里地区的可靠数据，为避免对投资者产生误导，仅对该地区情况予以文字描述。）

　（2） 建筑行业

　报告期内公司建筑施工业务主要集中在顺义周边区域。公司控股子公司大龙顺发具备建筑施工总承包一级资质，凭借过硬的施工质量，在顺义地区拥有较好的口碑。

　报告期内，顺义地区建筑行业实现区域（京内）总产值126.8亿元，大龙顺发实现产值4.14亿元，占总产值的3.26%。

　1）公司控股子公司大龙顺发主要业务模式为施工合同模式，未完工项目数量为14个，总金额为167,488 万元。

　2）按细分行业近三年收入成本情况表：

　单位：万元 币种：人民币

　■

　情况说明：公司控股子公司大龙顺发近三年施工项目细分行业均为房屋建设。

　单位：万元 币种：人民币

　■

　情况说明：公司控股子公司大龙顺发近三年工程项目成本构成基本稳定。

　3）主要供应商及2016年度采购情况

　报告期内，大龙顺发前五名供应商采购金额7,516万元，占年度采购金额的55.33%。大龙顺发与前五名供应商中北京大龙物资供销公司为关联关系。

　4）公司报告期内质量控制体系情况

　公司根据多年建筑施工项目的经验，建立了一套专业化、规范化、程序化的项目运作体系。为加强公司的工程建设管理，控制项目质量，公司通过制定《建筑工程施工技术质量管理工作的规定》、《施工方案编制纲要》、《施工组织设计编制大纲》、《工程和采购项目招标管理办法》等工程相关管理制度，对工程项目的立项、土地及各类手续的办理、工程招标、工程管理、工程建设、工程验收等做出详细规定，能够有效确保所括建筑工程施工各项工程高质量、高效率运行。

　5）公司报告期内安全生产制度运行情况

　公司已按照国家以及有关部门颁布的与安全生产有关的各种规章制度，制定了安全生产相关内部控制制度，并通过加强对全体员工的安全教育、强化全体员工的安全生产责任意识，确保各项安全生产制度能得到遵守，以预防安全生产事故的发生。报告期内，公司每月由安全操作、安全培训、安全自查(包括记录)等内容进行全面检查，并将重要情况在会议上提出整改意见，发挥互相督促的作用。同时，在不同阶段组织进行专项安全检查，对存在安全隐患的部门和环节进行整改，从而逐步减少安全隐患，减少可预防事故发生。报告期内，公司安全生产制度运行良好，未发生安全事故。

　3.1 报告期内公司房地产行业经营性信息分析

　3.1.1 报告期内房地产储备情况

　■

　3.1.2 报告期内房地产开发投资情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　3.1.3 报告期内房地产销售情况

　■

　报告期内，裕龙华府项目销售面积为14,360.37平方米，销售金额为35，699.23万元；裕龙君汇项目销售面积为61,694.21平方米，销售金额为32,364.7万元；满洲里裕龙园区项目销售面积为95.47平方米，销售金额为30.02万元。

　3.1.4 报告期内房地产出租情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　报告期内，公司房地产出租总面积为72,501.49平方米，已出租总面积为20,371.03平方米，出租率为28.10%，取得租金总收入1,102.67万元，每平方米月平均租金为45.23元。具体出租面积及出租率情况如下：

　■

　裕龙华府项目租金收入同比下降的主要原因为：公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司诉北京龙润信投资担保有限公司房屋租赁合同纠纷一案（详见公司20416年年度报告全文“第五节 重要事项 十、（二）临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况”）尚未审理完毕，涉诉房地产出租面积11,658.12平方米，2016年租金总金额756.93万元暂不予以进行收入确认。（本事项已在公司2016年第四季度房地产项目经营情况简报（公告编号：2017-004）中披露。）

　3.1.5 报告期内公司财务融资情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　情况说明：

　1、2016年1月22日，公司因参与房地产土地权竞拍，向控股股东临时进行资金拆借，作为土地竞拍保证金。双方约定，在竞拍结束后规定时限内还款，该笔借款为免息形式。因未能成功竞得该次竞拍宗地，公司于2016年1月26日将该笔借款归还，归还时间处于约定期限内，该笔借款未产生利息。

　2、2016年12月29日，经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司控股子公司大龙有限的全资子公司中山嘉盛向工商银行申请人民币15,000万元的借款，用于该公司负责的中山项目二期开发建设。截至报告期末，中山嘉盛与工商银行尚未就该笔借款签订正式协议，该笔借款尚未发生实质放款，故报告期内未因此产生利息。

　3.2 报告期内建筑行业经营性信息分析

　3.2.1 报告期内竣工验收的项目情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　单位：万元 币种：人民币

　■

　3.2.2 报告期内在建项目情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　单位：万元 币种：人民币

　■

　3.2.3 在建重大项目情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　3.2.4 报告期内境外项目情况

　□适用 √不适用

　3.2.5 存货中已完工未结算的汇总情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　3.2.6 报告期内建筑施工类融资安排情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　结合目前公司建筑施工项目体量整体规模不大，在施项目工期分布较为理想，施工进度安排有序以及建筑施工业务按照完成进度结算工程款的结算模式等因素，最近两年公司建筑施工类业务施工资金以自有资金为主，向银行申请最高额综合授信的目的是为降低因突发情况出现临时性资金缺口进而对工程进度带来影响的风险。

　报告期内，公司建筑施工类债权融资共3笔，其中在报告期内期满的为1笔，授信额度23,000万元，延续至报告期后的共两笔，授信额度共计29,000万元。报告期内，公司未进行实质借款。

　公司建筑施工业务最近五年债权融资情况如下：

　单位：万元 币种：人民币

　■

　4 公司关于公司未来发展的讨论与分析

　4.1 行业格局和趋势

　据CREIS中指数据显示，2016年我国百亿级房企已达131家，较2015年增加27家，销售总额共计5.7万亿元，市场份额已接近50%，行业集中度加速提升。同时，房企整合成为主流趋势。一方面，国家在深化改革的大背景下，央企、国企加快整合重组；另一方面，房企资本融合进程加快，越来越多的上市公司通过项目收购、股权交易等方式，进一步提升业务规模，进而加强市场话语权。据不完全统计，报告期内房地产行业发生并购案例近190宗，涉及金额超过3,500亿元。

　展望2017年，公司认为在政策分化的大环境下，区域分化仍将继续加大，一方面行业在一线及二线热点城市的投资期望值仍会不断增长，另一方面针对库存较高的三四线城市，投资将以原有土地储备为主。

　4.2公司发展战略

　近年来，随着首都功能重新定位、京津冀一体化协调发展等宏观政策的全面推动，公司深耕多年的顺义市场迎来了新的机遇与挑战。顺义区2017年政府工作报告提出：“全区将积极承接承载首都功能、有序推进非首都功能疏解、积极助力城市副中心建设、抓好区域城市建设、推进城乡一体化、推动特色小城镇建设。”公司将借助所处区域机遇，密切关注政策导向，及时跟踪专项研究，努力寻找业务切入点，充分发挥自身优势，积极参与，促进公司发展。

　对于现有项目所在区域，结合当地市场形势和变化趋势，根据公司实际情况及时调整经营策略，在做好现有项目的基础上，适时参与中山及京津冀市场，努力提升企业竞争力，加强抵御市场、政策变化的能力。

　4.3经营计划

　2017年，对于公司来说，具有“承先启后”的意义。公司将在新一届董事会领导下，巩固原有成绩，加强内部管理，积极探索创新模式，努力为实现全体股东投资价值而奋斗。公司将在如下方面开展工作：

　（1）强化主要业务，促进公司持续发展

　房地产方面，结合公司实际情况，努力在项目所在三个区域有所突破。其中顺义地区根据公司战略，精研政策，抢抓机遇，努力打破固有开发模式，通过合作、收购等途径开拓市场，加强竞争力；中山地区跟进竣工项目销售进度，严把在建项目施工质量，关注土地市场交易情况，稳固整体开发节拍；满洲里地区深挖当地市场，进一步强化营销管理，转变销售思路，积极寻找合作伙伴，努力化解去库存难题，探索整体销售的可能性。2017年，公司房地产类项目计划开工项目1项，开工面积约5.7万平方米。

　建筑施工方面，借助顺义市场多年形成的良好口碑，稳定现有施工节奏，研究行业发展趋势，提高专业技术水平，加大市场开拓力度。

　（2）升级内部控制，提高管理水平

　2017年，公司将对内部控制体系进行新一轮梳理，努力打造“财务+管理”双线内控结构，在原有管理基础上，进一步强化专业管理意识，提高设计策划、成本管控、工程施工、销售策划及售后服务等专业管理能力。完善各类业务管理制度，形成业务管理纵深化、精细化、规范化。

　针对在施项目，从设计、招投标、施工、采购、销售、资金运用等多方面，加大精细化管理力度，建立健全供应商、合作伙伴等数据库，优化资金使用计划，提高资金利用率，减少资金占压成本，向管理要效益。

　（3）继续加强专业队伍建设和人才培养

　以项目驱动人才培养，重点培养项目营销策划人才和工程管理人才，争取打造若干优秀的项目管理团队。

　4.4可能面对的风险

　（1）宏观经济环境及政策风险

　长期存在的房地产供求矛盾以及房地产宏观政策将会对公司的经营产生一定的影响。对此公司将密切关注宏观经济形式，加强对政策趋势的研判，以市场为导向，提高公司经营业绩。

　（2）融资风险

　鉴于行业当前形势以及公司实际情况，公司在选择融资方式上存在一定影响。为此公司将通过加快资金回笼速度、拓展其他融资渠道等多种措施，为公司长期、稳定、健康发展提供资金支持。

　四 其他

　1导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　2面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　本期纳入合并范围的子公司包括2家，与上年相同，没有变化，详见公司2016年年度报告全文财务报表附注“九、在其他主体中的权益”。

　董事长：马云虎

　董事会批准报送日期：2017年3月29日

　股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2017-021

　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届董事会第六次会议于2017年3月17日以书面形式发出通知，会议于2017年3月29日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长马云虎先生主持，应出席会议董事9名，实际参加会议董事9名，部分高级管理人员、监事列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

　一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　二、审议通过了《2016年度报告全文及摘要》

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　三、审议通过了《2016年度财务决算报告》

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　四、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

　同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2017年度财务报表审计和内部控制审计工作。年度财务审计费用50万元，年度内部控制审计费用20万元，会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公司负担。

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　独立董事王再文、张小军、张忠就上述事项发表了同意的独立意见。

　五、审议通过了《2016年度利润分配方案》

　根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度财务报表审计报告，公司2016年度归属于母公司的净利润为101,040,041.16元，截至2016年末可供股东分配的利润为1,025,621,263.77元。公司拟进行2016年度利润分配，以2016年末 830,003,232 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金33,200,129.28元。公司2016年度不进行资本公积金转增股本。

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　独立董事王再文、张小军、张忠就上述事项发表了同意的独立意见。

　六、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

　关联董事马云虎先生回避表决。

　独立董事王再文、张小军、张忠就上述事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

　具体详细请参见公司同日公布的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》。

　七、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　独立董事王再文、张小军、张忠就上述事项发表了同意的独立意见。

　八、审议通过了《关于部分董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　九、审议通过了《独立董事2016年度述职报告》

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　十、审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　十一、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　具体详细请参见公司同日公布的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

　本次董事会审议的第一至第四项、第六项、第八项议案均须以普通决议形式提交股东大会审议表决；第五项须以特别决议形式提交股东大会审议表决。

　特此公告。

　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年三月三十日

　股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2017-022

　北京市大龙伟业房地产开发股份

　有限公司第七届监事会第四次会议

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届监事会第四次会议于2017年3月17日以书面形式发出通知，会议于2017年3月29日以现场表决方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席苏海燕主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

　一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

　同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

　二、审议通过了《2016年度报告全文及摘要》

　同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

　三、审议通过了《2016年度财务决算报告》

　同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

　四、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》

　同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

　五、审议通过了《2016年度利润分配方案》

　同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

　六、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

　同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

　七、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》

　同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

　特此公告。

　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

　监 事 会

　二〇一七年三月三十日

　股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2017-023

　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

　关于2017年度日常关联交易预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　是否提交股东大会审议：是

　公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　公司《关于2017年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。2017年3月29日，公司第七届董事会第六次会议以全票同意审议通过了该议案，关联董事马云虎先生回避表决。公司独立董事王再文先生、张小军先生、张忠先生对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，意见如下：

　1、2017年度日常关联交易预计合理、客观，属于公司正常和必要的经营行为。

　2、2017年度日常关联交易内容客观、公正，定价依据透明、合理，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

　3、公司董事会在审议此议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。

　4、同意该关联交易事项。

　本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，在审议该事项时关联股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司需进行回避表决。

　（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况

　单位：万元

　■

　（二）2017年度日常关联交易预计金额和类别

　单位：万元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　单位：万元

　■

　三、定价政策和定价依据

　公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

　公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

　四、关联交易的必要性和对公司的影响

　公司按市场定价原则向关联方购买材料、接受劳务，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。

　上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　五、备查文件

　（一）公司第七届董事会第六次会议决议

　（二）独立董事签字的事前认可和独立意见

　特此公告。

　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

　二〇一七年三月三十日

　证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2017-024

　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年4月25日

　本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年4月25日 14点 30分

　召开地点：北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年4月24日

　至2017年4月25日

　投票时间为：2017年4月24日15:00至2017年4月25日15:00

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述第1项和第3项至第8项议案已于2017年3月29日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过，详见2017年3月30日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的 《公司第七届董事会第六次会议决议公告》。

　上述第2项议案已于2017年3月29日召开的公司第七届监事会第四次会议审议通过，详见2017年3月30日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的 《公司第七届监事会第四次会议决议公告》。

　2、特别决议议案：6

　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　4、涉及关联股东回避表决的议案：7

　应回避表决的关联股东名称：北京市顺义大龙城乡建设开发总公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(三)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　1、本次股东大会网络投票起止时间为2017年4月24日15：00至2017年4月25日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

　2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

　第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

　第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

　第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

　投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　(一)登记手续

　出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。

　(二)现场会议登记时间：

　2016年4月20日上午9：00-11：30，下午1：00-5：00

　六、其他事项

　(一)联系办法

　地址：北京市顺义区府前东街甲2号

　联系电话：010-69446339

　传真：010-69446339

　邮政编码：101300

　联系人：王金奇

　（二） 与会股东住宿及交通费用自理，现场会议会期半天。

　特此公告。

　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

　2017年3月30日

　附件1：授权委托书

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月25日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：   年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。