本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；

　3.本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开情况

　1、现场会议召开时间：2017年03月29日（星期三）15:00。

　2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区南区粤兴三道8号中国地质大学产学研基地中地大楼A701-710深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。

　3、网络投票时间：2017年03月28日—2017年03月29日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年03月29日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年03月28日下午15:00—2017年03月29日下午15:00期间的任意时间。

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长GUO SONG先生

　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、会议出席情况

　1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份60,014,800股，占上市公司总股份的75.0185％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份60,000,200股，占上市公司总股份的75.0003％。通过网络投票的股东3人，代表股份14,600股，占上市公司总股份的0.0182％。

　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份5,066,800股，占上市公司总股份的6.3335％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份5,052,200股，占上市公司总股份的6.3152％。通过网络投票的股东3人，代表股份14,600股，占上市公司总股份的0.0182％。

　2、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和公司聘请的见证律师、券商代表和1位中小投资者列席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会各项议案的表决情况：

　1、 审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》

　总表决情况：

　同意60,014,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意5,066,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》

　总表决情况：

　同意60,012,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意5,064,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9605％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　3、 审议通过了《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》

　总表决情况：

　同意60,012,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。

　中小股东总表决情况：

　同意5,064,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9605％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0395％。

　4、 审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

　总表决情况：

　同意60,012,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。

　中小股东总表决情况：

　同意5,064,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9605％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0395％。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹律师、姚鹏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1．深圳市优博讯科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；

　2．北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市优博讯科技股份有限公司召开2017年第一次临时股东大会的法律意见书。

　深圳市优博讯科技股份有限公司

　董事会

　2017年3月30日