一重要提示

　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3公司全体董事出席董事会会议。

　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　以2016年12月31日的公司股本总数321,963,377股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），共计派发现金股利24,147,253.28元，占2016年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.74%，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次资本公积金转增股本后，公司股本将增加至579,534,079股。

　二公司基本情况

　1公司简介

　■

　■

　2报告期公司主要业务简介

　公司作为医学实验室综合服务商，主要向各类医学实验室提供体外诊断产品及专业技术支持的综合服务。

　公司整体综合服务体系包括了产品组合选择方案、专业技术应用服务、信息化管理的物流仓储配送系统、全方位技术支持服务等各项医学实验室综合服务，同时也为产品制造商提供销售支持及客户渠道管理等服务。

　公司围绕整体综合服务业务，结合行业经营模式特点，从产品研发生产、采购、销售、仓储物流到技术服务构建了具有鲜明特色的经营模式，拥有几乎覆盖全部实验室需求的全品牌全产品线的统一产品采购平台、通过直销和分销方式覆盖区域内各类医学实验室的销售体系、全面信息化的仓储物流管理体系以及属地化快速响应的技术服务平台等。此外，在进一步加强整体综合服务业务开展的过程中，结合客户的实际需求，逐步完善具有个性化、差异化的自产产品体系。

　公司所处行业为体外诊断产品流通与服务行业，自产产品部分属于体外诊断产品制造行业，根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，体外诊断产品流通与服务行业属于“F51 批发业”；体外诊断产品制造行业属于“C27 医药制造业”。

　3公司主要会计数据和财务指标

　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　4股本及股东情况

　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　5公司债券情况

　无

　三经营情况讨论与分析

　1报告期内主要经营情况

　报告期内，公司实现营业收入216,469万元，同比增长32.91%；归属于母公司股东的净利润为11,643万元，同比增长26.88%；净资产为222,216万元，基本每股收益0.41元。

　2导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用 □不适用

　重要会计政策变更

　（1）执行《增值税会计处理规定》

　财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

　■

　重要会计估计变更

　公司本年无重要会计估计的变更。

　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　截至2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　■

　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-035

　上海润达医疗科技股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2017年3月24日以邮件形式发出，会议于2017年3月27日下午14:00-17:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议并通过如下议案：

　（一）审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（二）审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（三）审议通过了《2016年度独立董事述职报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2016年度独立董事述职报告》。

　（四）审议通过了《2016年度财务决算报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（五）审议通过了《关于2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《董事会审议高送转公告》。

　（六）审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2016年年度报告及其摘要》。

　（七）审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于聘请公司2017年度审计机构的公告》。

　（八）审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

　上海润达医疗科技股份有限公司对2017年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度，详见如下：

　为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币296,000万元的授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限最长不超过5年，本次授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求而确定。

　公司董事会同意公司及子公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，授权公司及子公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（九）审议通过了《关于公司2017年度担保预计的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司2017年度担保预计的公告》。

　（十）审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

　关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》。

　（十一）审议通过了《关于审议公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

　（十二）审议通过了《关于审议2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2016年度内部控制自我评价报告》。

　（十三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于调整独立董事津贴的公告》。

　（十四）审议通过了《关于审议<董事会审计委员会2016年度履职报告>的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《董事会审计委员会2016年度履职报告》。

　（十五）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

　（十六）审议通过了《关于审议<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《高级管理人员薪酬管理制度》。

　（十七）审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《非公开发行公司债券预案公告》。

　（十八）审议通过了《关于公司非公开发行公司债券的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《非公开发行公司债券预案公告》。

　（十九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《非公开发行公司债券预案公告》。

　（二十）审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

　三、备查文件

　公司第三届董事会第六次会议决议

　特此公告。

　上海润达医疗科技股份有限公司

　董事会

　2017年3月28日

　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-036

　上海润达医疗科技股份有限公司

　董事会审议高送转公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　高送转议案的主要内容：以2016年12月31日的公司股本总数321,963,377股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），共计派发现金股利24,147,253.28元，占2016年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.74%，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次资本公积金转增股本后，公司股本将增加至579,534,079股。

　公司董事会关于高送转议案的审议结果：公司第三届董事会第六次会议已审议通过上述高转送议案，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　一、高送转议案的主要内容

　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议了《关于2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，预案主要内容为：以2016年12月31日的公司股本总数321,963,377股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），共计派发现金股利24,147,253.28元，占2016年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.74%，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次资本公积金转增股本后，公司股本将增加至579,534,079股。

　二、董事会审议高送转议案的情况

　公司第三届董事会第六次会议全票通过上述高送转议案。

　董事会认为：

　（一）公司作为医学实验室综合服务商，主要向各类医学实验室提供体外诊断产品及专业技术支持的综合服务。经过多年发展，公司已具有较强的市场竞争优势，公司市场业务稳定，未来发展前景良好。《关于2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》充分考虑了公司目前的发展阶段和保持持续健康经营的资金安排，留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求；为使公司股本规模与经营规模相适应，经过审慎评估，董事会认为本次高送转预案符合公司实际经营业绩，符合公司利润分配政策，合理可行。

　（二）公司经营发展稳健，业绩稳定增长，财务状况良好。2016年，公司营业收入216,468.88万元，同比增长32.91%；实现归属于上市公司股东的净利润为11,642.78万元，同比增长26.88%。截至2016年12月31日，公司资金公积余额为130,655.54万元，具备资本公积转增股本的条件，本次资本公积转增股本金额未超过资本公积金额。同时，本次高送转有利于增强公司股票流动性，降低投资者风险，使公司总股本与公司规模和发展相匹配。

　（三）公司现金分红方案为向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），共计派发现金股利24,147,253.28元，占2016年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.74%，董事会认为，公司2016年度盈利情况符合本次现金分红条件，然而考虑到公司2017年度的业务仍需快速扩张，对资金依然有较大的需求。留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。

　独立董事认为：公司 2016 年度利润分配方案符合《公司章程》规定及《公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》，综合考虑了公司目前经营发展的实际情况，留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，我们同意公司 2016年度利润分配方案。

　公司实际控制人、董事长刘辉先生直接持有公司22,768,590股，间接通过上海达恩慧投资有限公司持有公司704,279股，在董事会表决通过高送转议案时投赞成票，并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

　公司董事、副总经理陈政先生持有公司3,250,566股，在董事会表决通过高送转议案时投赞成票，并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

　公司董事、副总经理胡震宁先生持有公司541,728股，间接通过润达医疗第一期员工持股计划（非公开发行股票）持有公司342,000股，在董事会表决通过高送转议案时投赞成票，并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

　三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

　1、公司董事在董事会审议本次高送转议案前6个月有如下持股变动情况：

　■

　2、公司董事在未来6个月无增减持计划。

　四、相关风险提示

　1、本次高送转方案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准后方可实施，存在可能被股东大会否决的风险。

　2、在董事会审议通过高送转方案前后6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。

　3、高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　特此公告。

　上海润达医疗科技股份有限公司

　董事会

　2017年3月28日

　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-037

　上海润达医疗科技股份有限公司

　关于聘请公司2017年度审计机构的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

　一、审议程序

　2017年3月27日，公司第三届董事会第六次会议审议了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》：同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2017年度外部审计机构和内部控制审计机构，根据公司需要为公司进行年报、内部控制等审计服务并出具相关报告，聘任期为一年（自股东大会通过之日起生效），具体服务报酬建议由公司根据市场行情等与立信协商确定。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　二、备查文件

　公司第三届董事会第六次会议决议

　特此公告。

　上海润达医疗科技股份有限公司

　董事会

　2017年3月28日

　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-038

　上海润达医疗科技股份有限公司

　关于公司2017年度担保预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　被担保人名称：

　1、上海惠中医疗科技有限公司（以下简称“上海惠中”）

　2、上海康祥卫生器材有限公司（以下简称“上海康祥”）

　3、青岛益信医学科技有限公司（以下简称“青岛益信”）

　4、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司（以下简称“哈尔滨润达”）

　5、苏州润达汇昌生物科技有限公司（以下简称“苏州润达”）

　6、黑龙江省龙卫临床医学精准检验检测有限公司（以下简称“黑龙江龙卫”）

　7、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司（以下简称“鑫海润邦”）

　8、合肥润达万通医疗科技有限公司（以下简称“合肥润达”）

　9、北京润诺思医疗科技有限公司（以下简称“北京润诺思”）

　10、广东省润达医学诊断技术有限公司（以下简称“广东润达”）

　11、上海润达实业发展有限公司（以下简称“润达实业”）

　12、其他新增全资或控股子公司

　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）公司2017年度预计为公司全资及控股子公司申请总额不超过人民币136,300万元的综合授信提供连带责任保证担保，截止本公告披露日实际为其提供的担保余额总计人民币43,382万元。

　本次担保是否有反担保：控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

　对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　为支持公司全资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，规范公司对外担保行为，公司拟对2017年度为全资及控股子公司向银行等金融机构贷款提供担保事项作出预计，具体如下：

　1、公司为公司全资及控股子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币136,300万元的综合授信提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额，详见下表：

　■

　2、授权公司董事会在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

　3、本次担保事项有效期为自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

　4、2017年3月27日公司第三届董事会第六次会议，全票同意审议通过了《关于公司2017年度担保预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、上海惠中医疗科技有限公司

　公司住所：中国（上海）自由贸易试验区宁桥路999号T15-4幢1、2层

　法定代表人：刘辉

　经营范围：临床检验器械、监测仪及配套试剂、仪器仪表、机电设备及配件的研发及相关领域内的技术服务、技术咨询，医疗器械生产（范围详见许可证），医疗器械经营，化工原料（除危险品）的研发及销售，计算机软硬件及配件、五金交电、办公用品、电子产品、机械设备及配件、仪器仪表、机电设备及配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　截至2015年12月31日，资产总额人民币13,548万元，负债总额人民币7,240万元，其中的银行贷款总额人民币1,500万元和流动负债总额人民币6,684万元，资产净额人民币6,308万元；2015年度实现营业收入人民币5,345万元，净利润人民币1,000万元。（以上数据经审计）

　截至2016年12月31日，资产总额人民币21,593万元，负债总额人民币14,369万元，其中的银行贷款总额人民币2,500万元和流动负债总额人民币13,697万元，资产净额人民币7,225万元；2016年度实现营业收入人民币5,003万元，净利润人民币916万元。（以上数据经审计）

　2、上海康祥卫生器材有限公司

　公司住所：中国（上海）自由贸易试验区向城路58号15A室

　法定代表人：叶柏平

　经营范围：医疗器械（范围详见许可证，凭许可证经营）、电脑及配件、五金机电、办公用品的销售及相关业务的咨询，仪器仪表、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化品）的销售，自有医疗设备租赁（不得从事金融租赁）及相关技术服务，药品类体外诊断试剂的批发（凭许可证经营），实业投资，医疗器械技术领域内的技术服务，从事货物和技术的进出口业务，道路货物运输（除危险品），仓储（除危险品），国内货物运输代理，包装服务，商务咨询，汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　截至2015年12月31日，资产总额人民币12,390万元，负债总额人民币10,378万元，其中的银行贷款总额人民币4,500万元和流动负债总额人民币9,883万元，资产净额人民币2,013万元；2015年度实现营业收入人民币11,868万元，净利润人民币-188万元。（以上数据经审计）

　截至2016年12月31日，资产总额人民币9,454万元，负债总额人民币7,887万元，其中的银行贷款总额人民币5,500万元和流动负债总额人民币7,748万元，资产净额人民币1,567万元；2016年度实现营业收入人民币11,351万元，净利润人民币-446万元。（以上数据经审计）

　3、青岛益信医学科技有限公司

　公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1202-1206室

　法定代表人：刘辉

　经营范围：依据食品药品监管部门核发的《医疗器械经营企业许可证》、卫生部门核发的《卫生许可证》开展经营活动；批发：计算机及配件、办公用品、机电产品，化工产品（不含危险品），仪器仪表，玻璃器械；商务信息咨询（不含商业秘密）；医疗器械技术信息咨询；医疗设备租赁；机械设备（不含特种设备）维修及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　截至2015年12月31日，资产总额人民币29,694万元，负债总额人民币19,809万元，其中的银行贷款总额人民币11,800万元和流动负债总额人民币19,222万元，资产净额人民币9,885万元；2015年度实现营业收入人民币31,246万元，净利润人民币1,736万元。（以上数据经审计）

　截至2016年12月31日，资产总额人民币37,879万元，负债总额人民币21,819万元，其中的银行贷款总额人民币14,378万元和流动负债总额人民币20,235万元，资产净额人民币16,060万元；2016年度实现营业收入人民币41,808万元，净利润人民币2,176万元。（以上数据经审计）

　4、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司

　公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场14号楼明月街236号1607室

　法定代表人：陈政

　经营范围：批发：体外诊断试剂（药品经营许可证有效期至2020年6月14日）；批零兼营：6815注射穿刺器械，6840临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂），6866医用高分子材料及制品 II类6820普通诊察器械，6821 医用电子仪器设备，6826 物理治疗及康复设备，6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂），6841 医用化验和基础设备器具，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6857 消毒和灭菌设备及器具，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具（医疗器械经营许可证有效期限至2020年02月09日）。生物技术开发；计算机软硬件开发及销售；自有设备租赁；销售：日用品、通讯设备、机械设备、化妆品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　截至2015年12月31日，资产总额人民币12,500万元，负债总额人民币9,308万元，其中的银行贷款总额人民币500万元和流动负债总额人民币9,308万元，资产净额人民币3,192万元；2015年度实现营业收入人民币10,359万元，净利润人民币1,010万元。（以上数据经审计）

　截至2016年12月31日，资产总额人民币24,841万元，负债总额人民币15,453万元，其中的银行贷款总额人民币9,024万元和流动负债总额人民币14,823万元，资产净额人民币9,388万元；2016年度实现营业收入人民币17,486万元，净利润人民币1,496万元。（以上数据经审计）

　5、苏州润达汇昌生物科技有限公司

　公司住所：苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦6B单元

　法定代表人：张昕明

　经营范围：从事医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；机械设备维修；一类、二类医疗器械销售、自有设备租赁，化工原料及产品、电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售；医疗器械批发：三类：6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备（不含植入性心脏起搏器），6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（不含人工晶体），6840临床检验分析仪器，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6866医用高分子材料及制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其51%股权。

　截至2015年12月31日，资产总额人民币1,335万元，负债总额人民币965万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币965万元，资产净额人民币371万元；2015年度实现营业收入人民币1,337万元，净利润人民币171万元。（以上数据经审计）

　截至2016年12月31日，资产总额人民币2,700万元，负债总额人民币1,642万元，其中的银行贷款总额人民币400万元和流动负债总额人民币1,642万元，资产净额人民币1,058万元；2016年度实现营业收入人民币3,916万元，净利润人民币688万元。（以上数据经审计）

　6、黑龙江省龙卫临床医学精准检验检测有限公司

　公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场14号楼明月街236号1808室

　法定代表人：贾利鹏

　经营范围：医疗检测技术开发、技术咨询、技术服务、软件开发；医疗器械、电脑及配件、仪器仪表、办公用品、化工原料及产品（不含易燃、易爆、危险品、剧毒品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　与上市公司关系：为公司全资子公司哈尔滨润达的控股子公司，哈尔滨润达持有其70%股权。

　黑龙江龙卫成立于2016年5月，截至2016年12月31日，资产总额人民币1,020万元，负债总额人民币187万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币187万元，资产净额人民币833万元；2016年度实现营业收入人民币381万元，净利润人民币-137万元。（以上数据经审计）。

　7、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司

　公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1209户

　法定代表人：李军

　经营范围：医疗设备及器械租赁；医疗设备、化学试剂（不含药物试剂及危险品）、消毒液（不含危险品）、实验室设备的技术研究及销售；生物技术、医药技术的研究、技术咨询、技术转让；市场调查；批发：办公用品，电子设备，建筑材料，纸制品，木浆，纸浆，钢材、二类医疗器械（依据食药监管部门核发的备案凭证开展经营活动）；依据食药监管部门核发的《医疗器械经营许可证》开展经营活动；经济信息咨询（不含金融、期货、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；医疗器械技术咨询；企业管理咨询；市场信息咨询；商务信息咨询（不含商业秘密）；国内文化艺术交流活动策划；设计、制作、代理、发布国内广告；会务服务；展览展示服务；物流信息咨询；装卸搬运服务（不含港口作业及道路运输）；依据道路运输管理部门核发的《道路运输经营许可证》开展普通货运业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　截至2015年12月31日，资产总额人民币9,285万元，负债总额人民币7,016万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币7,016万元，资产净额人民币2,269万元；2015年度实现营业收入人民币16,211万元，净利润人民币429万元。（以上数据经审计）

　截至2016年12月31日，资产总额人民币22,300万元，负债总额人民币15,848万元，其中的银行贷款总额人民币7,500万元和流动负债总额人民币15,848万元，资产净额人民币6,452万元；2016年度实现营业收入人民币35,713万元，净利润人民币2,363万元。（以上数据经审计）

　8、合肥润达万通医疗科技有限公司

　公司住所：合肥市高新区梦园路9号安徽四星科技有限责任公司研发楼第五层113-118

　法定代表人：杨红

　经营范围：医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修；一、二、三类医疗器械销售（在许可证有效期及核定范围内经营）；体外诊断试剂销售；自有设备租赁；电脑及配件、办公用品、仪器仪表销售及租赁；实业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务）；软硬件的研发、销售及信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其40.01%股权。

　合肥润达成立于2016年4月，截至2016年12月31日，资产总额人民币4,430万元，负债总额人民币322万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币322万元，资产净额人民币4,108万元；2016年度实现营业收入人民币3,455万元，净利润人民币608万元。（以上数据经审计）

　9、北京润诺思医疗科技有限公司

　公司住所：北京市昌平区科技园区超前路37号

　法定代表人：仝文斌

　经营范围：生产医疗器械III类：III-6840体外诊断试剂；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售医疗器械、机械设备、实验室设备、生物试剂（不含危险化学品、药品）、化工产品（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理服务；经济信息咨询（不含中介服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其64.866%股权。

　截至2015年12月31日，资产总额人民币2,216万元，负债总额人民币1,164万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币1,150万元，资产净额人民币1051万元；2015年度实现营业收入人民币546万元，净利润人民币-1,947万元。（以上数据经审计）

　截至2016年12月31日，资产总额人民币3,673万元，负债总额人民币2,401万元，其中的银行贷款总额人民币300万元和流动负债总额人民币2,387万元，资产净额人民币1,272万元；2016年度实现营业收入人民币865万元，净利润人民币-1,679万元。（以上数据经审计）

　10、广东省润达医学诊断技术有限公司

　公司住所：广州市越秀区沿江中路298号中区2705房

　法定代表人：汪浩

　经营范围：专业技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其21%股权。依据该公司的章程约定，公司持有其60%的表决权。

　广东润达成立于2016年10月，截至2016年12月31日，资产总额人民币590万元，负债总额人民币30万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币30万元，资产净额人民币560万元；2016年度实现营业收入人民币0万元，净利润人民币-70万元。（以上数据经审计）

　11、上海润达实业发展有限公司

　公司住所：浦东新区东靖路1831号401-12室

　法定代表人：朱文怡

　经营范围：医疗器械经营、仪器仪表、电脑及配件、办公用品、汽摩配件、五金交电、通讯器械、建筑装潢材料、一般劳防用品、日用百货、服装鞋帽及床上用品、工艺礼品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售、商品信息咨询服务，投资咨询服务（除经纪），医疗器械科学技术专业领域内的技术服务，普通机械设备维修及技术服务，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　截至2015年12月31日，资产总额人民币2,084万元，负债总额人民币15万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币15万元，资产净额人民币2,069万元；2015年度实现营业收入人民币2万元，净利润人民币-33万元。（以上数据经审计）

　截至2016年12月31日，资产总额人民币482万元，负债总额人民币340万元，其中的银行贷款总额人民币300万元和流动负债总额人民币340万元，资产净额人民币143万元；2016年度实现营业收入人民币237万元，净利润人民币-7万元。（以上数据经审计）

　三、担保协议的主要内容

　本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，如获得公司股东大会审议批准，公司董事会将根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。控股子公司其他股东应当提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

　四、独立董事事前认可意见

　公司独立董事发表如下事先认可意见：公司2017年度对全资及控股子公司向银行等金融机构贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力。控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。本次担保预计事项符合有关部门及公司对外担保的相关规定，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。

　五、独立董事意见

　公司独立董事发表如下独立意见：公司对全资及控股子公司贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对全资及控股子公司贷款提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述议案提交公司股东大会审议。

　六、董事会意见

　公司董事会发表如下意见：上述被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保预计事项，同意提交公司股东大会审议，并授权公司董事会在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

　七、保荐机构核查意见

　经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：润达医疗上述担保事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并将提交股东大会审议，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律规及《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东利益。保荐机构对润达医疗本次拟进行的担保事项无异议。

　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为48,925万元，公司对控股子公司提供的担保总额为43,382万元，分别占公司2016年12月31日经审计净资产的23.11%和20.49%，无逾期担保。

　九、备查及上网文件

　1、公司第三届董事会第六次会议决议

　2、独立董事独立意见

　3、独立董事事前认可意见

　4、保荐机构核查意见

　5、被担保人营业执照复印件

　特此公告。

　上海润达医疗科技股份有限公司

　董事会

　2017年3月28日

　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-045

　上海润达医疗科技股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年4月25日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年4月25日10点00分

　召开地点：上海市浦东新区东方路889号红塔大酒店三楼萧邦厅

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年4月25日

　至2017年4月25日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案公司已分别于2017年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　2、特别决议议案：议案11

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4，议案8，议案9，议案10、议案12、议案13、议案14

　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

　应回避表决的关联股东名称：朱文怡、刘辉、上海达恩慧投资有限公司、冯荣、陈政、胡震宁、陆晓艳

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员。

　五、会议登记方法

　（一）登记手续

　1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；

　2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；

　3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

　4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

　5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；

　6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

　（二）登记地点：上海市浦东新区向城路58号15楼D座证券事务部

　（三）登记时间：2017年4月21日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00

　六、其他事项

　（一）股东大会会期半天，出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；

　（二）联系方式

　公司联系地址：上海市浦东新区向城路58号15楼D座证券事务部

　联系电话：021-68406213 传真：021-68406213

　联系人：陆晓艳 邮政编码：200122

　特此公告。

　上海润达医疗科技股份有限公司董事会

　2017年3月29日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　上海润达医疗科技股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月25日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-040

　上海润达医疗科技股份有限公司关于2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金的基本情况

　（一）实际募集资金的数额、资金到位情况

　1、首次公开发行股票募集资金

　根据公司2012年第一次临时股东大会及2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 842号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）23,600,000.00股，每股面值1.00元，发行价格为每股17.00元，募集资金总额为人民币401,200,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币40,144,224.12元后，募集资金净额为人民币361,055,775.88元。上述募集资金已于2015年5月22日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第114134号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　2、非公开发行股票募集资金

　根据公司2016年第一次临时股东大会会议决议、2016年第四次临时股东大会会议决议、第二届董事会第二十七次会议决议、第二届董事会第三十三次会议决议、第二届董事会第三十八次会议决议、第二届董事会第三十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1783号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司以非公开发行方式向自然人刘辉、自然人朱文怡、东营东创投资合伙企业（有限合伙）、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）和国金润达惠员工持股 1 号定向资产管理计划五名特定对象发行人民币普通股（A 股） 39,862,874.00股新股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 28.80 元。根据上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划：“参加对象应在中国证监会核准本次非公开发行后，根据公司付款指示足额缴纳认购资金，未按缴款时间足额缴款的，自动丧失认购员工持股计划未缴足份额的权利”，截至2016年11月10日止，国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划认购股数由原2,330,445.00股调整为2,052,000.00股，故本公司实施上述非公开发行A 股后，实际发行人民币普通股（A股）39,584,429.00股，募集资金总额1,140,031,555.20元，扣除承销保荐费等发行费用人民币31,419,269.66元（含税金额）后，募集资金净额为人民币1,108,612,285.54元，将全部用于补充流动资金。上述募集资金已于2016年11月11日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第115916号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　（二）募集资金使用情况及结余情况

　1、首次公开发行股票募集资金

　（1）截至2016年12月31日募集资金使用及结余情况如下：

　■

　（2）募集资金截至2016年12月31日项目支出明细如下：

　■

　2、非公开发行股票募集资金

　截至2016年12月31日非公开发行募集资金的使用及结余情况如下：

　■

　二、募集资金管理情况

　（一）募集资金的管理

　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》，公司于2015年7月制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

　1、首次公开发行股票募集资金

　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》要求，公司（含公司之子公司）、国金证券已分别与存放募集资金的平安银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海分行（以下简称“开户银行”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国金证券督导期结束后失效。

　2、非公开发行股票募集资金

　公司、国金证券于2016年11月分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、上海农商银行山阳支行、浙商银行股份有限公司上海陆家嘴支行、南京银行股份有限公司上海分行签订了《关于上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，该专户仅用于公司非公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　（二）募集资金专户存储情况

　1、截至2016年12月31日止，本公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

　单位：元

　■

　2、截至2016年12月31日止，本公司非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

　■

　三、首次公开发行股票募集资金2016年度募集资金使用情况

　（一）募集资金使用情况

　截至2016年12月31日，募集资金实际使用情况详见本报告附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　（二）募投项目先期投入及置换情况

　2015年6月11日，经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第五次会议全票通过《关于审议以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币14,317.91万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2015]第114312号）；国金证券股份有限公司就公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查,并出具《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　2015年8月5日，经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第七次会议全票审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金8,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司独立董事和保荐机构就上述事项出具了同意意见。上述资金已于2016年7月1日前足额归还至公司募集资金账户。

　2016年7月8日，本公司第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司独立董事和保荐机构就上述事项出具了同意意见。

　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　截至2016年12月31日，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　（七）节余募集资金使用情况

　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　（八）募集资金使用的其他情况

　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　四、非公开发行股票募集资金2016年度募集资金使用情况

　（一）募集资金使用情况

　截至2016年12月31日，实际使用情况详见本报告附表2《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　（二）募投项目先期投入及置换情况

　非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不存在募投项目先期投入及置换情况。

　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　截至2016年12月31日，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　（七）节余募集资金使用情况

　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　（八）募集资金使用的其他情况

　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　五、变更募投项目的资金使用情况

　公司不存在变更募投项目情况。

　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

　八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　国金证券股份有限公司认为，上海润达医疗科技股份有限公司2016年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

　九、备查文件

　1、公司第三届董事会第六次会议决议

　2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

　3、国金证券股份有限公司出具的《上海润达医疗科技股份有限公司2016年度募集资金存放和使用的核查意见》

　特此公告。

　上海润达医疗科技股份有限公司

　董事会

　2017年3月28日

　附表1：

　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司 2016年度 单位：万元

　■

　注1：综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目的项目建设内容为服务网络建设、增加产品投放、物流中心建设、信息化管理系统，项目建设期为3年，计划投入金额为25,829.48万元，截至2016年12月31日，实际募集资金投资金额为24,135.99万元，项目资金投入进度为93.44%，其中：服务网络建设项目和物流中心建设项目尚未投入募集资金；增加产品投放项目开始陆续采购仪器用于扩充产品投放，采购试剂用于销售；信息化管理系统项目也已陆续进行投资，目前本公司与主要子公司已完成SAP系统的上线。本项目在达产后可实现销售收入39,291.50万元，税后净利润4,435.41万元，目前尚未达产，2016年的项目销售收入为25,667.44万元。

　注2：自有体外诊断产品扩产项目系拟在自有土地上新建厂房，通过优化生产流程和设备更新，扩建公司体外诊断仪器和试剂生产项目，项目建设期为1.5年，项目资金主要用于投资土建工程和生产设备，计划投入金额为7,946.27万元。截至2016年12月31日，实际募集资金投资金额为6,026.60万元，项目资金投入进度为75.84%，该项目坐落于金山区山阳镇，已于2014年9月开始建造，募集资金相关支出主要为厂房建设、装修支出及少部分设备采购支出，截至2016年12月31日，厂房已竣工，尚在装修中，尚未投入生产使用。本项目在达产后可实现年均销售收入18,117.08万元，年均净利润4,166.88万元，目前尚未达产。

　注3：研发实验室建设项目的研究项目主要包括MQ-5000高压液相糖化血红蛋白（包括地中海贫血）检测分析仪及配套试剂、MB-3200和MB-4000血气分析仪及配套电极和试剂、生化试剂等，项目建设期为2年，项目资金主要用于投资土建工程和研发设备，计划投入金额为2,335.94万元。截至2016年12月31日，实际募集资金投资金额为1,755.14万元，项目资金投入进度为75.14%，该项目坐落于金山区山阳镇，已于2014年9月开始建造，募集资金相关支出主要为研发实验室建设、装修支出及少部分设备采购支出，截至2016年12月31日，研发实验室已竣工，部分楼层尚在装修中，尚未投入研发使用。

　附表2：

　非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司 2016年度 单位：万元

　■

　注：本次非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不存在投资项目预定可使用状态、预计实现效益。

　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-041

　上海润达医疗科技股份有限公司

　关于调整独立董事津贴的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2017年3月27日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，具体内容公告如下：

　公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟定2017年度独立董事津贴标准为每人每年人民币8万元（税前）。本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。本议案尚需进一步提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　上海润达医疗科技股份有限公司

　董事会

　2017年3月28日

　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-042

　上海润达医疗科技股份有限公司

　关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2017年3月27日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，具体内容如下：

　因公司业务发展需要，公司拟将公司住所变更为：上海市金山区卫昌路1018号1号楼201室。

　根据上述公司住所的变更情况，对《公司章程》相应条款进行如下修订，同时提请股东大会授权公司董事会办理修订《公司章程》及相关的工商变更登记手续。

　■

　修订后的《公司章程》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站。

　特此公告。

　上海润达医疗科技股份有限公司

　董事会

　2017年3月28日

　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-043

　上海润达医疗科技股份有限公司

　非公开发行公司债券预案公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

　为拓宽公司融资渠道、优化融资结构，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，拟面向合格机构投资者非公开发行公司债券。公司董事会已将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件中关于非公开发行公司债券的有关规定逐项对照，董事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行公司债券的规定，具备面向合格机构投资者非公开发行公司债券的资格和条件。

　二、本次发行概况

　（一）发行规模

　本次非公开发行的公司债券规模不超过人民币15亿元（含15亿元），具体的发行规模拟提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

　（二）发行方式

　本次发行的公司债券拟采用面向合格机构投资者非公开方式发行，本次债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式拟提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

　（三）票面金额及发行价格

　本次非公开发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。

　（四）发行对象及向本公司股东配售的安排

　本次非公开发行公司债券的发行对象为符合认购非公开发行公司债券的合格机构投资者。本次非公开发行公司债券不向本公司股东配售。

　（五）债券品种及债券期限

　本次非公开发行公司债券的期限为不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模拟提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

　（六）债券利率及还本付息

　本次非公开发行的公司债券票面利率及其还本付息方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

　（七）担保安排

　本次非公开发行公司债券的担保（包括是否提供担保及具体担保方式）提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　（八）承销方式

　本次发行的公司债券由主承销商及/或其组织的承销团以代销的方式承销。

　（九）赎回或回售条款

　本次非公开发行公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　（十）募集资金用途

　本次非公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途及规模拟提请股东大会授权董事会根据公司资金需求在前述范围内确定。

　（十一）债券的挂牌转让

　本次公司债券发行完毕后，在满足挂牌转让条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所挂牌转让。在相关法律法规允许且经监管部门批准的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所挂牌转让。

　（十二）本次非公开发行债券决议的有效期

　本次非公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

　（十三）偿债保障措施

　为充分保障债券持有人的权益，在本次非公开发行公司债券存续期间，如公司预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，提请股东大会授权董事会作出决议采取如下保障措施：

　（1）不向股东分配利润；

　（2）暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　（4）主要责任人不得调离。