一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售，产品覆盖乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等，作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备，轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型都依赖于轮胎模具。公司主要客户为专业轮胎制造商，生产的轮胎模具产品是根据客户要求的相应技术参数设计加工的，具有个性化强、差异化程度高的特点。公司属于单件小批量订单式生产的企业，采取以销定产，以产定购，直接销售为主的经营模式。报告期内，公司未发生重大变化。

　轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业，企业可根据市场需求自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游，其需求量除与轮胎的生产规模密切相关外，还受轮胎规格、花纹等的更新换代的速度影响。随着汽车工业的快速发展，对轮胎的要求也越来越高，轮胎企业为增强市场竞争力，花纹的更新日趋频繁，许多模具未达到使用寿命可能就被提前更换，增加了市场对轮胎模具的需求量。近年来，跨国公司全球采购模具的趋势持续发展，国际新兴市场的开拓也大有可为，因此，我国轮胎模具制造业发展空间广阔。

　轮胎模具行业市场集中度明显，国际上，除附属于轮胎制造商的几家模具企业外，专业轮胎模具制造规模以上企业并不多。由于轮胎模具行业产品个性化强，高中低档产品价格存在很大差异，企业的技术水平、产品质量、加工周期决定了其市场定位和价格水平。公司主要定位于中高端市场，是目前世界上技术领先、产能最大、品种最全、客户群最优的专业轮胎模具制造商。近年来，轮胎企业为了适应市场需求，广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹，相应地对模具产品也提出了越来越高的要求，公司的竞争优势愈发明显。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2016年，国内外经济形势依旧难言乐观，受大环境以及国际贸易摩擦的持续影响，国内轮胎行业一波三折，公司轮胎模具业务相应受到冲击。面对低迷的行业现状，公司对内抓管理、练内功、保质量，对外关注市场动态，优化客户结构，以积极的态度和行动应对市场变化。报告期内，得益于国外客户的持续开发与高端客户的合作深化，虽然国内模具市场需求疲软，全年公司轮胎模具业务整体仍保持了稳中有增的态势。大型零部件加工项目与铸造项目持续开发新产品、新客户，得益于前期的技术积累及过硬的产品质量和可靠的工期保障，全年订单饱满，生产满负荷运转，业绩增长明显。

　2016年公司实现营业收入26.06亿，同比增长12.89%；归属于上市公司股东的净利润7.18亿，同比增长11.36%；总资产39.18亿，同比增长11.19%；归属于上市公司股东的净资产35.27亿，同比增长17.29%。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、本期新设增加豪迈模具（印度）私人有限责任公司1家子公司；

　2、本期注销上海豪迈模具有限公司和Himile Americas,LLC 2家子公司?

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　山东豪迈机械科技股份有限公司

　董事长：张恭运

　二〇一七年三月二十八日

　证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2017-002

　山东豪迈机械科技股份有限公司

　第三届董事会第十六次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于2017年3月17日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2017年3月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席8人，董事张伟先生因公出差委托董事单既强先生代为表决。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

　一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度总经理工作报告》

　二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度董事会工作报告》

　公司独立董事王新宇、肖金明、王传铸向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,并将在2016年年度股东大会上进行述职，《2016年度董事会工作报告》全文内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；本报告尚需提交2016年年度股东大会审议。

　三、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》

　经审核，董事会全体成员认为《2016年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　《2016年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2016年年度股东大会审议。

　四、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年财务决算报告》

　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，公司总资产3,917,663,362.74元，同比增长11.19%；总负债386,104,791.77元，同比减少24.83%；归属于母公司股东权益合计3,526,657,639.10元，同比增长17.29%。本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2016年年度股东大会审议。

　五、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度利润分配预案》

　本议案需提交2016年年度股东大会审议。

　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2017JNA30086号标准无保留意见的审计报告，2016年度本公司实现销售收入2,606,483,094.18元，归属于母公司所有者的净利润为717,665,672.15元；公司按2016年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金72,694,766.32元，扣除当年分配上年分红200,000,000.00元，可供股东分配的利润为444,970,905.83元。加上上年度未分配利润1,479,618,678.96元，截止2016年12月31日合并报表未分配利润为1,924,589,584.79元。

　根据《公司章程》等的规定，考虑对投资者的合理长期投资回报，经公司第三届董事会第十六次会议决议，公司拟以2016年12月31日总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），共计派发300,000,000.00元，不派送红股，不使用公积金转增股本，公司剩余未分配利润1,624,589,584.79元结转至下一年度。

　本预案须经公司2016年度股东大会审议批准后实施。

　公司独立董事对该项议案发表独立意见如下：根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况，既回报广大投资者又符合公司长远发展所需，确保股东长期更大利益，我们同意此利润分配预案，并同意将此议案提交2016年年度股东大会审议。

　上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　六、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

　本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事发表意见如下：

　经审核，我们认为：公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系，并得到了有效的执行，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整。公司董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　七、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》

　本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　八、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》

　公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构，聘期一年，年度审计费用45万元。

　本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　九、 会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

　本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2016年年度股东大会审议。关联董事张恭运、张岩、张伟、单既强、宫耀宇先生进行了回避表决。独立董事对本事项予以事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》

　《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》刊登在2017年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　山东豪迈机械科技股份有限公司

　董事会

　二〇一七年三月二十九日

　证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2017-007

　山东豪迈机械科技股份有限公司

　关于召开公司2016年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决议，公司决定于2017年4月20日（周四）召开2016年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、 召开会议的基本情况

　1、会议召集人：公司第三届董事会

　2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　3、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2017年4月20日（周四）下午14:30。

　（2）网络投票时间：2017年4月19日至4月20日。

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月20日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月19日下午15:00至2017年4月20日下午15:00期间的任意时间。

　4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　5、股权登记日：2017年4月14日

　6、出席对象：

　（1）于2017年4月14日（周五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　7、会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼一楼会议室。

　二、 会议审议事项

　1、 审议《2016年度董事会工作报告》

　2、 审议《2016年度监事会工作报告》

　3、 审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》

　4、 审议《2016年财务决算报告》

　5、 审议《2016年度利润分配预案》

　6、 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》

　7、 审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

　上述议案经公司2017年3月28日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容刊登在2017年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　公司独立董事肖金明先生、王新宇先生、王传铸先生将在会上分别做独立董事述职报告。

　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　三、 提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　■

　四、 会议登记等事项

　1. 登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

　自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

　法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

　2. 登记时间：4月17日（上午8:30至11:30，下午13:30至16:30）

　3. 登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司证券部

　4. 联系人：姚聪颖李静；

　联系电话：0536-2361002传真：0536-2361536

　联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号

　邮政编码：261500

　5. 与会股东食宿及交通费用自理。

　五、 参加网络投票的的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、备查文件

　1、第三届董事会第十六次会议决议

　山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

　二〇一七年三月二十九日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1.投票代码：362595。

　2.投票简称：豪迈投票。

　3.填报表决意见。

　本次股东大会的所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年4月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：授权委托书

　授权委托书

　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席2017年4月20日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司2016年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

　委托人名称：持股数：股

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　被委托人（签名）：被委托人身份证号码：

　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　■

　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期：年月日

　证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2017-003

　山东豪迈机械科技股份有限公司

　第三届监事会第十三次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知已于2017年3月17日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2017年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

　一、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度监事会工作报告》

　本报告详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度监事会工作报告》，本报告尚需提交2016年年度股东大会审议。

　二、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》

　监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2016年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2016年年度股东大会审议。

　三、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年财务决算报告》

　本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2016年年度股东大会审议。

　四、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度利润分配预案》

　监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。

　本议案需提交2016年年度股东大会审议。

　五、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

　监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　六、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《续聘会计师事务所的议案》

　监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来，信永中和会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　七、 会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

　本报告刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资

　讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2016年年度股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。

　特此公告。

　山东豪迈机械科技股份有限公司

　监事会

　二〇一七年三月二十九日

　证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2017-006

　山东豪迈机械科技股份有限公司

　关于2017年度日常关联交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2017年3月28日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张恭运、张岩、单既强、宫耀宇、张伟进行了回避表决，该议案以4票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意的独立意见和专项意见。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东张恭运、柳胜军、单既强、宫耀宇、张伟、张岩等将回避表决。

　一、 日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易概述

　公司日常关联交易事项主要是向关联人采购原材料、燃料和动力，接受关联人提供的劳务，向关联人销售产品、商品等，预计2017年与公司发生关联交易的关联人主要是山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）、高密豪佳燃气有限公司（以下简称“豪佳燃气”），关联交易预计总金额不超过26,650.00万元，去年同类交易实际发生总金额19,753.25万元。

　（二）预计日常关联交易类别和金额

　单位：人民币万元

　■

　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　单位：人民币万元

　■

　二、关联人介绍和关联关系

　（一）基本情况

　1、山东豪迈机械制造有限公司

　法定代表人：张恭运

　注册资本：贰亿元整

　主营业务：设计、制造、销售专用机械设备、压力容器、石油天然气处理设备、压缩机及成套设备、化工设备、水处理与环保设备及各配套零部件，并提供相关安装调试、售后服务；制造销售机械零部件、汽车零部件、核电设备零部件、轨道交通设施零部件、石油钻采设备零部件；计算机软硬件开发、销售及技术服务；网络技术推广与咨询服务；经营国家允许范围内的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号 豪迈产业园

　截止2016年12月31日，豪迈制造总资产为95,378.08万元，净资产为39,609.53万元，2016年度实现主营业务收入73,860.91万元，净利润10,462.20万元（以上数据未经审计）。

　2、高密豪佳燃气有限公司

　法定代表人：刘伟

　注册资本：壹仟万元整

　主营业务：管道天然气，(有效期限以《燃气经营许可证》为准)。销售燃气器具。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道花园街西首

　截止2016年12月31日，豪佳燃气总资产为6,904.84万元，净资产为2,296.98万元，2016年度实现主营业务收入7,133.60万元，净利润640.65万元（以上数据未经审计）。

　（二）与公司的关联关系：

　1. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造100%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司61.5032%的股权，为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。

　2. 豪迈集团股份有限公司持有豪佳燃气53.5%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司61.5032%的股权，为豪佳燃气实际控制人。豪佳燃气与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，豪佳燃气与本公司存在关联关系。

　（三）履约能力分析：

　豪迈制造与豪佳燃气依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　三、关联交易主要内容

　（一）关联交易的定价政策及定价依据

　1.关联交易主要内容。上述关联交易均遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：

　向关联方转卖工业用电，用电价格参照山东省电网统一销售电价；向关联方采购天然气，参照政府指导统一定价；向关联方委托加工等，在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加合理利润方式定价。其他日常交易以可比的独立第三方的市场价格或收费标准为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

　2.关联交易协议签署情况。2017年3月28日公司（乙方）与豪迈制造、豪佳燃气分别签署了《关于2017年度日常关联交易的框架协议》。本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立，经乙方股东大会审议通过之日起生效。有效期至2017年12月31日止。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　公司2017年预计发生的销售铸件的日常关联交易，有利于募集资金投资项目“高档精密铸锻中心项目”发挥其铸造高档、大型、精密铸件的市场竞争优势，实现公司整体经济效益最大化；向关联方采购工业用天然气，能够保证公司日常生产、经营活动的正常开展。应轮胎模具业务部分客户的定制需要，公司需提供符合压力容器制造标准要求的导环等部件，公司委托具有资质的关联方豪迈制造进行加工，有利于顺利提供符合客户特殊要求的产品，保证模具生产、交付的正常实现。

　上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；上述关联交易均为公司正常生产经营需要，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司资源的有效利用、促进收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2017年度日常关联交易基于独立判断立场，对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：

　根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为上述关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于关联交易的相关议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

　公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预测的议案》，公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为公司日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于2017年度日常关联交易的相关议案。

　六、备查文件

　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　2、第三届监事会第十三次会议决议；

　3、《独立董事对相关事项的事前认可》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；

　4、公司与豪迈制造签署的《关于2017年度日常关联交易的框架协议》；

　5、公司与豪佳燃气签署的《关于2017年度日常关联交易的框架协议》。

　山东豪迈机械科技股份有限公司

　董事会

　二〇一七年三月二十九日

　证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2017-005

　山东豪迈机械科技股份有限公司

　关于举行2016年度网上业绩说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月30日发布2016年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司定于2017年4月7日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理张岩先生、董事会秘书姚聪颖女士、独立董事王传铸先生、财务总监张孝本先生。欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

　二〇一七年三月二十九日