证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2017-006

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　第三届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2017年3月20日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2017年3月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名（董事方晓耀未参加本次董事会，也未委托其他董事参加本次董事会）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　本次会议由董事长李芳英女士召集和主持，经过认真审议，通过了如下决议：

　一、全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出租部分办公场地的议案》。

　该议案公告全文详见 2017年3月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　二、全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向下属全资子公司委派执行董事的议案》。

　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及下属全资子公司《公司章程》的相关规定，经董事长提名，同意委派顾承宇先生担任下属全资子公司上海神开石油测控技术有限公司执行董事, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

　三、全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向下属全资子公司委派监事的议案》。

　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及下属全资子公司《公司章程》的相关规定，同意委派陆灿芳女士担任下属全资子公司上海神开石油测控技术有限公司监事, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

　四、全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》。

　同意聘任王振飞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　具体情况详见 2017年3月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董事会

　2017年3月28日

　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2017-007

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　关于出租部分办公场地的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于出租部分办公场地的议案》，同意公司将位于上海市闵行区浦星公路1769号的部分空置办公场地出租给上海思致汽车工程技术有限公司使用。上述出租资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情况。上述交易不构成关联交易。

　二、交易的基本情况

　1、基本情况:

　承租方：上海思致汽车工程技术有限公司（以下简称“上海思致”）

　法定代表人：黄树成

　注册资本：100万人民币

　住所：浦东新区上南路3421号1幢113室

　经营范围：从事汽车工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件开发、设计、销售，机械设备、五金交电、电子产品的销售，自有设备租赁，从事货物与技术的进出口业务，机电设备安装建设工程专业施工。

　上海思致汽车工程技术有限公司与公司无关联关系。

　2、合同主要内容：

　（1）租赁建筑面积：1825.8平方米

　（2）租赁用途：仅作为办公研发使用

　（3）租赁期限：2017年4月1日~2021年12月31日

　（4）租金约定：2017年4月1日起至2020年3月31日，月租金为172,157.73元；2020年4月1日起至2021年12月31日，月租金为192,705.58元。

　（5）租金支付方式：上海思致应于2017年3月31日前向公司支付三个月的租金作为首期租金，共计人民币516,473.19元。

　租赁期开始后，承租方以季度（每3个自然月）为付款单位，应于每季度末的20日之前，向公司支付下季度的租金。

　（6）租赁保证金：

　租赁保证金为相当于三个月的月租金，共计人民币516,473.19 元，上海思致需于 2017 年 3月 31日之前向公司支付。

　如上海思致违反租赁合同之规定，则公司有权以保证金抵付上海思致应付款项。租赁关系终止时，在上海思致所交还的租赁房屋及其装修、设备和设施已按照租赁合同有关约定恢复原状且为可租赁状态的前提下，公司将按约定将保证金（在按照租赁合同约定做出扣除[如有]后）一次性无息退还上海思致。

　三、上述交易的目的及对公司的影响

　上述对外出租资产事项对公司正常生产经营不会造成影响，且有利于公司整合资源，提高公司资产使用效率，降低运营成本，并对公司未来经营利润产生积极影响。上述事项对公司2017年度经营业绩产生一定的积极影响。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董事会

　2017年3月28日

　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2017-008

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　关于更换证券事务代表的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表景倩吟女士因工作变动原因，辞去证券事务代表职务。经公司董事长提名，第三届董事会第十四次会议审议通过，同意聘任王振飞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满之日止。

　王振飞先生具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件中的相关规定。

　王振飞先生简历：

　王振飞，男，1989年6月出生，中国国籍，法学本科学历，无永久境外居留权。2011年7月-2012年1月任职于国晖（上海）律师事务所；2012年2月至今在公司任职，现任公司法务负责人，已通过董事会秘书资格考试并已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　王振飞先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩罚，不属于“失信被执行人”。

　联系方式：

　通信地址：上海市闵行区浦星公路1769号

　电话：021-64293895 传真：021-54336696

　电子邮箱：skdb@shenkai.com

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董事会

　2017年3月28日

　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2017-009

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　2017年第一季度业绩预告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　1.业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日

　2.预计的业绩： √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

　预计本报告期业绩将亏损或与上年同期相比扭亏为盈的，应披露以下表格：

　■

　二、业绩预告预审计情况

　本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

　三、业绩变动原因说明

　本报告期内，公司部分业务板块市场景气度有所回升，产品销售价格较去年同期略有提高，同时公司管理层实施了有效的降本增效政策，公司本季度完成净利润较去年同期有一定程度的减亏。

　四、其他相关说明

　1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司公布的2017年第一季度报告为准。

　2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董事会

　2017年3月28日