华域汽车系统股份有限公司

　一重要提示

　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3公司全体董事出席董事会会议。

　4德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　2016年度公司利润分配预案为：以公司2016年末总股本3,152,723,984股为基准，每10股派送现金红利10.00元（含税），共计3,152,723,984.00元。本次不进行资本公积金转增。以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。

　二公司基本情况

　1公司简介

　■

　2报告期公司主要业务简介

　（一）公司主要业务范围包括汽车、摩托车、拖拉机等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售等，公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等，是目前国内业务规模最大、产品品种最多、客户覆盖最广、应用开发能力最强的综合性汽车零部件上市公司，各类主要产品均具有较高国内市场占有率。同时，公司汽车内饰、轻量化铸铝、油箱系统、汽车电子等业务和产品正在拓展国际市场。

　（二）2016年，在国内汽车市场1.6升及以下乘用车购置税减半、SUV及MPV市场需求快速增长等政策和市场因素共同作用下，汽车产销量保持较快增长，2016年国内汽车销售2,803万辆，同比增长13.65%，其中乘用车销售2,438万辆，同比增长14.93%。2017年，受宏观经济环境、市场消费环境和政策环境等多重因素影响，预计国内汽车市场增长速度将有所趋缓。随着全球汽车产业“电动化、网联化、智能化、共享化”变革趋势的不断显现，以及国际整车企业全球化平台研发和采购趋势的愈发明显，将给国内汽车零部件企业的未来发展带来挑战，同时也为汽车零部件企业的转型升级提供机会。

　3公司主要会计数据和财务指标

　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元币种：人民币

　■

　3.2报告期分季度的主要会计数据

　单位：元币种：人民币

　■

　4股本及股东情况

　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　5公司债券情况

　5.1公司债券基本情况

　单位:亿元币种:人民币

　■

　5.2公司债券付息兑付情况

　√适用 □不适用

　2016年11月18日，公司派发2016年度债券债息。每手“13华域02”面值人民币1,000元派发利息为人民币57.20元（含税），共计派发227,360,000元（含税）。

　5.3公司债券评级情况

　公司债券的评级机构为中诚信证券评估有限公司，其2016年对本公司信用等级评定为AAA，本次债券信用等级为AAA。2017年其将对上述债券继续进行跟踪评级，评级结果将在资信评级机构网站和上海证券交易所网站予以公布。

　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　√适用 □不适用

　■

　三经营情况讨论与分析

　1报告期内主要经营情况

　报告期内，公司围绕“零级化、中性化、国际化”战略，有序推进各项工作，取得较好成效。

　在“零级化”方面，公司着力提升技术能级，加快在智能驾驶、新能源汽车驱动系统等核心业务领域的拓展。一是作为国内首批自主开发车载毫米波雷达的汽车零部件企业，公司持续加大在智能驾驶主动感应系统（ADAS）的投入。公司技术中心以毫米波雷达作为切入点，围绕感知、决策、控制等重点环节，积极推进前向/后向毫米波雷达、前视摄像头等项目开发工作，并在多传感数据融合、整车控制、自动泊车等领域做好前期技术储备。目前，技术中心已经建立完整的电子产品开发流程体系和产品开发能力架构，形成24GHz、77GHz毫米波雷达天线、高频电路的仿真、设计、测试能力以及产品系统集成、测试和验证能力，具备软件平台开发、网络诊断开发以及雷达、摄像头核心算法开发能力。2016年，已完成24GHz后向毫米波雷达的功能样件开发和77GHz前向毫米波雷达的原理样机开发，自主设计的毫米波雷达生产线正在安装调试，部分24GHz毫米波雷达产品预计将于2017年正式投入量产，为整车客户提供配套供货。二是以华域汽车电动系统有限公司为新能源汽车驱动系统重要发展平台，完成驱动电机、电机控制器等系列产品研发，覆盖从A00级乘用车到12米巴士的应用，上述产品均自主掌控从设计、工艺到生产制造的关键核心技术，已成功配套上汽乘用车E50纯电动汽车、众泰纯电动汽车等。2016年，该公司在获得上汽乘用车多款新能源车型定点配套基础上，完成上汽大通商用车EV79项目电机驱动系统批产及燃料电池项目电机驱动系统定点配套等工作，并深化与德国大众、宝马中国、广汽乘用车、长城汽车等整车客户的技术交流，同时完成新的生产基地建设，满足整车客户配套需要。三是以“十三五”战略规划为引领，持续推进“一厂一策”技术规划更新落地，促进所属企业在研发体系、核心团队以及自主研发能力上的不断进步，目前多数企业已经具备产品、过程开发能力，部分企业更具备全球项目开发能力，能够直接面对海外整车企业技术中心，参与其全球平台项目的同步开发或技术交流。

　在“中性化”方面，公司主动开拓国内外市场，进一步完善客户结构。一是根据上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、上汽乘用车、上汽通用五菱等整车企业的市场需求，及时做好产品品种、产能结构的调整，精心组织生产，提升响应速度，保持对传统核心整车客户配套供货的稳定。二是充分发挥自身在质量、服务、技术、成本等方面的优势，不断巩固与广汽集团、长城汽车、长安汽车、江淮汽车、吉利汽车等国内自主品牌整车客户的战略合作关系，实现协同、共赢发展。三是在保持国内市场领先优势的同时，公司积极寻求与国际整车企业合作发展机会，建立与德国大众、美国通用等在内的国际整车企业的定期交流机制，通过高层互访、技术推介等活动，积极推动汽车内饰、轻量化铸铝、油箱系统及汽车电子等核心业务向北美、欧洲、东南亚等区域市场的覆盖，争取全球整车客户的配套供货机会。2016年，按汇总口径统计，公司营业收入的44.75%来自于上汽集团以外的整车客户，比2015年提高逾六个百分点，“中性化”发展迈出坚实一步。

　在“国际化”方面，公司积极稳妥推进核心业务国际经营。一是以延锋内饰公司为代表的汽车内饰业务，在完成全球业务重组后，2016年持续推进各区域管理体系和业务流程的整合，并抓住北美汽车市场增长机遇，在美内饰业务陆续获得福特、通用、奔驰、宝马等全球整车客户未来车型配套定点，为内饰业务实现海外运营稳中有升总体目标打下坚实基础，为全球内饰业务协同作用发挥创造良好条件；二是以华域科尔本施密特铝技术有限公司为代表的轻量化铸铝业务，抓住欧洲汽车市场复苏机遇，在德国获得奥迪、奔驰、保时捷、沃尔沃、宝马等整车客户未来车型高端发动机铝合金缸体等业务配套定点，并实现在汽车底盘及车身结构件铝合金轻量化产品的销售增长；三是上海实业交通电器有限公司的摇窗机业务在美国的生产基地已顺利投产，实现对美国通用的批产供货，上海赛科利汽车模具技术应用有限公司在墨西哥设立模具公司，将业务拓展至美洲市场，并通过加入AZL亚琛技术联盟开展轻量化和新材料的前沿跟踪和研究。随着公司核心业务全球运营能力的不断提升和国际经营规模的不断扩大，海外市场拓展所带来的抵御单一市场、单一客户周期性波动的作用正在逐渐显现。

　2导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　□适用 √不适用

　华域汽车系统股份有限公司

　董事长：陈虹

　2017年3月30日

　证券代码：600741 证券简称：华域汽车公告编号：临2017-007

　债券代码：122278债券简称：13华域02

　华域汽车系统股份有限公司

　关于为境外子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　被担保人名称：华域科尔本施密特铝技术有限公司（以下简称“华域KS公司”）

　本次担保金额为不超过2,000万欧元（含）

　一、担保情况概述

　1、公司全资子公司华域汽车系统（上海）有限公司（以下简称“华域上海公司”）于2014年12月成功收购德国KSPG集团下属的德国全资子公司KS AluTech公司50%股权，并将其更名为华域科尔本施密特铝技术有限公司。华域KS公司核心业务为汽车发动机铸铝缸体，在低压、高压铝合金铸造技术方面具有较强实力，主要为德国大众、保时捷、戴姆勒、宝马等高端整车客户提供配套供货。

　2、为保证华域KS公司全球铸铝业务发展需要，满足其生产经营资金需求，华域KS公司拟向银行申请总额不超过4,000万欧元的授信额度，并由其股东方华域汽车和德国KSPG集团按股比提供相应担保。为此，公司按持有华域KS公司50%的股比即不超过2,000万欧元（含）提供相应担保。

　3、公司第八届董事会第十一次会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案》，在具体实施中，授权公司经营管理层在担保金额不超过2,000万欧元（含2,000万欧元）的限额内，审批公司为华域KS公司提供相应担保的具体事宜。公司将在担保事项实际发生后，结合实际情况履行信息披露义务。

　因华域KS公司资产负债率超过70%，根据相关监管要求及《公司章程》等规定，本议案尚需履行公司股东大会等相关审批程序，其有效期为自股东大会通过后至2018年召开的年度股东大会之日止。

　4、以上担保金额不计入公司《关于预计2017年度对外担保的议案》中的金额。

　二、被担保人情况

　1、公司名称：华域科尔本施密特铝技术有限公司

　2、注册资本：3,100万欧元

　3、经营范围：汽车发动机铸铝缸体，主要产品有低压铸造缸体、高压铸造缸体、缸体裙架、缸体机加工、铝合金车身结构件等。

　4、公司持有华域上海公司100%股权，华域上海公司持有华域KS公司50%的股权。

　5、经营状况：截至 2016年 12月 31 日，华域KS公司资产总额为1.9亿欧元，负债总额为1.4亿欧元，净资产为0.5亿欧元，资产负债率为74%；2016年1-12月实现营业收入为2.89亿欧元。

　三、公司意见

　上述事项是公司经综合考量华域KS公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方因素后，为支持其日常生产经营发展而申请的银行授信额度所提供的担保，担保风险可控。

　上述担保事项未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的内容相违背，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

　四、独立董事意见

　上述担保事项系公司为支持所属企业生产经营而提供的必要担保，不存在违规担保的情况，相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定，没有发现侵害公司及中小股东利益的行为和情况。

　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2016年12月31日，公司对外担保事项中最高额保证项下实际借款余额折合人民币约为20.60亿元（不含本次担保），约占公司最近一期经审计净资产的5.41%。未有逾期对外担保。

　特此公告。

　华域汽车系统股份有限公司

　董事会

　2017年3月30日

　证券代码： 600741 证券简称：华域汽车公告编号：临2017－006

　债券代码： 122278 债券简称： 13华域02

　华域汽车系统股份有限公司

　关于下属子公司向银行申请授信额度

　并提供相应担保的公告

　2017年3月28日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于下属子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案》，具体内容公告如下：

　一、本次申请银行授信额度及提供担保事项的背景介绍

　2015年公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司完成对原美国江森自控公司（现为美国ADIENT公司）全球内饰业务重组，形成由公司控股70%的、全球最大的汽车内饰公司——延锋汽车内饰系统有限公司（以下简称“延锋内饰公司”），现生产基地主要分布中国、北美、欧洲、南非、东南亚等区域，主要覆盖奔驰、宝马、福特、大众、通用等全球整车企业，2016年该公司在全球汽车内饰市场占有率保持第一，并努力成为客户首选的汽车内饰合作伙伴。

　二、本次申请银行授信额度及提供担保事项的主要内容

　为满足延锋内饰公司全球经营资金及新增客户配套项目的资本性支出需求，促进其全球配套供货能力和国际经营能力，公司第八届董事会第十一次会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于下属子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案》，同意延锋内饰公司为其所属企业向银行申请金额不超过5.92亿美元、1.55亿欧元，折合人民币总计52.39亿元（汇率按2016年12月31日外管局中间价100美元=693.7元人民币、100欧元=730.68元人民币计算）的授信额度并由延锋内饰公司提供相应担保。

　为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在具体实施中，授权公司经营管理层在上述额度范围内，审批延锋内饰公司向银行申请总额不超过5.92亿美元、1.55亿欧元，折合人民币总计52.39亿元的授信额度并由延锋内饰公司提供相应担保的具体事宜。公司将在担保事项实际发生后，结合实际情况履行信息披露义务。

　以上担保金额不计入公司《关于预计2017年度对外担保的议案》中的金额。

　因延锋内饰公司部分所属企业资产负债率超过70%，根据相关监管要求及《公司章程》等规定，本议案尚需履行公司股东大会等相关审批程序，其有效期为自股东大会通过后至2018年召开的年度股东大会之日止。

　三、担保人及担保事项基本情况

　1、担保人基本情况：

　延锋内饰公司，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-786室；公司经营范围为机动车辆的驾驶舱模块、仪表板、门板、控制台模块、副仪表板、车顶储物盒、遮阳板、顶篷、出风口和调风器以及其他内饰组件的开发、设计、生产制造（仅限分支机构），销售自产产品，同类产品及相关零部件的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；注册资本为1,102,172万元人民币。截至 2016 年12月31日，延锋内饰公司合并资产总额为274.75亿元人民币，归属于母公司的净资产78.03亿元人民币, 合并营业收入540.07亿元人民币。公司持有延锋汽车饰件系统有限公司100%股权，延锋汽车饰件系统有限公司和美国ADIENT公司分别持有延锋内饰公司70%和30%股权。

　2、本次拟向银行申请的授信额度及提供担保基本情况

　■

　注：

　1、上述拟被担保人均为延锋内饰公司全资子公司；

　2、上述授信额度非实际新增担保金额，担保金额以未来实际发生为准。

　四、公司意见

　1、上述担保事项系延锋内饰公司经综合考量其所属企业的盈利能力、偿债能力和风险等各方因素后，为支持其业务发展而申请的银行授信额度所提供的担保，担保风险可控。

　2、上述担保事项能为延锋内饰公司所属企业提供全球日常生产经营资金及新增客户配套项目的资本性支出资金保障，促进其全球配套供货能力和国际经营能力。

　3、上述担保事项未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等内容相违背，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

　五、独立董事意见

　上述担保事项系公司控股子公司为支持其所属企业生产经营而提供的必要担保，不存在违规担保的情况，相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定，没有发现侵害公司及中小股东利益的行为和情况。

　六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　特此公告。

　华域汽车系统股份有限公司

　董事会

　2017年3月30日

　证券代码：600741 证券简称：华域汽车公告编号：临2017－005

　债券代码：122278 债券简称： 13华域02

　华域汽车系统股份有限公司

　关于预计2017年度日常关联交易金额的公告

　一、预计2017年度日常关联交易的基本情况

　2015年，经公司七届十八次董事会和2014年度公司股东大会批准，公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）续签《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁框架协议》、《金融服务框架协议》等四份日常关联交易框架协议，有效期为三年。

　在上述四个日常关联交易框架协议项下，预计2017年度公司各类日常关联交易的总金额约为12,087,000万元。

　二、关联方介绍和关联关系

　1、主要关联企业清单（根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定确定）

　法人实际控制人：上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽总公司”）

　控股股东：上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）

　控股股东相关企业

　■

　法人实际控制人相关企业

　■

　其他

　■

　2、关联方企业履约能力分析

　上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有履约能力。

　三、定价政策和定价依据

　上述日常关联交易的定价政策和定价依据，将遵守《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁框架协议》、《金融服务框架协议》等四个框架协议所作出的约定和承诺。

　四、交易目的和交易对公司的影响

　公司与上述关联企业之间的日常关联交易，是公司生产经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响。该等日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对公司生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。

　五、关联交易的金额预计

　公司预计2017年度在上述四份框架协议项下各类日常关联交易的总金额约为12,087,000万元，具体情况如下：

　■

　注：上述2017年度日常关联交易金额是公司基于业务发展需要且考虑相关可能变动因素所做出的预测，不构成公司对投资者的实质承诺。

　六、审议程序

　1、本议案经公司董事会审计委员会2017年第一次（扩大）会议审议，同意提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

　2、本议案属于关联交易议案，在2017年3月28日召开的公司第八届董事会第十一次会议上，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、钟立欣先生回避了表决，其余6名非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避对此议案的表决。

　七、独立董事意见

　独立董事认为上述2017年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于保证公司2017年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及其他非关联股东的利益。

　八、备查文件目录

　1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

　2、董事会审计委员会2017年第一次（扩大）会议纪要；

　3、独立董事对公司关联交易的独立意见。

　特此公告。

　华域汽车系统股份有限公司

　董事会

　2017年3月30日

　证券代码：600741证券简称：华域汽车公告编号：临2017-008

　债券代码：122278 债券简称：13华域02

　华域汽车系统股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年5月26日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年5月26日14点00分

　召开地点：上海市虹口区同嘉路79号上海汽车集团股份有限公司培训中心3号楼3楼报告厅

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年5月26日

　至2017年5月26日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　本次会议的提案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议审议通过，详见公司3月30日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。

　2、特别决议议案：12

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7

　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　应回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记手续：

　符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书详见附件1）

　2、现场参会登记时间：2017年5月24日（周三）9：00—16：00

　3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 “维一软件”（纺发大楼）靠近江苏路

　轨道交通：地铁2号线江苏路站4号口出

　公共交通：临近公交车有01路、20路、44路、62路、71路、138路、562路、825路、923路、925路等

　4、联系办法

　电话：021-52383315

　传真：021-52383305

　六、其他事项

　1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　2、公司联系办法：

　电话：021-22011701

　传真：021-22011790

　特此公告。

　华域汽车系统股份有限公司董事会

　2017年3月30日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　八届十一次董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　华域汽车系统股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

　委托人身份证号：　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年月日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600741 证券简称：华域汽车公告编号：临2017-003

　债券代码：122278 债券简称：13华域02

　华域汽车系统股份有限公司

　第八届董事会第十一次会议决议公告

　华域汽车系统股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2017年3月28日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2017年3月17日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9 名，实到9名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

　一、审议通过《2016年度董事会工作报告》；

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　二、审议通过《2016年度总经理工作报告》；

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　三、审议通过《2016年度独立董事述职报告》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　四、审议通过《2016年度财务决算报告》；

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　五、审议通过《2016年度利润分配预案》；

　以公司2016年末总股本3,152,723,984股为基准，每10股派送现金红利10元（含税），共计3,152,723,984.00元，占母公司2016年实现可供分配利润额的93.17%，占2016年合并报表归属于上市公司股东的净利润的51.89%。本次不进行资本公积金转增。

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　六、审议通过《2016年年度报告及摘要》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　七、审议通过《关于<公司2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　八、审议通过《关于<公司2016年度社会责任报告>的议案》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　九、审议通过《关于2016年度继续实施公司激励基金计划的议案》；

　2012年4月，公司第六届董事会第十八次会议审议批准《华域汽车系统股份有限公司激励基金计划》（以下简称“激励基金计划”），实施周期为2012至2015年度。激励基金计划实施期间，较好地激发了公司核心人才队伍的积极性和创造性，公司经营业绩屡创历史新高。为促进公司实现新一轮创新发展目标，综合考虑国资国企改革要求和公司“零级化、中性化、国际化”的发展需要，公司2016年度将继续实施激励基金计划。激励基金计划主要内容可参见公司2012年4月20日的临2012-006号公告及附件。

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　十、审议通过《关于<公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　十一、审议通过《关于上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司实际盈利数与评估说明中利润预测数差异情况说明的议案》；

　上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司2016年度实际盈利数达到并超过评估说明中的利润预测数。

　本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。

　十二、审议通过《关于<公司五年滚动发展规划>的议案》；

　2017年公司将继续坚持“零级化、中性化、国际化”战略，积极应对全球汽车行业生态圈可能发生的巨大变化，进一步优化精益体系、聚焦核心业务、提升研发能力、打造全球品牌，满足客户需求，创造股东价值，把华域汽车建设成为具备可持续发展能力和国际影响力的独立供应汽车零部件公司的战略思路，并努力形成面向未来发展趋势的“3+2+1”业务发展架构：“3”是指“智能与互联”、“电动系统”、“轻量化”三大专业板块，“2”是指“汽车内外饰”和“汽车底盘”两个集成平台，“1”是指1个国际和国内协同作用的投融资平台。本次公司五年滚动发展规划主要结合宏观环境变化的分析，对公司总体规划实施情况、重点业务目前状态等进行了更新。

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　十三、审议通过《关于设立华域汽车系统股份有限公司电子分公司的议案》；

　为满足公司汽车智能驾驶主动感应系统（ADAS）产品市场拓展及产业化需要，批准公司设立华域汽车系统股份有限公司电子分公司（暂定名，以下简称“电子分公司”），注册在上海（具体地址待定）。电子分公司经营范围为：汽车的零部件及其总成的设计、研发、组装和销售，技术转让、技术咨询和服务，国内贸易（除专项规定）。

　董事会授权公司经营管理层具体办理电子分公司注册等相关手续。

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　十四、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易金额的议案》；

　本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。

　详见当日公告临2017－005。

　十五、审议通过《关于预计2017年度对外担保的议案》；

　2017年度公司及公司的控股子公司、共同控制企业在累计不超过人民币2亿元（含2亿元）的限额内，依法为其所属企业提供担保，且原则上应按照持股比例进行担保。

　在具体实施中，董事会授权公司总经理可以根据各企业实际生产经营和资金需求情况，在对同一担保事项累计不超过1亿元人民币（含1亿元）的额度内签署相关法律文件，董事会对文件的效力予以承认。

　总经理对实施的担保事项实行向董事会一事一报，董事会对实施的担保事项履行信息披露义务。

　本议案的有效期自本次董事会批准之日起，至下一次董事会批准新的议案取代本议案时止。

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　十六、审议通过《关于2017年度公司为所属企业提供委托贷款的议案》；

　公司2017年度在累计不超过人民币40亿元（含40亿元）的金额内，依法为所属企业（包括控股子公司、共同控制企业和参股企业及其所投资的企业，不含关联方企业）提供委托贷款，贷款用途为满足公司所属企业正常经营活动的流动性需要或新增生产性项目投资。

　董事会授权公司经营管理层在上述额度内批准并签署包括委托贷款协议在内的相关协议并具体办理相关手续。

　本议案的有效期自本次董事会批准之日起，至下一次董事会批准新的议案取代本议案时止。

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　十七、审议通过《关于公司下属子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案》；

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　详见当日公告临2017－006。

　十八、审议通过《关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案》；

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　详见当日公告临2017－007。

　十九、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2017年度公司财务审计机构的议案》；

　同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构。

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　二十、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2017年度公司内控审计机构的议案》；

　同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的内控审计机构。

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　二十一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　■

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　二十二、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　详见当日公告临2017－008。

　上述第一、三、四、五、六、十四、十七、十八、十九、二十、二十一项议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。　

　华域汽车系统股份有限公司

　董事会

　2017年3月30日

　证券代码：600741 证券简称：华域汽车公告编号：临2017－004

　债券代码：122278 债券简称：13华域02

　华域汽车系统股份有限公司

　第八届监事会第九次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华域汽车系统股份有限公司第八届监事会第九次会议于2017年3月28日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2017年3月17日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事3人，实到监事3人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过了决议如下：

　一、审议通过《2016年度监事会工作报告》；

　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　二、审议通过《2016年年度报告及摘要》，并形成书面意见如下：

　公司董事会关于公司2016年年度报告的审议程序符合国家法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司2016年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩；没有发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　三、审议通过《关于<公司2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　四、审议通过《关于<公司2016年度社会责任报告>的议案》；

　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　五、审议通过《关于<公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

　监事会认为公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，相关审议程序合法、合规。

　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　六、审议通过《关于上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司实际盈利数与评估说明中利润预测数差异情况说明的议案》。

　上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司2016年度实际盈利数达到并超过评估说明中的利润预测数。

　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　七、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易金额的议案》；

　监事会认为公司预计的2017年度发生12,087,000万元日常关联交易，是公司正常生产经营的需要，定价符合诚实信用、公开、公正、公平的原则，不会损害公司的利益；公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

　（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）

　上述第一、二、七项议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　华域汽车系统股份有限公司

　监事会

　2017年3月30日

　公司代码：600741 公司简称：华域汽车