证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-030

　深圳市全新好股份有限公司第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次（临时）会议于2017年3月29日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2017年3月27日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》；

　鉴于公司本次重大资产重组停牌将满3个月，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在3个月内全部完成，公司预计无法按照原计划于2017年4月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。经研究决定，公司将在停牌期满3个月（即2017年4月15日）同时在股东会审议通过后，向深交所申请股票继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。

　本议案经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。鉴于本次重组为公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司筹划，为保护广大中小投资者利益，召开股东会时北京泓钧资产管理有限公司及关联方深圳前海全新好金融控股投资有限公司受托表决股份、吴日松先生受托表决股份、陈卓婷女士将回避表决。

　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》；

　经研究公司拟定于2017年4月14日下午2：30在深圳市华强北路1058号现代之窗大厦A座26楼公司会议室召开2017年第三次临时股东大会，审议上述《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。

　特此公告

　深圳市全新好股份有限公司

　董 事 会

　2017年3月29日

　证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-032

　深圳市全新好股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、本次股东大会届次：

　本次股东大会为2017年第三次临时股东大会

　2、召集人：公司第十届董事会

　公司于2017年3月29日召开第十届董事会第十九次（临时）会议，决议定于2017年4月14日召开2017年第三次临时股东大会。

　3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

　4、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间为：2017年4月14日下午2:30；

　（2）网络投票时间为：2017年4月13日-2017年4月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月14日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月13日15:00至2017年4月14日15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、会议的股权登记日：2017年4月10日

　7、会议出席对象

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　于股权登记日2017年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）本公司聘请的见证律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室。

　二、会议审议事项

　（一）《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》：

　鉴于本次重组为公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司筹划，北京泓钧资产管理有限公司及关联方深圳前海全新好金融控股投资有限公司受托表决股份、吴日松先生受托表决股份、陈卓婷女士将回避表决。

　上述议案详见于2017年3月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告》。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、现场会议登记方法

　1、登记手续：

　（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

　（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

　（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

　2、登记地点：公司董事会秘书办公室

　地址：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼

　邮政编码：518031

　3、登记时间：2017年4月12日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00 。

　4、联系方式：

　联系电话：0755－83280053

　联系传真：0755－83281722

　联系人：陈伟彬

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。

　六、备查文件

　1、第十届董事会第十九次（临时）会议决议。

　特此通知

　深圳市全新好股份有限公司

　董 事 会

　2017年3月29日

　附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；

　附件2：《深圳市全新好股份有限公司2017年第三次临时股东大会授权委托书》

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票程序

　1．投票代码：360007。

　2．投票简称：全新投票。

　3．议案设置及表决

　（1）议案设置

　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　（3）（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　（4）二、通过深交所交易系统投票的程序

　（5）1．投票时间：2017年4月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　（6）2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　（7）三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　（8）1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月13日（现场股东大会召开前

　（9）一日）下午3：00，结束时间为2017年4月14日（现场股东大会结束当日）下午3：

　（10）00。

　（11）2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　（12）者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　（13）3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：（授权委托书样式）：

　深圳市全新好股份有限公司

　2017年第三次临时股东大会授权委托书

　兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并对下列议案行使表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。

　委托人(签名)： 委托人身份证号码：

　委托人股东账户： 委托人持股数量：

　受托人(签名)： 受托人身份证号码：

　对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

　1、审议《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》：同意□反对□弃权□

　注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决

　委托日期：2017 年4月 日

　有效期限：自签发日起 日内有效

　证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-031

　深圳市全新好股份有限公司关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：全新好，股票代码：000007）自2017年1月16日起开始停牌。公司原预计在累计不超过3个月的时间内，即在2017年4月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

　但由于本次重组涉及的工作量较大，且公司尚需与相关各方就重组方案及相关事项进行进一步协商和论证，现公司预计在前述期限内无法披露重组方案。为此，公司于2017年3月29日召开了第十届董事会第十九次临时会议，审议并通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，董事会提请召开2017年第三次临时股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项，若股东大会通过相关事项，则公司将于2017年4月15日向深圳证券交易所申请股票于2017年4月17日开市起继续停牌并承诺停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。

　一、本次筹划的重大资产重组基本情况：

　1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

　公司本次筹划的重大资产重组的标的资产为海南港澳资讯产业股份有限公司（以下简称“港澳资讯”）50.5480%股权。

　港澳资讯成立于1994年6月1日，经营范围为：证券投资咨询；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；互联网信息服务业务；网络媒体运营；信息服务；广播电视节目制作、发行；企业投资咨询；企业策划；商务咨询；会务会展咨询服务；网络建设及系统集成、计算机软硬件开发与销售；办公设备、电子产品销售、电子商务服务。

　结合港澳资讯的股权结构、董事会成员的选任以及经营管理的实际情况，没有单一股东及其一致行动人能够控制港澳资讯，参考《公司法》、《股票上市规则》以及《证券期货法律适用意见第1号》等相关法律法规的规定，港澳资讯无控股股东、实际控制人。

　2、交易具体情况

　公司拟通过并购基金以支付现金的方式购买港澳资讯50.5480%股权。本次交易不涉及发行股份和募集配套资金，本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次重组的具体交易方式尚未最终确定，不排除根据交易进展进行调整的可能性。

　3、与交易对方签订重组框架协议的主要内容

　截至目前，公司尚未与交易对方就重组事项签订任何形式的正式协议。公司仍在与交易对方积极沟通、洽谈购买股权的具体方案，以上事项尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的资产购买方案为准。

　4、本次重组涉及的中介机构名称及相关工作的具体进展情况

　本次交易涉及的中介机构包括：开源证券股份有限公司为独立财务顾问，上海市锦天城律师事务所为法律顾问，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，银信资产评估有限公司为评估机构。

　目前，各中介机构对标的公司的尽职调查及审计评估工作正在有序进行。

　5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况

　本次重大资产重组尚需履行的有权部门事前审批手续包括但不限于：公司董事会审议通过本次重组事项、公司股东大会审议通过本次重组事项等。

　二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因

　1、公司停牌期间的相关工作

　停牌期间，公司已与交易对手和交易标的方就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和论证，公司对本次重大资产重组各阶段工作进行了安排，协调各方积极按计划推进重大资产重组的各项工作。各中介机构正在按照有关规定对涉及的交易对手和交易标的开展尽职调查、审计等相关工作。同时，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。

　2、公司股票延期复牌原因

　鉴于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在3个月内全 部完成，上市公司预计无法按照原计划于2017年4月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

　三、公司承诺的复牌时间

　如上市公司股东大会审议通过继续停牌筹划重组事项的议案，公司承诺停牌时间自上市公司停牌首日起累计不超过6个月，即最晚于2017年7月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息。

　四、独立财务顾问专项意见

　经核查，本次重大资产重组仍在积极推进之中。公司自2017年1月16日停牌以来，严格根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市 公司重大资产重组》等相关规定的要求编制信息披露文件。但由于本次交易标的资产所涉及的尽职调查、审计、评估、方案论证等工作量较大，公司本次重组方案的商讨和完善所需时间较长。截至目前，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，目前尚未形成可提交董事会审议的重大资产重组方案。本次延期复牌有利于公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。

　鉴于上述情况，开源证券认为公司停牌期间重组进展信息披露真实、准确。 考虑到本次重组的复杂性，上市公司继续停牌具有必要性和合理性，另外，鉴于上市公司及有关各方正按计划积极推进相关重组事宜，上市公司累计停牌6个月内复牌具有可行性。停牌期间，开源证券将督促公司继续依法合规地履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，于承诺期限内尽快披露本次重组的相关文件，并在相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后申请复牌。

　五、承诺事项

　如公司股东大会审议未通过继续停牌筹划重组事项的议案，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。

　若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

　六、必要风险提示

　公司筹划的重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　深圳市全新好股份有限公司

　董 事 会

　2017年3月29日

　证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-029

　深圳市全新好股份有限公司

　关于重大资产重组进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月14日收到公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）送达的《关于筹划重大事项的通知》，泓钧资产正在筹划与公司有关的重大对外投资事项，鉴于该事项可能构成重大资产重组，且相关事项尚存在不确定性需进一步论证，为维护广大投资者的利益，保证信息公开披露，避免公司股价异常波动，根据相关规则规定，公司向深圳证券交易所申请股票于2017年1月16日开市起连续停牌（详见公司分别于2017年1月17日、21日披露的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》）。

　后经有关各方论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月6日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于2017年2月6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，2017年2月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2017年3月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。停牌期间，公司根据交易所相关规则每五个工作日披露《关于重大资产重组停牌进展公告》。

　目前，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组事项的各项工作正常进展中，公司正同步与外部投资者商谈设立并购基金相关事宜。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案或方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。

　停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并按规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。

　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　深圳市全新好股份有限公司

　董事会

　2017年3月29日