证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-022

　远大产业控股股份有限公司第八届董事会

　2017年度第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第八届董事会2017年度第三次会议于2017年3月29日以传真方式召开（会议通知于2017年3月24日以邮件方式发出），应到董事13名，实到董事13名。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：

　一、《关于对上海奥飒网络科技有限公司增资的议案》。

　详见公司于2017年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《对外投资公告》（公告编号：2017-023）。

　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　表决结果：通过。

　二、《关于补选崔义中先生为公司董事会下属专业委员会成员的议案》。

　为完善公司董事会下属专业委员会人员组成，弥补因原董事刘福堂先生去世留下的空缺，补选公司董事崔义中先生为公司董事会下属战略发展委员会、薪酬考核委员会和提名委员会3个专业委员会的成员。

　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　表决结果：通过。

　三、《关于聘任谭卫先生为证券事务代表的议案》。

　详见公司于2017年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2017-024）。

　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　表决结果：通过。

　特此公告。

　远大产业控股股份有限公司董事会

　二〇一七年三月三十日

　证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-023

　远大产业控股股份有限公司对外投资公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　本次对外投资为公司全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）和白睿先生共同对上海奥飒网络科技有限公司（以下简称：上海奥飒）增资1950万元，其中：远大物产增资1300万元、白睿先生增资650万元（增资完成后，远大物产出资1300万元占注册资本的65%、白睿先生出资700万元占注册资本的35%），增资协议于2017年3月28日在上海签署。

　2、公司第八届董事会于2017年3月29日召开2017年度第三次会议，审议通过了《关于对上海奥飒网络科技有限公司增资的议案》。其中：同意13票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　本次对外投资无需提交公司股东大会审议，需要向上海市宝山区市场监督管理局办理变更登记手续。

　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易各方介绍

　1、名称：远大物产集团有限公司

　住所：宁波大榭开发区金莹商住2号楼营业房102室

　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　法定代表人：金波

　注册资本：9亿元

　主营业务：其他危险化学品：1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、2-丁酮、苯、苯酚、苯乙烯[稳定的]、丙酮、甲苯、甲醇、乙苯的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；金属材料、木材、矿产品、建筑装潢材料、化工原料及产品、塑料原料及产品、针织品原料及产品、五金交电、电子产品、文具用品、体育用品、机械设备及配件、日用品、预包装食品兼散装食品、初级农产品（除棉花）、铁矿、燃料油、贵金属、工艺美术品的批发、零售；实业投资；商品信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　产权关系：系公司的全资子公司。

　2、姓名：白睿，山东大学本科学历，厦门大学高级管理硕士。

　住所：上海市浦东新区锦绣路2466弄。

　白睿先生拥有丰富的大宗商品相关行业经验，曾出任上海钢联电子商务股份有限公司副总裁、上海钢银电子商务股份有限公司董事总经理等职务,白睿先生不存在竞业禁止的情形。

　三、投资标的的基本情况

　1、出资方式：远大物产和白睿先生均以现金方式实施增资，所需资金为各自的自有资金。

　2、标的公司基本情况：

　名称：上海奥飒网络科技有限公司

　住所：上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼D座205室

　企业类型：有限责任公司

　法定代表人：白睿

　注册资本：50万元

　主营业务：在网络科技的专业领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；金属材料、耐火材料、建材、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机电设备、橡胶制品、木材、黑色金属矿石、五金交电的销售；广告设计、发布；企业管理咨询;商务信息咨询:物流信息咨询；企业形象策划；市场营销策划；会展服务；市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)；从事货物及技术的进出口业务；仓储服务(除危险化学品)；货运代理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　股权结构：增资前，白睿先生出资50万元占上海奧飒注册资本的100%；增资后，公司出资1300万元占上海奧飒注册资本的65%、白睿先生出资700万元占上海奧飒注册资本的35%。

　2016年12月31日，上海奥飒经审计的资产总额为1,326,219.90元，负债总额为1,202,933.09元，净资产为123,286.81元；2016年度营业收入为0元，净利润为-376,713.19元。

　2017年2月28日，上海奥飒未经审计的资产总额为2,719,800.98元，负债总额为3,104,841.97元，净资产为-385,040.99元；2017年1-2月营业收入为0元，净利润为-508,327.80元。

　四、对外投资合同的主要内容（甲方为远大物产、乙方为白睿先生）

　1、投资金额和支付方式

　本次增资总额共计1950万元人民币，其中：甲方以现金方式认缴出资1300万元，在上海奥飒本次增资的工商变更完成后五个工作日内缴纳；乙方以现金方式认缴出资650万元，其中350万元在2017年12月31日前缴纳，剩余300万元在2018年12月31日前缴纳。

　2、标的公司董事会和管理人员的组成安排

　增资完成后，上海奥飒董事会由3人组成，甲方委派2名，乙方委派1名；新一届董事长由甲方提名的董事担任，财务负责人和人力负责人由甲方委派，新一届总经理由乙方委派。法定代表人由董事长担任。

　3、违约条款

　3.1、如在本协议签订后，甲方不履行本协议的或违反本协议的约定，在收到乙方要求改正的书面通知后十日内拒不改正、逾期改正或改正不符合约定的，视为甲方违约，甲方应赔偿乙方因此而造成的一切损失。

　3.2、如在本协议签订后，乙方不履行本协议的或违反本协议的约定，在收到甲方要求改正的书面通知后十日内拒不改正、逾期改正或改正不符合约定的，视为乙方违约，乙方应赔偿因此而造成的一切损失。

　3.3、乙方如未主动如实书面披露上海奥飒的所有债务或担保，在任何时候乙方都必须就未书面披露债务和担保对甲方负责。在任何时候上海奥飒因为未书面披露债务受到追偿或因为担保遭受损失，乙方都应就上海奥飒因此所遭受的一切损失向甲方或上海奥飒赔偿。

　3.4、如乙方违反本协议第八条规定的不竞争承诺，而导致甲方及上海奥飒遭受任何损害和损失的，乙方应承担所有的赔偿责任。

　3.5、如下发生情况，违约方同意向守约方赔偿因违约行为而产生或可能产生的任何损失、索赔、损害赔偿、罚金、成本和支出，包括转让股权价值减损、律师费用等：

　(1)任何一方在本协议项下的陈述与保证不真实或被违反；

　(2) 任何一方未履行或违反其在本协议和/或与本协议相关的其他文件中的承诺、声明和约定。

　4、合同的生效条件和生效时间

　协议自双方签字盖章，并经甲方董事会审批同意后生效。

　5、其他合同中的重要条款

　过渡期的安排：自本协议签署日起至甲方完成增资期间为过渡期。在过渡期内，除正常经营所需或者各方另有约定的以外，非经甲方同意，乙方保证上海奥飒：

　5.1、不进行利润分配、重大资产处置和重大投资等行为。

　5.2、不得为其股东或其他关联方、第三人提供资金、资源或担保。

　5.3、不得从事任何导致其财务状况、经营状况发生任何不利变化的任何交易、行为。

　5.4、不得擅自解聘上海奥飒的董事、高级管理人员及核心技术人员。

　5.5、在过渡期间，上海奥飒的全部资产均于正常运营和良好保养/修缮状态、资产权属持续完整有效，维持上海奥飒的各项经营许可、资质、持续有效。

　5.6、在过渡期间，乙方应及时将有关对上海奥飒已造成或可能造成重大不利影响的任何事件、事实、条件、变化或其他情况书面通知甲方。

　5.7、过渡期上海奥飒产生的经营成果归新、旧股东共同所有。

　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　远大物产是一家大宗商品贸易企业，主营的石化、能源类大宗商品有着品类众多、终端需求分散的特点，近年来由于传统贸易链冗长、价格透明度增强等原因造成下游利润降低。因此，远大物产本次拟增资上海奥飒，共同搭建化工交易平台，围绕化工产业链提供增值服务，从而达到快速集群用户、进一步增强客户粘性、提升在产业链中影响力的目的，为未来优化产业链创造基础。

　本次对外投资完成后，可能面临政策、市场、资源整合等方面的风险，导致投资效果不明显。远大物产一方面将充分发挥资源整合优势和协同效应，利用在大宗商品贸易领域多年的积累，根据市场规律和客户需求不断提供创新服务；另一方面将加强规范运作，严格控制业务流程，化解可能预见的经营风险。

　本次对外投资有助于公司利用各方优势，协同产业链条的优势资源，有利于公司降低经营成本、提高经济效益。

　六、其他

　1、公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。

　2、备查文件

　公司第八届董事会2017年度第三次会议决议。

　特此公告。

　远大产业控股股份有限公司董事会

　二〇一七年三月三十日

　证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-024

　远大产业控股股份有限公司

　关于聘任证券事务代表的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第八届董事会2017年度第三次会议于2017年3月29日以传真方式召开，审议通过了《关于聘任谭卫先生为证券事务代表的议案》，其中：同意13票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。现将相关情况公告如下:?

　一、个人简介

　谭卫，男，1970年5月出生，大学学历。1991年参加工作，曾任连云港市纸浆厂办公室秘书，本公司秘书科科长、项目开发科科长、证券事务代表、董事会秘书。

　谭卫先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　谭卫先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　二、联系方式

　电话: 0518-85153567

　传真: 0518-85150105

　电子邮箱: ydkg@grand-holding.cn

　通讯地址:江苏省连云港经济技术开发区高新八路4号

　特此公告。

　远大产业控股股份有限公司董事会

　二〇一七年三月三十日