二〇一七年四月五日

　一、召开时间

　会议时间:2017年04月05日10点00分

　二、召开地点

　现场会议地点:深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心4号楼19层1901-1903室

　三、主持人

　主持人:许佳明董事长

　四、审议事项：

　1、《关于改聘公司2016年度年审会计机构和内控审计机构的议案》

　2、《关于签订<公司接受财务资助及拟定重整投资人协议>的议案》

　3、《关于向珠海市中级人民法院申请自行管理的议案》

　五、股东提问,相关人员回答股东的有关问题

　六、主持人宣布对各议案投票表决

　七、监事宣布现场投票结果

　八、主持人宣布现场会议结束

　珠海市博元投资股份有限公司

　董 事 会

　珠海市博元投资股份有限公司

　议案一：《关于改聘公司2016年度年审会计机构和内控审计机构的议案》

　各位股东及股东代表：

　公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的合约已到期，公司决定不再续聘。为保证公司2016年度财务审计工作顺利进行，董事会提议改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度年审会计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权董事会决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的审计费用。

　本议案已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过。(详见公司公告:临2017-003)

　以上议案，提请各位股东审议。

　珠海市博元投资股份有限公司

　议案二：《关于签订<公司接受财务资助及拟定重整投资人协议>的议案》

　各位股东及股东代表：

　2015年12月5日，珠海市博元投资股份有限公司（以下简称 “公司”）在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露了《关于重整进展及公开征集投资人的公告》（公告编号：临2015-133），为挽救公司，保障公司债权人及广大投资者的利益，公司决定公开征集投资人和合法可行的投资方案。

　近日，安信文化产业有限公司、黄少森、深圳市正恒达实业投资有限公司、深圳前海彼岸资产管理有限公司、深圳市鸿盛泰壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市讯一代电子有限公司、广西古汇投资有限公司、广西睿海投资有限公司、珠海市文恒投资有限公司、平潭联晟投资管理合伙企业（有限合伙）及平谭农城投资管理合伙企业（有限合伙）共十一家投资人向公司提交了相关资料，有意向参与公司重整投资、协助公司走出困境。虽然珠海市中级人民法院目前尚未裁定批准公司重整，但为了尽快帮助公司走出困境，公司拟与上述十一家投资人签订《珠海市博元投资股份有限公司接受财务资助及拟定重整投资人协议》，将上述十一家公司拟定为重整投资人。

　本议案已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过。(详见公司公告:临2017-004)

　以上议案，提请各位股东审议。

　珠海市博元投资股份有限公司

　议案三：《关于向珠海市中级人民法院申请自行管理的议案》

　各位股东及股东代表：

　公司已经依法向珠海市中级人民法院申请了破产重整，重整受理后重整期间为了有效维持公司日常经营，管理财产和营业事务，公司的自主决策经营，有利于保留公司营运价值，实现重整财产的保值、增值；同时，有利于高效的引进重整投资人，推进重整程序，符合广大权利人利益。

　重整受理后，公司拟依照《中华人民共和国企业破产法》的要求，向珠海市中级人民法院申请公司自行管理，公司将依照相关规定主动全面接受管理人的监督。

　本议案已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过。(详见公司公告:临2017-005)

　以上议案，提请各位股东审议。