一重要提示

　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3公司全体董事出席董事会会议。

　4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　以公司总股本68687.8908万股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金红利34,343,945.40元（占 2016 年实现的归属于上市公 司股东净利润的 25.26%）。

　二公司基本情况

　1公司简介

　■

　■

　2报告期公司主要业务简介

　1）公司所从事的主要业务及经营模式

　报告期内公司所从事的主要业务及经营模式未发生重大改变。公司主要从事电线电缆的研发、生产、销售和服务，是国内综合线缆供应商。主要产品为电力电缆、导线及民用线缆。

　电力电缆是公司最主要的产品，具体包括220kV、110kV高压超高压交联电力电缆，66kV、35kV及以下中低压交联电力电缆，轨道交通电缆、风电电缆、矿用电缆等特种电缆。公司是国家电网和南方电网超高压电力电缆和特高压导线的主要供应商；导线产品具体包括钢芯铝绞线、铝合金导线、铝包钢导线等品种；公司生产的“永通”牌民用线产品主要用于电器装备、家庭装饰照明等领域。报告期内，公司500kV电缆系统成功通过荷兰KEMA试验室和国内权威检测机构的型式试验、光伏电缆成功通过TUV认证。

　公司坚持以“营销为龙头、制度化建设为抓手、提质增效为目标”的生产经营方针。结合线缆行业“料重工轻”，主要生产材料铜、铝等价格波动幅度较大，存货成本高的特点，公司在生产方面主要采用订单排产模式。销售方面，公司电缆和导线产品以“直销”为主，主要通过参与国家电网、南方电网等大型客户的招投标实现销售。

　2）行业情况说明

　电线电缆制造业在电工电器行业二十余个细分行业中是产值最大的行业，占据四分之一的产值规模。我国电线电缆行业的市场竞争格局总体呈现出以下特点：①从整体看，行业内生产厂商数量众多，行业高度分散，市场集中度低。②从产品结构看，低压线缆产品产能过剩、竞争激烈，中压线缆产品竞争激烈程度中等，高压和超高压线缆产品寡头垄断。③从区域分布看，企业大多集中在沿海及经济发达地区，中西部地区比重较小。据国家统计局数据显示，我国电线电缆行业内的大小企业9,000多家，其中形成规模的有2000家左右。公司在行业中综合实力名列前茅，具有较强的规模优势和品牌优势。

　3公司主要会计数据和财务指标

　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　注：第四季度净利润环比变动较大，系公司主要原材料铜铝等价格在四季度较三季度上涨幅度较大。

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用√不适用

　4股本及股东情况

　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　■

　■

　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　5公司债券情况

　三经营情况讨论与分析

　1报告期内主要经营情况

　报告期内，公司实现营业收入3,429,389,248.08元，同比增长10.12%；净利润144,860,535.05元，同比增长1.21%；归属于母公司所有者净利润135,972,858.75元，同比增长0.74%。

　1）电力电缆产品

　电力电缆作为公司最主要的产品，具体包括包括220KV、110KV高压超高压交联电力电缆，66KV、35KV及以下中低压交联电力电缆，轨道交通电缆、风电电缆、矿用电缆等特种电缆。其中，超高压电力电缆、轨道交通电缆及新能源电缆等特种电缆为业务发展的重点。报告期内，公司电力电缆产品收入为2,565,075,789.60元，同比增长1.52%。

　2）导线产品

　公司的导线产品具体包括钢芯铝绞线、铝合金导线、铝包钢导线等品种。公司在导线领域具有较强的竞争实力，研发力量突出，产品质量优异。报告期内，公司实现导线收入684,034,305.00元，同比增长54.02%。

　3）民用线

　公司生产的“永通”牌民用线产品主要用于电器装备、家庭装饰照明等。报告期内，公司民用线销售收入173,899,816.73元，同比增长26.48%。

　4）建筑安装

　公司2016年成立永腾输变电，主要从事电力工程设备研发及销售。全年共实现营业收入293,699.18元。

　2导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　本公司将杭州千岛湖永通电缆有限公司、宿州永通电缆有限公司、浙江永通电线电缆质量检测有限公司、杭州永特电缆有限公司和杭州永腾输变电工程有限公司等5家子公司纳入报告期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

　证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2017-006

　杭州电缆股份有限公司

　第二届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2017年3月19日以专人送达方式发出，会议于2017年3月29日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中邬崇国先生以通讯表决方式参与表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：

　一、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

　《杭电股份2016年度董事会工作报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　二、审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

　公司 2016 年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2016 年度的财务及经营状况，经由天健会计师事务所（普通特殊合伙）审计，出具了天健审[2017]1868号的标准无保留意见的审计报告

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　四、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

　《杭电股份2016年度财务决算报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　五、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润135,972,858.75元，母公司实现净利润130,043,067.44元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以母公司当年实现净利润为依据，在提取10%法定盈余公积13,004,306.74元后，2016年末母公司累计可供股东分配利润461,582,391.98元。

　根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司2016年度利润分配预案为：

　以公司总股本68687.8908万股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金红利34,343,945.40元。

　公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　六、审议通过了《关于2016年度独立董事述职报告的议案》

　《杭电股份2016年度独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　七、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告的议案》

　《杭电股份董事会审计委员会2016年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　八、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

　该议案内容涉及关联交易事项，关联董事华建飞、孙翀、郑秀花、章勤英、倪益剑、陆春校先生回避表决，其余3名非关联董事对此议案进行了表决。

　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，国金证券股份有限公司出具了核查意见，公司2017年度日常关联交易的公告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　九、审议通过了《关于董事会换届的议案》

　经公司第二届董事会提名委员会审议通过，现提名华建飞先生、郑秀花女士、章勤英女士、陆春校先生、倪益剑先生、卢献庭先生为公司第三届董事会董事，提名王进先生、阎孟昆先生、陈丹红女士为公司第三届董事会独立董事。

　公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　提名董事的个人资料及简历附后，提名独立董事的提名人声明和候选人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　十、审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》

　经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年的审计机构，聘期1年，到期可以续聘。

　公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　十一、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　公司独立董事对本议案发表了意见，国金证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　十二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

　为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2017年公司及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币28亿元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

　公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　十三、审议通过了《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》

　为利于强化董事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟定2017年公司董事薪酬及独立董事津贴标准。

　公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　十四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　为进一步明确公司股东大会的职责和权限，充分发挥股东大会作为公司最高决策机构的职能，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职能，公司董事会修订了《股东大会议事规则》。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　十五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　为进一步促进董事会的议事方式和决策程序，促使董事会更有效的履行职责，提高规范运作和科学决策水平，公司董事会修订了《董事会议事规则》。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　十六、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　为进一步规范公司的对外担保行为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 维护股东利益，公司董事会修订了《对外担保管理制度》。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　十七、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作, 维护公司和股东的利益，公司董事会修订了《独立董事工作制度》。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　十八、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

　为进一步完善公司法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责，公司董事会修订了《董事会秘书工作制度》。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　十九、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　为进一步强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督, 完善公司治理结构，公司董事会修订了《董事会审计委员会工作细则》。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二十、审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》

　为进一步规范年度报告编制与披露程序，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，公司董事会制定了《独立董事年报工作制度》。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二十一、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　为了进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，公司董事会修订了《募集资金管理办法》。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　二十二、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　为进一步规范公司的信息披露管理，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》公司董事会修订了《信息披露管理制度》。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二十三、审议通过了《关于修订<期货业务管理制度>的议案》

　为进一步规范公司的套期保值业务，充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避价格风险的功能，公司董事会修订了《期货业务管理制度》。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二十四、审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》

　公司决定在2017年4月19日召开公司2016年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于召开2016年年度股东大会通知的公告。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　杭州电缆股份有限公司

　董事会

　2017年3月29日

　附件：第三届董事会候选人简历

　华建飞，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年出生，研究生学历，高级经济师。历任富阳热电厂车间主任、富阳热电厂厂长等。现任本公司董事长，兼任浙江富春江通信集团有限公司、永通控股集团有限公司董事。

　郑秀花，中国国籍，无境外永久居留权，女，1966年出生，研究生学历，高级经济师。历任富阳邮电通讯设备厂车间主任、杭州富春江电信设备厂厂长、浙江富春江通信集团有限公司总会计师等。现任本公司董事，兼任永通控股集团有限公司、浙江富春江通信集团有限公司、浙江富春江环保热电股份有限公司、富阳永通房地产开发有限公司、富阳东和置业有限公司、浙江汇丰纸业有限公司董事，富阳市永通小额贷款有限公司董事。

　章勤英，中国国籍，无境外永久居留权，女，1965年出生，研究生学历，高级经济师。历任杭州人造纤维厂副厂长、浙江富春江通信集团有限公司商务部经理、浙江富春江光电科技股份有限公司总经理、杭州中策电缆有限公司富春江公司总经理等。现任本公司董事，兼任永通控股集团有限公司、浙江富春江通信集团有限公司、富阳永通房地产开发有限公司、富阳东和置业有限公司董事。

　陆春校，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年出生，本科学历，高级工程师。历任杭州富春江通信电缆厂设备科长、浙江富春江光电科技股份有限公司常务副总经理等。现任本公司董事，兼任永通控股集团有限公司、浙江富春江通信集团有限公司、浙江富春江光电科技股份有限公司、杭州吉欧西光通信有限公司董事。

　倪益剑，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年出生，大专学历，工程师。历任富阳热电有限公司工段长、车间主任、副厂长、副总经理、总经理，杭州电缆有限公司总经理助理，浙江富春江通信集团有限公司战略发展委员会副主任等，杭州电缆股份有限公司副总经理。现任公司董事，总经理。

　卢献庭，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，本科学历，经济师。历任杭州富春江通信电缆厂质检员、统计员，浙江富春江通信集团有限公司财务部会计、计调科长、投资发展科科长，浙江富春江通信集团有限公司计划财务部副经理，浙江富春江通信集团有限公司审计部经理，浙江富春江通信集团有限公司企业管理部经理等，杭州电缆股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任富阳市永通小额贷款有限公司董事。

　王进，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，硕士研究生学历，二级律师，中华律师协会知识产权业务委员会和企业法律顾问委员会委员，浙江省直律师协会知识产权业务委员会主任委员，并担任浙江省政法委特邀督查员、浙江工业大学法学院及浙江工商大学法学院客座教授等。2002年取得独立董事任职资格，现任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人，杭州电缆股份有限公司独立董事，兼任杭华油墨股份有限公司、浙江日风电气股份有限公司、英飞特电子（杭州）股份有限公司、香溢融通控股集团股份有限公司独立董事。

　阎孟昆，中国国籍，无境外永久居留权，男，1965年出生，硕士研究生学历，正高级工程师，历任国网武汉高压研究院电缆技术研究所主任，国网电力科学研究院电气设备检测中心副总工程师、电缆站站长。现任中国电力科学研究院武汉检测中心电缆站站长，兼任浙江万马股份有限公司、江苏亨通光电股份有限公司、浙江晨光股份有限公司、宁波球冠电缆股份有限公司独立董事。

　陈丹红，中国国籍，无永久境外居留权，女，1964年出生，大学本科学历，注册会计师，高级会计师。历任上海经济管理干部学院助教，浙江工商大学财务处会计科、财务管理科科长，新华人寿保险公司浙江分公司计划财务部、人力资源部经理，浙江中业控股有限公司常务副总裁，道道集团股份有限公司CEO，浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司副总经理兼财务总监。曾兼任浙江省国税局特约行风监督员、西湖区审计局特约审计员。现任浙江天马轴承股份有限公司独立董事、浙商中拓集团股份有限公司独立董事、杭州汽轮机股份有限公司独立董事、会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事。

　证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2017-007

　杭州电缆股份有限公司

　第二届监事会第十九次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2017年3月19日以专人送达方式发出，会议于2017年3月29日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　本次会议由公司监事会主席章旭东主持, 经与会监事充分讨论, 审议通过了如下议案:

　一、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

　《杭电股份2016年度监事会工作报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　二、审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

　根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司2016年年度报告及年度报告摘要后认为：

　（1）公司2016年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的要求编制，并提交公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司全体董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的规定；

　（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；

　（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　因此，监事会认为公司2016年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　三、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

　本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　四、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润135,972,858.75元，母公司实现净利润130,043,067.44元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以母公司当年实现净利润为依据，在提取10%法定盈余公积13,004,306.74元后，2016年末母公司累计可供股东分配利润461,582,391.98元。

　根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司2016年度利润分配预案为：

　以公司总股本68687.8908万股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金红利34,343,945.40元。

　本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　五、审议通过了《关于监事会换届的议案》

　公司职工代表大会于2017年3月29日召开职工代表大会，正式选举过成胜先生为公司第三届监事会职工代表监事。现提名章旭东先生、孙佳女士为公司第三届监事会监事。

　提名监事的个人简历附后。

　本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　六、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

　经认真审核，监事会成员一致认为：公司预计2017年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　七、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　根据公司2016年度募集资金的存放及使用情况，公司出具了《杭州电缆股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用专项报告》。公司聘请的会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于杭州电缆股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

　本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　八、审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》

　经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

　本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　九、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

　为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2017年公司及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币28亿元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

　本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　特此公告。

　杭州电缆股份有限公司

　2017年3月29日

　附件：

　章旭东，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年出生，研究生学历。历任浙江富春江通信电缆厂任办公室主任、杭州中策电缆股份有限公司总会计师等。现任本公司监事会主席，兼任浙江富春江通信集团有限公司董事，浙江富春江光电科技股份有限公司董事长，杭州吉欧西光通信有限公司董事长、江苏富春江光电有限公司执行董事，永通控股集团有限公司、永通赣州实业有限公司监事。

　孙佳，中国国籍，无境外永久居留权，女，1979年出生，本科学历，会计师，审计师。历任杭州富春会计师事务所审计助理。现任浙江富春江通信集团有限公司审计部副经理。

　证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2017-012

　杭州电缆股份有限公司

　关于职工代表大会选举职工监事的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2017年3月29日在公司会议室召开，本次会议应到职工代表103人，实到96人。参加会议的人数及表决方式符合《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次决议合法有效。

　经全体与会职工代表民主讨论，一致同意选举过成胜先生为公司第三届监事会职工监事。过成胜先生将与公司于2017年4月19日召开的2017年第一次临时股东大会选举产生的两名股东监事组成公司第三届监事会，任期自股东大会决议生效日起三年。

　特此公告。

　附件：过成胜先生简历

　杭州电缆股份有限公司

　董事会

　2017年3月29日

　附件：

　过成胜，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967年出生，大专学历，助理工程师。历任中策电缆富春江公司车间主任、生产科长、副厂长、厂长，杭州电缆有限公司设备部部长、缆线生产部部长等。现任本公司职工代表监事、东洲永特项目总负责人。

　证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2017-009

　杭州电缆股份有限公司

　关于2016年度利润分配预案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司拟以2016年末总股本686,878,908股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发34,343,945.40元。

　●公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议已审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　一、2016年度利润分配预案的主要内容

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润135,972,858.75元，母公司实现净利润130,043,067.44元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以母公司当年实现净利润为依据，在提取10%法定盈余公积13,004,306.74元后，2016年末母公司累计可供股东分配利润461,582,391.98元。

　按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，依《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2016年度利润分配预案拟定如下：

　本年度拟以2016年末总股本686,878,908股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共派发34,343,945.40元。

　二、已履行的相关决策程序

　本次利润分配预案已经2017年3月29日召开的公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　独立董事认为，公司2016年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》以及公司的《未来分红回报规划》的相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。

　三、相关风险提示

　本次利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　特此公告

　杭州电缆股份有限公司

　董事会

　2017年3月29日

　证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2017-010

　杭州电缆股份有限公司

　关于2017年度日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●是否需要提交股东大会审议：否

　●日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，没有损害公司及股东的利益。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易的议案》，关联董事华建飞、孙翀、郑秀花、章勤英、陆春校、倪益剑回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　独立董事的意见：关于公司2017年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，该交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。董事会在对《关于公司2017年度日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们认为公司的日常关联交易没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，同意公司对2017年度日常关联交易所作出的安排。

　（二）2016年度关联交易预计和执行情况

　2016年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如下：

　单位：人民币元

　■

　（三）2017年度日常关联交易预计

　单位：人民币元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　1、浙江富春江环保热电股份有限公司

　（1）基本情况

　成立日期：2003年12月15日

　注册资本：79635万元

　公司住所：浙江省富阳市灵桥镇春永路188号

　法定代表人：张杰

　主营业务：发电电力业务（范围详见《中华人民共和国电力业务许可证》，有效期至2026年10月31日），精密冷轧薄板的生产。蒸汽、热水生产，热电技术咨询，精密冷轧薄板的生产、销售（限分支机构经营）。

　（2）与公司的关联关系

　浙江富春江环保热电股份有限公司为本公司股东浙江富春江通信集团有限公司控股的企业，持有38.00%的股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。

　（3）履约能力分析

　浙江富春江环保热电股份有限公司为A股上市公司，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

　2、富阳永通商贸有限公司

　（1）基本情况

　成立日期：2014年6月3日

　注册资本：81万元

　注册地址：富阳市东洲街道江滨东大道138号第1幢108-112室

　法定代表人：杜军

　经营范围：许可经营项目：零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉），卷烟、雪茄烟（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。一般经营项目：日用百货、针纺织品、服装、服饰品、化妆品、通讯器材、家用电器、蔬菜、水果、水产品、鲜肉、农副产品（除国家专项规定）；

　（2）与公司的关联关系

　富阳永通商贸有限公司为本公司股东浙江富春江通信集团有限公司控股的企业，持有100%的股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。

　（3）履约能力分析

　富阳永通商贸有限公司经营状况正常，主要业务是商品销售，具有良好的履约能力。

　3、浙江富春江光电科技股份有限公司

　（1）基本情况

　成立日期：1998年9月16日

　注册资本：10,000万元

　公司住所：富阳区东洲街道高尔夫路608号

　法定代表人：章旭东

　经营范围：光纤、通信光缆及光器件、通信电缆、通信器材及设备、可视电话及多媒体终端设备的生产（凭环保审批意见）、销售，通信网络工程的设计、安装及技术咨询，经营进出口业务。

　（2）与公司的关联关系

　浙江富春江光电科技股份有限公司为本公司股东浙江富春江通信集团有限公司控股的企业，持有78.60%的股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。

　（3）履约能力分析

　浙江富春江光电科技股份有限公司经营状况正常，主要生产通信光缆，财务状况良好，具有良好的履约能力。

　三、关联交易主要内容

　1、关联交易主要内容

　（1）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。

　（2）2017年度，公司预计向浙江富春江环保热电股份有限公司及其控股子公司销售电力电缆，金额不超过1500万元；预计向富阳永通商贸有限公司采购商品，金额不超过300万元；预计租用浙江富春江光电科技股份有限公司标准厂房及部分堆场，金额为35万元。

　（3）付款安排和结算方式：向关联人销售商品、货物，以及采购商品原则上每月结算一次；向关联人租赁厂房年末一次性结算。

　（4）公司于2017年1月10日与浙江富春江光电科技股份有限公司签订厂房租赁合同，浙江富春江光电科技股份有限公司将位于高尔夫路608号的4＃标准厂房出租给公司使用，租赁期限为2017年1月1日至2017年12月31日，年租金25万元，租金在年底一次性支付。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　公司向关联人销售和采购产品，可节省买卖双方运输成本，并保证双方获得快捷、充足和稳定的产品供应。租赁关联人厂房，可利用地理优势，解决厂房闲置和厂房不够的矛盾，充分发挥资源作用。

　公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，没有损害公司及股东的利益。同时不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

　五、备查文件

　1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

　2、公司第二届监事会第十九次会议决议；

　3、杭电股份独立董事对2017年度日常关联交易事项事前认可的意见；

　4、国金证券股份有限公司关于杭州电缆股份有限公司关联交易的核查意见。

　特此公告

　杭州电缆股份有限公司

　董事会

　2017年3月29日

　证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2017-011

　杭州电缆股份有限公司

　关于申请银行授信额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

　为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2017年公司及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币28亿元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

　授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　特此公告。

　杭州电缆股份有限公司

　董事会

　2017年3月29日

　证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2017-008

　杭州电缆股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年4月19日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年4月19日14点 30分

　召开地点：浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年4月19日

　至2017年4月19日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司 2017年3月29日召开的第二届董事会第二十次会议和 2017年3月29日召开的第二届监事会第十九次会议审议通过，董事会决议及监事会决议公告于 2017年3月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露。有关本次股东大会文件将登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：5、10、16、17、18

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

　3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　（二）参会登记时间：2017年4月19日（9:00 一 11：30，13：00 一 14:30）。

　（三）登记地点：杭州市富阳区高尔夫路602号公司证券部。

　（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　（六）参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。

　六、其他事项

　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。2、联系人：杨烈生、王晓蕊

　电话：0571—63167793

　传真：0571—63409790

　特此公告。

　附件1：授权委托书

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

　杭州电缆股份有限公司董事会

　2017年3月30日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　杭州电缆股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■