一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以440,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司主要业务情况
1、公司主要业务情况
报告期内，公司的主要业务为装饰建材家居和汽配市场的开发、租赁和服务，公司在成都市拥有北门店(北门店和进口馆)、北门二店、南门一店、南门二店、南门三店、新都汽配市场一期六个专业市场，市场经营面积85.26万平方米，入驻商户2,600余户。
2、公司主要经营模式
公司下属各个市场均为招商制市场，由公司统一进行市场建设和管理。在这种经营模式下，公司将市场分割为多个商铺，以招商方式引进商户进场经营，公司负责市场整体的规划与经营，并为入驻商户提供商铺租赁、集合式营销、物业管理、统一售后服务等综合性市场增值服务，各入驻商户执行严格的市场准入制度，实行现代化的商场管理。
3、业绩驱动因素
公司经营业绩主要由经营面积和市场租赁费和市场服务费共同决定。经营面积的变化取决于公司新市场的开发建设进度，而新市场的建设从项目立项筹备到建成开业通常需要2-4年；市场租赁费和市场服务费水平取决于宏观经济环境、市场竞争状况和商户盈利能力提升等因素，公司根据市场情况相应调整。
（二）报告期内行业发展及公司所处地位
1、装饰建材家居市场行业发展概况
①房地产的回暖和城镇化推动装饰建材家居市场的发展
2014年以来我国宏观经济增长放缓，房地产市场因政策调控逐渐回暖，2016年全国房地产市场迎来周期性高点，全国房地产开发投资102,581亿元，比2015年增长6.9%,其中，住宅投资68,704亿元，增长6.4%，住宅投资占房地产开发投资的比重为67.0%。2016年，商品房销售面积157,349万平方米，比2015年增长22.5%，其中，住宅销售面积增长22.4%。商品房销售额117,627亿元，比2015年增长34.8%，其中，住宅销售额增长36.1%。
装饰建材家居市场作为房地产后市场，经历了2014-2015年的小幅下滑，2016年逐渐企稳，出现小幅度回升。根据中国建筑材料流通协会的统计数据，2015年全国规模以上装饰建材家居市场销售额比2014年下降10.74%，2016年销售额为1.19万亿元，比2015年上升9.25%。
近年来，我国的城镇化率不断提高，根据“十三五”时期我国新型城镇化建设目标，到2020年，常住人口城镇化率达到60%，实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。伴随城镇化率的提高，城镇人口的持续增长必然带动住房刚需的持续放量，随着国家保障房的加大供应、开工建设、交付使用，我国装饰家居建材流通市场的成长性值得期待。
②家居消费理念升级和存量房二次装修提升装饰建材家居市场的发展空间
国家统计局数据显示，2016年全国居民人均可支配收入23,821元,比2015年实际增长6.3%。随着居民可支配收入持续增长，人们对高端家居和进口家居需求也不断增大，根据中国产业信息研究网统计数据显示，2016年1～11月，家具类进口产品累计进口额高达237,977.9万美元，同比增长4.73%。
2005-2014年房地产处于高速发展的时期总共销售住宅7,769.63万套，有统计显示，2016年，我国二手房住宅交易额为6.5万亿元,受存量房的更新驱动二次装修的需求以及人们消费理念的升级，也为装饰建材家居市场提供可持续的发展空间。
③装饰建材家居制造的稳定增长促进装饰建材家居市场平稳发展
我国已成为全球最大的家具生产大国，据工信部消费品工业司的数据，截止2016年底，我国家具行业规模以上企业达到5,561家。2016年1-12月，家具制造业主营业务收入8,559.5亿元，累计同比增长8.6%。同时，据中国家具协会颁布的《中国家具行业“十三五”发展规划》，在“十二五”期间，家具行业年均增速为15.84%，预计在“十三五”期间，我国家具行业主动适应经济新常态，加快转变发展方式，保持行业稳定发展，保持主营业务收入年均9-10%左右的增长，保持家具出口值年均3-5%的增长。装饰建材家居制造的稳定增长也促进了装饰建材家居市场的平稳发展。
④装饰建材家居市场行业集中度低
我国装饰建材家居市场整体市场规模较大，行业集中度有待逐步提升。目前在北京、上海、广州、深圳等一线城市，市场的规模扩张已经趋于稳定，但在全国二、三线城市，出现了具有良好品牌效应的装饰建材家居卖场持续扩张与传统模式的小型卖场逐步萎缩并存的局面，在一定程度上会加剧装饰建材家居市场的竞争态势，打破原有相对封闭的市场格局。全国性连锁卖场及区域性优势品牌卖场仍具有相当的扩张空间，逐步呈现强者恒强的竞争态势，从而进一步提高我国装饰建材家居卖场的产业集中度。
⑤装饰建材家居市场“互联网+”成为新趋势
在2015年政府工作报告中，“互联网+”成为国家的行动计划。随着移动互联网的迅速发展，为适应市场多元化发展格局、拓展营销渠道，家居企业纷纷通过“线上推广+线下体验”的方式，稳步实施线下与线上融合的O2O商业模式，以满足日益发展的消费趋势与需求，提高市场竞争力。2016年，我国房地产主要任务是去库存，使新房的精装修和旧房的改造性装修保持增长，也促进了2016年装饰建材家居市场的“互联网+”的发展。
在产品层面，互联网的参与形成了智能家居，即利用信息传感设备将家居生活有关的各种子系统有机结合在一起，并与互联网连接起来，进行监控、管理、信息交换、通讯和控制，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。据前瞻产业研究院发布的《中国智能家居设备行业市场前瞻与投资策略规划报告》数据显示，2016年，我国智能家居市场规模达605.7亿元，同比增长率50.15%。预计未来几年内智能家居将迎来爆发，到2018年，智能家居市场规模将达1,396亿元。智能家居是我国鼓励发展的新兴行业，并进入了快速发展时期，也是装饰建材家居企业转型的突破点。
在产业链层面，产业链“互联网+”是推动装饰建材家居企业跨越时间、空间的限制做到整个产业链上的资源优化配置，把互联网与房地产商、家居工厂、家居销售渠道、装修设计等资源进行整合，形成各个资源数据化、个性化和智能化，也促进了装饰建材家居行业企业不断兼并重组、企业并购，做大做强的趋势。
⑥布局产业链延伸上下游，成为家居行业发展的新突破点
房地产行业的持续增长，催生了家居产业的不断壮大，进而又带动了装饰、建材、家具、饰品、家电、家居设计等相关产业的突飞猛进的发展，从而形成了一个相互影响、相互促进、相依相生的家居产业链格局。
家居流通企业是连接着家居制造、家居经销、家居装饰以及家居设计等，这种产业天然态势造就了它自身比其他产业链的企业更具有优势，成为家居产业链上连接平台，在家居产业链上的延伸，促使有条件和实力的家居流通企业在竞争中脱颖而出，从而使其成为产业链中的龙头企业。
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图：家居流通企业家居产业链模式
2、汽配市场发展概况
据国家统计局数据，2016年我国汽车销售额为40,372亿元，比2015年增长了10.1%，作为全球最大的汽车生产国和消费市场，也是全球最大的汽配生产国家，近年来，我国汽配市场产业快速发展，市场呈充分竞争状态。我国汽配市场成长较快的主要原因是汽车配件行业的大力发展。近年来我国汽车配件行业规模稳步上升，根据汽车行业的发展趋势、国民经济发展和居民收入水平的发展情况看，未来汽车零配件行业的地位将进一步提升。
我国汽配市场区域化特征明显，市场布局分散，行业集中度低，基本上没有全国性连锁经营的汽配市场。目前，国内部分重要汽配市场有中国（十堰）汽配城、浙江金恒德汽车用品采购城、北京汽车汽配基地、湖北汉口纵横汽车大世界和黑龙江龙运国际汽配城等，市场布局较为分散。
3、公司所处行业地位
自设立以来，公司一直致力于为装饰建材家居提供规范、稳定和繁荣的交易平台，经过多年积累，公司是目前四川地区规模较大、综合竞争力较强的大型装饰建材家居企业。针对不同消费群体，公司成功实现中低高档和进口家居市场的精准定位，经营装饰建材家居品牌、品类齐全，尤其公司北门店，是国内知名装饰建材品牌在四川地区的展示中心和形象店集中地，是区域市场装饰建材总部基地和采购中心。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素:
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年，公司继续坚持差异化市场定位、连锁化市场管理的经营策略，通过不断创新、精耕细作，巩固区域市场的竞争优势。
（一）总体经营业绩情况
2016年，公司的主营业务为装饰建材家居和汽配市场的开发、租赁和服务，在成都市拥有北门店(含进口馆)、北门二店、南门一店、南门二店、南门三店、新都汽配市场一期共六个专业市场，市场经营面积85.26万平方米，入驻商户2,600余户。公司2016年度实现营业收入122,106.42万元，较2015年度同期增长17.31%，实现净利润（合并报表数据）55,597.13万元，其中上市公司股东的净利润为55,597.13万元，同比增长了22.82%。收入和利润增长的主要原因是北门二店于2015年6月建成投入运营，以及南门三店卖场于2015年7月建成、配套办公楼于2015年12月建成并相继投入运营，相应市场租赁费及市场服务费等增加所致。2016年，公司营业收入综合毛利率为69.37%，其中市场租赁毛利率54.37%，市场服务毛利率82.31%。
2016年，基本每股收益1.38元，较2015年同期增长21.05%；加权平均净资产收益率20.42%，较上年同期下降1.38%，主要系公司公开发行股票，净资产规模增加所致。
截止2016年12月31日，公司资产总额（合并报表数据）为485,474.97万元，净资产为381,111.76万元，较2015年度同期增长66.93%，主要系公司公开发行股票，净资产规模增加所致。
2016年，公司营业总成本56,647.54万元，较2015年同期增长10.99%，主要系北门二店于2015年6月建成投入运营、南门三店卖场于2015年7月建成以及配套办公楼于2015年12月建成，相应营业成本增加所致；期间费用7751.48万元，较2015年同期下降12.92%，主要系报告期内提前偿还部份银行借款，利息支出减少所致。
（二）上市成功，公司发展进入新阶段
2016年是公司发展史上具有里程碑意义的一年，2016年11月9日公司在深圳证券交易所中小板成功上市，首次公开发行人民币普通股股票4,400万股，总股本由39,600万股增加至44,000万股，募集资金净额96,833.42万元。成功实现IPO后，一方面使公司净资产和每股净资产大幅增加，资产负债率下降，增强了公司的抗风险能力；另一方面，募集资金的到位，也有利支持了公司规模化扩张的实施，进一步巩固区域市场的优势竞争地位；同时，登陆资本市场，有利于公司借力资本平台，提高自身融资能力，也为进一步完善法人治理、规范内部管理奠定了良好的基础。
（三）打造进口家居馆，巩固高端市场优势地位
2016年11月，公司精心打造的进口家居馆顺利营业，馆内汇集了意大利的设计、美国的家具、德国的电器、西班牙的建材、北欧的原木、伊朗的织品等国际知名品牌，实现了100%的招商和营业。同时，进口家居馆可通过蓉欧铁路，集中进口国外品牌家居产品，既缩短了运输时间，也通过集中式运输有效降低了进口家居产品的物流成本。
（四）加强人才培育，打造复合型人才队伍
公司一贯重视人才的培养和任用，报告期内，公司继续落实各类人才分级培养目标计划与责任清单，完善配套相关制度和措施，丰富各类人才培养形式，加大对各类人才培养的投入力度，基本建立了公司各类人才分级培养、科学选用、定向输出的综合管理体系。全年开展各类管理人员培训、专业技术人员职业资格培训1000多人次，专业技术人员上岗持证比例达100%。公司总经理刘义获评“成都市关爱员工优秀民营企业家”。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）对2017年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
成都富森美家居股份有限公司
董事长： 刘兵
二○一七年三月二十九日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-013
成都富森美家居股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年3月29日10:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2017年3月18日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席现场会议的董事6人，独立董事黄旭、古时银以通讯方式参与表决，会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。
《公司2016年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事黄旭女士、古时银先生、王锦田先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
2、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。
3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》；
表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2016年度利润分配预案》；
表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。
公司拟以2016年12月31日的总股本440,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5.00元（含税），不进行股份转增和送股。上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。
独立董事对公司2016年度利润分配预案发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议，如果本预案经公司2016年度股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的2个月内实施。
5、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》；
表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。
《公司2016年年度报告摘要》刊登于2017年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2016年年度报告》详见同日巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。
独立董事对公司2016年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于成都富森美家居股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都富森美家居股份有限公司2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
7、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》；
表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。
独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都富森美家居股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
8、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》；
表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。
独立董事对公司2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查情况发表了独立意见。
《公司2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》和《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于成都富森美家居股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《关于成都富森美家居股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查情况的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
9、审议通过《关于2016年度关联交易的议案》；
表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。
独立董事对公司2016年度关联交易情况发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。
独立董事对公司2017年度日常关联交易预计情况发表了独立意见。《关于2017年度日常关联交易预计的公告》和《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于成都富森美家居股份有限公司2017年度日常关联交易预计情况的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于聘任2017年度审计机构的议案》；
表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。
独立董事对公司聘任2017年度审计机构发表了独立意见。《关于聘任2017年度审计机构的公告》和《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
12、审议通过《关于2017年度董事薪酬的议案》；
表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。
独立董事对2017年度董事薪酬发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》和《公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
13、审议通过《关于2017年度监事薪酬的议案》；
表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。
独立董事对2017年度监事薪酬发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》和《公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
14、审议通过《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。
独立董事对2017年度高级管理人员薪酬发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》和《公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于提请召开公司2016年度股东大会通知》。
表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。
同意公司于2017年4月21日召开2016年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2016年度股东大会的通知》详见2017年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
成都富森美家居股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十九日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-014
成都富森美家居股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2017年3月29日9:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2017年3月18日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事3人，会议由监事会主席张荣明主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
《公司2016年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
2、审议通过《公司2016年度财务决算报告》；
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2016年度利润分配预案》；
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
公司拟以2016年12月31日的总股本440,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5.00元（含税），不进行股份转增和送股。上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》；
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
监事会认为董事会编制和审核的公司2016年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
监事会认为公司2016年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
6、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》；
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
7、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》；
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
监事会认为《公司2016年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公司生产经营的实际情况相符。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
8、审议通过《关于2016年度关联交易的议案》；
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
监事会认为公司2016年度发生的关联交易价格是依据市场原则、比照同类型产品价格水平经过协商确定的，交易价格公允，不存在损害任何一方利益的情形。所有关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规。
9、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
监事会认为公司2017年度拟发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
10、审议通过《关于聘任2017年度审计机构的议案》；
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
监事会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，完全具备承担公司年度审计工作的条件和能力，同意公司聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
11、审议通过《关于2017年度董事薪酬的议案》；
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
12、审议通过《关于2017年度监事薪酬的议案》；
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
13、审议通过《关于2017年度高级管理人员报酬的议案》；
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
14、审议通过《关于调整监事会成员及提名监事候选人的议案》。
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
鉴于张荣明先生因身体原因辞去公司监事、监事会主席等职务，监事会同意张荣明先生的辞职申请，并决定提名陈林祥先生为公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会任期届满为止。
《关于提名公司监事候选人的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
三、备查文件
成都富森美家居股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
监事会
二○一七年三月二十九日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-017
成都富森美家居股份有限公司
关于2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》,关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权。公司监事会、独立董事已对该项议案发表明确同意意见。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司实际情况，本着公平、公开、公正的原则，公司及公司子公司预计发生如下日常关联交易：
公司及子公司与公司股东、董事兼总经理刘义配偶的妹妹何涛女士发生商铺租赁和市场服务、委托广告宣传等。
2017年3月29日，公司第三届董事会第十次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》，关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。公司独立董事已对该项议案发表明确同意意见。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
公司于2016年5月14日召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于商铺租赁和广告服务的关联交易议案》，议案预计2016年度与何涛发生的商铺租赁和市场服务的关联交易金额为914.00万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
何涛女士，1974年生，从2000年起在成都市从事家具代理和经销，2008年起开始租赁公司商铺从事品牌家具的经销。
（二）与公司的关联关系
何涛为公司股东、董事兼总经理刘义配偶之妹，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5规定的关联人定义，公司及子公司与何涛之间构成关联关系，所发生的业务构成关联交易。
（三）履约能力分析
根据关联方的经营状况、历年履约情况，公司认为上述关联方具备经营实力和支付能力，出现无法正常履约的可能性较小。且上述关联交易金额较小，并不会对公司的正常经营带来实质的不利影响。
三、关联交易主要内容
（一）主要内容
1、商铺租赁和市场服务
（1）定价原则和依据：以市场价格计价，与同一卖场其他商户价格一致。
（2）交易价格：租赁面积×每平方米租赁和服务费单价。
（3）付款安排和结算方式：按季度预付租赁和市场服务费，按月结转收入。
2、委托广告宣传
（1）定价原则和依据：以当期市场价格协商确定。
（2）交易价格：实际业务量×每块业务市场价格。
（3）付款安排和结算方式：按广告实际发生收取费用，银行转账方式。
（二）协议签署情况
1、协议生效条件和日期：自协议签署之日起生效。
2、协议有效期：
（1）租赁和市场服务：
成都富森美家居实业有限公司：2016年7月6日至2017年7月5日；
成都富美实业有限公司：2016年12月1日至2017年11月30日。
公司预计富森实业在2017年7月6日至2017年12月31日，富美实业在2017年12月1日至31日，仍将与何涛续签租赁和市场服务协议。
（2）委托广告宣传：2017年1月1日至2017年12月31日。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司预计向何涛租赁商铺和提供市场服务、接受委托进行广告宣传，主要基于其有多年从事家居经销的经验，在与公司的多年合作中，始终能够严格履行协议约定，所经销的家居品牌能够帮助公司提升卖场品位和档次。
（二）关联交易定价的公允性
上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。
（三）关联交易对公司独立性的影响
公司与上述关联人预计发生的关联交易对于公司的日常经营是必要的，不会影响公司的独立性。公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，审议和决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、公司独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并发表独立意见如下：
我们认为：公司2017年度日常关联交易预计遵守了客观、公正、公平的原则，交易价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）监事会意见
监事会认为:公司2017年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（三）保荐机构意见
保荐机构国金证券股份有限公司对公司关联交易事项及其决策程序等进行了核查，发表意见如下：
成都富森美家居股份有限公司2017年度日常关联交易预计符合公司经营活动的需要，上述2017年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事事前认可并发表了独立意见，本保荐机构对成都富森美家居股份有限公司2017年度预计日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第九次会议决议；
4、保荐机构国金证券股份有限公司关于成都富森美家居股份有限公司2017年度日常关联交易预计情况的核查意见。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十九日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-018
成都富森美家居股份有限公司
关于2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深
证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2353号”文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,400万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币23.49元，共计募集资金人民币103,356.00万元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为人民币96,833.42万元。以上募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所于2016年10月31日出具《验资报告》（XYZH/2016CDA60399号）验证，确认募集资金足额到账。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
无。
2、本年度使用金额及当前余额
截至2016年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已经使用完毕，其中，使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金90,000万元，使用募集资金归还银行借款6,833.42万元。公司已将募投项目结项，并将募集资金专户余额（为利息收入）227,481.29元全部转出，用于永久补充流动资金。同时，公司完成募集资金专户注销手续，并终止了与中国农业银行股份有限公司成都总府支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及相关法律、法规，公司制订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的相关规定和要求，2016年11月26日公司会同保荐机构国金证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司成都总府支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
公司于2016年11月26日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司于2016年11月29日将议案要求执行完毕，并将存款利息227,481.29元用于永久补充流动资金。截止2016年11月31日，公司首次公开发行股票募集资金已经全部使用完毕。依据相关规定公司启动募集资金专户销户流程，并于2016年12月26日完成销户，故截至2016年12月31日，公司不存在募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司2016年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件《2016年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2016年12月31日，公司以募集资金置换募投项目先期投入金额90,000.00万元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的《关于成都富森美家居股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（XYZH/2016CDA60408号）鉴证。公司于2016年11月26日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2016年12月31日，公司募集资金已经全部使用完毕，不存在尚未使用的募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：2016年度募集资金使用情况对照表
成都富森美家居股份有限公司董事会
二○一七年三月二十九日
附表： 2016年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-019
成都富森美家居股份有限公司
公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2017年度董事薪酬的议案》、《关于2017年度监事薪酬的议案》和《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》,表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。公司独立董事已对上述议案发表明确同意意见,上述议案中《关于2017年度董事薪酬的议案》、《关于2017年度监事薪酬的议案》尚需提交公司2016年度股东大会审议。
现将公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案公告如下：
一、薪酬结构
1、基本薪酬
基本薪酬是满足董事、监事和高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定，基本薪酬按月支付。
2、年终奖金
年终奖金是以公司年度经营业绩为依据，结合个人工作表现、工作成绩并经薪酬与考核委员会考核后提取和发放，原则上年终奖金的总额不超过基本薪酬的50%。对于表现出色、有突出贡献的，经薪酬考核委员会审议，可以超过50%的标准。
二、年度薪酬标准
（一）2017年公司董事（含兼任公司管理职务的董事）年度薪酬（津贴）标准为：
董事长：薪酬为200-260万元/年（税前）；
副董事长：薪酬为200-260万元/年（税前）；
董事兼总经理：薪酬为200-260万元/年（税前）；
董事兼副总经理：薪酬为42-55万元/年（税前）；
独立董事津贴标准：5.4万元/年（税前）。
除独立董事外，公司不向非独立董事支付津贴。
（二）2017年公司监事薪酬标准为：
监事会主席：薪酬为22-30万元/年（税前）；
职工代表监事：薪酬为22-30万元/年（税前）；
监事：薪酬14-20万元/年（税前）。
（三）2017年公司的高级管理人员年度薪酬标准为：
副总经理：薪酬为42-55万元/年（税前）；
财务总监: 基本薪酬为42-55万元/年（税前）；
董事会秘书：薪酬为42-55万元/年（税前）。
三、董事、监事和高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大损失的，董事会薪酬与考核委员有权取消其薪酬或年终奖金。若有异议，可在一周内向董事会提起申诉，由董事会裁决。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司董事会
二○一七年三月二十九日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-020
成都富森美家居股份有限公司
关于聘任2017年度审计机构的公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任2017年度审计机构的议案》。鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场，完全具备承担公司年度审计工作的条件和能力。因此，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度审计机构，聘期1年，年度审计费用授权董事会确定。
公司独立董事就该议案发表独立意见如下：
经核查，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，完全具备承担公司年度审计工作的条件和能力。
因此，我们同意公司聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司董事会
二○一七年三月二十九日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-021
成都富森美家居股份有限公司
关于提名公司监事候选人的公告
本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年3月28日收到监事张荣明先生的辞职报告。张荣明先生因身体原因辞去监事、监事会主席等职务。鉴于张荣明先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，张荣明先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍需继续履行监事的职责。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于2017年3月29日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整监事会成员及提名监事候选人的议案》，同意了张荣明先生的辞职申请，并提请公司2016年度股东大会批准。同时，经监事会审议，决定提名陈林祥先生为公司第三届监事会候选监事（陈林祥先生的简历见附件），任期至第三届监事会任期届满为止，并提请公司2016年度股东大会审议《关于选举陈林祥为公司监事的议案》。
陈林祥先生是公司高级管理人员何建平先生的姐夫，除此之外，陈林祥先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
公司股东监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
陈林祥先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定。同意将陈林祥先生作为公司监事候选人提交2016年度股东大会审议。
公司监事会对张荣明先生在任职期间的辛勤付出以及为公司监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
监事会
二〇一七年三月二十九日
附：陈林祥先生的简历
陈林祥先生，1966年出生，大学本科学历。2008年加入成都富森美家居股份有限公司，2008年至2013年担任保洁队队长、物业管理部经理等职，2013年9月至2016年3月担任成都富森美家居投资有限公司物业管理部经理，2016年4月至今担任成都富美实业有限公司物业管理部经理。
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-022
成都富森美家居股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过，决定于2017年4月21日14:00召开公司2016年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2016年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定召开2016年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月21日（星期五）14:00开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月21日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月20日（星期四）15:00至2017年4月21日（星期五）15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2017年4月14日（星期五）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
7、会议地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案
1、《公司2016年度董事会工作报告》；
2、《公司2016年度监事会工作报告》；
3、《公司2016年度财务决算报告》；
4、《公司2016年度利润分配预案》；
5、《公司2016年年度报告及其摘要》；
6、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》；
8、《公司2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》；
9、《关于聘任2017年度审计机构的议案》；
10、《关于2017年度董事薪酬的议案》；
11、《关于2017年度监事薪酬的议案》；
12、《关于选举陈林祥为公司监事的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案已分别经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，《公司第三届董事会第十次会议决议公告》、《公司第三届监事会第九次会议决议公告》内容详见2017年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）特别说明
1、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、公司股东刘兵、刘云华、刘义需回避表决《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》，且不可接受其他股东委托对此议案进行投票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表（本次股东大会无累积投票提案）：
■
四、会议登记方法
（一）登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、授权委托书（附件三）原件和持股凭证进行登记；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2017年4月20日（星期四）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
（二）登记时间：2017年4月20日（星期四）9:00-17:00。
（三）登记地点：四川省成都市成都富森美家居股份有限公司证券事务部。
登记信函邮寄：证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：四川省成都市高新区天和西二街189号，富森创意大厦B座21楼。
邮编：610041；
传真号码：028-82832555。
（四）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）会议联系方式
1、会议咨询：公司证券事务部
联系人：易盛兰、谢海霞
联系电话：028-67670333
传真：028-82832555
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（二）相关附件
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：股东大会授权委托书
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司董事会
二○一七年三月二十九日
附件一：
成都富森美家居股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362818”，投票简称为“富森投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“提案编码”一览表
■
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过交易所系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月21日（星期五）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月20日（星期四，现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年4月21日（星期五，现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
成都富森美家居股份有限公司
参会股东登记表
截止2017年4月14日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有成都富森美家居股份有限公司（股票代码：002818）股票，现登记参加公司2016年度股东大会。
姓名（或名称）： 证件号码：
股东账号： 持有股数： 股
联系电话： 登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：
附件三
成都富森美家居股份有限公司
股东大会授权委托书
委托人/股东单位:
委托人身份证号/股东各单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
兹委托上述受托人代表本公司/本人出席成都富森美家居股份有限公司于2017年4月21日召开的2016年度股东大会，委托权限为：出席成都富森美家居股份有限公司2016年度股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与成都富森美家居股份有限公司2016年度股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至成都富森美家居股份有限公司2016年度股东大会结束之日止。
本次股东大会提案表决意见表
（本次股东大会无累积投票提案）
■
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
如三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人签名/委托单位盖章：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
签发日期： 年 月 日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-023
成都富森美家居股份有限公司
关于举办2016年度业绩说明会的通知
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日在《证券时报》、《中国证券部》、《上海证券部》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体或网站披露2016年年度报告，为便于广大投资者更加深入全面地了解公司情况，公司定于2017年4月6日（星期四）15:00-17:00举办2016年度业绩说明会。现将有关事项公告如下：
本次年度业绩说明会将在全景网采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长刘兵先生、董事总经理刘义先生、独立董事王锦田先生、财务总监程良先生、董事会秘书兼副总经理张凤术先生、会计机构负责人阚宗涛女士、保荐代表人李学军先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司董事会
二○一七年三月三十日
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