本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1．本次会议无增加、变更、否决提案的情况；

　2．本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

　一、会议召开的情况

　1. 召开时间：

　现场会议时间：2017年3月28日（星期二）下午2:30。

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年3月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月27日15:00至3月28日15:00期间的任意时间。

　2. 现场会议召开地点：公司24楼大会议室（西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座）。

　3. 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　4. 召集人：董事会。

　5. 主持人：董事长薛季民。

　6. 本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　二、会议的出席及列席情况

　1. 出席会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份1,732,199,450股，占公司有表决权股份总数的56.05%。

　2. 通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份61,200股，占公司有表决权股份总数的0.0020%。

　3. 出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份1,732,138,250股，占公司有表决权股份总数的56.05%。

　4. 公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

　三、提案审议和表决情况

　经大会以记名方式投票表决，通过了以下议案：

　1. 2016年度财务决算报告；

　投票结果：同意1,732,172,350股，占出席会议有表决权总股份的99.998%；反对27,100股；弃权0股。

　其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意4,209,100股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.360％；反对27,100股；弃权0股。

　2. 2016年度利润分配预案；

　投票结果：同意1,732,172,350股，占出席会议有表决权总股份的99.998%；反对27,100股；弃权0股。

　其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意4,209,100股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.360％；反对27,100股；弃权0股。

　3. 2016年年度报告正文及摘要；

　投票结果：同意1,732,172,350股，占出席会议有表决权总股份的99.998%；反对27,100股；弃权0股。

　其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意4,209,100股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.360％；反对27,100股；弃权0股。

　4. 2016年度董事会工作报告；

　投票结果：同意1,732,172,350股，占出席会议有表决权总股份的99.998%；反对27,100股；弃权0股。

　其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意4,209,100股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.360％；反对27,100股；弃权0股。

　5. 2016年度监事会工作报告；

　投票结果：同意1,732,172,350股，占出席会议有表决权总股份的99.998%；反对27,100股；弃权0股。

　其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意4,209,100股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.360％；反对27,100股；弃权0股。

　6．关于预计2017年度公司日常关联交易金额的议案；

　股东大会审议该议案时，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西省高速公路建设集团公司回避表决。

　投票结果：同意4,193,700股，占出席会议有表决权总股份的98.997%；反对27,100股；弃权15,400股。

　其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意4,193,700股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的98.997％；反对27,100股；弃权15,400股。

　7．关于变更年报审计机构的议案；

　投票结果：同意1,732,156,950股，占出席会议有表决权总股份的99.998％；反对42,500股；弃权0股。

　其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意4,193,700股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的98.997％；反对42,500股；弃权0股。

　另外，会议听取了独立董事王晓芳、殷醒民、张俊瑞分别所作的2016年度述职报告；会议对2016年度信托项目受益人利益的实现情况进行了通报；会议对2016年度公司内部董事、职工监事绩效考核有关情况进行了通报。

　上述决议和通报事项的具体内容，请查阅2017年3月7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司“2016年度股东大会议案”。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。

　2、律师姓名：孙红、李甜甜。

　3、结论性意见：

　北京观韬（西安）律师事务所孙红律师、李甜甜律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　特此公告。

　陕西省国际信托股份有限公司

　董 事 会

　2017年3月28日