证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2017-008

　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　变更募集资金用途公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建省永安林业(集团)股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，现将有关事项公告如下：

　一、变更募集资金投资项目的概述

　1、募集资金情况

　经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2015〕2076号文“关于核准福建省永安林业（集团）股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”核准，公司于2015年12月向上海瀚叶财富管理顾问有限公司和黄友荣2名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票3,187.74万股，发行价为每股人民币13.05元。截至2015年12月31日，本公司共募集资金41,600.00万元，扣除各项发行费用2,042.26万元后，募集资金净额为39,557.74万元。

　上述募集资金净额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验 （2015）第7-146号”《验资报告》验证确认。

　2、拟变更的募集资金投资项目的基本情况

　拟变更项目名称：福建森源家具有限公司（以下简称“森源家具”）信息系统升级改造和营销与服务网络建设项目

　（1）森源家具信息系统升级改造项目

　项目总投资金额4,200万元，其中，建设投资3,362万元，主要用于机房改造升级、软硬件购置与安装、网络平台建设等；咨询、实施费用738万元；其它费用100万元。其中募集资金计划投入3600万元，已投入金额1249.93万元。

　（2）森源家具营销与服务网络建设项目

　为更好的提升市场响应速度、服务客户，森源家具拟在国内、国外建设销售渠道，其中国内网点10个，国外网点8个，具体支出包括租金、装修款、开办费等，其中国内渠道建设需6,110万元，国外网点支出5,226万元，合计11,336万元。其中募集资金计划投入11,000万元,，已投入金额为0万元。

　本次拟变更项目为森源家具营销与服务网络建设项目，涉及的总金额为11000万元，占总筹资额的26.44%。

　3、新项目名称与拟投入金额

　公司计划将用于森源家具信息系统升级改造和营销与服务网络建设项目的11000万元募集资金变更用途，全部用于森源家具大岭山项目。该事项未构成关联交易。

　4、本次募集资金用途变更履行的决策程序

　公司于2017年3月28日召开的第八届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　二、变更募集资金投资项目的原因

　（一）原募投项目计划和实际投资情况 单位:万元

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　原募投项目的批准立项时间、项目实施主体、资金投入明细构成、计划投入进度、计划完成时间等内容详见公司2015年9月10日披露的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。

　(二)未使用募集资金余额及专户存储情况

　（1）截止2017年3月20日，募集资金的使用情况：

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　（2）募集资金的存放情况

　截止2017年3月20日，募集资金账户余额为18,161,721.78元，具体余额构成情况如下： 单位：人民币元

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　（三）终止原募投项目的原因

　1、森源家具民用定制家具业务拓展暂未及预期

　由于森源家具位于东莞大岭山的民用定制家具项目还未全部达产，现阶段的主要业务还是中高档酒店工程和精品住宅工程装修，面对的客户大部分是酒店投资商和房地产开发商。原计划投资建设的民用家具体验店和营销网点，暂不适用于森源家具目前尚未扩展至家庭终端客户领域的工程业务形态。

　2、加快森源家具大岭山生产基地建设

　东莞是我国家具生产及销售的集散地之一，产业周边配套成熟、交通便利。公司全资子公司森源家具已在东莞购买土地，为进一步提高生产组织管理，降低运营成本，已开工建设更加集约及现代化的新生产基地。

　截止2017年3月17日，森源家具大岭山项目已累计投入资金39,500万元。本次将部分募投项目变更为给森源家具大岭山生产基地提供建设资金，可以加快该项目的建设，提升森源家具生产制造能力。

　3、营销渠道建设短期内会增加森源家具运营成本，而产生的经济效益较小。

　使用募集资金投入营销渠道建设，短期内将不能产生经济效益，反而会增加运营成本，影响到森源家具及上市公司的整体业绩。

　（四）项目终止对公司经营的影响

　公司终止实施森源家具营销与服务网络建设项目，并将未使用的募集资金用于森源家具大岭山项目，可以提升公司募集资金使用效率，不会对公司及森源家具的经营产生不利影响。

　三、新募投项目情况说明

　（一）项目基本情况和投资计划

　(1)项目名称：广东森源蒙玛家具实业有限公司家具项目暨森源家具大岭山项目

　(2)项目地点：广东省东莞市大岭山镇畔山工业园

　(3)项目实施主体：广东森源蒙玛家具实业有限公司

　(4)建设内容：拟新建生产基地，包括新建生产车间、配套工程设施及购置生产设备等

　(5)建设规模：项目预计总投资100,070.66万元，其中土地购置费用6,400.00万元，建筑工程投入61,885.46万元，机器设备购置费15,000.00万元，铺底流动资金15,285.20万元。

　（二）项目可行性分析

　1、项目背景及可行性

　(1)中国城镇化进程加快促进了定制家具行业的发展

　随着我国经济快速增长，城市化进程不断加快、城乡居民消费结构逐步升级，城镇体系在逐步完善，以大城市为中心，中小城市为骨干，小城镇为基础的多层次的城镇体系已经形成，特别是城市群发展取得了积极的成效，中西部地区一些密集的城市群地区也在迅速发展。

　中国已经进入城镇化快速增长时期，城镇化水平从2008年45.70%提高到2012年的52.57%，年均增加1.72个百分点。预计2020 年城市化率将达到58.00%。“十二五”期间，我国城镇化水平已经超过50％，进入城市社会，但与发达工业国家的80%左右相比，我国的城市化率仍有大幅度的提升空间。根据住房和城乡建设部在编制全国城镇体系规划期间的研究，当前和今后一段时期是我国城镇化转型发展的关键时期，未来10年至15年，我国仍将处于城镇化快速发展阶段，城镇化水平将年均提高0.8-1个百分点，城镇化快速发展的趋势仍将持续。

　(2)酒店业发展驱动力仍然强劲

　酒店业发展的驱动因素很多，经济发展、产业结构、交通基础设施建设、商业地产发展、产业园区建设、旅游业发展等都会对酒店市场客源形成和发展产生不同程度的影响，其中旅游业发展、商业地产发展和产业园区建设对酒店业的影响最为直接。

　2012年以来，旅游市场中的旅游消费不断增长，国内旅游随着各旅游目的地城市建设和旅游规划发展不断加速发展，中国亦保持全球入境旅游接待国前五名，旅游人数增加为酒店市场发展提供了足够的市场支撑。

　(3)中国居住条件的改善刺激了定制家具产品需求的增长

　随着我国住房建设的发展，城镇居民居住面积的提高，居民对家具产品的需求也继续不断提高。据国家统计局数据，2003年以来，我国家具市场销售保持了年均25%以上的高增长率，显著高于社会消费品零售总额15%左右的年均增长率。

　2、项目市场前景

　森源家具从1994年建立发展至今，已经在福建、深圳、东莞建立过20多万平方米的生产基地，森源家具成熟丰富的生产经验使得集中与扩大产能具有可行性。

　另外，在众多酒店定制家具经验的基础上，森源家具累积了深厚的技术、人才和服务优势，结合上市公司资本平台优势使得森源家具在项目实施后能运用已有的团队和酒店定制经验，逐步打开民用定制家具市场，扩大经营规模与盈利水平。

　3、项目涉及报批事项及进展情况

　(1)土地

　定制家具生产项目实施地点为广东省东莞市大岭山镇畔山工业园，项目拟使用土地已取得了土地使用权证，具体情况如下：

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　(2)项目备案

　本项目已取得《广东省企业基本建设投资项目备案证》(备案项目编号：131918211000928)。

　(3)环境保护

　本项目由森源家具全资子公司广东森源实施，广东森源已取得东莞市环境保护局《关于广东森源蒙玛实业有限公司建设项目环境影响报告表的批复》(东环建[2014]1432号)。

　（三）项目经济效益分析

　项目预计在2018年底全部建成投入使用，经测算，该项目达产后年产品销售收入可达15.2亿元，净利润约1.7亿元，所得税后内部收益率13.79%，投资回收期所得税后为8.07年。项目全部建成投入使用后，将迅速扩大公司产能规模，提高生产效率，有效提升公司在酒店家具产品市场的竞争力和市场占有率，进一步巩固和增强公司在行业中的领先地位。

　四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

　（一）独立董事意见

　本次变更募集资金用途，是公司根据经营实际所作出的合理决策，有利于维护公司和全体股东整体利益。本次变更募集资金用途，未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司发展规划，有利于提升公司行业竞争力。同意公司关于变更募集资金用途的事项，并同意提交公司股东大会审议。

　（二）监事会意见

　公司于2017年3月28日召开的第八届监事会第三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　（三）独立财务顾问意见

　永安林业本次变更部分募集资金用途事宜已经上市公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规规定。

　永安林业本次募集资金投资项目变更是公司根据实际经营情况所做的经营策略调整，符合公司发展规划，有利于提升公司定制家具生产制造能力。

　本独立财务顾问同意永安林业本次变更募集资金用途事项，后续将持续关注变更用途后的募集资金使用情况，并提醒公司切实履行相关决策程序，确保募集资金的使用符合相关法律法规规定。

　五、备查文件

　1．董事会决议；

　2．监事会决议

　3．独立董事意见；

　4．独立财务顾问意见；

　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　2017年3月28日

　股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2017-007

　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　第八届监事会第三次会议决议公告

　本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于2017年3月8日以书面和传真方式发出，2017年3月28日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席林青文先生主持，会议应出席监事5人，亲自出席监事5人，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　根据公司实际经营情况和发展规划，为提高募集资金使用效率，进一步提升公司定制家具生产制造能力，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司监事会研究决定：终止福建森源家具有限公司（以下简称“森源家具”）营销与服务网络建设项目，将用于森源家具信息系统升级改造和营销与服务网络建设项目的11000万元募集资金变更用途，全部用于森源家具大岭山项目。

　三、备查文件

　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　特此公告。

　福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

　2017年3月28日

　股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2017-006

　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　第八届董事会第三次会议决议公告

　本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于2017年3月8日以书面和传真方式发出，2017年3月28日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，（具体内容详见同日刊登的《公司变更募集资金用途公告》）。

　根据公司实际经营情况和发展规划，为提高募集资金使用效率，进一步提升公司定制家具生产制造能力，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司董事会研究决定：终止福建森源家具有限公司营销与服务网络建设项目，将用于福建森源家具有限公司信息系统升级改造和营销与服务网络建设项目的11000万元募集资金变更用途，全部用于福建森源家具有限公司大岭山项目。

　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2017年4月14日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。审议事项：关于公司变更募集资金用途的议案。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　2017年3月28日

　股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2017-009

　福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　㈠股东大会届次：本次会议为公司2017年第一次临时股东大会

　㈡股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　公司董事会于2017年3月28日召开的第八届董事事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

　㈢会议召开的合法、合规性：董事会召开本次临时股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　㈣会议召开的日期、时间

　现场会议时间：2017年4月14日下午2:50

　网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月14日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月13日下午3:00至2017年4月14日下午3:00期间的任意时间。

　㈤会议的召开方式：本次股东大会的表决方式将采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　㈥会议的股权登记日：2017年4月7日

　㈦出席对象：⑴在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；⑵公司董事、监事和高级管理人员；⑶公司聘请的律师；⑷根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　㈦会议地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

　二、会议审议事项

　㈠审议事项

　关于公司变更募集资金用途的议案

　㈡披露情况

　上述提交股东大会表决议案的相关公告刊登于2017年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、提案编码

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　四、会议登记事项

　㈠登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　㈡登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。

　㈢登记时间：2017年4月10日—4月12日上午9:00～11:00，下午3:00～5:00。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　五、其他事项

　㈠会议联系方式：

　联 系 人：黄 旌

　联系地址：福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处

　邮 编：366000

　联系电话：(0598)3600083

　传 真：(0598)3633415

　电子邮箱：83334657@qq.com

　㈡会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

　六、备查文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议。

　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　2017年3月28日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360663 投票简称：永安投票。

　2、填报表决意见

　（1）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年4月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹委托__________________先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。

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　委托人（签字/盖章）： 委托人持股数量：

　受托人（签字）： 身份证号码：

　委托日期： 年 月 日