一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1272132868股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
1、公司主要业务及产品
公司自上市以来，主营业务一直是照明产品的生产、研发和销售，产品主要包括传统照明产品和LED照明产品。公司产品种类多，规格齐全，主要产品包含日光灯、卤素灯、节能灯、荧光灯、机动车灯、传统灯具、LED光源、LED灯具等，公司是照明行业内产品规格最多的企业，产品广泛应用于室内外照明、景观照明、机动车灯照明等领域。经过多年的发展，公司获得了较多的荣誉，赢得了“中国灯王”的美誉，“FSL”和“汾江”被认定为中国驰名商标。
随着多元化战略的推进，公司于2016年将电工板块作为企业快速发展的新引擎，在原有电工产品的基础上，大力发展电工产品，增加了较多的电工产品系列及插座。未来，公司将努力推进照明产品与电工产品并驾齐驱的战略布局。
2、行业发展变化以及公司所处行业地位
近几年来，由于LED照明技术发展迅速，成本快速下降，节能减排效果明显，LED照明被消费者普遍接受，LED照明应用渗透率不断提高，相对应的则是传统照明市场快速萎缩，但是LED照明经过近几年的快速发展与替换后，LED照明发展速度放缓，尤其是门槛不高的LED下游应用领域，存在着较明显的结构性产能过剩问题，并由此导致了市场的无序、恶性竞争，在宏观经济下行压力及激烈竞争的双路夹击下，大企业将通过并购重组进行扩张，增强市场竞争力，部分缺乏市场竞争力的中小企业将逐步退出市场，整个行业进入整合阶段。照明产品作为人们日常生活的必需品，其生产和销售主要受到宏观经济形势和房地产行业景气度的影响，受季节、地域的影响较小。
总体来讲，目前我国照明市场比较分散，行业集中度不高，市场份额虽有向优势品牌集中的趋势，但至今没有形成具有绝对优势的领导企业。经过多年的发展，公司在品牌、生产规模、渠道建设、产品研发等方面积累了行业优势，是国内照明行业的龙头企业，公司具备较强的市场竞争力。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
不适用
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
(一）总体情况概述
2016年，国际国内经济增速放缓，经济下行压力较大，增长动力有限。对照明行业来说，虽然LED照明市场仍保持着较快的发展速度，但LED企业数量众多，行业竞争日趋激烈。面对不利的宏观经济环境和激烈的行业竞争格局，公司继续以“调结构、稳增长、重管理、增效益”为指导思想，按照年初制定的目标结合公司发展战略，加快产品研发，推动产品结构调整，加强产品销售布局，提升管理水平，较好地完成了公司年度经营目标。报告期内，公司实现营业收入 336,645.50 万元，同比增长 17.03 %；其中LED产品销售收入 204,568.15 万元，同比增长 44.43 % ,传统照明产品销售收入129,353.91 万元，同比下降 9.51 % ；；国内销售收入214,774.21 万元，同比增长11.66 %，国外销售收入121,871.29 万元，同比增长27.84 %。实现利润总额 12.73 亿元（其中报告期内出售国轩高科股票取得的投资收益 8.53 亿元），同比增长 2668.32 %；实现归属于上市公司股东的净利润 10.72亿元，同比增长 1907.92 %。
（二）2016年主要工作情况
1、加强研发力度，不断推出新产品
根据LED产品生命周期短，产品更新换代快的特点，公司以消费者为中心，坚持加大研发投入和产品创新，持续构建具有竞争力的技术研发平台；强调用户调研、基础研究，通过自主研发与外部合作，细分产品市场，不断研发新产品并推向市场，力争改变公司大流通产品批发的形象。报告期内，公司共计投入研发费用 11007 万元，较上年同期增加 18.49 %；申请专利61项，其中发明专利10项，实用新型专利33项，外观设计专利18项；完成195个大系列、合计1009个规格的新产品开发，269个规格的技术工艺改进。这些新产品的推出丰富了公司的产品线，提升了公司的市场竞争力，为公司的销售收入和利润带来新的增长点。
2、优化渠道建设，拓宽发展空间
报告期内，公司继续深挖渠道拓展，优化渠道建设。国内销售方面，核心渠道与新兴渠道并举推进，在保持优势渠道的基础上，持续重点发展新渠道，如专卖店渠道、电商渠道、工矿渠道、机动车渠道均实现了较大幅度的销售收入增长。报告期内，公司新增专卖店242家，累计专卖店928家；电商渠道方面紧跟天猫、京东步伐进行各项促销；工程商照方面，组建专门团队积极参与各种隐性渠道的工程项目。海外销售方面，在品牌、客户、产品、地区方面均实现了突破。持续、大力推广FSL自主品牌，海外自主品牌销售额不断提升，2016年自主品牌FSL已在30多个国家和地区成功进行销售，FSL自主品牌销售额同比增长66%；主动深挖客户需求，不断提高与现有大客户合作力度，并持续进行大客户开发工作；深度开发现有传统客户的LED业务，促使外销产品结构持续优化，LED产品销售额占出口销售额的比例达60%。
3、实行精准生产，提升经营效率
报告期内，公司提出了“通过精准生产出效益“的生产管理工作主题。通过提高生产自动化水平，节约人力资源成本、提高生产效率；通过推动阳光采购、招标比价、竞争性谈判等机制降低采购成本；通过设计优化、新材料新工艺引进等方式进行降本增效；通过加强排产管理、生产过程管控，严格控制浪费，提高生产效率；通过实施质量目标评价体系、质量内控监督审核，降低产品市场质量风险；严格落实预算管理制度，利用闲置资金购买保本型理财产品，提高资金使用效率。报告期内，公司产品毛利率同比上升 1.17%，费用同比下降 6.76%。
4、成立电工子公司，增加公司利润增长点
2016年10月，公司成立电工子公司，依托公司的品牌优势、渠道优势和丰富的生产运营及管理经验，大力发展电工产品，为公司将来照明产品与电工产品齐头并进的发展战略打下基础。在产品方面，组建行业优秀的研发团队，为后期电工产品延伸打下坚实基础；在渠道方面，依托公司现有的渠道优势，整合渠道资源，运用具有激励性的销售政策，调动广大经销商的积极性。报告期内，公司电工产品销售收入7016万元，同比增长90%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为107,234.21万元，同比增长1,907.92%，影响公司净利润变动的主要原因有：
1、本期出售国轩高科股票2927万股，增加公司2016年度净利润 72,523.37 万元。
2、本期较去年同期减少证券虚假陈述责任诉讼赔偿影响利润总额13,188.99万元。
3、本期营业收入增长。
4、本期较去年同期少计提资产减值准备 6,383.34 万元。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2016年9月22日，公司召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。为了更加客观公允地反映公司应收款项的可回收情况和风险状况的变化，防范财务风险，结合以前公司应收款项坏账实际发生的有关情况，根据企业会计准则规定，公司对应收款项坏账准备计提比例的会计估计进行变更,具体变更情况如下：
■
本次会计估计变更增加公司2016年度利润总额795.68万元。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、经公司2016年7月19日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，公司出资设立佛山照明智达电工科技有限公司，公司占51%股份。佛山照明智达电工科技有限公司自2016年10月21日成立之日起纳入公司合并财务报表范围。
2、本公司控股子公司苏州盟泰励宝光电有限公司（以下简称“苏州盟泰”）被债权人苏州力特奥电子有限公司向苏州工业园区人民法院申请破产清算，2016年5月9日苏州工业园区人民法院已裁定受理申请人对被申请人苏州盟泰的破产清算申请，且在2016年6月2日指定江苏瀛元律师事务所担任苏州盟泰的管理人（详细内容请查阅2016年6月6日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司破产清算的进展公告》），公司自该日起丧失对苏州盟泰的控制权。根据企业会计准则规定，本公司从2016年6月起不再将苏州盟泰纳入合并范围。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2017年3月28日
股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2017-006
佛山电器照明股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2017年3月17日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第十三次会议的通知，会议于2017年3月28日（星期二）在本公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。公司全体监事、董事会秘书林奕辉、财务总监汤琼兰、副总经理张学权列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由何勇董事长主持，审议通过了以下议案：
1、审议通过2016年度总经理工作报告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过2016年度董事会工作报告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司2016年年度报告（全文）》相关章节。
3、审议通过2016年度报告及其摘要。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
4、审议通过2016年度财务决算报告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司2016年度财务报告经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
5、审议通过2016年度利润分配预案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本公司2016年度母公司实现净利润1,054,858,446.87元，提取10%法定盈余公积金105,485,844.69元后，本年度可供股东分配的利润为1,448,907,867.73元（含上年未分配利润499,535,265.55元）。
公司董事会拟按2016年末总股本1,272,132,868股计，向A、B股全体股东每10股派发现金红利人民币4.20元（含税，B股红利折成港币支付），实发红利总金额534,295,804.56元，剩余 914,612,063.17 元未分配利润结转以后年度；2016年度不送红股，不以公积金转增股本。
向境外B股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。
按有关缴纳所得税的政策规定，凡符合缴税条件的单位或个人均需缴纳所得税。
6、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在上市公司财务审计中具有较强的业务能力和丰富的职业经验，在公司2016年度的财务审计工作和内部控制审计工作中勤勉尽责，较好地发挥了审计机构的作用。因此，董事会同意续聘其为本公司2017年度财务审计机构及2017年度内部控制审计机构（至2017年度股东大会召开日止）。
7、审议通过关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的公告》。
8、审议通过关于2017年度日常关联交易预计的议案。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事何勇、庄坚毅、程科、戚思胤、黄志勇依法回避了表决。
详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》。
9、审议通过2016年度内部控制评价报告的议案。
同意 9 票，反对0 票，弃权0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《2016年度内部控制评价报告》。
10、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
同意 9 票，反对0 票，弃权0 票
根据相关法律法规的规定，同时结合公司实际情况，提高公司的决策效率，对公司章程部分条款进行了修改，详细内容请见附件一《佛山电器照明股份有限公司章程修正案》。
11、审议通过关于授权适时减持国轩高科股票的议案。
同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于授权适时减持国轩高科股票的议案》。
12、审议通过关于授权管理层购买土地使用权的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
为增加公司经营性土地储备，保证公司可持续发展，公司董事会同意授权管理层在董事会权限范围内全权办理购买位于佛山市禅城区南庄镇约260亩土地及位于公司所在佛山市高明区富湾工业园附近约430亩土地使用权的有关事宜，包括但不限于与相关政府部门商议、签订框架协议、参加土地使用权竞拍、签署土地竞拍过程中的相关文件等事项。
详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于授权管理层购买土地使用权的提示性公告》。
13、审议通过独立董事2016年度述职报告；
同意9票，反对 0票，弃权0票
详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《独立董事2016年度述职报告》。
14、审议通过关于召开2016年度股东大会通知的议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
决定于2017年4月26日（星期三）下午14:00召开公司2016年度股东大会。
详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2016年度股东大会通知的公告》。
以上第2、3、4、5、6、7、8、10、11项议案需提交公司2016年度股东大会审议。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2017年3月28日
附件一
佛山电器照明股份有限公司
公司章程修正案
一、修改《公司章程》第一百一十七条
修改前为：
第一百一十七条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
(三) 对董事会的运作负主要责任，确保建立完善的治理机制，确保及时将董事或高级管理人员提出的议题列入董事会议程，确保董事及时、充分、完整地获取公司经营情况和董事会各项议题的相关背景材料，确保董事会运作符合公司最佳利益；
（四）鼓励持不同意见的董事充分表达自己的意见，确保内部董事和外部董事进行有效沟通，确保董事会科学民主决策；
（五）采取措施与股东保持有效沟通联系，确保股东意见尤其是机构投资者和中小投资者的意见能在董事会上进行充分传达，保障机构投资者和中小股东的提案权和知情权；
（六）董事会授予的其他职权。
修改后为：
第一百一十七条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
(三) 对董事会的运作负主要责任，确保建立完善的治理机制，确保及时将董事或高级管理人员提出的议题列入董事会议程，确保董事及时、充分、完整地获取公司经营情况和董事会各项议题的相关背景材料，确保董事会运作符合公司最佳利益；
（四）鼓励持不同意见的董事充分表达自己的意见，确保内部董事和外部董事进行有效沟通，确保董事会科学民主决策；
（五）采取措施与股东保持有效沟通联系，确保股东意见尤其是机构投资者和中小投资者的意见能在董事会上进行充分传达，保障机构投资者和中小股东的提案权和知情权；
（六）签署公司发行的股票、债券及其他有价证券；
（七）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（八）在不违反中国证监会及公司股票上市所在地交易所的规则情形下，授权董事长视情况召集相关部门和人员研究确定未达到需由董事会审议的且交易金额在总经理审批权限以上，5000万元以下的资金运用、资产处置和签订合同等事项；
（九）行使法定代表人的职权；
（十）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（十一）董事会授予的其他职权。
二、修改《公司章程》第一百二十五条
修改前为：
第一百二十五条 董事会决议表决方式为：举手表决方式。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
修改后为：
董事会决议表决方式为：举手或记名投票的表决方式。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2017-013
佛山电器照明股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会；
2、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了关于召开2016年度股东大会的议案；
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月26日（星期三）下午14:00
（2）网络投票日期和时间：2017年4月25日—2017年4月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月25日下午15:00至2017年4月26日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2017年4月20日;
其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应该在2017年4月17日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2017年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B股股东；
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议2016年度董事会工作报告；
2、审议2016年度监事会工作报告；
3、审议2016年年度报告及其摘要；
4、审议2016年度财务决算报告；
5、审议2016年度利润分配预案；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议关于授权适时减持国轩高科股票的议案；
9、审议2017年度日常关联交易预计的议案；
10、审议关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案；
议案6须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案5、7、8、9、10将对中小投资者的表决情况进行单独计票。
议案9涉及关联交易，公司控股股东广东省电子信息产业集团有限公司及其一致行动人香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、广晟投资发展有限公司，持有公司10.50%股份的股东佑昌灯光器材有限公司及其一致行动人庄坚毅先生履行回避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。
同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上做2016年度述职报告，但不作为议案进行表决。
以上议案的详细内容请参见2017年3月30日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示：
■
四、会议登记等事项：
（一）会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记。
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡办理登记。
（3）法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路64号本公司办公楼五楼董秘办公室
3、登记时间：2017年 4 月 21日、4月24日上午9: 00—11: 30，下午2: 00—5:00时。
（二）其他事项
1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
2、联系人：黄玉芬 沈芳芳
传 真：(0757)82816276
电 话：(0757)82966028 82966062
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。
六、备查文件
1、第八届董事会第十三次会议决议
七、附件
1、网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2017年3月28日
附件一：
佛山电器照明股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360541
2、投票简称：佛照投票
3、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视同对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称及签章：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 股份性质：
委托人股东帐号： 委托日期：
受托人姓名（或签章）：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
■
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按自己的意愿表决。
股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2017-007
佛山电器照明股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山电器照明股份有限公司于2017年3月17日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第八届监事会第十次会议的通知，会议于2017年3月28日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席梁越斐主持，审议通过了以下决议：
1、审议通过2016年度监事会工作报告；
同意5 票，反对0票，弃权 0 票。
2、审议通过2016年度报告及其摘要；
同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审议通过2016年度财务决算报告；
同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过2016年度利润分配预案；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司当前的实际情况，符合全体股东的利益。
5、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经核查，监事会认为：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在公司2016年度的财务审计工作和内部控制审计工作中勤勉尽责，较好地发挥了审计机构的作用。为了保持公司审计工作的连续性，同意续聘其为本公司2017年度财务审计机构及2017年度内部控制审计机构（至2017年度股东大会召开日止）。
6、审议通过关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司使用部分自有闲置资金购买保本型的银行理财产品，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定；在确保公司正常生产经营情况下，使用部分自有闲置资金购买保本型的银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司及控股子公司使用不超过10 亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限为该议案经公司股东大会审议通过之日起一年内。
7、审议通过2016年度内部控制评价报告的议案；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告期内，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定，结合公司的实际情况，不断完善公司的治理机构，提高了公司法人治理水平。目前公司建立了较完善的内部控制体系，符合有关法律法规的要求和公司经营管理实际需要。公司内部控制活动基本涵盖公司所有运营环节，并能在经营活动中得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。我们认为公司2016年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。
以上第1、2、3、4、5、6项议案需要提交公司2016年度股东大会审议。
佛山电器照明股份有限公司
监 事 会
2017年3月28日
股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2017-010
佛山电器照明股份有限公司
关于2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2017年预计公司及控股子公司拟与相关关联方发生购买原材料、固定资产、销售产品等日常关联交易总金额不超过25650万元。2016年，公司及控股子公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 15210.91万元。
2017年3月28日，公司召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何勇、程科、戚思胤、黄志勇、庄坚毅依法回避了表决。
此项议案尚需提交公司股东大会审议，与该项交易存在关联关系的股东将在股东大会上对该议案进行回避表决。
（二）2017年度预计日常关联交易类别与金额
单位：万元
■
（三）2016年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联方介绍与关联关系
1、基本情况：
（1）佛山市国星光电股份有限公司，法定代表人：何勇，注册资本：47575.17万元，注册地址：广东省佛山市禅城区华宝南路18号，经营范围：制造、销售：光电半导体器件，光电显示器件，LED显示屏，交通信号灯，光电半导体照明灯具灯饰，半导体集成电路，光电模组，电子调谐器，其他电子部件、组件，信息技术设备类产品；承接光电显示工程、光电照明工程；光电工程技术开发、咨询、服务与项目投资；经营本企业自产机电产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。
2016年末，其总资产56.76亿元，净资产28.95亿元，营业收入24.18亿元，净利润1.92亿元。
（2）广东风华高新科技股份有限公司，法定代表人：幸建超，注册资本：89523.31 万元，注册地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城；经营范围：研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备，高新技术转让、咨询服务。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（按粤外经贸字[1999]381号文经营）；经营国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）；房地产开发、经营。
2016年末，其总资产66.88亿元，净资产45.07亿元，营业收入 27.74亿元，净利润1.39亿元。
（3）佑昌灯光器材有限公司，法定代表人：庄坚毅，注册资本：200万港元，注册地址：香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼4001-06室，经营范围：电子产品，电光源产品，灯具，电光设备等进出口业务， 提供照明设计安装及售后服务。
2016年末，其总资产 13.12亿港元，净资产 8.95亿港元，营业收入1.29亿港元，净利润 0.17亿港元。
（4）佑昌电器（中国）有限公司，法定代表人：庄坚毅，注册资本：500万美元，注册地址：河北省廊坊经济技术开发区全兴路，经营范围：生产、组装灯光器材、建筑电器及配套器材、开发新产品、销售本公司生产的产品并进行咨询和售后服务。
2016年末，其总资产4600万元，净资产4400万元，营业收入 1800万元，净利润 3万元。
（5）杭州时代照明电器有限公司，法定代表人：庄坚毅，注册资本：300万美元，注册地址：杭州市富阳东洲街道高尔夫路566号11幢，经营范围：生产销售金属卤化物等及配套件。
2016年末，其总资产5100万元，净资产4500万元，营业收入 4100万元，净利润17.63万元。
（6）佑昌（杭州）照明电器有限公司，法定代表人：庄坚毅，注册资本：1200万美元，注册地址：杭州市富阳东洲街道高尔夫路566号，经营范围：生产制造电光源产品、灯具、光源器材、日用照明玻璃、照明电器设备、金属压铸件等。
2016年末，其总资产25000万元，净资产23000万元，营业收入3100万元，净利润-88.11万元。
（7）广东省中科宏微半导体设备有限公司，法定代表人：贺湘华，注册资本：10665.24万元，注册地址：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A4栋首层，经营范围：计算机、通信和其他电子设备制造业。
2016年末，其总资产8711万元，净资产7788万元，营业收入355万元，净利润 -596.4万元。
（8）广东省电子技术研究所，法定代表人：杨成胡，注册资本：1500万元，注册地址：广州市天河区中山大道西61-65号，经营范围：通信网络设备及终端产品、智能交通设备、仪器仪表、图像处理设备、计算机软件及辅助设备的销售、技术开发、技术服务；通信、监控、收费综合系统工程施工及安装（按本公司有效证书经营）；仪器设备维修及租赁；房屋租赁、停车场经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2016年末，其总资产6719.58万元，净资产4590.48万元，营业收入5198.02万元，净利润220.64万元。
2、与关联方之关联关系说明
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3、履约能力分析
上述关联方依法存续，经营情况正常，并且与本公司保持长期的合作伙伴关系，均具备良好的交易信用和充分的履约能力，关联方向公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和定价依据：公司向关联方购买原材料和销售产品，遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，在执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
2、上述交易标的没有特殊性。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、交易的必要性
上述关联交易是基于公司正常生产经营发生的，有利于充分利用双方的资源优势，实现合理的资源配置，从而提高公司的销售收入，保证原材料供应，降低公司运营成本。
2、交易的公允性：上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，无损害公司利益的情形，此类关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
3、对公司独立性的影响：公司与上述关联方之间的日常关联交易占同类交易的比例较小，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。
五、审议程序
1、公司第八届董事会第十三次会议审议通过本次关联交易，关联董事何勇、庄坚毅、程科、戚思胤、黄志勇依法回避表决。
2、公司三名独立董事出具了表示同意提交第八届董事会第十三次会议审议的事前认可函，并发表了独立意见。独立董事认为：公司与关联方之间发生的日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，有利于双方发挥协同效应。本次关联交易定价均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效，关联董事回避了表决。本次关联交易不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。同意本次关联交易事项并提交公司2016年度股东大会审议。
3、此项日常关联交易将在董事会通过后进行披露，并提交公司2016年年度股东大会审议。
4、因佛山市国星光电股份有限公司及广东风华高新科技股份有限公司为上市公司，因此本公司与其关联交易也需要获得佛山市国星光电股份有限公司及广东风华高新科技股份有限公司的董事会及（或）股东大会的审议批准方能生效。
六、备查文件
1、第八届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和独立意见。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2017年3月28日
股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2017-009
佛山电器照明股份有限公司
关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年3月28日召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案》，公司董事会同意公司及控股子公司使用不超过10亿元人民币自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为本议案经公司股东大会审议通过之日起一年内。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次使用部分闲置资金购买银行理财产品事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、购买银行理财产品的概述
1、投资目的：为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营及风险可控的前提下，利用部分闲置资金购买保本型银行理财产品，增加公司收益。
2、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。
3、投资额度：公司及控股子公司使用不超过10亿元人民币自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：公司股东大会审议通过本议案之日起一年内。
5、投资理财产品品种：为控制风险，投资的理财产品应当为安全性高、流动性好、短期的、低风险的保本型银行理财产品。
6、投资实施负责人：总经理；投资操作具体负责部门：财务部。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟购买的银行理财产品为安全性高、流动性好、短期的保本型银行理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取以下措施
（1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二月的保本型银行理财产品，不得用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、债券的交易。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门负责对理财资金使用和保管情况进行审计与监督。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将在与银行签订购买合同后，依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及控股子公司正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买低风险的保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买银行理财产品的情况
截止本公告日，公司在过去12个月累计购买银行理财产品137,000万元，其中已到期97,500 万元，累计取得投资收益1,058.79万元，未到期39,500万元。
五、独立董事意见
经审议后，独立董事认为：公司自有闲置资金充裕，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品，投资风险较小，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，同意公司本次使用部分闲置资金购买银行保本型理财产品的事项。
六、监事会审核意见
监事会认为：公司使用部分自有闲置资金购买保本型的银行理财产品，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定；在确保公司正常生产经营情况下，使用部分自有闲置资金购买保本型的银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司及控股子公司使用不超过10 亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限为该议案经公司股大东会审议通过之日起一年内。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议；
2、公司第八届监事会第十次会议；
3、独立董事意见。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2017年3月28日
股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2017-012
佛山电器照明股份有限公司
关于授权管理层购买土地使用权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、2017年3月28日，公司召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于授权管理层购买土地使用权的议案》，根据公司未来发展规划及保障公司可持续发展，董事会同意授权公司管理层在董事会权限范围内全权办理购买位于佛山市禅城区南庄镇约260亩土地及高明区富湾工业园约430亩相连土地的有关事宜，包括但不限于与相关政府部门商议、签订框架协议、参加土地使用权竞拍、签署土地竞拍过程中的相关文件等事项。
2、本次授权公司管理层购买土地使用权不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟购买土地基本情况
1、公司拟在佛山市禅城区南庄镇购买的土地面积约260亩，该地块靠近佛山一环和广明高速，临近佛山禅城区中心城区，交通便捷，周围生活、娱乐配套设施齐全。土地用地性质初定为工业用地，使用年限为50年。
2、公司拟在佛山市高明区富湾工业园附近购买约430亩的土地，该地块位于富湾工业园南面，与公司现有的富湾工业园相邻，购买后可以将南面照明大道、恒昌路形成合并。土地用地性质初定为工业用地，使用年限为50年。
三、拟购买土地的目的和对公司的影响
公司主要生产厂区位于佛山市禅城区、南海区、高明区，南海厂区土地属于租赁用地，并不是公司的自有土地，且土地租赁期限将于2022年—2023年陆续到期。禅城厂区地处中心城区，因城市建设发展规划，周边土地性质已有所变化，厂区所在区域也被划为交通管制区域，货车分时限行，交通及周边环境因素对生产的影响日益突显。同时，公司董事会于2016年9月授权管理层购买的位于佛山市高明区荷城街道办三洲工业园约600亩的土地由于某些历史问题，已确认无法购买。由于公司属于生产制造企业，需要大面积的厂房保障生产，若将来公司扩大规模，做大做强照明板块与电工板块两大主业，也需要有充足的土地储备。因此，为增加公司经营性土地储备，保证公司可持续发展，公司拟购买位于佛山市禅城区南庄镇约260亩土地及高明区富湾工业园约430亩相连土地。如本次土地使用权购买成功，将为公司生产经营提供必要的土地资源，符合公司长远发展战略，有利于保障公司稳健、可持续发展。
四、风险提示
公司本次拟购买土地使用权事项仅处于筹划阶段，相关政府部门还需按照法律法规的规定履行审批、“招、拍、挂”等程序，最终土地成交面积、成交金额、能否成功交易等存在重大不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2017年3月28日
股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2017-011
佛山电器照明股份有限公司
关于授权适时减持国轩高科股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司拟通过大宗交易方式或集中竞价交易方式减持国轩高科股票，由于资本市场变化及个股价格走势等因素具有不可控性，同时还需慎重考虑减持时机、减持数量及减持价格等，因此本次交易具有不确定性：
1、实际交易价格与国轩高科股票的历史价格可能存在较大差异；
2、交易实施可能给公司带来收益波动较大的风险。
公司于2017年3月28日召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于授权适时减持国轩高科股票的议案》，现把相关情况公告如下：
一、交易概述
本公司持有国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高科”，证券代码：002074）股票43,736,150股，占国轩高科目前总股本的4.98%，该股份为无限售条件流通股。
根据公司2016年经审计的财务报告，公司所持上述国轩高科股份的资产账面历史成本为9585.2万元，最近一期经审计的账面价值为135,538.33万元。按照2017年3月27日收盘价31.47元/股计算，公司所持国轩高科股票的市值为137,637.66万元。
根据公司自身发展需要，做大做强公司主营业务，优化资产结构，锁定投资收益，满足公司发展的资金需求，公司董事会同意授权管理层自股东大会审议通过该议案之日起，采取大宗交易或集中竞价交易方式，依法合规、择机减持全部国轩高科股票，约占国轩高科目前总股本的4.98%。本次交易完成之后，公司不再持有国轩高科的股票。
本次交易拟采取大宗交易或集中竞价交易方式进行，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
本次交易将采取大宗交易或集中竞价交易方式进行。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
本次交易的标的资产为国轩高科股票（证券代码：002074），有关国轩高科的基本情况请查阅其公开信息。
公司于2010年7月以1.6亿元收购合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”） 2000万股的股份，占合肥国轩20%的股份；2010年11月至2011年4月，合肥国轩经过增资及资本公积金转增股本后，公司持有合肥国轩的股份为3000万股，占合肥国轩的股份比例为18%；2011年6月至2013年1月，合肥国轩经过多次增资后，公司持有合肥国轩的股份为3000万股，占合肥国轩的股份比例为14.84%；2015年5月，合肥国轩成功借壳江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“东源电器”、证券代码：002074）上市，公司持有合肥国轩的股份变更为持有东源电器股份，持股数量为73,006,150股,占东源电器的股份比例为9.84%；2015年6月，东源电器非公开发行股份后，公司持有东源电器的股份为73,006,150股，占东源电器的股份比例为8.47%；2015年9月，东源电器名称变更为国轩高科股份有限公司（证券简称“国轩高科”，证券代码：002074）；2015年12月，国轩高科实施股权激励计划，公司持有国轩高科的股份为73,006,150股，占国轩高科的股份比例为8.33%；2016年11月至12月，公司通过大宗交易方式减持国轩高科股票29,270,000股，截至本公告日，公司持有国轩高科股票43,736,150股，占国轩高科目前总股本的4.98%。
2、标的资产原值、账面价值
根据公司2016年经审计的财务报告，公司所持上述国轩高科股份的资产账面历史成本为9585.6万元，最近一期经审计的账面价值为135,538.33万元。按照2017年3月27日收盘价 31.47 元/股计算，公司所持国轩高科股票的市值为137,637.66万元。
公司持有国轩高科的股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施情形。
四、承诺事项履行情况
2015年5月，东源电器（即现在的国轩高科）经中国证监会核准后，向合肥国轩股东发行股份购买合肥国轩的股权，公司承诺：“认购的股份自上市之日起12个月内不得转让，之后按中国证监会及深交所的有关规定执行”。该部分股份于2015年5月15日在深圳证券交易所上市。
截止目前，公司已遵守了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
五、减持国轩高科股份计划及数量
1、减持股东名称：佛山电器照明股份有限公司
2、减持目的：公司自身发展需要，优化资产结构，增加投资收益，满足公司发展的资金需求
3、股份来源：见上述“三、交易标的基本情况”
4、减持时间：股东大会审议通过之日起至减持完毕之日止
5、减持数量及比例：43,736,150股，占国轩高科目前总股本的4.98%。
6、减持价格：按照实施减持行为时的市场价格确定
7、减持方式：通过大宗交易或集中竞价方式
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易是根据公司自身发展需要，做大做强公司主营业务，优化资产结构，锁定投资收益，满足公司发展的资金需求。公司减持国轩高科股票，有利于改善公司财务状况，增加投资收益。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司减持国轩高科股票，符合公司自身发展需要，有利于公司聚焦主业，优化资产结构，保证投资收益，降低资本市场波动带来的风险。公司减持国轩高科股票事宜的审议程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，同意公司减持国轩高科股票。
八、相关风险提示
公司拟通过大宗交易方式或集中竞价交易方式减持国轩高科股票，由于资本市场变化及个股价格走势等因素具有不可控性，同时还需慎重考虑减持时机、减持数量及减持价格等，因此本次交易具有不确定性：
1、实际交易价格与国轩高科股票的历史价格可能存在较大差异；
2、交易实施可能给公司带来收益波动较大的风险。
九、备查文件
1、第八届董事会第十三次会议决议
2、独立董事关于授权适时减持国轩高科股票议案的独立意见
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2017年3月28日
上一期 下一期
