一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,362,725,370为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（1）主要业务及行业地位

　公司主营业务涵盖冰箱、空调、冷柜、洗衣机等白色家电产品的研发、制造和营销业务，报告期内公司主营业务未发生变化。

　公司生产基地分布于青岛、顺德、江门、扬州、湖州、成都等多个国内城市，是国内大型白色家电制造企业。公司产品使用“海信”、“容声”、“科龙”三个品牌，根据中怡康统计数据，2016年度，“海信冰箱”、“容声冰箱”两个品牌产品累计零售量市场占有率为17.41%，位居行业第二；“海信空调”、“科龙空调”两个品牌产品累计零售量市场占有率为8.46%，位居行业第四。

　（2）行业概况

　随着电子技术的发展、消费需求的升级，家电市场处于产品持续升级阶段，家电产品均朝着智能化、高端化的趋势发展，报告期内行业的发展情况，具体详见本公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年年度报告》第四节“一、（一）行业概况”部分内容。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　□ 适用 √ 不适用

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　（1）行业概况

　报告期内，国内经济下行压力较大，房地产市场呈现“先扬后抑”走势，内销市场表现低迷：冰箱市场延续2014、2015年的下滑态势，根据中怡康统计数据，2016年度，冰箱市场累计零售量同比下滑4.6%，累计零售额同比下滑3.4%；受益于持续高温天气，空调市场从8月份开始扭转下滑态势，根据中怡康统计数据，2016年度，空调市场累计零售量同比增长3.5%，累计零售额同比增长5.6%。出口市场方面，海外需求逐步提升，出口市场出现回暖，根据海关统计数据，2016年度冰冷产品出口量同比增长13.4%，空调产品出口量同比增长16.8%。

　白电产品结构持续升级，“智能”、“绿色”仍是行业主题，其中冰箱产品：根据中怡康统计数据，2016年度，多门冰箱累计零售量市场占有率同比提升6.3个百分点，对开门冰箱累计零售量市场占有率同比提升2.2个百分点，风冷冰箱累计零售量市场占有率同比提升14.9个百分点，变频冰箱累计零售量市场占有率同比提升7.4个百分点；空调产品：根据中怡康统计数据，2016年度，艺术化柜机占柜机市场零售量占有率同比提升9.1个百分点，智能空调累计零售量市场占有率同比提升7.9个百分点，变频空调累计零售量市场占有率同比提升2.7个百分点。

　随着智能家居的不断发展，各大企业焦点已从“智能家电”向“智慧家庭”转移，这将进一步推动白电产品继续朝着智能化、艺术化、高端化趋势发展。

　（2）公司经营分析

　①、整体情况

　报告期内，面临经济下行、需求低迷的经营环境，公司坚持“坚定高端意识、突出产品优势、夯实市场网络、提高系统效率、力拓国际市场”的经营方针落实各项工作，成功阻断了2014、2015年利润下滑态势，实现了较大的增长。公司实现营业收入267.30亿元，同比增长13.88%，实现主营业务收入246.71亿元，同比增长13.15%，其中冰洗业务收入占主营业务收入51.80%，收入同比增长10.58%；空调业务收入占主营业务收入42.08%，收入同比增长15.52%；内销业务实现主营业务收入162.09亿元，同比增长13.62%，外销业务收入实现主营业务收入84.62亿元，同比增长12.27%；实现归属于上市公司股东的净利润10.88亿元，同比增长87.43%，其中扣除非经常性损益后的净利润为9.98亿元，同比增长329.29%。每股收益为0.80元。

　报告期内，公司坚持落实各项提效降成本和产品通用化等工作，并大力压缩存货占用，加速存货周转，存货周转同比加速7天。

　随着智能家电和智慧家居行业的技术、产品逐步趋于成熟，用户体验更加丰富，市场规模有望实现快速增长。报告期内，公司借助海信集团已在智能电视系统和运营平台方面取得的技术优势与运营经验，实现公司智能家电的快速提升。

　②、技术立企

　技术创新是产品智能化的第一推动力，也是产品迭代升级、提升产品竞争力的根本。公司始终坚持“技术立企，稳健经营”的发展战略，通过技术创新升级、提高产品质量和产品附加值，从而提升产品竞争力。

　冰洗业务：

　报告期内，公司冰洗业务紧紧围绕用户“痛点”，从节能、静音、保鲜、内外观、智能化、创新功能等多个维度开展预研项目及产品设计，实现产品竞争力的提升。技术方面：公司推出了实现冰箱“保湿、除菌、净化”一体化保鲜的“DBD净化养鲜技术”，在中国轻工业联合会主持的技术鉴定会上被鉴定达到了国际领先水平，进一步夯实公司在行业保鲜技术的领先地位；公司作为国内首家推出的“冰箱门上自动制冰技术”凭借门上自动制冰装置系统、注水系统设计、微电脑控制等关键技术实现全自动制冰功能，经广东省轻工业协会鉴定为国际领先水平。凭借创新技术，在第五届中国国际消费电子Leader创新奖颁奖典礼上，海信“倍多分+”冰箱荣获Leader创新奖之“技术创新大奖”；在第十二届“中国家用电器创新成果评选”发布典礼上，海信洗衣机凭借“第三代旋瀑洗”创新技术荣获“技术创新奖”。产品方面：2016年，公司推出了搭载智能4.0系统的海信第四代智能冰箱，通过海信智能云技术平台，借助智能物联网技术手段，实现冰箱产品在线购物、食品存储周期查询，在线菜肴、智能温控等功能，智能产品进一步丰富。凭借对智能化趋势的敏锐把握，“海信”被授予“2015-2016年度冰箱行业智能科技品牌”，海信“倍多分+”冰箱获得“2015-2016年度冰箱行业智能之星”。外观设计方面：公司坚持差异化产品战略，从用户体验出发，创新设计理论，致力提升产品外观水平。在素有“工业设计界的奥斯卡”之称的德国IF汉诺威工业设计论坛上，海信三筒分类洗衣机凭借独创设计获得2016产品类IF奖，获得了来自国际设计界的认可。

　空调业务：

　家用空调方面：报告期内，公司空调业务坚守“核心技术突破、产品创新、客户满意”的开发理念，推出了系列智能变频差异化精品：公司成功开发的海信“珍珠”女神系列挂机，实现智能光线感应控制，并集成NANOE（纳米水离子）除菌技术、WIFI智能技术等行业前沿技术；公司推出的X700系列圆柱艺术化柜机，首创黄金比例外形设计，并结合广域送风、超强静压设计，实现远距离送风。随着技术创新与功能丰富，产品用户体验进一步提升，公司高端精品战略得以进一步深化，2016年，海信“珍珠”空调荣获 “2016-2017年度空调行业舒适变频领先产品”以及“年度创新产品奖”，公司X700系列圆柱艺术化柜机荣获 “中国空调产业智能科技创新引领奖” ，凭借“基于缩口式双贯流风道技术的艺术化空调器”，公司荣获“2016年中国家电科技进步一等奖”。商用空调方面：公司推出的搭载喷射变频涡旋增焓(VVI)技术的科龙空气源热泵暖气机系列，可在-20℃超低温下，出水温度达50℃，实现稳定强劲制热的采暖状态，凭借技术和产品质量优势，科龙中央空调暖气机成功连续中标北京大兴、通州、门头沟、顺义等七个区县的“煤改电”项目，在北京“煤改电”市场占有率位居前列。

　③、冰洗业务

　报告期内，公司坚定落实高端产品战略，产品品质、智能化水平以及用户体验感不断提升。公司借助海信集团旗下“海视云”平台，实现了冰箱产品的远程控制，食品管理，菜谱推荐和网上购物等功能，目前此平台已在中高端冰箱产品中普及应用。此外，大十字620升钢板产品、搭载“DBD净化养鲜技术”的500升十字对开门产品、485升法式对开门产品等高端新品如期上市，高端产品阵容进一步充实。根据中怡康统计数据，2016年度，公司对开门冰箱累计零售量市场占有率同比提升4.05个百分点。面对内销市场增长乏力的宏观环境，公司深挖利润增长点，加速产业拓展。公司商用冷柜规模与效益大幅增长，成为公司效益提升的新兴产业。基础工作方面：产品质量与NPS持续向好，重点质量项目指标均同比改善，产品NPS稳步提升；信息化工作持续落实，“信商?智慧门店管理系统”、“WMS”和“SRM”系统、研发保密系统均按期上线，促进了制造、研发、营销等提效工作。此外，公司强势发力体育营销，抓住海信集团作为2016年欧洲杯顶级赞助商的有利时机，大力拓展海外市场，“容声冰箱、质量保证”首次亮相国际顶尖体育赛事，大大提升了品牌形象和公司形象。作为澳大利亚冰箱市场的重要品牌之一，2016年11月，海信冰箱荣获由澳大利亚评级机构CanstarBlue颁发的“2016年消费者最满意大奖”。

　产品竞争力的提升、产品结构的持续优化以及内部基础管理的持续改善，推动公司冰洗业务经营质量不断提高，公司冰洗业务毛利率同比提升1.52个百分点。

　④、空调业务

　家用空调方面：报告期内，公司坚定不移地推进变频战略，通过智能技术升级、外观差异化等手段，建立产品比较优势，丰富变频内涵。公司发布了“智能生态圈”战略布局，并紧绕着用户差异化需求点，结合全新双模变频技术、NANOE（纳米水离子）、360°送风系统、16.5分贝超静音技术、智能光感技术、智能云技术等行业前沿技术推出了“炫转”空调、“珍珠”空调、“小旋风”空调等系列智能变频精品，变频产品市场占有率稳步提升，根据中怡康统计数据，2016年度公司变频空调累计零售量市场占有率同比提升0.78个百分点。渠道方面：推进渠道下沉，重点拓展三四级市场，海信空调三四级市场规模同比增长21.4%。此外，严控库存水平，重点关注库存结构，存货周转率大幅提高。

　商用空调方面：公司参股公司海信日立始终秉承“诚信、专业、品质、精细化”的经营理念，坚持以科技推动产品创新。除在公建领域继续保持优势，并在房地产领域与全国众多地产公司达成战略合作外，在家装零售领域，海信日立规模连续4年保持60%以上的快速增长。2016年，海信日立实现营业收入65.32亿元，同比增长35.81%，净利润12.23亿元，同比增长44.52%，对公司利润作出重大贡献。

　出口方面：借助海信集团赞助欧洲杯、奥运国家体操队、F1车队、澳大利亚网球公开赛、沙尔克足球俱乐部等体育项目的机会，加大出口力度，加快步入高端化国际市场，根据海关统计数据，2016年公司空调产品出口量同比增长32.7%，远高于行业16.8%的平均增长水平。

　随着智能变频精品的不断丰富与升级，产品竞争力稳步提升，同时通过差异化营销策略的实施，空调业务经营业绩大幅提升，毛利率同比大幅提升4.20个百分点。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　新增合并的子公司：

　报告期内，公司新设立子公司海信长沙电子商务有限公司、青岛海信商用冷链股份有限公司、佛山市顺德区宝弘物业管理有限公司，故本报告期新增合并该等公司。

　报告期内，公司受让惠而浦（香港）有限公司持有的海信惠而浦（浙江）电器有限公司（现已更名为“浙江海信电器有限公司”）50%的股权，相关股权过户手续已办理完毕，浙江海信电器有限公司已变为本公司全资子公司，故纳入本公司合并报表范围。

　海信科龙电器股份有限公司

　董事长：汤业国

　2017年3月29日

　股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2017-010

　海信科龙电器股份有限公司第九届

　董事会2017年第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　（一）会议通知的时间和方式

　海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)第九届董事会于2017年3月15日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会2017年第一次会议的通知。

　（二）会议召开的时间、地点和方式

　1、会议于2017年3月29日在本公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。

　2、董事出席会议情况

　会议应到董事9人，实到9人。

　（三）会议主持人：董事长汤业国

　（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

　（一）审议及批准本公司《2016年年度报告全文及其摘要》（本公司《2016年年度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2016年年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网）；

　表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　（二）审议及批准本公司《截至二零一六年十二月三十一日止年度之业绩公布》（本公司《截至二零一六年十二月三十一日止年度之业绩公布》已于同日登载在香港联合交易所网站www.hkexnews.hk）；

　表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　（三）审议及批准《经审计的本公司2016年度财务报告》（本公司《2016年度审计报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；

　表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　（四）审议及批准本公司《2016年度董事会工作报告》（该议案的具体内容请详见与本公告同日披露的本公司《2016年年度报告》第四节）；

　表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　（五）审议及批准本公司《2016年度利润分配预案》；

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现净利润为人民币730,672,506.63元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定公积金73,067,250.66元，加上年初未分配利润540,785,793.07元，减去已分配的利润204,408,805.50元，实际可分配利润为993,982,243.54元。

　本公司2016年度利润分配预案为：以本公司截止2016年12月31日总股本1,362,725,370股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），派发现金共计408,817,611.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红股，不以公积金转增股本。

　如本公司总股本在本公司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，本公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按最新总股本重新确定具体分配比例。

　表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　（六）审议及批准《审计机构2016年度审计工作的总结报告》；

　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事本公司2016年度财务报告以及内部控制的审计工作中，保持了应有的独立性和谨慎性，制定了详细的审计计划，履行了必要的审计程序，取得充分适当的审计证据，审计时间充分、人员配置合理，同董事会审计委员会保持了良好的交流、沟通，按时完成年度财务报告以及内部控制的审计工作，提交了独立、客观的《审计报告》以及《内部控制审计报告》。

　表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　（七）审议及批准本公司《2016年度内部控制评价报告》（该议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；

　表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　（八）审议及批准本公司《2017年度开展外汇资金交易业务专项报告》（该议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；

　2017年公司拟开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关业务的组合以及其他外汇衍生品交易业务等，外汇资金衍生品业务余额不超过1.5亿美元。

　表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　（九）审议及批准本公司《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》（董事长汤业国先生、董事刘洪新先生、林澜先生、代慧忠先生作为关联董事回避表决本项议案，该议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；

　表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。

　（十）审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》；

　本公司拟为本公司董事及高级管理人员购买“董事及高级管理人员责任险”，同意本公司签订保险费不超过人民币10万元的保险合同，有效期一年，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。

　表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　（十一）审议及批准《关于聘任黄倩梅女士为本公司董事会秘书的议案》。（简历详见附件）

　鉴于夏峰先生因工作调整原因向本公司董事会提出辞去本公司董事会秘书职务，本公司董事会经研究，同意夏峰先生的辞呈，并感谢其任职期间为本公司所作出的贡献。辞任后，夏先生将不在本公司任职。

　根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，经公司董事长汤业国先生的提名，同意聘任黄倩梅女士为本公司董事会秘书。

　表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　上述第一、三、四、五、十项议案须提交本公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。

　三、备查文件

　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会2017年第一次会议决议。

　（二）独立董事意见。

　特此公告。

　海信科龙电器股份有限公司

　董事会

　2017年3月29日

　附件：

　简 历

　黄倩梅女士，33岁，经济学及管理学双学士，2010年8月至2011年10月任本公司投资者关系主管,2011年10月至今任本公司证券事务代表，并已于2011年4月取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　黄女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询，黄女士不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

　股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2017-011

　海信科龙电器股份有限公司第九届

　监事会2017年第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　（一）会议通知的时间和方式

　海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)第九届监事会于2017年3月15日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出召开第九届监事会2017年第一次会议的通知。

　（二）会议召开的时间、地点和方式

　1、会议于2017年3月29日在本公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。

　2、监事出席会议情况

　会议应到监事3人，实到3人。

　（三）会议主持人：监事会主席刘振顺

　（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

　（一）审议及批准本公司《2016年年度报告全文及其摘要》；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　（二）审议及批准本公司《截至二零一六年十二月三十一日止年度之业绩公布》；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　（三）审议及批准《经审计的本公司2016年度财务报告》；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　（四）审议及批准本公司《2016年度监事会工作报告》（该议案的具体内容请详见与本公告同日披露的本公司《2016年年度报告》中的“监事会工作情况”）；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　（五）审议及批准《本公司监事会对2016年年度报告的书面审核意见》：经审核，监事会认为董事会编制和审议的海信科龙电器股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　（六）审议及批准本公司《2016年度利润分配预案》；

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现净利润为人民币730,672,506.63元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定公积金73,067,250.66元，加上年初未分配利润540,785,793.07元，减去已分配的利润204,408,805.50元，实际可分配利润为993,982,243.54元。

　本公司2016年度利润分配预案为：以本公司截止2016年12月31日总股本1,362,725,370股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），派发现金共计408,817,611.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红股，不以公积金转增股本。

　如本公司总股本在本公司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，本公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按最新总股本重新确定具体分配比例。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　（七）审议及批准本公司《2016年度内部控制评价报告》；

　经审阅本公司《2016年度内部控制评价报告》，本公司监事会认为:

　对照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，适应公司实际经营活动的需要。各内部控制制度在公司运营各个环节的控制中发挥了较好的作用，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司董事会出具的《2016年度内部控制评价报告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　上述第一、三、四、六项议案须提交本公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。

　特此公告。

　海信科龙电器股份有限公司

　监事会

　2017年3月29日

　股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2017-013

　海信科龙电器股份有限公司H股公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）于2017年3月29日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。

　特此公告。

　海信科龙电器股份有限公司董事会

　2017年3月29日

　香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　■

　HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

　海信科龍電器股份有限公司

　（在中華人民共和國註册成立的股份有限公司）

　(股份代號：00921)

　公 告

　董事會會議通知

　海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零一七年四月十三日（星期四）舉行董事會會議，以處理以下事項：

　1、審議批准本公司截至2017年3月31日止未經審計的第一季度業績；及

　2、處理任何其他事項（如有）。

　承董事會命

　海信科龍電器股份有限公司

　董事長

　湯業國

　中國廣東省佛山市，二零一七年三月二十九日

　於本公告日期，本公司的董事爲湯業國先生、劉洪新先生、林瀾先生、代慧忠先生、賈少謙先生及王雲利先生；而本公司的獨立非執行董事爲馬金泉先生、徐向藝先生及王新宇先生。