本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年3月28日

　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦2层会议中心

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司第三届董事会召集，由董事长李书升主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事裴红卫、祁和生、胡正鸣、王利娟因公务原因，未能出席现场会议；

　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事李素芬、王琰因公务原因，未能出席现场会议；

　3、 公司董事会秘书张东辉出席了会议，总会计师罗锦辉、副总经理郭毅列席了会议。

　二、 议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于审议公司2016年度独立董事述职报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于审议公司2016年度财务决算报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于审议公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于审议公司2017年度财务预算报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于审议公司2017年度投资计划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于聘任公司2017年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于为陕西榆林定边5万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于为广西钦州钦南一期50MW风电场项目贷款提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　无

　律师见证情况

　本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　律师：高司雨、王珏

　律师见证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。

　备查文件目录

　经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖印章的股东大会决议；

　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　中节能风力发电股份有限公司

　2017年3月29日