一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　√ 是 □ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以617,353,200为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（一）公司业务介绍

　公司目前的主营业务为向用户提供数字电视收视、互联网接入服务和视频购物，公司的主要收入来源于数字电视收视维护费、数字电视增值服务费、互联网接入费以及视频购物的零售业务。公司业绩的主要驱动因素是数字电视用户数、宽带用户数、电视购物用户数的增加以及增值业务的推广。

　（二）行业发展情况

　1、受新技术、新媒体冲击，有线电视用户总量趋于下降

　随着技术和市场的发展，对用户而言，通过有线电视收看电视节目已从一种“主要”的收视方式变为了“之一”的收视方式，有线电视业务逐步变成一种“传统业务”，这造成有线电视市场总量在逐步萎缩，用户数出现净流失。

　2、互联网接入（宽带业务）市场有发展空间，但有线网络处于不利的竞争位置

　随着互联网市场的进一步普及、扩大，宽带业务逐渐上升为消费者的刚性需求，这为宽带业务的加速发展奠定了基础。但有线网络除了面临宽带业务提速降费的发展趋势，还需面对没有互联网出口和出口成本居高不下的困境，这导致了有线网络处于竞争劣势。

　3、有线数字电视新业务发展缓慢

　尽管各地广电网络运营商开展了一些数字电视增值业务，如电视点播、电视教育、电视游戏、电视商城等，但受到智能终端的影响，除了“电视点播”，其余数字电视增值业务尚未取得显著的经济效益。

　4、广电产业步入大发展阶段，行业格局更深刻地调整

　在国家政策鼓励文化产业大发展的背景下，社会资金、技术、人才都纷纷进入广电产业，在内容制作、网络建设、设备研发和生产、市场营销、资本运作等各领域布局，不断催生新的商业模式，推动广电业务加速发展。

　5、电视购物行业发展逐步多元化

　随着电子商务的迅猛发展，互联网购物逐渐兴起并迅速发展，并对电视购物造成直接冲击。为应对冲击，电视购物企业相继互联网化并通过建立销售网站、移动网络等方式拓展销售渠道，行业发展逐渐多元化。

　（三）公司行业地位

　从深圳区域看，公司数字电视服务市场占有率第一，宽带接入服务居于市场前列。

　从全国有线电视运营商看，公司的技术研发能力一直在行业内保持领先水平，盈利能力也名列前茅。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2016年公司积极推进传统业务与互联网业务的融合发展，公司整体经营情况良好，保持了平稳、有序、健康的发展态势。截止2016年12月31日，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为211.61万个，较2015年底减少6.11万个；交互电视用户终端数为102.32万个，较2015年底增加11.46万个（其中高清交互电视用户终端数为101.27万个，较2015年底增加11.71万个）；付费频道用户终端数为10.38万个，较2015年底减少2.47万个；有线宽频缴费用户数为35.46万户，较2015年底增加6.79万。

　报告期内，公司实现营业收入168,905.59万元，较上年降低5.57%；实现营业利润29,928.12万元，较上年增长7.03%；实现利润总额30,712.68万元，较上年增长7.17%；实现归属于上市公司股东的净利润29,642.65万元，较上年增长8.89%。利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因：（1）公司经营继续保持稳健发展的良好势头，持续推进业务融合，加大市场营销力度，高清交互电视和有线宽频业务的用户数均有一定的增长；（2）在大力拓展业务的同时，公司注意加强内部管理、推进业务融合与提升运营效率，成本费用支出有所降低。

　2016年，公司继续围绕着“融合发展、转型升级”的思路开展经营工作，有效落实了公司既定的经营计划，逐步优化了公司的收入结构，主要完成的工作有：①公司宽带100M提速扩容工程：2016年，公司宽带100M提速扩容工程顺利完成。该项工程的完成，使公司率先在国内有线行业内实现全网百兆到户，进一步增强了公司产品竞争力和在网用户的粘性。②网络升级改造：2016年，公司组织编制了网络升级改造技术方案和试点实施方案，配合市政府打击非法小前端，推动取缔行动和整治收编，并完善了GIS系统功能。③终端业务和新业务发展：2016年，公司继续推进“百万超清行动计划”，以威视4K机顶盒和双模简版4K机顶盒为载体，加快用户升级置换，加快实现“超清、双向化”的目标；公司还完成了智能家居科创委项目申报，获得专项扶持资金。④商企大客户业务发展工作：2016年，公司加大商企客户的拓展力度，商企市场增长显著。公司与南山公安分局初步达成共识，计划对南山81个自然村，约14,000栋自建楼的视频门禁监控系统进行建设。⑤平台建设工作：2016年，公司完成了多业务融合平台（MSCP）、OTN汇聚环三期、GPON平台的建设；完成了威视云平台的前期建设工作并投入运营。⑥IP电视产品与内容建设：2016年，公司完成了IP电视产品整体规划以及首期产品建设工作，并在深汕合作区正式上线“小威”机顶盒；完成了芒果TV、未来电视、腾讯视频三家SP内容商的平台接入。

　（一）主营业务情况

　1、有线数字电视收视业务

　（1）有线数字电视基本业务

　报告期内，受市场竞争、需求变化以及用户迁移等因素影响，公司有线数字电视用户数比去年略有降低。截止报告期末，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为211.61万个，较去年底减少了6.11万个，公司有线数字电视用户终端数下降率为2.8%。

　（2）有线数字电视增值（新）业务

　2016年，公司继续实施既定的数字电视增值业务推广策略，围绕公司“用户体验年”的活动进行市场拓展，加快业务渗透，提升交互用户的粘性。报告期末，公司高清交互电视用户终端数为101.27万个，占公司有线数字电视用户终端总数的47.86%，公司高清交互电视用户在网内的渗透率较去年底提高了4.9%。公司从2015年下半年正式上线推出威视4K智能机顶盒，截止到报告期末，共发放威视4K智能机顶盒近32万台，威视4K（S）型机顶盒近5,000台。在此基础上，公司持续加大力度开发新的增值业务，拓展新的利润增长点，报告期内完成了智能物联云平台研发、电视教育幼教云等多个项目，成功举办深圳天威视讯物联网战略发布会；与合作方启动幼教云项目市场推广，已完成40家幼儿园市场拓展。

　2、有线宽频业务

　报告期内，公司持续推进网络的升级扩容，顺利完成宽带100M提速扩容工程，网络质量和承载能力进一步得到了提高；天宝网络和天隆网络的宽带业务全面推广，宽带用户数量增长迅速；公司继续对4K机顶盒新增用户免费赠送4M宽带，公司产品融合程度进一步提高，公司有线宽频业务的影响力逐步增强。报告期末，有线宽频缴费用户数为35.46万户，较2015年底增加6.79万，增幅达23.7%。

　3、节目传输业务

　公司、天宝网络、天隆网络与深圳广电集团分别签订了《电视节目落地传输2016年度协议》，2016年度公司传输深圳广电集团买断及自办的落地传输业务的境内外节目收视频道。根据实际落地传输情况，全年收取的节目传输费总额为10,877.249万元。

　4、视频购物业务

　在面临传统零售行业不景气、电视购物整体经营业绩下滑的大环境下，宜和购物迎难而上，推出《品质生活》栏目，重塑宜和品质形象；积极与深圳广电集团新闻资源、宣传资源对接，充分利用广电集团品牌优势推广宜和；简化商审制度，缩减商审人员，降低运营成本。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、本公司于2016年1月完成对深汕广电出资，将其纳入合并报表范围。

　2、2015年5月26日，本公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于控股子公司深圳市天华世纪传媒有限公司增资扩股的议案》，同意天华世纪传媒以定向增资扩股方式引入中国广播电视网络有限公司（以下简称“国网公司”）投资。增资完成后，国网公司将持有天华世纪传媒46.15%的股权，加上国网公司控股的中国有线电视网络有限公司所持4.85%的股权，国网公司实际成为天华世纪传媒的控股股东。天华世纪传媒于2016年1月18日收到国网公司100,886,471.00元增资款，2016年3月24日天华世纪传媒完成工商登记变更，本公司失去对天华世纪传媒的控制，不再将天华世纪传媒纳入合并范围，对天华世纪传媒的长期股权投资改按权益法核算。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　深圳市天威视讯股份有限公司

　董事长：

　郑鼎文

　二〇一七年三月三十日

　证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2017－008

　深圳市天威视讯股份有限公司

　第七届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月17日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2017年3月28日上午9∶30在公司本部技术楼5楼会议室召开第七届董事会第十五次会议。会议应出席董事11名，现场到会董事11名。会议由董事长郑鼎文召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　会议审议并形成了以下决议：

　一、 以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

　二、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。

　公司2016年度实现营业收入168,790.25万元，较上年降低5.64%；实现营业利润30,052.17万元，较上年增长7.47%；实现归属于上市公司股东的净利润30,263.41万元，较上年增长11.17%。

　三、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第ZI10216号审计报告确认，公司2016年度母公司实现净利润145,315,751.52元，结合目前公司经营及投资计划和资金情况，拟按以下方案进行分配：

　1、提取法定盈余公积14,531,575.15元；

　2、提取法定盈余公积后剩余利润130,784,176.37元，加年初未分配利润890,313,835.24元减去2016年度分配2015年度派发现金红利102,892,200.00元后，2016年末未分配利润为918,205,811.61元；

　3、以2016年12月31日总股本617,353,200.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），派发现金红利总额为185,205,960.00元，剩余未分配利润732,999,851.61元，结转入下一年度。

　上述利润分配预案符合公司《章程》规定的利润分配政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

　四、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度经营计划》。

　公司2017年计划实现营业收入168,800万元，较上年增长0.01%；利润总额30,800万元，较上年增长0.09%；归属于上市公司股东的净利润30,200万元，较上年降低0.21%。

　提示：上述经营目标并不代表公司对2017年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意。

　公司《2017年度经营计划》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望”。

　五、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度财务预算报告》，同意提交公司股东大会审议。

　董事会同意公司2017年度财务预算为：

　公司2017年计划实现营业收入168,800万元，较上年增长0.01%；利润总额30,800万元，较上年增长0.09%；归属于上市公司股东的净利润30,200万元，较上年降低0.21%。

　提示：上述财务预算并不代表公司对2017年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意。

　六、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。

　公司独立董事就《2016年度内部控制评价报告》发表了独立意见：公司建立了较为完备的内部控制制度，并得到有效实施。经审阅，我们认为公司《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司第七届监事会第八次会议审议通过了《2016年度内部控制评价报告》，审核意见为：公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2016年度内部控制的实施是有效的。公司监事会的审核意见详见在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司2017-009号《第七届监事会第八次会议决议公告》。

　七、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度董事会报告》，同意提交公司股东大会审议。

　公司《2016年度董事会报告》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年年度报告》“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”。

　公司独立董事王匡、张建军、曹叠云和宋建武分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　八、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》，同意提交公司股东大会审议。

　公司《2016年年度报告》详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司2017-010号公告，《2015年年度报告摘要》详见在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）披露的公司2017-011号公告。

　九、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》，同意提交公司股东大会审议。

　公司董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构；根据公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）《业务约定书》的约定，同意公司支付给立信会计师事务所2016年度相关费用共计人民币116万元，其中：财务报表审计费用人民币108万元，天宝公司、天隆公司和宜和公司2016年实际盈利与预测利润差异情况专项报告费用人民币8万元。

　十、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于深圳宜和股份有限公司2016年未达到盈利预测的议案》。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市天威视讯股份有限公司关于深圳宜和股份有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字【2017】第ZI10218号）审核，宜和股份2016年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为人民币1,457.38万元，业绩承诺的净利润为人民币1,569.85万元，实现数低于业绩承诺数金额为人民币112.47万元。

　由于盈利补偿期间尚未届满，目前尚无法确认深圳广电集团是否需要对天威视讯进行业绩补偿。对于宜和股份2016年业绩未达到盈利预测数，公司董事会、深圳广电集团和宜和股份将积极研究对策，具体措施详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年年度报告》“第五节 重要事项 三、承诺事项履行情况 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明”。

　十一、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度预计日常关联交易的议案》，同意提交公司股东大会审议。

　公司预计2017年度日常关联交易的关联方全部为控股股东深圳广播电影电视集团和其直接或间接控制的法人，因此，由深圳广播电影电视集团提名的公司4名董事郑鼎文、麦上保、邓均明、林杨因关联关系对此项议案进行了回避表决。

　公司预计2017年度日常关联交易具体内容，详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2017-012号《2017年度预计日常关联交易的公告》。

　十二、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

　公司董事会决定拟于2017年4月25日（星期二）下午14∶30召开公司2016年年度股东大会， 会议地点为广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室， 股权登记日为2017年4月19日（星期三）， 会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2017-013号公告。

　特此公告。

　深圳市天威视讯股份有限公司

　董事会

　二〇一七年三月三十日

　证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2017－009

　深圳市天威视讯股份有限公司

　第七届监事会第八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年3月17日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2017年3月28日下午17∶00在公司本部技术楼5楼会议室召开第七届监事会第八次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴湖湘召集并主持，财务总监、董事会秘书、财务部经理和审计室负责人列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议，形成如下决议：

　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度监事会报告》，同意提交公司股东大会审议。

　二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。

　监事会认为公司《2016年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

　三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。

　四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度内部控制评价报告》。

　监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2016年度内部控制的实施是有效的。

　五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》，同意提交公司股东大会审议。

　经审核，监事会认为公司董事会编制和审核2016年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度监事会工作计划》。

　七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。

　现因工作变动原因，徐光泰先生已向公司监事会申请辞去所担任的公司监事职务，公司股东中国电信股份有限公司推荐简冠毅先生作为公司第七届监事会新任股东代表监事候选人。

　公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

　特此公告。

　附：公司第七届监事会股东代表监事候选人简历。

　特此公告。

　深圳市天威视讯股份有限公司

　监事会

　二〇一七年三月三十日

　附：

　公司第七届监事会股东代表监事候选人简历

　简冠毅先生：1978年8月出生，研究生学历，会计师。曾任中国电信股份有限公司东莞分公司预算资产管理部总经理，现任中国电信股份有限公司深圳分公司预算资产管理部总经理，拟任本公司监事。

　简冠毅先生与公司不存在关联关系，与公司股东中国电信股份有限公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事及高管人员之间不存在亲属关系，与董事蓝晓斌先生是同事关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2017－012

　深圳市天威视讯股份有限公司

　2017年度预计日常关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于2017年度预计日常关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

　一、2016年度预计日常关联交易的执行情况

　经公司第七届董事会第九次会议和2015年年度股东大会审议通过，公司预计2016年度与各关联方日常关联交易总金额不超过15,292.04万元。经核查和统计，公司2016年全部关联交易均按公司与各关联方签署的协议执行，实际发生总金额为13,229.46万元（扣税后），在预计的范围之内。

　二、2017年度日常关联交易概述

　1、公司预计2017年度发生日常关联交易的关联方包括：深圳广播电影电视集团（以下简称“深圳广电集团”）、深圳市移动视讯有限公司（以下简称“移动视讯”）、深圳市天和信息服务有限公司（以下简称“天和信息”）、深圳市广视后勤物业管理有限公司（以下简称“广视后勤”）、深圳市广视餐饮有限公司（以下简称“广视餐饮”）、深圳时刻网络传媒有限公司（以下简称“深圳时刻”）、深圳广播电影电视文化产业有限公司（以下简称“文产公司”）、深圳市盐田区广播电视台（以下简称“盐田电视台”）、深圳广信网络传媒有限公司（以下简称“广信传媒”）、深圳市东部传媒股份有限公司（以下简称“东部传媒”）、深圳市西部传媒股份有限公司（以下简称“西部传媒”）和华夏城视网络电视股份有限公司（以下简称“华夏城视”）等，公司预计2017年度与上述关联方发生关联交易总金额不超过13,381.56万元（含税），2016年度同类关联交易实际发生金额为13,229.46万元。

　2、公司于2017年3月28日召开第七届董事会第十五次会议，在4名关联董事郑鼎文、麦上保、邓均明、林杨回避表决的情况下，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度预计日常关联交易的议案》。

　3、此项关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准，与该项议案有利害关系的关联股东深圳广电集团，将在股东大会上回避投票表决此项议案。

　4、公司预计2017年度日常关联交易概况：

　金额单位：人民币万元

　■

　备注：以上表格中的预计金额为含税金额，上年发生金额为扣税后金额。

　三、关联人介绍和关联关系

　1、 关联人一：深圳广电集团

　深圳广电集团成立于2004年6月，主要经营电视节目制作、播放以及广告业务等，拥有12个电视频道和4套广播频率（其中包括1个卫星电视频道、1个高清电视频道、1个移动电视频道、1个DV付费频道、和1个购物频道、7个地面电视频道和新闻频率、音乐频率、交通频率、生活频率）。深圳广电集团的法定代表人为岳川江，开办资金为248,184万元，住所为广东省深圳市罗湖区怡景路深圳电视台大院。截至2016年12月31日，深圳广电集团（合并）总资产为993,632.02万元，净资产为590,262.55万元，2016年度营业收入为414,174.11万元，净利润为7,578.69万元。（以上财务数据未经审计）。

　深圳广电集团是公司的控股股东及实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项规定的情形。

　目前，深圳广电集团资产状况和经营情况良好，资产负债率约40.60%。2017年度公司预计与其发生的各类日常关联交易总额不超过11,589.7231万元，基本不存在形成坏帐的可能。

　2、 关联人二：移动视讯

　移动视讯法定代表人为郑鼎文，住所为深圳市龙华新区龙华街道龙华办事处清湖文化产业园清庆路1号深圳广播电影电视集团文化创意产业园1#办公楼19层，注册资本和实收资本均为4,666万元，其经营范围为：广播电影电视无线传输；广播电视节目制作经营；移动电视讯号传输与相关技术安装工程及工程技术咨询服务；电视信息咨询；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；媒体策划，电视设备与技术开发、购销。截至2016年12月31日，移动视讯总资产为3,652.02万元，净资产为1,712.06万元，2016年度营业收入为3,071.57万元，净利润为-1,749.24万元。（以上财务数据未经审计）。

　移动视讯是深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。

　2017年度公司预计与其发生的日常关联交易总额不超过21.00万元，金额较小且采用的是银行托收方式扣款，因此基本不存在形成坏帐的可能。

　3、 关联人三：天和信息

　天和信息法定代表人为呼和，住所为深圳市龙华新区大浪街道华荣路联建科技工业园二号厂房5、6层（办公场所），注册资本和实收资本均为3,000万元，其经营范围为：信息咨询服务；通信产品和计算机软硬件产品的技术开发、销售和服务；计算机网络、IT技术支持（以上不含限制项目）；接受委托代售演出票、门票、飞机票；文体用品、电子产品、纺织服装、日用品（不含食品、药品）的销售；文化活动策划；国内贸易，货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；呼叫中心业务、信息服务业务（仅限移动网信息服务业务）；图书报刊的零售；从事广告业务；预包装食品销售。截至2016年12月31日，天和信息总资产为2,887.46万元，净资产为2,161.91万元，2016年度营业收入为2,688.04万元，净利润为16.53万元。（以上财务数据未经审计）。

　天和信息是深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。2017年度，公司预计与天和信息发生的日常关联交易总额不超过151.00万元。

　4、 关联人四：广视后勤

　广视后勤法定代表人为呼和，住所为深圳市罗湖区怡景路深圳电视广播大厦三楼，注册资本和实收资本均为1,000万元，其主营业务为：会务策划；物业管理；自有物业租赁；汽车租赁（不得从事金融租赁业务）；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；餐饮策划管理；投资兴办实业；住宿、餐饮（分支机构经营）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。截至2016年12月31日，广视后勤总资产为3,324.58万元，净资产为1,375.89万元，2016年度营业收入为5,959.82万元，净利润为36.25万元。（以上财务数据未经审计）。

　广视后勤是深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。2017年度，公司预计与广视后勤发生的日常关联交易总额不超过450.00万元。

　5、 关联人五：广视餐饮

　广视餐饮法定代表人为李志东，住所为深圳市福田区新洲南深圳广播电影电视集团新洲基地1号楼，注册资本和实收资本均为100万元，其主营业务为餐饮策划、管理、餐饮服务、食品加工及包装。截至2016年12月31日，广视餐饮总资产为415.86万元，净资产为249.09万元，2016年度营业收入为910.32万元，净利润为21.08万元。（以上财务数据未经审计）。

　广视餐饮是广视后勤的全资子公司，属深圳广电集团间接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。2017年度，公司预计与广视餐饮发生的日常关联交易总额不超过350.80万元。

　6、关联人六：深圳时刻

　深圳时刻法定代表人为郑鼎文，住所为深圳市龙华新区龙华办事处清湖文化产业园清庆路1号深圳广播电影电视集团文化创意产业园1#办公楼1-5层、16-20层，注册资本和实收资本均为1,000万元，其经营范围为信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；平面设计；国内贸易；从事广告业务；广东省互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容）；利用互联网经营音乐娱乐产品、动漫产品。截至2016年12月31日，深圳时刻总资产为4,695.58万元，净资产为-2,695.27万元，2016年度营业收入为3,327.95万元，净利润为-281.90万元。（以上财务数据未经审计）。

　深圳时刻为深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。预计2017年公司与深圳时刻发生的关联交易金额不超过20万元，金额较小，基本不存在形成坏帐的可能。

　7、关联人六：文产公司

　文产公司法定代表人为呼和，住所为深圳市龙华新区龙华街道办清湖工业区清庆路一号，注册资本和实收资本均为5,000万元，其经营范围为：文化产业开发;房地产开发;自有物业租赁；投资管理；投资咨询；房地产经纪；企业形象策划、文化活动策划、市场营销策划、展览展示策划；组织文化交流活动；从事广告业务；会务服务；动漫及衍生产品的设计、销售；文化用品、首饰、工艺美术品的销售；信息系统设计、运行维护；信息咨询；国内贸易；经营进出口业务。截至2016年12月31日，文产公司总资产为6,659.16万元，净资产为3,751.37万元，2016年度营业收入为2,674.40万元，净利润为-16.66万元。（以上财务数据未经审计）。

　文产公司为深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。预计2017年公司与文产公司发生的关联交易金额为不超过259.0288万元。

　8、关联人七：盐田电视台

　盐田电视台的法定代表人为于明晖，开办资金为1,243万元，住所为深圳市盐田区深盐路2086号文化中心大楼七楼。盐田电视台成立于1992年4月，其主营业务为广播电视网络建设、广播电视传输业务和广告业务等。截至2016年12月31日，盐田电视台总资产为1,327.97万元，净资产为735.97万元，2016年度营业收入为1,244.15万元，净利润为-174.54万元。（以上财务数据未经审计）。

　盐田电视台是深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。预计2017年公司与盐田电视台发生的日常关联交易总额不超过100.00万元。

　9、关联人八：广信传媒

　广信传媒的法定代表人为傅峰春，住所为深圳市福田区深南路与新洲路交汇处东北侧深圳电视中心17楼，认缴资本为3,000万元，经营范围为：从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；影视设备的技术开发，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；经营电子商务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）。截至2016年12月31日，广信传媒总资产8,409.58万元，净资产为5,081.48万元，2016年度营业收入为4,851.11万元，净利润为1,113.69万元。（以上财务数据未经审计）。

　广信传媒为深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。预计2017年公司与广信传媒发生的关联交易金额不超过18.00万元。

　10、关联人九：东部传媒

　东部传媒的法定代表人为呼和，住所为深圳市龙岗区龙岗中心城碧湖玫瑰花园2栋商铺212，注册资本和实收资本均为10,000万元，经营范围为：广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；信息咨询；物业管理；自有物业租赁；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。截至2016年12月31日，东部传媒总资产为30,699.95万元，净资产为26,933.24万元，2016年度营业收入为3,953.20万元，净利润为743.56万元。（以上财务数据未经审计）。

　东部传媒为深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。预计2017年公司与东部传媒发生的关联交易金额为不超过200.00万元。

　11、关联人十：西部传媒

　西部传媒的法定代表人为呼和，住所为深圳市宝安区宝城21区兴华二路97号宝安广播电视大楼，注册资本和实收资本均为10,000万元，经营范围为：从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；信息咨询；物业管理；自有物业租赁，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。截至2016年12月31日，西部传媒总资产为37,536.05万元，净资产为34,860.04万元，2016年度营业收入为5,500.16万元，净利润为791.80万元。（以上财务数据未经审计）。

　西部传媒为深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。预计2017年公司与西部传媒发生的关联交易金额不超过212.00万元。

　12、关联人十一：华夏城视

　华夏城视法定代表人为岳川江，住所为深圳市福田区福强路4001号(深圳文化创意园)B座二层B201，注册资本和实收资本均为17,900万元，经营范围为：信息咨询（不含限制项目）；平面设计、经营广告业务、软件开发、软件销售、商品（设备）销售；运营城市联合网络电视台、节目制作、技术服务、版权销售、设备租赁等、增值电信业务。截至2016年12月31日，华夏城视总资产为4,297.92万元，净资产为654.35万元，2016年度营业收入为2,552.26万元，净利润为-933.29万元。（以上财务数据未经审计）。

　华夏城视为深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。预计2017年公司与华夏城视发生的关联交易金额不超过10.00万元。

　四、关联交易主要内容

　公司与上述关联企业签订的协议是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本加成方式协商确定。

　关联交易协议签署情况和主要内容：

　A、2017年拟新签订的关联交易协议：

　（1）公司拟与深圳广电集团签订《电视节目落地传输服务2017年度协议》，协议约定：2017年度境内和境外频道的节目传输费价格分别为人民币121万元/频道和450万元/频道，2017年度公司传输深圳广电集团自办电视节目频道9套，买断经营（销售）落地传输业务的电视频道39套（其中境外电视节目频道8套，境内电视节目频道30套），并收取传输费8,319万元；深圳广电集团按季度预付节目传输费，深圳广电集团每一季度第一个月十五日前向公司支付人民币2,079.75万元的节目传输费；每个会计年度结束后二个月内，双方应就上一年度的传输费进行结算，深圳广电集团按照实际要求公司传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年，自2017年1月1日起至2017年12月31日止。协议期满后，双方根据实际情况协商确定下一年度的续约事宜。

　（2）公司的全资子公司深圳市天宝广播电视网络有限公司（以下简称“天宝网络”）拟与深圳广电集团签订《电视节目落地传输服务2017年度协议》，协议约定：2017年度频道的节目传输费价格为人民币31万元/频道，2017年度天宝网络传输深圳广电集团自办电视节目频道9套，买断频道26套，并收取传输费1,085万元；深圳广电集团按季度预付节目传输费，深圳广电集团每一季度第一个月十五日前向天宝网络支付人民币271.25万元的节目传输费；每个会计年度结束后二个月内，双方应就上一年度的传输费进行结算，深圳广电集团按照实际要求天宝网络传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年，自2017年1月1日起至2017年12月31日止。协议期满后，双方同意根据天宝网络的有线数字电视用户增减情况协商确定下一年度的续约事宜。

　（3）公司的全资子公司深圳市天隆广播电视网络有限公司（以下简称“天隆网络”）拟与深圳广电集团签订《电视节目落地传输服务2017年度协议》，协议约定：2017年度频道的节目传输费价格为人民币30万元/频道，2017年度天隆网络传输深圳广电集团自办电视节目频道9套，买断频道26套，并收取传输费1,050万元；深圳广电集团按季度预付节目传输费，深圳广电集团每一季度第一个月十五日前向天隆网络支付人民币262.5万元的节目传输费；每个会计年度结束后二个月内，双方应就上一年度的传输费进行结算，深圳广电集团按照实际要求天隆网络传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年，自2017年1月1日起至2017年12月31日止。协议期满后，双方同意根据天隆网络的有线数字电视用户增减情况协商确定下一年度的续约事宜。

　（4）公司拟与深圳广电集团签订《广告插播合作协议书》，协议约定：深圳广电集团委托公司进行相关频道的广告插播业务，公司向其收取全年468.2231万元服务费，深圳广电集团于每半年终了后第一个月向公司支付服务费用，具体费用按实际核算结果支付。本协议有效期为2017年1月1日至2017年12月31日。

　（5）公司2017年拟与深圳广电集团、深圳广电集团（广告中心）、天和信息合作，通过广告投放、赠报等进行业务广告宣传，预计全年总金额不超过620万元。

　（6）公司拟与深圳广电集团签订《直播传输协议》，协议约定：深圳广电集团负责2017全部直播晚会、会议、新闻的整体电路提供，公司提供光纤链路满足深圳广电集团从指定地点到中心机房的信号传输，并接至位于中心机房内的深圳广电集团光纤信号传输端口，传输费用标准为每场次3,000元，深圳广电集团每3个月的月末前一次性支付前3个月的传输费给公司，本协议有效期为2017年1月1日至2017年12月31日，预计2017年深圳广电集团支付的直播传输金额不超过15万元。

　（7）公司拟与深圳广电集团签订《有线数字电视产品（回看功能）购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购高清数字电视产品（回看功能），费用15,000.00元，本合同有效期一年,自2017年2月1日至2018年1月31日止。

　（8）公司拟与深圳广电集团签订《有线数字电视产品购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购有线数字电视产品；公司向其收取有线数字电视基本收视维护费，合同金额约50,000.00元。本合同有效期一年,自2017年1月1日至2017年12月31日止。

　（9）公司拟与移动视讯就租用裸光纤之事宜达成协议，约定由移动视讯向公司租用裸光纤用于移动电视单频网传输工程，月使用费为1.6905万元。预计2017年发生金额不超过21万元。

　（10）公司与广信传媒于2015年10月签订了《天威商企IDC专线互联网接入合同》，合同约定：广信传媒因开展业务的需要，将设备托管在公司机房，并接入中国宽带互联网。广信传媒按照以下标准向公司缴纳费用：①机架费用：单价4,500元/月/机架；②带宽：动态包月，最小计费单位为1M，不足1M按1M计费，单价为20元/M/月；③IP地址费用：20元/月/个。本合同有效期一年，合同到期前一个月，双方协商是否续签合同，若一方未向另一方提出书面通知解除本合同，本合同将自动延长一年，延长次数不受限，2016年双方无异议继续执行本协议，有效期2016年10月23日至2017年10月22日。公司和广信传媒拟合同到期后继续执行本协议，有效期自2017年10月23日至2018年10月22日。预计2017年发生金额不超过6万元。

　（11）公司与华夏城视于2015年10月23日签订了《天威商企IDC专线互联网接入合同》，协议约定：华夏城视向公司采购互联网接入服务，选择产品为商企IDC专线，华夏城视按照以下标准向公司缴纳费用：①机架费用：单价4,500元/月/机架；②带宽：动态包月，最小计费单位为1M，不足1M按1M计费，单价为20元/M/月；③IP地址费用：20元/月/个。本协议自2015年10月23日起生效，有效期为1年，协议到期后，双方若无异议，自动延续1年，延长次数不限。2016年双方无异议继续执行本协议，有效期2016年10月23日至2017年10月22日。公司和华夏城视拟合同到期后继续执行本协议，有效期自2017年10月23日至2018年10月22日。预计2017年发生金额不超过10万元。

　（12）公司拟与深圳广电集团签订《有线数字电视付费频道购销合同》，合同约定：深圳广电集团拟向公司采购有线数字电视付费节目产品，订购的一年期付费节目频道费用约为26万元。本合同有效期一年,自2017年2月1日至2018年1月31日止。

　（13）公司拟与文产公司就租赁怡景基地广播电视大厦房屋事宜签订《房屋租赁合同》，合同拟约定：文产公司将位于深圳市罗湖区怡景路2008号广播电视大楼D004/D005的房屋出租给公司使用，租赁房屋建筑面积共计400.02平方米，租金为50.5元/平方米/月，即月租金为20,201.01元，由公司在每月5日前交纳给文产公司，租赁房屋的期限自2017年1月1日起至2019年12月31日止。

　同时，公司拟与广视后勤签订《物业管理合同》，合同约定：就公司租用的深圳市罗湖区怡景路2008号广播电视大楼D004/D005的房屋，由广视后勤提供物业管理服务，租赁房屋建筑面积共计400.02平方米，综合物业管理费为21.5元/平方米/月，广视后勤同时提供以下服务：①空调延时服务，正常工作日以外按照0.15元/平方米/小时计算，此费用另行计算；②水电费代收服务。公司在每月10日前向广视后勤缴纳综合物业管理费、上月水电费和空调延时服务费。本合同期限自2017年1月1日起至2019年12月31日止。

　（14）公司拟与广视餐饮签订《餐饮服务委托管理合同书》，合同拟约定：广视餐饮为公司管理食堂的餐饮加工、餐饮出品和餐饮服务等工作，食堂成本费用由公司承担，公司每年向广视餐饮支付30万元管理费、以及广视餐饮派驻食堂工作人员的人工服务费，全年的人工服务费和公司食堂成本费用总额合计不超过270万元。公司应在每季度末支付7.5万元的管理费，人工服务费则按每月乙方派驻食堂的实际在岗人数及薪酬标准进行支付，并由广视餐饮委托公司将派驻食堂人员的薪酬直接发放到个人账户上，在每月10日前付清。

　此外，因工作需要在广视餐饮怡景基地餐厅就餐的公司员工，公司按实际就餐人次和拟定的标准与广视餐饮结算，预计全年不超过20万元。

　（15）深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司（以下简称“光明分公司”）拟与盐田电视台签订《有线数字电视合作协议》，协议约定：光明分公司负责盐田电视台辖区内网络改造、网络覆盖和营业厅所有业务；盐田电视台负责辖区安全播出、用户的日常维护及配合网络改造和网络覆盖等相关工作。对于整转后的收视费，根据实际在册用户数，双方按如下标准进行分成：现行每终端收视费28元/月（主机），盐田电视台分16元，光明分公司分12元；现行每终端收视费14元/月（副机），盐田电视台分7元，光明分公司分7元。本协议有效期为2017年1月1日至2017年3月31日。预计光明分公司按照合同的分成收入不超过100万元。

　（16）天隆网络拟与广视餐饮签订《餐饮服务供应协议书》，合同约定：广视餐饮为公司提供食堂的餐饮加工、餐饮出品和餐饮服务等工作，早餐标准8元每人、午餐标准20元每人，天隆网络每月向广视餐饮支付2万元作为餐厅员工工资补贴，在每月10日前付清。本合同有效期自2017年8月1日至2018年7月31日。

　（17）深圳宜和股份有限公司(以下简称“宜和公司”)拟与广视后勤签署《文化创意产业园分租户物业管理协议》，由广视后勤为宜和公司提供物业管理服务，服务范围为位于龙华新区文化创意产业园2#办公楼1-10层，物业管理费每月32,448.19元，空调维护费每月24,336.14元，专项维修基金每月4,056.02元，每月10日前支付，预计2017年全年发生金额为73.01万元，本协议有效期为2017年1月1日至2017年12月31日。

　（18）宜和公司拟与广视后勤签订《保安服务协议》，由广视后勤为宜和公司提供安保服务，服务范围为龙华新区文化创意产业园2#办公楼1-10层，每月安保服务费41,700元，预计全年支付安保服务费用为50.04万元，服务期限为2017年1月1日至2017年12月31日。

　（19）宜和公司拟与西部传媒签订《合作协议》，双方合作采取销售毛利分成模式，宜和45%，西部传媒55%，税项各自承担，预计2017年发生金额不超过200万元，本协议有效期限为2017年4月1日至2018年3月31日。

　（20）宜和公司拟与东部传媒签订《合作协议》，双方合作采取销售毛利分成模式，宜和45%，东部传媒55%，税项各自承担，预计2017年发生金额不超过200万元，本协议有效期限为2017年5月1日至2018年4月30日。

　（21）宜和公司拟与天和信息签订《宜和购物型录2016年至2017年合作协议》印刷协议，印刷费用根据实际印刷数量浮动计算，本协议有效期为2017年4月30日至2018年4月30日。预计2017年全年发生金额不超过150万元。

　(22)宜和公司拟与天和信息于签订《短信通道合作协议》，协议约定：由天和信息提供短信通道和端口，并提供技术支持与服务，通过手机短信方式实现宜和公司与客户之间的联系，收费标准为每条成功发送短信息0.053元，每条成功发送的彩信0.3元，天和信息根据实际发送数量收取信息费。付款时间为次月按实际发送量对上月进行结算，宜和公司在收到天和信息提供的盖章账单和发票后在三个工作日进行结算；每月发送量由天和信息提供短信息计费服务，经宜和公司确认为准。本协议有效期为2017年7月1日至2018年6月30日。

　（23）宜和公司与文产公司于2014年1月10日签订了《房屋租赁合同》，宜和公司租赁文产公司位于龙华新区文化创意产业园2#办公楼1-10层房产，每月租金445,587.18元，于每月10日前交付租金，租赁期限为2014年1月10日至2019年1月9日。合同期前两年租金不变，第三年起每年按8%标准递增。

　因宜和公司实际租用房产面积减少，经宜和公司和文产公司经协商一致，同意终止原合同，并拟重新签订《房屋租赁合同》，将每月租金调整为147,038.4元，宜和公司于每月10日前交付租金，租赁期限2017年1月1日至2017年12月31日。

　B、以前年度签订且在2017年继续生效的关联交易协议：

　（1）公司与深圳广电集团于2016年4月20日签订了《有线数字电视产品（回看功能）购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购高清数字电视产品（回看功能），合计购买87户，费用14,790.00元，本合同有效期为2016年2月1日至2017年1月31日。本合同在2017年继续生效执行。

　（2）经公司第七届董事会第九次会议和2015年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2016年4月20日签订了《有线数字电视付费频道购销合同》，合同约定：深圳广电集团拟向公司采购有线数字电视付费节目产品，付费频道的户数（或实际收视终端数）为268户，订购的一年期付费节目频道费用为人民币255,136.00元，本协议有效期为14个月，自2015年12月1日至2017年1月31日。

　（3）宜和公司与天和信息于2016年8月23日签订了《天和与宜和型录2016年至2017年合作协议》，宜和公司负责型录的策划和编排设计，天和信息负责提供出版物刊号和印刷，印刷费用根据实际印刷数量计算，本协议有效期为2016年4月30日至2017年4月30日。本协议在2017年继续生效执行。

　（4）宜和公司与天和信息于2016年8月23日签订了《短信通道合作协议》，协议约定：由天和信息提供短信通道和端口，并提供技术支持与服务，通过手机短信方式实现宜和公司与客户之间的联系，收费标准为每条成功发送短信息0.053元，每条成功发送的彩信0.3元，天和信息根据实际发送数量收取信息费。付款时间为次月按实际发送量对上月进行结算，宜和公司在收到天和信息提供的盖章账单和发票后在三个工作日进行结算；每月发送量由天和信息提供短信息计费服务，经宜和公司确认为准。本协议有效期为2016年7月1日至2017年6月30日。本协议在2017年继续生效执行。

　（5）宜和公司与西部传媒于2014年3月31日签订了《合作协议》，双方合作采取销售毛利分成模式，宜和45%，西部传媒55%，税项各自承担，本协议有效期限为2015年4月1日至2016年3月31日。经公司第七届董事会第九次会议和2015年年度股东大会审议通过，宜和公司与西部传媒于2016年4月20日续签了上述协议，续签协议有效期限为2016年4月1日至2017年3月31日。本协议在2017年继续生效执行。

　（6）宜和公司与东部传媒于2014年3月31日签订了《合作协议》，双方合作采取销售毛利分成模式，宜和45%，东部传媒55%，税项各自承担，本协议有效期限为2014年5月1日至2016年4月30日。经公司第七届董事会第九次会议和2015年年度股东大会审议通过，宜和公司与西部传媒于2016年4月20日续签了上述协议，续签协议有效期限为2016年5月1日至2017年4月30日。本协议在2017年继续生效执行。

　（7）公司与广视后勤于2015年4月24日签订了《委托管理合同》，协议约定：公司委托广视后勤对公司技术楼、办公裙楼及停车场经营实行专业化、一体化的物业管理，其中技术楼建筑面积为8,000平方米，二、三栋办公裙楼面积为4,068平方米，公司向其支付技术楼每月每平方14.5元和办公裙楼每月每平方6.5元的物业管理费，于每月5日前以银行转账的方式支付当月的相关费用, 广视后勤根据机关事务服务的内容，向公司收取综合服务费，收费标准为每月每平方米4.10元；公司所有公务用车由公司以总额人民币按每年100，000.00元作为停车场管理费用直接支付给广视后勤，停车场盈利部分实行净利润分成（该盈利收入不含上述公司支付给广视后勤的公务用车费用），公司占20%，广视后勤占80%，利润分成一年结算一次。本合同有效期限为三年，自2015年1月1日至2017年12月31日止。本合同在2017年继续生效。

　（8）公司与广信传媒于2015年10月签订了《天威商企IDC专线互联网接入合同》，合同约定：广信传媒因开展业务的需要，将设备托管在公司机房，并接入中国宽带互联网。广信传媒按照以下标准向公司缴纳费用：①机架费用：单价4,500元/月/机架；②带宽：动态包月，最小计费单位为1M，不足1M按1M计费，单价为20元/M/月；③IP地址费用：20元/月/个。本合同有效期一年，合同到期前一个月，双方协商是否续签合同，若一方未向另一方提出书面通知解除本合同，本合同将自动延长一年，延长次数不受限，协议有效期2015年10月23日至2016年10月22日。本协议到期后双方均无异议，按照约定本协议自动延长一年，将在2017年继续生效执行。

　（9）公司与华夏城视于2015年10月23日签订了《天威商企IDC专线互联网接入合同》，协议约定：华夏城视向公司采购互联网接入服务，选择产品为商企IDC专线，华夏城视按照以下标准向公司缴纳费用：①机架费用：单价4,500元/月/机架；②带宽：动态包月，最小计费单位为1M，不足1M按1M计费，单价为20元/M/月；③IP地址费用：20元/月/个。本协议自2015年10月23日起生效，有效期为1年，协议到期后，双方若无异议，自动延续1年，延长次数不限。本协议到期后双方均无异议，按照约定本协议自动延长一年，将在2017年继续生效执行。

　（10）天宝网络与西部传媒于2014年4月28日签订了《房屋租赁合同》，合同约定：天宝网络租赁西部传媒4处房产共计325.70平方米，年租赁费90,000.00元，本合同租赁期限为2014年1月1日至2023年12月31日。

　（11）天宝网络与西部传媒于2014年4月28日签订了《房屋租赁合同》，合同约定：天宝网络租赁西部传媒1处房产共计119平方米，年租赁费30,000.00元，本合同租赁期限为2014年7月1日至2019年6月30日。

　（12）天隆网络与广视餐饮于2016年8月签订了《餐饮服务供应协议书》，合同约定：广视餐饮为公司提供食堂的餐饮加工、餐饮出品和餐饮服务等工作，早餐标准8元每人、午餐标准20元每人，天隆网络每月向广视餐饮支付2万元作为餐厅员工工资补贴，在每月10日前付清。本合同有效期自2016年8月1日至2017年7月31日。本协议在2017年继续生效执行。

　（13）天隆网络与广视后勤就大运中心办公场所及机房的物业管理费、空调使用费、机关事务服务费签订了《制作中心物业管理合同》，约定：广视后勤公司按2251.2平方米向公司收取大运中心办公场所及机房的物业管理费、空调使用费、机关事务服务费。物业管理费收费标准为10元/平方米.月，空调使用费收费标准为12元/平方米.月，机关事务服务费收费标准为2.4元/平方米.月，合同有效期自2015年1月1日至2017年12月31日止，本合同在2017年继续生效执行，预计2017年度发生金额为659,151.36元。

　（14）天隆网络与文产公司于2016年8月18日签订了《房屋租赁合同》，合同约定：深圳广电集团将龙岗区龙飞大道500号龙岗制作中心面积2251.2平方米房屋租赁给天隆网络，每平米每月20元，月租金总额45,024元。每季度第1个月10日前支付租金，预计2017年发生金额为540,288元，本合同期限为2016年7月1日至2018年6月30日。

　（15）宜和公司与广信传媒于2016年6月签订了《IPTV合作协议》，约定由广信传媒负责在IPTV全时段播出宜和购物频道B版节目，广信传媒负责提供节目素材，采取销售净额分成模式，广信传媒按销售净额的9%分成，本协议合作期为两年，有效期自2016年6月1日至2018年5月31日，本协议在2017年继续生效执行，预计2017年发生金额不超过12万元。

　(16)宜和公司与深圳时刻于2015年8月签订了《宜和购物节目播出合作协议》，约定双方采用保底分成的合作模式，由宜和公司向深圳时刻支付播出费用，保底费用为1.5万元/月，分成则按产品的销售净额的10%进行核算，每月分成额度低于保底则按保底额支付，高于保底额则按分成支付。本协议在2017年预计继续生效执行，预计2017年发生金额不超过20万元。

　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　1、公司接受关联方提供的劳务及房屋租赁服务等，可以充分利用其完善的后勤、辅助保障系统，也可使公司和各关联方之间实现资源的充分共享和互补，使公司集中精力于经营管理，有利于公司的正常生产经营。公司及其控股子公司与各关联方发生的节目传输、宽频接入、光纤租用、销售付费节目、数字电视合作、广告插播、合作赠报、投放广告、接受物业管理和餐饮服务、播出合作等是公司及下属控股子公司生产经营过程中持续发生的交易行为，预计以上关联交易将持续存在。

　2、公司及控股子公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

　3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　六、独立董事意见

　经公司独立董事事前认可，同意将《关于2017年度预计日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十五次会议审议。根据《上市公司治理准则》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司独立董事针对上述关联交易事项发表独立意见如下：

　公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为：公司预计2017年度日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。上述议案所述的日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，所述关联交易项目依据了市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。基于独立判断，我们对上述日常关联交易表示同意。

　七、备查文件

　1、第七届董事会第十五次会议决议；

　2、上述日常关联交易的合同或协议书；

　3、独立董事事前认可该交易的书面文件和独立董事意见。

　特此公告。

　深圳市天威视讯股份有限公司

　董事会

　二〇一七年三月三十日

　证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2017－013

　深圳市天威视讯股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2016年年度股东大会。

　2、股东大会的召集人：深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会，公司第七届董事会第十五次会议于2017年3月28日召开，审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，确定于2017年4月25日召开公司2016年年度股东大会。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定

　4、会议召开日期和时间：

　现场会议时间：2017年4月25日（星期二）下午14∶30；

　网络投票时间：2017年4月24日——2017年4月25日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月25日上午09∶30至11∶30，下午13∶00至15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年4月24日15∶00至2017年4月25日15∶00期间任意时间。

　5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）

　和网络投票中的一种表决方式，同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　6、股权登记日：2017年4月19日（星期三）。

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　截至2017年4月19日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　（3）本公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室。

　二、会议审议事项

　1、《2016年度董事会报告》；

　2、《2016年度监事会报告》；

　3、《2016年度财务决算报告》；

　4、《2017年度财务预算报告》；

　5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；

　6、公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；

　7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》；

　8、《关于2017年预计日常关联交易的议案》，内容详见2017年3月30日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的2017-012号《深圳市天威视讯股份有限公司2017年度预计日常关联交易的公告》；

　9、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》，公司股东监事徐光泰因工作调动原因，已向公司申请辞去所担任的公司监事职务，详见公司2017年3月30日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的2017-007号《关于监事辞职的公告》。

　经公司股东中国电信股份有限公司推荐、公司第七届监事会第八次会议审议通过，推举简冠毅先生为本公司第七届监事会监事候选人。具体详见2017年3月30日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的2017-009号《深圳市天威视讯股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》。

　提示：（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；（2）股东大会就议案8进行表决时，关联股东须回避表决；（3）根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议上述议案涉及中小投资者表决单独计票。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码如下:

　■

　四、会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　（2）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

　（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　（5）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　（6）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　2、登记时间：2017年4月21日、2017年4月24日的9∶00至12∶00。

　3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券事务及投资发展部。

　4、会议联系方式：

　联系人：金樵、刘刚、侯雨含

　联系电话：0755-83067777，或83066888转3286、3211。

　传真号码：0755-83067777 电子信箱：do@topway.cn

　联系地址：广东省深圳市福田区彩田路6001号； 邮编：518036。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：

　（一）网络投票的程序

　1、投票代码：362238。

　2、投票简称：天威投票。

　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2017年4月25日的交易时间，即9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（2）输入证券代码“362238”；

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

　■

　（4）在“委托股数”项目下输入表决意见

　在“委托股数”项目下输入表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

　■

　（二）通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月24日15∶00，结束时间为2017年4月25日15∶00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　六、备查文件

　深圳市天威视讯股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。

　特此公告。

　附件：授权委托书

　深圳市天威视讯股份有限公司

　董事会

　二〇一七年三月三十日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　■

　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　受托人签名： 受托人身份证号：

　委托书有效期限： 委托日期：2017年4月 日

　附注：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2017－014

　深圳市天威视讯股份有限公司

　关于召开2016年年度报告说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟于2017年4月7日（星期五）下午15∶00～17∶00，在全景网的投资者互动平台举行2016年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　届时，公司总经理麦上保、财务总监龙云、董事会秘书林杨、独立董事宋建武等将出席本次说明会。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　深圳市天威视讯股份有限公司董事会

　二〇一七年三月三十日