一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,298,920千元，母公司实现净利润为1,996,325千元。依据《公司章程》有关条款的规定，提取10%法定盈余公积金为199,633千元，2016年度实现可供股东分配的利润1,796,692千元。根据公司第三届董事会第二十三次会议决议，本次利润分配预案为：拟将2016年度可分配利润1,796,692千元的50%，按照持股比例向全体股东进行分配。即以公司2016年12月31日公司总股本13,172,847,809股计算，每10股派发现金红利0.68元（含税），实施上述利润分配方案，共需支付股利895,754千元，剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务及经营模式
公司坚持以码头经营为核心，以港口物流和资本经营发展为重点的经营模式，主营业务主要包括集装箱装卸及相关业务、铁矿石装卸及相关业务、原油装卸及相关业务、其他货物装卸及相关业务和综合物流及其他业务和贸易销售业务等。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
（二）行业情况说明
公司从事的港口行业主要为货物提供中转、装卸和仓储等综合物流服务，属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与国民经济的发展状况息息相关。宏观经济发展状况及发展趋势，尤其是经济腹地的对外贸易发展情况，对港口行业的发展具有重要影响。2016年，世界经济继续深度调整，增速较2015年有所放缓，发达经济体增长格局出现分化，新兴市场和发展中经济体整体增速逐渐企稳。国际贸易增速持续低迷，全球资本流动加剧，大宗商品价格受资本流动影响回升但起伏波动较大。面对世界经济增长低迷态势和国内经济增速放缓的压力，中国政府坚持稳中求进，扎实推进稳增长、调结构、惠民生，持续完善宏观经济政策，创新宏观调控方式，在适度扩大总需求的同时，大力推进供给侧结构性改革，经济形势出现了积极变化。2016年，我国国内生产总值达到74.4万亿元，同比增长6.7%，对世界经济增长的贡献率为33.2%。在国内经济刺激和推动下，2016年，国内规模以上港口完成货物吞吐量118亿吨，同比增长3.2%；完成集装箱吞吐量2.2亿标箱，同比增长3.6%。
此外，随着船舶大型化发展和航运联盟化运营，促使干线集中度和市场集中度不断提升，相关航运要素越来越向超级大港集聚，正在加速全球航运枢纽格局变化，加剧区域主要干线港口间争夺枢纽地位的竞争。在港口竞争加剧的背景下，为提升整体竞争实力，我国区域港口资源整合加速推进，港口一体化、联盟化发展已成为国内港口发展的重要趋势。同时，以大数据、云计算等为代表的新一代信息技术的发展也在助力港口企业实现转型升级，港口企业借助“互联网+”战略，不断推进智慧港口建设，积极拓展港口供应链和港口生态圈服务，形成港口经济圈发展的新模式和新业态。
公司以海洋港口一体化发展为重要抓手，不断优化码头资源配置、提高码头资源综合利用能力，准确把握外部环境的动态变化，抢抓“一带一路”和长江经济带等重大战略机遇，不断推进港产城融合发展和港口经济圈建设，引领浙江海洋经济跨越式发展。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：千元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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5 公司债券情况
5.1 公司债券基本情况
单位:千元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
2013年宁波港股份有限公司公司债券（第一期）10亿元于2013年3月13日发行，期限三年，票面年利率4.6%，已于2016年3月13日到期兑付。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
中诚信国际信用评级有限公司在公司债券持续为公司的信用情况进行评级，中诚信国际信用评级有限公司对公司的评级为AAA级，后续展望为稳定。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2016年，公司上下紧紧围绕年度奋斗目标，以宁波舟山港实质性一体化为契机，强化拓展稳增长，改革创新谋发展，港口生产、经营、管理、建设等各项工作都取得了来之不易的成绩。2016年，公司完成货物吞吐量6.65亿吨，同比增长3%；完成集装箱吞吐量2282.6万标箱，同比增长5.1%，为宁波舟山港货物吞吐量突破9亿吨，连续8年位居全球港口首位作出了卓越贡献，同时也确保了宁波舟山港集装箱吞吐量继续名列全球港口第四位，增幅名列全球前五大集装箱港口首位。
（1）港口生产实现新突破。积极应对经济贸易不景气、港航市场持续低迷、港口竞争日趋激烈等严峻形势，拓市场、争客户、揽货源，港口生产总体保持稳定增长并实现新的突破。集装箱业务亮点突出。水水中转箱量完成535万标箱，同比增长6.5%；内贸箱完成250.1万标箱，同比增长10.6%；海铁联运箱量完成25万标箱，同比增长46.9%；以乍浦港区、镇海港区为重点的海河联运业务加快培育；铃与物流开展海外全程物流服务，完成1.7万标箱，同比增长146%。大宗散货企稳回升。公司原油接卸量完成6941万吨，同比增长5.3%，矿石、煤炭接卸量分别完成11309.5万吨、3946万吨，降幅较年初收窄至7.1%和8.9%，特别是鼠浪湖矿石中转码头第四季度成功试靠6艘40万吨船，并与淡水河谷合作开展了74万吨的混配矿业务；液化品吞吐量完成907万吨，同比下降3.8 %。此外，滚装业务发展迅速，完成作业量1.9万台。
（2）一体化工作取得新成效。根据上级主管部门的部署和要求，加快宁波舟山港实质性一体化融合，完成定向增发购买舟港股份的重大资产重组，舟港股份成为公司全资子公司并更名为舟山港务，公司更名为宁波舟山港股份有限公司。积极推进生产经营一体化，打造矿、煤一体化经营体系，并实现宁波、舟山两港域船期信息平台互通和财务系统一体化。
（3）改革创新迈出新步伐。港吉和远东、矿石和北二司实现一体化运作，设备设施利用率提升，港区一体化管理取得新成效。信息化建设积极推进，统一门户网站成功上线，“单一窗口”实现统一办理业务，“网上营业厅”、“物流交易厅”等平台开发取得新进展，完成38台桥吊“智能理货”安装。节能环保推进有力，新建成2个高压变频接岸电点并实现联船供电，“国际卫生港”创建二阶段通过世卫组织考核验收。
（4）管理水平得到新提升。学习借鉴成功管理模式，优化管理方式，提升管理效率。机构设置进一步优化。安全管控力度加大，港口生产总体安全平稳。成本管控进一步加强，出台对标管理考核办法。拓展了资金筹措渠道，加强了银行账户管理，资金结构优化，资金成本下降。修订完善工程、物资招投标管理办法，首次出台综合服务项目招投标管理办法，全年节支率12.6%。审计力度不断加大，共提出审计意见和建议927条，核减工程费用约3072万元。
（5）建设投资结出新硕果。项目建设有序推进，公司基建、技改和合资合作项目建设投资共完成39.5亿元。鼠浪湖矿石中转码头二阶段水工工程、北仑港区多用途码头改造工程基本完工；梅山港区6#-10#集装箱码头、舟山实华二期45万吨油品码头等工程开工建设；梅山进港航道工程、穿山东口水域整治等项目完成前期工作；穿山港区1#集装箱码头前期取得重大突破；中宅二期、北仑港区通用泊位改造等项目前期正在推进。对外合作取得新成效，与中远海运、武汉经开港等签订战略合作协议；积极推进梅山二期等国内合作项目。
①主营业务分析
I、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:千元 币种:人民币
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II、主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:千元 币种:人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
铁矿石装卸及相关业务板块由于矿石接卸量和单价同比下降，引起毛利率比上年同期减少16.13个百分点。
②资产、负债情况分析
单位：千元
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③公司关于公司未来发展的讨论与分析
I、行业竞争格局
航运市场持续低迷。全球集装箱、干散货、油轮三大运输需求增速整体下降，而2008年以来全球航运总运载能力每年提升7%-8%，运力过剩的矛盾日益突出；航运联盟化与船舶大型化趋势更加明显，全球航运资源、要素日趋集中。
港口竞争越来越激烈。受宏观经济影响，全国沿海港口总吞吐量增速持续放缓，浙江港口面临周边港口的压价竞争，铁矿石、煤炭等大宗散货分流压力加大，主要依靠装卸运营的模式面临明显的增长瓶颈。
II、行业发展趋势
展望2017年，港口发展既面临新的机遇和有利条件，也面临新的挑战和压力。
a、港口资源整合加快。近年来，在全球经贸放缓、港口竞争加剧的背景下，我国南北沿海掀起了港口资源整合的浪潮，港口联盟化、一体化发展已成为国内港口发展的重要趋势。同时，港口企业纷纷加快物流布局，整合上下游物流资源，打造全程物流，发展专业物流、特色物流，以港口为核心的供应链逐步形成。
b、航运服务升级提速。目前，国内上海等城市和港航企业已开始向高端航运服务业进军，港口竞争的重心已从劳动密集型的下游产业向知识密集型的高端航运服务业转变。
c、金融服务地位凸显。港口航运是资金密集型行业，而其所服务的油品、矿石等贸易则是金融属性突出的行业，伦敦、香港、新加坡等国际先进港口均选择了由港口产业逐步向航运金融、大宗商品金融领域渗透的发展路径，金融服务的需求空间巨大。
d、临港产业面临转型。港产城统筹发展已成为全球港口城市发展的一致追求。随着岸线资源、土地资源、环境等制约，以钢铁、石化等重工业为主导的临港产业体系亟需加快转型，而以高端船舶、海工装备、海洋能源等产业为代表的新兴临港产业将逐步迎来发展的黄金时期。
III、经营计划
2017年，公司将认真贯彻中央、浙江省经济工作会议精神，坚决落实浙江省委、省政府推进海洋港口一体化发展的决策部署，发挥好港口一体化运营龙头和主力军的作用，将坚持生产与管理“两手抓”、两手都要硬，突出强拓展、优服务、建制度、控成本、抓创新、强保障，促进运营质量与效益“双提升”，实现公司与职工“共发展”，加快打造全球一流的港口运营企业，为打造我国海洋港口发展新标杆作出应有贡献。
公司主要经营计划为：
公司货物吞吐量7.13亿吨，同比增长7.3%；集装箱吞吐量2409万标箱，同比增长5.5%。公司营业收入185亿元，同比增长13.5%；利润总额30.5亿元。
为实现上述目标，2017年将重点做好以下几方面工作：
a、加强市场拓展，确保港口生产稳定增长。加强与干线船公司特别是新联盟船公司的战略互动和业务合作，吸引更多的船公司将宁波舟山港作为区域中转中心；加快拓展海铁联运，持续开发腹地货源，推进国际过境运输和国际联运，加强集运公司公路疏运和宁波远洋运输能力；加快培育海河联运，以嘉兴、湖州为龙头，延伸乍浦外海、内河服务功能；以舟山江海联运服务中心等建设为契机，推进各货种体系经营，加大货源组织力度，提升散货市场份额；加强物流系统与码头系统的互动，提升港口运营整体竞争力。加强与海铁、内贸、内支、内河等多式联运网络所能涉及的腹地重点物流企业的合作，共同开发腹地市场，实现腹地货源调头转向。加强与国际知名物流企业的合作，借助其网络、服务，不断拓展全程物流服务范围和服务水平。
b、加强优化服务，提升港口核心竞争力。提高各货种的作业效率、船时效率和计划兑现率，减少船舶在港时间。集装箱作业效率要继续保持国际一流水平，散杂货装卸效率要处于国内先进水平；根据全省港口“一体两翼多联”的功能布局和定位，以各货种体系经营为重点，加强与各港口公司的协同联动，加快建立港口一体化运营机制，推进宁波舟山港生产操作一体化；要加强生产要素信息系统对接，促进内部信息共享和业务互通。
c、加强安全管控，确保生产安全稳定。完善安全生产管理体系，形成现场作业“边界清晰、责权匹配”的安全管理网格化责任体系；根据国家、行业安全生产标准化建设要求，继续全面推进安全生产标准化达标工作；健全隐患排查整治的常态化机制，深入开展安全生产大检查，加强危险货物、道路交通、消防安全、水上交通、特种设备等重点领域安全隐患排查，找准产生隐患的根源，严格按照“五定”要求落实整改措施；充分发挥各级安管员尤其是现场管理人员的作用，普及危险品应急处置知识和常识，提高员工风险识别、应急处置能力。
d、加强管理创新，促进规范高效运营。利用信息化手段，创新管理方式，规范管理行为，推进管理标准化、精益化、信息化，防范运营风险，全面提升管理水平；推进全面预算管理体系建设，突出全面覆盖、全员参与，发挥各职能部门对预算的归口把关作用；推进各单位成本、效益、效率、服务、安全等纵横对标，树标杆、找差距、补短板，确保对标取得实效；优化物资管控平台，加大覆盖范围和应用力度，实现物资管控的全覆盖。推广应用条形码、二维码等物联网技术，推进物资库存管理自动化和智能化；加强内控体系建设，对重大项目投资、经营风险管控、内部制度执行等方面加大审计监督力度。
e、加强技术创新，引领港口转型升级。深化生产业务信息系统建设，按照“统分结合、上下联动”的业务运营管控原则，细化和延伸港口生产全要素管理；继续推进国际物流箱管中心系统建设，实现船公司、堆场、码头业务协同和信息互联；启动经营管控一体化平台一阶段，满足经营管控、绩效管理、对标管理等要求；扎实推进公司绿色港口创建实施方案，加强项目执行情况的督促和检查，确保绿色港口建设项目落到实处。编制公司节能减排中远期规划，探索一体化背景下的节能管理新思路。
f、加强合资合作，拓展港口运营空间。选择在产业链或行业中发展前景好、质地优良、运行规范的企业进行合作，进一步增强宁波舟山港在上下游产业链的话语权和综合竞争力；按照“适度超前、安全可靠”的要求，积极推进技改项目建设，2017年公司计划安排技术改造项目投资14.4亿元。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
（一） 本期发生的同一控制下企业合并
单位:千元 币种:人民币
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（二） 本年度新纳入合并范围的主体
单位：千元 币种：人民币
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（三） 不再纳入合并范围的主体：
单位：千元 币种：人民币
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宁波招商国际集装箱有限公司已于2016年注销,故不再纳入合并范围。
董事长：毛剑宏
宁波舟山港股份有限公司
董事会批准报送日期：2017年3月28日
证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2017-010
宁波舟山港股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年3月28日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波环球航运广场4915会议室召开了第三届董事会第二十三次会议。此次会议于2017年3月14日以书面方式通知了全体董事。
会议应到董事11名，实到董事10名，董事长毛剑宏、董事宫黎明、褚斌、蒋一鹏、郑少平、陈志昂、许永斌、杨梧、张四纲、吕靖参加了本次会议；董事陈国潘因事请假，书面委托董事蒋一鹏代为出席。会议达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
本次会议由公司董事长毛剑宏主持，公司监事、高级管理人员和相关中介机构代表列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
(一) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2016年年度报告》（全文及摘要）。
表决结果：11票同意，0票反对， 0票弃权。（详见上交所网站）
同意提交公司2016年年度股东大会审议。
(二) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2016年度总经理工作报告》。
表决结果：11票同意，0票反对， 0票弃权。
(三) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2016年度董事会工作报告》。
表决结果：11票同意，0票反对， 0票弃权。
同意提交公司2016年年度股东大会审议。
(四) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。
表决结果：11票同意，0票反对， 0票弃权。（详见上交所网站）
(五) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2017年度董事薪酬方案的议案》。
同意公司2017年度对非执行董事实行董事袍金制；对非公司发薪的执行董事，在大股东单位领薪；公司发薪的执行董事，参照浙江省海港委、国资委对宁波舟山港集团有限公司经营班子的年薪考核办法明确的同职级人员薪酬水平，由公司发放。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对， 0票弃权。
同意提交公司2016年年度股东大会审议。
(六) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2017年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
同意公司2017年度对高级管理人员实行年薪制，参照浙江省海港委、国资委对宁波舟山港集团有限公司经营班子的年薪考核办法，并按其在公司担任的职务确定。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对， 0票弃权。
(七) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。
公司四名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长毛剑宏、董事宫黎明、郑少平是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为8票。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临2017-011号公告）
同意提交公司2016年年度股东大会审议。
(八) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对， 0票弃权。（详见上交所网站）
(九) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2016年度内部控制审计报告》。
表决结果：11票同意，0票反对， 0票弃权。（详见上交所网站）
(十) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2017年度内部控制规范实施工作方案》。
表决结果：11票同意，0票反对， 0票弃权。（详见上交所网站）
(十一) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司董事会审计委员会关于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计工作的总结报告》。
表决结果：11票同意，0票反对， 0票弃权。
(十二) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2016年度财务决算报告》。
表决结果：11票同意，0票反对， 0票弃权。
同意提交公司2016年年度股东大会审议。
(十三) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2016年度利润分配预案》。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,298,920千元，母公司实现净利润为1,996,325千元。根据《公司章程》有关条款的规定，提取10%法定盈余公积金为199,633千元，提取后可供股东分配的利润为1,796,692千元。
依据《公司章程》有关利润分配政策，统筹考虑公司可持续发展需要和投资者利益，现提出2016年度利润分配方案如下:
1、拟将2016年度可分配利润1,796,692千元的50%，按照持股比例向全体股东进行分配。
2、按照2016年12月31日公司总股本13,172,847,809股计算，每10股派发现金红利0.68 元（含税）。
3、实施上述利润分配方案，共需支付股利895,754 千元，剩余未分配利润结转至以后年度。
公司将在本议案经公司2016年年度股东大会审议批准后，实施上述股利分配方案。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意提交公司2016年年度股东大会审议。
(十四) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2017年度财务预算方案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意提交公司2016年年度股东大会审议。
(十五) 审议《关于宁波舟山港股份有限公司申请2017年度债务融资额度的议案》
同意公司申请2017年度间接融资、直接融资额度分别为人民币120亿元，有效期自股东大会审议通过之日起一年。融资品种包括：境内、外银行借款（含银团借款），超短期融资券、短期融资券，中期票据，境、内外公司债等。
董事会同意授权董事长在获得债务融资额度内，根据实际需要实施债务融资的具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关文件的签署事项。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意提交公司2016年年度股东大会审议。
(十六) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司董事会换届选举的议案》
同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名毛剑宏、宫黎明、褚斌、蒋一鹏、陈国潘、金星为公司第四届董事会执行董事候选人；提名陈志昂、郑少平、许永斌、杨梧、张四纲、吕靖为公司第四届董事会外部董事候选人，其中许永斌、杨梧、张四纲、吕靖为独立董事候选人。公司第四届董事会董事的任期为自公司2016年年度股东大会批准之日起三年，连选可以连任，但独立董事的连续任期不得超过六年。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意提交公司2016年年度股东大会审议。
(十七) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2016年履行社会责任的报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。（详见上交所网站）
(十八) 审议通过《关于<宁波舟山港舟山港务有限公司85%股东权益减值测试报告>的议案》
截至2016年12月31日，宁波舟山港舟山港务有限公司（原舟山港股份有限公司）股东全部权益价值评估值的85%较交易价格未发生减值，宁波舟山港集团有限公司无需向公司进行补偿。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长毛剑宏、董事宫黎明是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为9票。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十九) 审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司2016年年度股东大会的议案》。
公司定于2017年4月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会，审议公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三次会议尚需提交股东大会审议的相关议案。（详见公司披露的临 2017- 013号公告）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附件：公司第四届董事会董事候选人简历
宁波舟山港股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月三十日
附件
公司第四届董事会董事候选人简历
毛剑宏先生，出生于1964年1月，工学博士，中国国籍，无境外居留权。现任浙江省海港投资运营集团有限公司董事长、党委书记，宁波舟山港集团有限公司董事长、党委书记，宁波舟山港股份有限公司董事长。1984年7月至1985年9月，任杭州半山电厂见习技术员；1985年9至1986年3月，任浙江第一火电承包公司助理工程师；1986年3月至1998年4月，浙江北仑港发电厂工程建设公司历任助理工程师、工程师、项目经理、副总工程师、副总经理；1998年4月至2000年10月，任浙江省电力建设总公司副总经理；2000年10月至2002年12月，任浙江北仑第一发电有限责任公司总经理；2002年12月至2011年10月，任浙江省能源集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2011年10月至2015年2月，任浙江省能源集团有限公司副董事长、副总经理、党委委员，浙江浙能电力股份有限公司董事、总经理；2015年2月至2015年8月，任浙江省建设投资集团有限公司董事长、党委书记；2015年8月至2016年11月，任浙江省海港投资运营集团有限公司董事长、党委书记；2016年11月起至今任浙江省海港投资运营集团有限公司董事长、党委书记，宁波舟山港集团有限公司董事长、党委书记；2016年12月起至今任宁波舟山港股份有限公司董事长。毛先生是教授级高级工程师。
宫黎明先生，出生于1962年10月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权。现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、党委委员、宁波舟山港股份有限公司董事、总经理、党委委员、书记。宫先生1981年参加工作，1995年5月至1998年7月，任宁波港务局轮驳公司工会主席，1998年7月至1999年12月，任宁波港务局办公室副主任，1999年12月至2002至2月，任宁波港务局老干部处（退休管理处）处长，2002年2月至2005年3月，任宁波港务局办公室主任，2005年3月至2006年10月，任宁波港集团有限公司总裁助理兼办公室主任，2006年10月至2007年2月，任宁波港集团有限公司副总裁兼办公室主任，2007年2月至2008年4月，任宁波港集团有限公司副总裁，2008年4月至2016年1月，任宁波港集团有限公司党委委员、宁波港股份有限公司董事、副总裁、党委委员，2016年1月至2016年3月，任宁波舟山港集团有限公司董事、党委副书记、宁波港股份有限公司董事、副总裁，2016年3月至2017年1月，任宁波舟山港集团有限公司董事、党委副书记、宁波舟山港股份有限公司副总裁，2017年1月至今任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、党委委员，宁波舟山港股份有限公司总经理、党委书记；2017年2月至今任宁波舟山港股份有限公司董事。宫先生拥有上海海事大学EMBA硕士学位。宫先生是高级经济师。
褚斌先生，出生于1968年10月，中国国籍，无境外居留权。现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理。褚先生1990年8月参加工作，1990年8月至1996年3月，在北仑集装箱公司调度室工作，1996年3月至1998年5月，任中远国际集装箱码头有限公司市场开发部副经理，1998年5月至2000年11月，任北仑集装箱公司集装箱科副科长，2000年11月至2003年5月，历任北仑第二集装箱有限公司操作部副经理、经理，2003年5月至2005年3月，任北仑第二集装箱有限公司副总经理，2005年3月至2008年5月，任宁波港集团有限公司业务部副部长，2008年5月至2013年5月，任北仑第二集装箱码头分公司总经理、党委副书记，2013年5月至2014年9月，任宁波港股份有限公司总裁助理、北仑第二集装箱码头分公司总经理、党委副书记，2014年7月兼任宁波港国际物流有限公司总经理，2014年9月至2014年10月，任宁波港股份有限公司总裁助理、宁波港国际物流有限公司总经理，2014年10月至今任宁波舟山港股份有限公司副总经理（其间，2014年7月至2016年3月兼任宁波港国际物流有限公司总经理），2016年4月至今任宁波舟山港股份有限公司董事。褚先生拥有上海交通大学物流工程专业工程硕士学位。褚先生是高级经济师。
蒋一鹏先生，出生于1968年7月，中国国籍，无境外居留权。现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理。蒋先生1987年7月参加工作，1987年7月至1991年2月，在北仑港埠公司工作，1991年2月至1996年3月，在北仑集装箱公司工作，1996年3月至1998年5月，任中远国际集装箱码头有限公司工程部技术总监、副经理，1998年5月至2001年6 月，任北仑集装箱公司机械二队副队长，2001年6月至2004年3月，历任北仑第二集装箱有限公司营运操作部值班经理、副经理，2004年3月至2006年3月，历任北仑第三集装箱有限公司营运操作部经理、商务部经理，2006年3月至2006年7月，任宁波港吉码头经营有限公司营运操作部高级经理，2006年7月至2008年5月，任镇海港埠有限公司副总经理，2008年5月至2013年5月，任镇海港埠分公司总经理、党委副书记，2013年5月起至2014年10月，任宁波港股份有限公司总裁助理、镇海港埠分公司总经理、党委副书记，2014年10月至今任宁波舟山港股份有限公司副总经理（其间，2014年10月至2016年3月，兼任镇海港埠分公司总经理、党委副书记），2016年4月起至今任宁波舟山港股份有限公司董事。蒋先生毕业于浙江广播电视大学电气工程专业，拥有大专学历。蒋先生是工程师。
陈国潘先生，出生于1965年8月，本科学历，中国国籍，无境外居留权。现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理、党委委员。陈先生1984年参加工作，1984年至2015年1月在海军某部任职。2015年1月至2016年1月，任宁波港集团有限公司副总裁、党委委员、宁波港股份有限公司党委委员，2016年1月至2017年1月，任宁波舟山港集团有限公司副总经理、党委委员，2017年1月至今任宁波舟山港股份有限公司副总经理、党委委员；2017年2月至今任宁波舟山港股份有限公司董事。
金星先生，出生于1966年12月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权。现任宁波舟山港股份有限公司党委副书记、纪委书记。金先生1983年参加工作，1983年10月至2000年6月，在陆军某部任职，2000年6月至2004年8月，在浙江省军区某部任职，2004年8月至2005年3月，任浙江省外经贸厅直属机关党委干部，2005年3至2008年9月，任浙江省外经贸厅直属机关党委助理调研员（副调研员）（其间：2005年10月至2007年9月，任共青团浙江省外经贸厅委员会委员、书记；2007年9月至2008年9月，任浙江省外经贸厅派驻文成县金炉乡金山村农村工作指导员），2008年9月至2009年4月，任浙江省外经贸厅人事教育处副处长，2009年4月至2013年6月任浙江省商务厅人事处副处长，2013年6月至2016年7月，任浙江省商务厅市场秩序处处长（其间：2015年8月借调至省海洋港口发展委员会筹备组工作），2016年7月至2016年12 月，任省海洋港口发展委员会人事处处长，2016年12月至今任宁波舟山港股份有限公司党委副书记，2017年1月至今任宁波舟山港股份有限公司纪委书记。
郑少平先生，出生于1963年2月。现任招商局港口控股有限公司执行董事、副总经理，宁波舟山港股份有限公司董事。大连海事大学国际海商法研究生毕业，后获英国威尔士大学商业管理硕士学位。郑先生拥有港口行业逾二十年之丰富管理经验，历任赤湾集装箱码头有限公司总经理、深圳赤湾港集装箱有限公司总经理兼董事长、深圳赤湾港航股份有限公司董事总经理兼副董事长、深圳赤湾港航股份有限公司董事长、蛇口集装箱码头有限公司董事长及招商局保税物流有限公司副董事长。2012年2月起担任招商局港口控股有限公司执行董事、副总经理，2015年4月至今任宁波舟山港股份有限公司董事，2015年8月至今任招商局国际信息技术有限公司董事长，2015年4月至今任宁波舟山港股份有限公司董事，2016年1月至今任深圳海勤工程管理有限公司董事长，2016年10月至今任青岛港招商局国际集装箱码头有限公司董事长。
陈志昂先生，出生于1966年12月，本科学历，现任宁兴(集团)有限公司董事长，宁波宁兴(集团)有限公司党委书记，宁波舟山港股份有限公司董事。陈先生1986年参加工作，1991年5月至1992年11月，任共青团宁波市海曙区委副书记，1992年8月主持工作，1992年11月至1995年11月，任共青团宁波市海曙区委书记，1995年11月至1997年9月，任宁波市海曙区段塘镇党委副书记（正处级），1997年9月至2000年10月，任宁波市海曙区段塘镇党委书记，1998年1月兼镇人大主席，2000年10月至2002年4月，任宁波市海曙区委办公室主任，2002年4月至2002年7月，任宁波市体育局副局长、党委委员、海曙区委办公室主任，2002年7月至2006年11月，任宁波市体育局副局长、党委委员，2006年11月至2006年12月,任奉化市委常委、宁波市体育局副局长，2006年12月至2009年8月，任奉化市委常委、组织部部长，2009年8月至2011年11月，任奉化市委副书记，2011年11月至2015年8月，任奉化市委副书记、副市长、代市长，宁波溪口雪窦山风景名胜区管委会主任（兼）（副厅长级），2011年12月党工委副书记（兼），2012年3月任奉化市市长，2015年8月至今任宁兴(集团)有限公司董事长，宁波宁兴(集团)有限公司党委书记，2016年4月至今任宁波舟山港股份有限公司董事。
许永斌先生，出生于1962年12月，浙江工商大学财务与会计学院教授、博士生导师。1984年8月至今在浙江工商大学财务与会计学院（系）从事会计教学和科研工作，兼任中国会计学会理事、中国审计学会理事、浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会常务理事、浙江省国有资产管理协会常务理事等。1984年、1995年和2007年分别在杭州商学院、浙江大学、浙江工商大学获管理学（会计学）学士、硕士、博士学位，2000年晋升会计学教授，2001年入选浙江省高校中青年学科带头人，2002年入选浙江省新世纪151人才工程人才，2008年担任会计学博士研究生导师，2011年入选浙江省“五个一批”人才，2015年4月至今任宁波舟山港股份有限公司独立董事。
杨梧先生，出生于1956年11月，现任北京柳沈律师事务所所长、合伙人，是第十二届全国人大代表。1982年1月毕业于浙江大学机械系，获机械工程专业学士；1982年2月至1993年2月，在中国国际贸易促进委员会法律部、专利部工作；1984年11月至1985年11月在联邦德国Boehmer&Boehmer律师事务所研修和英国的Forresters专利律师事务所进修一年。1993年参与创建北京柳沈律师事务所，成为合伙人；同时任中华全国专利代理人协会(ACPAA)会长；保护知识产权协会(AIPPI)中国分会副会长；国际许可证贸易工作者协会(LES)中国分会会员；北京市律师协会会员，2014年5月至今任宁波舟山港股份有限公司独立董事。
张四纲先生，出生于1964年10月，研究生学历，中国国籍，无境外居住权，现任浙江浙大网新集团有限公司董事、总裁。1986年浙江大学电力系统自动化本科毕业，1991年浙江大学工商管理研究生毕业。张先生于1986年参加工作，1991年至1995年任杭州广宇房地产集团有限公司经理，1995年至1996年，任杭州展望科技有限公司总经理，1996年至2001年，任浙江世贸中心总裁助理，2001年至2004年任浙大网新科技股份有限公司董事、首席运营官、副总裁，2004年至今任浙江浙大网新集团有限公司总裁、董事，2014年至今任华西证券股份有限公司独立董事，2014年5月至今任宁波舟山港股份有限公司独立董事。
吕靖先生，出生于1959年3月，大连海事大学教授、博士生导师。现任大连海事大学运输经济研究所所长，兼任国际海运经济学家协会会员、亚洲交通运输协会会员、教育部高等学校交通运输类教学指导委员会委员及水路运输与工程分委员会副主任、中国理货协会常务理事、中国航海学会管理专业委员会副主任、辽宁航海学会管理专业委员会主任。1982年毕业于吉林大学数学专业系获理学学士、1988年毕业于东北财经大学数量经济专业获经济学硕士学位；1988年至今，在大连海事大学从事教学、科研工作，1999年晋升为教授；2003年任大连海事大学交通运输管理学院副院长，2005年任大连海事大学交通工程与物流学院副院长，2008年至2014年任大连海事大学交通运输管理学院院长；2004年获大连市劳动模范及辽宁省“五一”劳动奖章，2016年4月至今任宁波舟山港股份有限公司独立董事。
证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2017－011
宁波舟山港股份有限公司
关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
一、 公司日常关联交易的基本情况
（一） 关联交易履行的审议程序
1、2017年3月28日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事毛剑宏先生、宫黎明先生、郑少平先生按规定回避了表决。
2、在本议案审议前，公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了汇报，获得了独立董事的事前认可。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：关于2017年度日常关联交易的预计情况适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。
3、该议案尚需提交2016年年度股东大会审议，届时关联股东需在股东会上对相关议案事项回避表决。
（二） 2016年度日常关联交易执行情况
单位：人民币千元
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（三） 2017年度的日常关联交易预计情况
单位：人民币千元
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二、 关联方介绍和关联关系
（一）公司的控股股东及其控制的其他企业
1、宁波舟山港集团有限公司（以下简称“宁波舟山港集团”）
宁波舟山港集团成立于2004年4月8日，2015年9月25日更名为宁波舟山港集团有限公司，目前的注册资本为6,000,000千元，注册地为宁波市江东区昌乐路266号宁波国际航运服务中心九楼。经营范围：港口经营管理，引水领航，拖驳船，码头租赁，装卸搬运，船舶代理，仓储，船舶电讯服务，港口铁路施工，港口机械、集装箱维修，港口工程设计与监理，船舶垃圾清理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
宁波舟山港集团为公司的控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）10.1.3条第（一）项的规定。
2、浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“浙江省海港集团”）
浙江省海港集团的前身为浙江省海洋开发投资集团有限公司，成立于2014年7月30日。2015年8月21日，浙江省海洋开发投资集团有限公司更名为浙江省海港投资运营集团有限公司，注册资本为50,000,000千元，注册地为舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心5018室。经营范围：海洋资源开发与利用，海洋产业投资，涉海涉港资源管理及资本运作，港口的投资、建设与运营，航运服务，大宗商品的储备、交易和加工（不含危险化学品），海洋工程建设，港口工程设计与监理。
浙江省海港集团为公司的间接控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）10.1.3条第（一）项的规定。
3、宁波港蓝盾保安有限责任公司、宁波宏通铁路物流有限公司、宁波仑港工程服务有限公司、宁波市镇海东方工贸有限公司、宁波环球置业有限公司、宁波大港引航有限公司、浙江易港通电子商务有限公司为控股股东宁波舟山港集团有限公司直接或者间接控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项的规定。
（二）公司的合营企业
1、宁波北仑国际集装箱码头有限公司
该公司成立时间为2001年8月21日，注册资本为700,000千元，实收资本为700,000千元，注册地为浙江省宁波市北仑区新矸镇北极星路，经营范围为码头及其他港口设施服务；在港区内从事货物装卸、仓储、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装物进行简单加工处理服务；船舶港口服务（仅限供水、供电）；从事港口设施、设备及港口机械的租赁服务。公司持有其51%的股权，和记港口宁波有限公司持有其49%的股权。由于公司董事、副总经理褚斌曾在该公司担任副董事长，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项和10.1.6条第（二）项的规定。
2、宁波实华原油码头有限公司
该公司成立时间为2002年12月5日，注册资本为80,000千元，实收资本为80,000千元，注册地为宁波市大榭孚竹，主营业务为:为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸，为船舶提供淡水供应、压舱水收集服务（在许可证有效期内经营）。公司持有其50%的股权，经贸冠德发展有限公司持有其50%的股权。由于公司原副董事长蔡申康曾在该公司担任副董事长，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项和10.1.6条第（二）项的规定。
3、上海港航股权投资有限公司
该公司成立时间为2010年3月26日，注册资本为300,000千元，实收资本为300,000千元，注册地为上海市浦东新区丰和路1号3栋北102室，主营业务为股权投资（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。公司持有其50%的股权，上海国际港务（集团）股份有限公司持有其50%的股权。由于公司原董事王峥曾在该公司担任董事，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项和10.1.6条第（二）项的规定。
4、宁波港东南物流集团有限公司
该公司成立时间为2008年12月18日，注册资本为38,923.6千元，实收资本为38,923.6千元，注册地为宁波市江东区昌乐路258号东南物流大厦3、4、5楼，主营业务为无船承运业务（在许可证件有效期内经营）；国际货运代理业务；代理报关、报检业务；仓储服务；自有房屋租赁。公司持股45%的合营企业宁波港东南物流货柜有限公司持有其100%的股权。由于公司董事、副总经理褚斌曾在该公司担任董事长，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项和10.1.6条第（二）项的规定。
（三）公司的联营企业
1、宁波大榭招商国际码头有限公司
该公司成立时间为2003年6月6日，注册资本为1,209,090千元，实收资本为1,209,090千元，注册地为宁波市大榭开发区D港区，主营业务为在宁波-舟山港大榭港区招商国际集装箱码头从事：为船舶提供码头设施；在港区内提供集装箱装卸、堆放、拆装箱服务；为船舶提供岸电、淡水供应（在许可证有效期限内经营）。集装箱维修服务；提供码头机械设施设备租赁；自有房屋租赁。公司持有其35%的股权，Cyber Chic Company Limited持有其45%的股权，中信港口投资有限公司持有其20%的股权。由于公司董事郑少平在该公司担任董事，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项的规定。
2、宁波通商银行股份有限公司
该公司成立时间为1993年4月15日，经中国银行业监督管理委员会批准，于2012年4月16日变更注册、重组更名为宁波通商银行股份有限公司并正式对外营业。目前注册资本为5,220,000千元，实收资本为5,220,000千元，注册地为宁波市江东区民安东路268号宁波国际金融中心A座1楼1号、E座16-21楼，主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；保险兼业代理业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。公司持有其20%的股权，宁波亚洲纸管纸箱有限公司持有其17%的股权，百隆东方股份有限公司持有其9.4%的股权，奥克斯集团有限公司持有其9.0%的股权，宁波宁兴（集团）有限公司持有其7%的股权，利时集团股份有限公司持有其5.8%的股权，浙江泰隆商业银行股份有限公司持有其5%的股权，广博控股集团有限公司持有其4.9%的股权，浙江波威控股有限公司持有其4.9%的股权，森宇控股集团有限公司持有其4.9%的股权，帅康集团有限公司持有其4.1%的股权，爱伊美集团有限公司持有其3.5%的股权，宁波金海投资控股有限公司持有其3%的股权；宁波大榭众联股份有限公司持有其1.5%的股权。由于公司原董事王峥曾在该公司担任副董事长，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项和10.1.6条第（二）项的规定。
（四）关联方的最近一期主要财务指标
单位：人民币千元
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（五）关联方的履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。
三、 关联交易的定价政策
（一）本次关联交易的定价基本原则为：（1）有政府规定价格的，依据该价格确定；（2）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；（3）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司将按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。
四、 关联交易的目的及交易对公司的影响
上述关联交易是根据公司生产经营需要而发生，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议意见书；
（三）公司独立董事关于关联交易的事前认可函及独立意见。
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2017-012
宁波舟山港股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2017年3月28日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波环球航运广场5009会议室召开了第三届监事会第十三次会议，会议通知于2017年3月17日以书面方式通知了全体监事。
监事会主席陶成波、监事陈国荣、金国义、胡耀华参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的法定人数。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陶成波主持，经过审议，本次会议一致通过了所有议案并形成如下决议：
一、审议通过《宁波舟山港股份有限公司2016年年度报告》（全文及摘要）
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对公司2016年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2016年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2016年年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
同意将本报告提交公司 2016年年度股东大会审议。
二、审议通过关于《宁波舟山港股份有限公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
同意将本报告提交公司 2016年年度股东大会审议。
三、审议通过了《宁波舟山港股份有限公司2017年度监事薪酬方案》
同意公司2017年度监事会薪酬方案：对非公司发薪的股东监事，在大股东单位领薪；公司发薪的股东监事实行年薪制，按照其所在岗位领薪；对职工监事按其工作岗位领薪。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
同意将本议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
四、审议通过了《宁波舟山港股份有限公司2016年度内部控制评价报告》
监事会认为：2016年公司已经建立了比较完善的内部控制体系，
公司内部控制制度健全、执行有效，达到了公司内部控制的目标，未
发现重大缺陷和对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
公司内部控制的评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的
实际情况，同意董事会对内部控制进行的自我评价。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《宁波舟山港股份有限公司2016年度内部控制审计报告》
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《宁波舟山港股份有限公司2017年度内部控制规范实施工作方案》
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司监事会换届选举的议案》
同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名胡星儿、袁海平、蔡琳琳为公司第四届监事会股东代表监事候选人，待公司2016年年度股东大会批准后，与公司第四届监事会职工监事金国平、胡耀华共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事的任期为自公司2016年年度股东大会批准之日起三年，任期届满可连选连任。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
附件：公司第四届监事会股东代表监事候选人及职工监事简历
宁波舟山港股份有限公司
监 事 会
二○一七年三月三十日
附件
公司第四届监事会股东代表监事候选人及职工监事简历
胡星儿先生的简历如下：
胡先生，出生于1957年9月，中国国籍，中共党员，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司财务部主任。胡先生于浙江省电力职工大学工业会计专业毕业，大学专科学历，会计师。1975年9月参加工作，1999年1月至2004年12月任台州发电厂财务部主任、副总会计师，2004年12月至2013年4月任浙江浙能电力股份有限公司财务产权部主任，2014年10月至2015年8月任浙江省海洋开发投资集团有限公司财务产权部主任，2015年8月至2016年2月任浙江省海港投资运营集团有限公司财务产权部主任，2016年2月至2017年1月任浙江省海港投资运营集团有限公司财务部主任，2017年1月至今任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司财务部主任。
袁海平先生的简历如下：
袁先生，出生于1965年5月，中国国籍，中共党员，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司监察审计部副主任。袁先生在职本科学历，政工师。1982年6月参加工作，1982年6月至1998年8月在部队服役（其间:1984.09--1987.07北京空军指挥学院航空兵参谋专业学习），2006年9月至2011年6月任镇海港埠分公司政工部主任，2011年6月至2016年3月任宁波港股份有限公司监察审计部副部长、纪委办公室主任，2016年3月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公司纪委办公室主任、宁波舟山港股份有限公司监察审计部部长，2017年1月至今任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司监察审计部副主任。
蔡琳琳女士的简历如下：
蔡女士，出生于1976年10月，中国国籍，中共党员，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司党群工作部副主任。蔡女士1999年7月毕业于浙江工业大学，在职硕士学历，高级经济师。1999年8月参加工作，2007年3月至2014年11月任宁波港北仑第二集装箱码头分公司办公室主任，2014年11月至2016年3月任宁波外轮理货有限公司副总经理、工会主席、党委委员，2016年3月至2017年1月任宁波港股份有限公司企业文化部部长，2017年1月至今任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司党群工作部副主任。
金国平先生的简历如下：
金先生，出生于1962年6月，中国国籍，中共党员，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司财务部部长。金先生毕业于上海海运学院水管系财会专业，本科学历，教授级高级会计师。1983年8月参加工作，2001年7月至2008年5月任宁波港集团有限公司计财部副部长、北仑国际集装箱码头有限公司总会计师，2008年5月至2016年3月任宁波港股份有限公司计划财务部部长，2016年3月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公司财务部总经理，2017年1月至今任宁波舟山港股份有限公司财务部部长。2016年8月至今兼任宁波舟山港集团财务有限公司董事长。
胡耀华先生的简历如下：
胡先生，出生于1965年12月，中国国籍，中共党员，无境外居留权，现任镇海港埠分公司“胡耀华工作室”负责人。胡先生毕业于宁波市慈溪横河中学，高中学历，高级技师，专业内燃装卸机械修理工。1989年5月进入宁波港镇海港埠分公司工作，2003年被交通部授予“全国交通技术能手”，2006年在第八届全国技术能手评选表彰活动中被授予“全国技术能手”，2009年被浙江省人民政府授予“浙江省劳动模范”，2010年被国务院授予“全国劳动模范”，享受国务院特殊津贴，2011年被浙江省人力资源和社会保障厅等授予“浙江省首席技师”，2012年被浙江省人民政府授予“钱江技能大奖”，2016年被人力资源社会保障部授予“中华技能大奖”。
证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2017-013
宁波舟山港股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月19日 09点00分
召开地点：宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46楼4613会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月19日
至2017年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次股东大会还将听取《宁波舟山港股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案的详细情况，请见公司于2017年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、9、10、11.00、12.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：宁波舟山港集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
(二) 登记时间：2017年4 月17日上午8:30-11:30，下午1:00-4:00，逾期不予受理。
(三) 登记地点：公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一）出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东 账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）与会股东交通和住宿费用自理。
（四）会议联系方式：
1、地址：浙江省宁波市宁东路269号宁波环球航运广场宁波舟山港股份有限公司董事会办公室（邮编：315040）
2、联系人： 蔡宇霞 电话：0574-27697137
传 真： 0574-27687001
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
2017年3月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
?报备文件
公司第三届董事会第二十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波舟山港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、涉及累计投票的议案，如股东（包括股东代理人）拟将所持有的股份数平均分配给每一位董事、独立董事和监事候选人，则请在“投票数”栏内打“√”。否则，请在“投票数”栏填入分别给予每一位董事、独立董事和监事候选人的表决权股份数。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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上一期 下一期
