一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　以2016年12月31日公司股份总数24509万股为基数，按每10股派送现金0.30元(含税)向全体股东分配红利，共分配7,352,700.00元，剩余的未分配利润203,683,981.30 元，结转公司以后年度分配。

　公司本次不进行资本公积金转增股本。

　以上预案需经公司股东大会审议批准。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　主要业务：本公司属金属制品行业，是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。主营直径

　范围φ0.15mm-9.0mm各种用途的钢丝、φ0.6mm-205mm各种结构的钢绳产品、预应力钢绞线及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务、高科技产品的研制、开发与技术服务。

　经营模式：设计+生产+销售。

　设计：根据客户提出的产品使用特性和特殊要求进行个性化服务，公司技术人员首先了解产品使用工况，确定产品技术参数，进行产品结构设计，制订生产工艺，专家评审确认，最后交付生产；

　生产：公司主要按以销定产模式组织生产；

　销售：公司以遍布全国21个省市的销售分公司直销为主，并以中间商为辅的方式销售公司产品。公司地处西部贵州，运用这种营销模式能更贴近市场，更全面的捕捉市场信息，更方便快捷的为客户服务，补公司地理位置不足的短板。

　行业情况：本公司属金属制品行业，是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。

　钢丝绳是能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等行业、部门必不可少的部件或材料，迄今为止，国内外都未找到一种更理想的产品来全面或在一个领域内替代钢丝绳所担负的工作。但钢丝绳行业集中度较低，是一个完全竞争的行业，主要表现在：其一随着外资企业入驻中国，国际许多钢丝绳企业在中国低成本拓展市场，加速了国内生产工艺技术的提高，行业竞争格局已由低端向高端转移，使得同行业差距缩小，同质化竞争加剧。就是在这样的环境中，仍有部分产品诸如锻打类钢丝绳、巨型电铲用钢丝绳、特大型矿山竖井磨擦提升用钢丝绳，大型露天煤矿、海洋石油钻采、港口装卸、FPSO用钢缆、大型起重浮吊船、悬挖钻机、基础打桩机械、高速电梯等用钢丝绳需要大量进口，国内产品性价比有待于进一步提高；其二国内产能快速提升，在产能增速超过需求增长的压力下，价格竞争日趋激烈，特别是海工用绳、异型三角股钢丝绳、港口用钢丝绳成为钢丝绳企业竞相发展的热点，可能引起更大的产能过剩：其三环保节能要求和新的行业制度、政策的颁布和实施，已成为企业发展中必须考虑的重要因素；其四国内外市场需求萎缩，导致量价齐跌，应收账款增加，但原辅材料价格上涨幅度较大，使得利润空间进一步缩小，库存上升。

　汽车悬架弹簧钢丝、特殊用途钢丝、多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线等国内产品市场占有率不高，有较大的发展空间。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　5 公司债券情况

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　报告期内，公司实现营业收入1,410,881,667.07元，比去年同期下降5.84%，实现净利润21,035,246.75元， 比去年同期增加14.59 %。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　□适用 √不适用

　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2017-007

　贵州钢绳股份有限公司第六届董事会

　第四次会议决议公告

　?本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵州钢绳股份有限公司第六届董事会第四次会议于2017年3月28日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行，会议通知于2017年3月18日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

　会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

　1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2016年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。

　2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2016年度总经理工作报告。

　3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2016年度利润分配预案，并提请股东大会审议。

　经天健会计师事务所审计，2016年，公司实现净利润21,035,246.75元，根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金2,103,524.68元，剩余的可分配利润18,931,722.07元。加上以前年度未分配利润192,104,959.23元，2016年度可供股东分配利润共计211,036,681.30元。

　基于公司生产规模的不断扩大，对流动资金的需求量不断增加，公司整体搬迁也有较大的资金需求，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案：

　以2016年12月31日公司股份总数24509万股为基数，按每10股派送现金0.30元(含税)向全体股东分配红利，共分配7,352,700.00元，剩余的未分配利润203,683,981.30 元，结转公司以后年度分配。

　公司本次不进行资本公积金转增股本。

　4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2016年计提各项准备及损失核销的议案。

　截止2016年12月31日，公司累计计提坏帐准备2,754.29万元。其中：2016年度增加234.99万元。

　累计计提存货跌价准备370.13万元。其中2016年度增加257.60万元。

　对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查，依据规定不提取准备金。除此之外，其他几项准备公司目前不涉及。

　5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2016年度财务决算报告,并提请股东大会审议。

　6、关联董事黄忠渠先生、赵跃先生、王小刚先生、宋江岭先生、张建平先生、梁鹏先生回避表决，其他董事以三票同意，零票反对，零票弃权，逐项审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案，并提请股东大会审议。详见公司日常关联交易公告。

　公司因生产经营需要，2017年，公司将按现有协议内容继续执行与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订的《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《综合服务协议》、《房屋及设备租赁协议》、《资产租赁协议》、《钢绞线产品购销协议》、《PC产品委托加工合同》。

　公司继续执行与贵州钢绳（集团）有限责任公司的全资子公司遵义市贵绳房地产开发有限责任公司签订的《国有土地使用权租赁协议》。

　7、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2016年度报告及年度报告摘要，并提请股东大会审议。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了独立董事履职报告，并提请股东大会审议。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了审计委员会履职报告。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了内部控制评价报告。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　11、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了2016年公司内部控制审计报告。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　12、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司履行社会责任的报告。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　13、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议批准。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　14、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　15、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，并提请股东大会审议批准。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　16、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2016年年度股东大会的议案。

　贵州钢绳股份有限公司

　二0一七年三月二十八日

　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2017-008

　贵州钢绳股份有限公司

　第六届监事会第四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵州钢绳股份有限公司第六届监事会第四次会议于2017年3月28日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于2017年3月18日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席姚正强先生主持，应出席监事五人，实出席监事五人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

　1、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2016年度监事会工作报告，并提请股东大会审议。

　2、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2016年度利润分配预案。

　3、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2016年计提各项准备及损失核销的议案。

　4、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2016年度财务决算报告。

　5、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案。

　公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

　6、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2016年度报告及年度报告摘要

　公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

　7、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了内部控制评价报告。

　本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构,认真审阅了公司《关于内部控制评价报告》。

　本公司监事会认为：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性，真实体现了公司内部控制制度的建立和执行情况，截止2016年12月31日，本公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节，并得到有效实施。贵州钢绳股份有限公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》和上海证券交易所制定的《上市公司内部控制指引》标准建立的与财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。财务报表相关的内部控制于2016年12 月31 日在所有重大方面是有效的。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

　8、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议批准。

　9、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

　贵州钢绳股份有限公司

　2017年3月28日

　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2017-012

　贵州钢绳股份有限公司

　关于修订《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2017年3月28日召开了第六届董事会第四次会议。公司根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

　一、新增条款

　1、在原章程第一章第二条后新增第三条：

　第三条 公司根据《党章》规定，设立党委，公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

　2、在原章程第七章后新增第八章“党委”

　第一百五十条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党贵州钢绳股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)。公司党委设党委书记1名，其他党委成员若干名。公司党委书记、董事长原则上由一人担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

　第一百五十一条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责：

　（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。

　（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

　（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

　（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。

　公司对章程作出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。

　二、修改条款

　《公司章程》修订对照表

　■

　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　特此公告。

　贵州钢绳股份有限公司董事会

　2017年3月28日

　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2017-009

　贵州钢绳股份有限公司日常关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　需要提交股东大会审议。

　日常关联交易对上市公司的影响：公司需要执行的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，不存在对关联方的较大依赖。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　1． 董事会表决情况和关联董事回避情况

　公司第六届董事会第四次会议审议通过了以下日常关联交易，决定将以下关联交易提交股东大会表决。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序。

　2． 独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

　公司的独立董事余传利先生、宋蓉女士、刘桥先生发表如下独立意见：

　作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关规定，我们核查了公司有关资料，认为公司的日常关联交易为公司生产经营所必须，同意继续执行已签订的关联交易协议，同意将日常关联交易协议提请股东大会审议，并发表如下独立意见：

　（1）公司需要执行的日常关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

　（2）上述关联交易有利于公司合理调配资源，对公司稳定和扩大市场有积极意义。

　3、以下日常关联交易尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

　（二）上年日常关联交易的预计和执行情况

　■

　（三）预计2017年日常关联交易的基本情况

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）贵州钢绳（集团）有限责任公司

　1、基本情况：

　贵州钢绳（集团）有限责任公司

　法定代表人：黄忠渠

　注册资本：49,544万元

　注册地址：遵义市桃溪路47号

　主营业务：钢丝、钢丝绳、混凝土用钢材（钢丝、钢棒和钢绞线）、钢锭、钢坯、线材、小型钢材、机械设备制造、铁丝、钢球、元钉、氧气、钢丝、钢丝绳及相关技术的出口、钢丝、钢丝绳生产科研所需的原辅材料、机械、仪器仪表、零配件的进口、废旧钢铁收购、对外来样加工、来件加工、来件装配进料加工及补偿贸易业务、建筑机电安装工程、花圃、索具加工、化工产品（不含化学危险品）、货物运输。

　2．与上市公司的关联关系：

　贵州钢绳（集团）有限责任公司(以下简称集团公司)持有本公司23.45%的股份，是本公司的控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形。

　3．履约能力分析：根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析，不会出现坏账的可能性。

　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

　预计与集团公司进行的各类日常关联交易总金额为6650万元。

　（二）遵义市贵绳房地产开发有限责任公司

　1、基本情况：

　遵义市贵绳房地产开发有限责任公司

　法定代表人：黄忠渠

　注册资本：2,000万元

　注册地址：遵义市桃溪路47号

　主营业务：房地产综合开发及商品房销售、物业管理、仓储、物流、园林绿化。

　2．与上市公司的关联关系：

　遵义市贵绳房地产开发有限责任公司(以下简称房开公司)是本公司控股股东集团公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形。

　3．履约能力分析：根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析，不会出现坏账的可能性。

　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

　预计与房开公司进行的各类日常关联交易总金额为280万元。

　三、关联交易主要内容和定价政策

　（一）关联交易定价原则：

　以当期销售给市场第三方的平均价格为基础，扣除相应的销售费用及运输费用后作为结算价格；或者以销售给市场上第三方的平均价格为基础，向关联方提出报价，如关联方接受该报价，则该价格作为双方结算价；或者以当期市场平均价格作为双方结算依据。

　以上定价方式都在协议中约定。

　（二）关联交易签署情况

　1、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司综合服务协议》

　（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

　该协议经公司2012年12月3日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过。

　协议的主要内容为：集团公司向本公司提供一般性综合服务、生产经营辅助服务；本公司向集团公司提供水、电、汽。

　（2）交易价格：本公司向集团公司提供的电按贵州省电力局转供电价执行。其他有市场价格的，以当期市场平均价格作为双方结算依据，没有市场价格的，以实际成本加上不超过5%利润作为结算价格。

　（3）付款安排和结算方式：上述产品每月结算一次。

　（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

　（5）协议有效期：协议有效期二年，本协议有效期限届满时或展期后的期限届满时，将自动逐年续展。

　2017年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。

　2、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁补充协议》、

　（1）协议的签署情况和协议主要内容：

　该协议经公司2000年9月28日召开首届股东大会审议通过。

　协议的主要内容为：本公司向集团公司租赁厂房。

　（2）交易价格：本公司以每年18.04元/㎡的租赁价格向集团公司租赁厂房。

　（3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。

　（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

　（5）协议有效期：协议有效期十五年。

　2017年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。

　3、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房及设备租赁协议》

　（1）协议的签署情况和协议主要内容：

　该协议经公司2008年9月2日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。

　（2）交易价格：本公司以每年134万元的租赁价格向集团公司租赁厂房及设备。

　（3）付款安排和结算方式：每年支付一次，于每年的第一个月的前五日内支付租金，以现金支付。

　（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

　（5）协议有效期：协议有效期十年。

　2017年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。

　4、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司资产租赁协议》

　（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

　该协议经公司2012年8月27日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。

　协议的主要内容为：本公司向集团公司租赁厂房、办公用房、库房、生产辅助用房、水池、起重设备、电力变压器及配套设备、储油池罐。

　（2）交易价格：双方根据公平、公正、互利的原则，按租赁物现状结合市场价等因素，同意按以下计价方式确定每项资产租金：

　1）厂房按每平方米每年120元计算；

　2）办公用房按每平方米每年100元计算；

　3）库房按每平方米每年50元计算；

　4）生产辅助用房按每平方米每年50元计算；

　5）水池、储油池按每平方米每50元计算；

　6）起重设备、变压器及配套设备年租金按设备原值*年折旧率*1.1计算。

　（3）付款安排和结算方式：双方每月底核定在用的租赁资产，按本协议第二条规定的租金标准计算当月的租金总额。使用期限不足一个月的，按所用天数占当月比例计算。本公司应于每月20号前向集团公司支付前月租金。

　（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

　（5）租赁期限：本协议项下资产租赁期从集团公司向本公司实际交付转让资产之日起算；本公司有权按其搬迁需求随时停止租赁本协议项下的部分或全部资产。各单项资产从本公司停止租赁之日起，甲方不再收取租赁费。

　2017年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。

　5、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司钢绞线产品购销协议》

　（1）协议的签署情况和协议主要内容：

　该协议经公司2012年12月3日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过。

　（2）交易价格：本公司向集团公司销售的钢绞线产品价格与原集团公司和用户签订的供货协议确定的价格一致。产品包装、运输、存储条件及费用约定与原协议一致。

　（3）付款安排和结算方式：双方每月底前结算上一月所发生的购销货款，结算后20个工作日内集团公司向本公司支付价款。支付方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付。

　（4）生效条件和日期：本协议须经乙方股东大会批准后生效。

　（5）协议有效期：协议有效期三年。

　应用户要求,使之前签订的产品合同履行时间后移。2017年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行，直到合同履行完毕止。

　6、《贵州钢绳股份有限公司与遵义市贵绳房地产开发有限责任公司国有土地使用权租赁协议》

　（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

　该协议经本公司2013年年度股东大会审议通过。

　协议的主要内容为：房开公司同意将本公司与集团公司原签订的《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁合同（合金钢丝项目）》两份协议中所涉共计面积为155755.04平方米的土地，继续出租给本公司使用。房开公司依据上述协议中所约定的内容，依法对本公司享有权利并承担义务；本公司作为承租人依据上述两份协议所约定的内容，向房开公司履行合同义务，并享有权利；本公司有权根据自身整体搬迁的进度和需求，随时停止租赁本协议项下的部分或全部土地使用权，并将该部分土地交回房开公司，由房开公司进行开发建设。对本公司停止使用的该部分土地，房开公司从本公司停止使用之日起，不再向本公司收取租赁费。

　（2）交易价格：按本公司与集团公司原签订的《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁合同（合金钢丝项目）》执行，因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的，须经双方同意。

　（3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。

　（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

　（5）协议有效期：自本协议签订之日起，至本公司全部搬迁进工业园区之日止，

　但不超过二十年。

　2017年，公司与房开公司继续依据《国有土地使用权租赁协议》，继续按《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁合同（合金钢丝项目）》中相关约定执行土地租赁，直至公司完成整体搬迁。

　6.1《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地使用权租赁协议》

　（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

　该协议经公司2000年9月28日召开首届股东大会审议通过。

　（2）交易价格：本公司以每年6.31元/㎡的租赁价格向集团公司租赁国有土地使用权，因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的，须经双方同意。

　（3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。

　（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

　（5）协议有效期：协议有效期十五年。

　6.2《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地租赁合同（合金钢丝项目）》

　（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

　该合同经公司2008年9月2日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。

　（2）交易价格：本公司以每年72元/㎡的租赁价格向集团公司租赁国有土地使用权，因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的，须经双方同意。

　（3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。

　（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

　（5）协议有效期：协议有效期十年。

　7、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司PC产品委托加工合同》

　（1）有关合同的签署情况和合同主要内容：

　集团公司出售其与金属制品业务相关资产后，不再具有生产金属制品的能力。为顺应市场客户要求，2015年年度股东大会审议通过了《PC产品委托加工合同》。

　合同的主要内容为：

　（1）加工内容及定价：甲方委托乙方为其加工PC系列产品，加工数量、方式、标准、质量要求由甲方提供，以当期市场平均价格作为双方结算依据。

　（2）集团公司向本公司提供加工PC产品所需的主料；

　（3）付款方式：于每次本公司交货后的次月付清委托加工货款，付款方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付

　（4）生效条件和日期：本合同须经本公司股东大会批准后生效。

　（5）协议有效期：合同有效期限为三年，自本合同生效之日起算起。

　2017年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　本公司接受集团公司提供的劳务，主要为消防、治安、绿化、市政设施等后勤服务和职业培训。预计此关联交易将持续进行。

　本公司以集团公司原签订的供货合同相同的价格出售钢绞线产品给集团公司，是为了集团公司继续履行集团公司在未出售金属制品类设备之前，曾通过投标方式签署过若干重大建设项目钢绞线供应协议且目前尚未履行完毕的合同。此关联交易将至集团公司履行完原供货合。

　本公司向集团公司租赁房屋、设备，是为满足现有生产经营需要，预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。

　本公司向集团公司的办公及生活区域提供水、电、汽。预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。

　本公司向房开公司租赁土地，是为满足现有生产经营需要，预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。

　本公司拟向集团公司提供委托加工PC产品，是顺应市场客户要求。

　为维护公司及非关联方利益，针对以上关联交易，公司与关联方签订了关联交易协议或经股东大会审议批准后签订关联交易协议，关联交易价格公允、合理，不存在损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会造成影响。

　公司法人治理结构完善，在资产、人员、财务、机构、业务方面做到了与控股股东及其子公司的独立，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　五、其他相关说明

　备查文件目录：

　1、公司2008年第一次临时股东大会会议决议、2012年第三次、第四次临时股东大会决议、2013年年度股东大会决议、2014年年度股东大会决议、2015年年度股东大会决议。

　2、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司综合服务协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司国有土地作用权租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁补充协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地租赁合同（合金钢丝项目）》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房及设备租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司资产租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司钢绞线产品购销协议》、《贵州钢绳股份有限公司与遵义市贵绳房地产开发有限责任公司国有土地使用权租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司PC产品委托加工合同》。

　3、独立董事独立意见。

　4、董事会决议。

　5、监事会决议。

　贵州钢绳股份有限公司

　二0一七年三月二十八日

　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2017-010

　贵州钢绳股份有限公司关于2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。

　截止2016年12月31日，募集资金专户余额为42,137,214.03 元（包含利息收入）。

　二、募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了贵州钢绳股份有限公司《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》并严格执行。

　2013年12 月31日，公司（甲方）和保荐机构海通证券股份有限公司（丙方）与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　截止2016年12月31日，募集资金专户存储情况具体如下：

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　1、 募集资金使用情况对照表（见附表1）。

　公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）完成后将形成55万吨产能，产品及原料进出量将在100万吨以上。因此，铁路发运货场是整体搬迁项目投产后必需的配套设施。

　由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而影响到本公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）的建设。

　公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，目前，公司已取得项目用地1112亩土地使用权证，剩余土地的相关手续正在办理中，公司已取得项目建设所需的各种行政许可批复，完成项目建设初步设计及初勘、详勘。

　公司聘请的专业机构出具初步设计从经济分析与评价方面确认了该项目的可行性。

　公司现正按有关规定进行与该项目场地平整工程施工相关的工作。

　2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　2016年10月28日，公司第六届董事会第三次会议会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

　随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币1.5亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。

　截止2016年12月31日，公司已用1.4亿元闲置募集资金临时补充流动资金。

　3、对闲置募集资金进行现金管理情况

　2016年3月24日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2016年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2016-010号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 》。

　单位：万元

　■

　四、变更募投项目的资金使用情况

　公司此次非公开发行股票募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。

　特此公告。

　贵州钢绳股份有限公司董事会

　2017年3月28日

　附件1：募集资金使用情况对照表

　单位：人民币万元

　■

　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2017-011

　贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元，现将相关事项公告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》，公司已将上述募集资金全部存放于经董事会审议批准的募集资金专户。

　截止2016年12月31日，该募集资金专户余额为42,137,214.03 元（包含利息收入）。

　二、募集资金的实际使用情况

　1、公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划：

　单位：万元

　■

　实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。

　截止2016年12月31日，该项目已累计投入8,140.80万元，全部为自有资金投入。

　2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　2015年11月19日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司董事会审议通过该议案后，公司在不影响募集资金项目建设的条件下，使用1.5亿阶段性闲置的募集资金，暂时补充流动资金。这部份资金的使用按《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》等相关要求，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且使用期限不超过12月。

　2016年10月9日，公司已将该资金归还存入募集资金专户（详见公司2016-035公告），并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

　2016年10月28日，公司第六届董事会第三次会议会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

　随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币1.5亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。

　截止2016年12月31日，公司已用1.4亿元闲置募集资金临时补充流动资金。

　三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　为提高募集资金使用效率，继公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之后，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元。详见公司2016-010号《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　根据上述授权，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　单位：万元

　■

　考虑到上述进行现金管理的募集资金到期后仍可能存在暂时闲置，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

　具体情况如下：

　1、投资目的

　提高闲置募集资金的使用效率，增加收益，减少财务费用。

　2、投资额度

　公司可使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置的本次募集资金投资购买保本型结构性存款或保本型理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

　3、投资范围及安全性

　公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关要求，规范使用该部分资金。

　投资产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

　主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型结构性存款或保本型理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为。 投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将在2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

　4、投资期限

　本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

　5、实施方式

　在额度范围和有效期内，公司董事会授权经理层对购买保本型结构性存款或保本型理财产品行使决策权，具体投资活动由财务部负责组织实施。

　6、投资风险及风险控制措施

　尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 针对投资风险，拟采取措施如下：

　（1）严格遵守审慎投资原则。投资期限不超过12个月，产品以低风险、高流动的保本型结构性存款或保本型理财产品为主。

　（2）及时跟踪产品投向、评估投资风险。公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　（3）加强资金内部审计和监管。公司内部审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和审计。

　（4）完善外部监督机制。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　1、独立董事意见：

　公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型理财产品，有利于增加募集资金的收益，未改变募集资金投资计划，也未改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。公司已制订相关制度，建立了风险控制程序和措施。本项投资符合相关法律法规与规则的规定，其决策程序合法、有效。

　同意公司使用最高额度不超过3亿元的闲置募集资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

　2、监事会意见：

　公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金购买低风险的保本型结构性存款或保本型理财产品，可以提高公司募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，也符合募集资金管理规定。

　同意公司使用最高额度不超过3亿元的闲置募集资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

　3、保荐机构意见：

　经核查，保荐机构认为：

　1、贵绳股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序；

　2、贵绳股份使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

　综上，保荐机构对本次贵绳股份继续使用总额不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　五、备查文件

　1、公司第六届董事会第四次会议决议；

　2、公司第六届监事会第四次会议决议；

　3、独立董事意见；

　4、海通证券股份有限公司关于贵州钢绳股份有限公司对部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　特此公告。

　贵州钢绳股份有限公司董事会

　2017年3月28日

　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2017-013

　贵州钢绳股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年4月28日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年4月28日10点30 分

　召开地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年4月28日

　至2017年4月28日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经在公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，详见本公司于2017年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。有关股东大会会议资料将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　2、 特别决议议案：9

　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、9

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

　应回避表决的关联股东名称：贵州钢绳（集团）有限责任公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　(1) 法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

　(2) 个人股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记。

　(3) 登记方式：股东可现场登记，也可以通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　(4) 登记时间：2017年4月26日，上午8：30-12：00，下午2：00-5：00

　(5) 会议登记地：贵州省遵义市桃溪路47号——贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公室。

　(6) 邮编：563000

　六、 其他事项

　联系人：曹磊杨期屏

　联系电话：0851-28419570、28419247

　传真电话：0851-28419570

　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　特此公告。

　贵州钢绳股份有限公司董事会

　2017年3月28日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　贵州钢绳股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月28日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。