一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 本公司全体董事出席董事会会议。

　4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　按照母公司国内会计报告净利润提取10%的法定公积金411,366千元；建议2016年度派发股息每股0.136元（以总股本9,862,976,653股为基数），总额合计人民币1,341,365千元。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　本公司是中国最大型的综合性能源公司之一，其主要业务为建设、经营发电厂，包括大型高效的燃煤燃气发电机组及多项可再生能源项目。本公司发电资产遍布全国十四个省、市、自治区，地理位置优越，主要处于电力负荷中心或煤矿区域附近。截至本报告日，本公司已投入运行的控股发电厂共计61家，控股装机容量为48,139.7兆瓦，其中燃煤及燃气发电控股装机容量共计42,966.5兆瓦，水电、风电、太阳能发电等可再生能源发电控股装机容量共计5,173.2兆瓦。

　报告期内，本公司的主要业务仍然是向本公司发电资产所在的区域销售电力产品和热力产品，以满足当地社会和经济发展的需求，其中销售电力产品收入占本公司主营业务收入的约92.56%。本公司火力发电机组约占本公司控股装机容量的90%，其他发电机组包括水力发电、风力发电和太阳能发电等。

　2016年中国电力市场供需相对宽松。截至2016年底，全国的发电装机容量约为16.46亿千瓦，同比增长8.2%。其中，火力发电的装机容量约为10.54亿千瓦，同比增长约5.3%，占全部装机容量的约64%；水力发电的装机容量约为3.32亿千瓦，同比增长3.9%，占全部装机容量的约20%。全国6,000千瓦及以上电厂发电设备利用小时为3,785小时，同比降低203小时，其中，火电的利用小时为4,165小时，同比下降199小时。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：千元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：千元币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用√不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用□不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用□不适用

　■

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　报告期内，本公司实现营业总收入人民币633.46亿元，比上年同期减少约10.80%；营业成本为人民币490.34亿元，比上年同期增长约3.86%；归属于母公司股东的净利润为人民币33.44亿元，比上年同期下降约56.53%；基本每股收益为人民币0.339元。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用√不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用√不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　于2016年内，本公司通过新设立而增加的主要子公司有：

　■

　另外，四川华电电力投资有限公司（“四川电力投资”）系本公司之原子公司四川活兴投资有限责任公司(“四川活兴”)于本年通过吸收合并本公司之原子公司四川协兴投资有限责任公司(“四川协兴”)成立的新公司。通过该吸收合并，本公司原通过四川活兴和四川协兴间接控股的水洛河公司成为四川电力投资的子公司。

　华电朔州热电有限公司已于2016年度注销。

　证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2017-005

　华电国际电力股份有限公司

　第七届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第二十二次会议（“本次会议”）于2017年3月27日至28日，在北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开，本次会议通知已于2017年3月13日以电子邮件形式发出。本公司董事长赵建国先生主持了本次会议，本公司11名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席李晓鹏先生，监事彭兴宇先生、袁亚男女士、魏爱云女士，独立监事查剑秋先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：

　一、 审议并批准《总经理工作报告》。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　二、 审议并批准《公司发展报告》。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　三、 审议并批准《关于计提资产减值准备的议案》。该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函；并已经本公司董事会审计委员会同意。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　四、 审议并通过本公司2016年度财务报告，同意将本公司年度财务报告提请股东大会批准。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　五、 五、审议并通过本公司2016年度利润分配预案。即同意：

　经德勤?关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日的会计年度，按照中国企业会计准则和国际财务报告准则计算，本公司归属于上市公司股东的净利润分别为人民币3,344,443千元和3,127,799千元。建议2016年度利润分配方案如下：

　1.按照母公司国内会计报告净利润提取10%的法定公积金411,366千元；

　2.2016年度派发股息每股0.136元（含税）（以总股本9,862,976,653股为基数），总额合计人民币1,341,365千元（含税）。

　该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函，并获得本公司董事会审计委员会同意。

　同意将此议案提请交公司股东大会批准。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　六、审议并通过《董事会报告书》，同意将此议案提请本公司股东大会批准。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　七、审议并批准《2016年度公司内部控制的评价报告》，授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　八、审议并批准本公司《2016年度企业社会责任报告》，授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　九、审议并批准本公司《2016年度企业管治报告》，授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　十、审议并批准关于管理层声明书的议案。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　十一、审议并批准公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的2016年度业绩公告及年度报告，并授权董事会秘书根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定酌情修改并及时发布。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　十二、审议并批准公司按照《上海证券交易所股票上市规则》编制的2016年度报告及其摘要，并授权董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定酌情修改并及时发布。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　十三、审议并批准本公司按照香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》编制的2016年度《环境、社会及管治（ESG）报告》，并授权董事会秘书根据《环境、社会及管治报告指引》的有关规定酌情修改并及时发布。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　十四、审议并批准关于公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　十五、审议并批准关于确认公司持续性关联交易执行情况的议案。

　在审议本议案时，关联董事回避表决。经董事会确认，2016年度公司与中国华电集团公司及其子公司、山东省国际信托有限公司、兖州煤业股份有限公司、淮南矿业（集团）有限责任公司和陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司的持续性关联交易，均按照相关的关联交易协议条款履行，各项关联交易均未超出相关协议约定的最高限额。

　该议案经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的意见函。该议案已获本公司董事会审计委员会审议通过。

　关于本公司与中国华电集团公司及其子公司持续性关联交易议案的表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

　关于本公司与山东省国际信托有限公司持续性关联交易的议案的表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

　关于本公司与兖州煤业股份有限公司持续性关联交易的议案的表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

　关于本公司与淮南矿业（集团）有限责任公司持续性关联交易的议案的表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

　关于本公司与陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司持续性关联交易的议案的表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

　十六、同意聘用德勤?关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度国际和境内审计师；同意聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度内控审计师，同意将上述议案提请公司股东大会批准，并提请股东大会授权董事会在不超过人民币1,095万元的范围内决定其酬金。

　该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函，该议案已获本公司董事会审计委员会同意。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　十七、审议并通过关于2016年度独立董事述职报告的议案，同意将此议案提请公司股东大会批准。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　十八、审议并通过《关于确认2016年度董事及监事薪酬方案的议案》，同意将上述议案提请公司股东大会批准。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　十九、审议并通过关于公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使“一般性授权”的议案。同意：

　（一）在依照下列条件的前提下，提请本公司股东大会授予董事会于有关期间（定义见下文）无条件及一般权力，单独或同时配发、发行及处理本公司新增内资股及/或境外上市外资股（以下简称“H股”），以及就该等事项订立或授予发售建议、协议或购买权：

　（1）除董事会可于有关期间内订立或授予发售建议、协议或购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在有关期间结束后进行或行使外，该授权不得超过有关期间；

　（2）董事会批准发行、配发或有条件或无条件同意单独或同时配发、发行的内资股及/或H股，并且拟发行的内资股及/或H股的股份数量各自不得超过该类已发行在外股份的20%；及

　（3）董事会仅在符合（不时修订的）中国公司法及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》或任何其它政府或监管机构的所有适用法例、法规及规例，及在获得中国证监会及/或其它有关的中国政府机关批准的情况下方可行使上述权力。

　(二)就本议案而言：

　“有关期间”指本议案获通过之日起至下列三者中最早日期止的期间：

　（1）本公司下届年度股东大会结束时；

　（2）本议案经公司股东大会通过之日后12个月届满之日；及

　（3）本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本议案赋予本公司董事会授权之日。

　(三)董事会决定根据本决议案第(一)段决议单独或同时发行股份的前提下，提请本公司股东大会授权董事会增加本公司的注册资本，以反映公司根据本决议案第(一)段而获授权发行股份，并对公司章程作出其认为适当及必要的修订，以反映公司注册资本的增加，以及采取其它所需的行动和办理其它所需的手续以实现本特别决议第(一)段决议单独或同时发行股份以及本公司注册资本的增加。

　同意将此议案提请公司股东大会批准。

　本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　二十、审议并通过关于发行金融融资工具的议案，同意将此议案提请本公司股东大会批准。

　该议案已经本公司董事会战略委员会审议同意。

　本议案的表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

　二十一、审议并批准关于本公司就向银行等金融机构借款事宜。授权期限自本次年度董事会批准之日起至下一次年度董事会结束时止。

　本议案的表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

　二十二、审议并批准持续督导期间上市公司自查表，同意将此自查表提交中国证监会及上海证券交易所。

　本议案的表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

　二十三、审议并批准《公司募集资金2016年度存放和实际使用情况的专项报告》。

　本议案的表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

　二十四、审议通过对《公司章程》进行修订的议案，同意报股东大会以特别决议审议、批准公司章程相关条款的修订，并授权一位执行董事根据有关主管部门和监管机构的要求酌情修改。

　本议案的表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

　二十五、根据总经理田洪宝先生的提名，聘任陈存来先生为公司副总经理、李增昉先生为公司财务总监。

　该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函，该议案已经获本公司董事会提名委员会同意。

　本议案的表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

　二十六、审议批准《关于召开公司2016年股东大会的议案》，授权董事会秘书适时向股东发出2016年度股东大会通知。

　本议案的表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

　上述所有议案均已获得董事会批准或通过。

　特此公告。

　华电国际电力股份有限公司

　2017年3月28日

　附件：陈存来先生和李增昉先生简历

　陈存来先生，中国国籍，生于一九六二年十一月，毕业于华北电力大学工商管理专业，EMBA硕士，高级经济师和高级会计师，现任本公司财务总监，兼任中国华电集团财务有限公司董事。陈先生曾任邹县发电厂计财部主任、副总经济师、副总会计师及厂长助理，本公司监审处处长、人力资源处处长及副总会计师兼财务处处长等职。陈先生在电力生产、经营管理及财务管理等方面具有30年以上的工作经验。

　李增昉先生，中国国籍，生于一九七零年四月，毕业于长沙水利电力师范学院，会计师，李先生曾任山东电力集团公司财务部会计核算科科长，中国华电集团公司财务资产部会计处副处长、处长，中国华电香港有限公司财务总监、总法律顾问，中国华电集团公司财务与风险管理部副主任（兼任云南魯地拉水电公司监事会主席，江苏能源公司监事，华电金山能源股份公司监事会主席）等职。李先生在经营管理及财务管理等方面具有24年的工作经验。

　证券代码：华电国际 证券简称：600027 公告编号：2017-009

　华电国际电力股份有限公司

　日常关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　续订《融资租赁框架协议》及其项下的交易构成本公司的日常关联交易，但不需要提交本公司股东大会审议。

　本公司认为，续订《融资租赁框架协议》及其项下交易属于本公司日常业务中按照一般商业条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因续订《融资租赁框架协议》及其项下的交易对关联人形成依赖。

　一、持续关联交易的基本情况

　于2016年4月20日，华电国际电力股份有限公司（“本公司”）与华电融资租赁有限公司（“华电融资租赁”）签订《华电国际电力股份有限公司与华电融资租赁有限公司关于融资租赁服务框架协议》（“《融资租赁框架协议》”）。据此，华电融资租赁同意根据《融资租赁框架协议》的约定向本公司提供融资租赁服务。截至本公告日，在原《融资租赁框架协议》下，所有融资租赁项下不时未偿还的融资总额为人民币8.9亿元，未超过原年度上限规定的数额，即人民币12.5亿元。

　于2017年3月28日，本公司与华电融资租赁在原《融资租赁框架协议》到期后续订，期限为2016年3月28日年度董事会结束时起至下届年度董事会会议日期止，目前预计为2018年3月30日左右，融资租赁的年度融资额度上限保持不变。

　本次续订《融资租赁框架协议》及其项下交易已于本公司2017年3月27日至28日召开的第七届董事会第二十二次会议上审议通过。在审议此议案时，三位董事，即赵建国先生、苟伟先生和褚玉先生在中国华电集团公司（“中国华电”）及其子公司担任职务，因此被视为拥有重大权益，在审议批准续订《融资租赁框架协议》及其项下的交易时放弃投票。本次续订《融资租赁框架协议》及其项下交易所涉及的金额比例高于本公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%但低于5%，因此按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不需经本公司股东大会审议。

　本公司独立董事事前认可了此项续订《融资租赁框架协议》及其项下的交易，并出具了独立董事意见，认为此项交易是按照一般商业条款达成的，符合本公司的商业利益，对本公司及全体股东均是公平的。

　二、关联方介绍和关联关系

　华电融资租赁为经中国天津市商务委员会批准于2013年在天津市成立的融资租赁公司。截至本公告日，华电融资租赁的注册资本为人民币18.51亿元。于2016年12月31日，华电融资租赁的总资产为人民币156.14亿元、净资产为人民币23.96亿元。华电融资租赁2016年度的主营业务收入为人民币7.43亿元，净利润为人民币2.05亿元。

　根据《外商投资租赁业管理办法》，华电融资租赁可向中国华电及其成员公司提供直接租赁、转租、售后回租、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁及不同类型的融资租赁服务。截至本公告日，中国华电持有华电融资租赁80.01%的股权，因此华电融资租赁为本公司的关联人士。

　三、续订《融资租赁框架协议》的主要内容和定价政策

　1. 日期

　2017年3月28日

　2. 订约方

　(i) 本公司；及

　(ii) 华电融资租赁

　3. 融资租赁额度

　总额度余额不超过人民币12.5亿元，实际投放以本公司的资金需求而定

　4. 期限

　期限为自第七届董事会第二十二次会议批准日期（即2017年3月28日）起至下一届年度董事会日期（即预计为2018年3月30日前后）届满。

　5. 融资租赁服务

　根据续订《融资租赁框架协议》，华电融资租赁将应本公司的要求或指示，向本公司提供融资租赁服务，该等服务包括直接租赁及售后回租服务。就售后回租服务而言，华电融资租赁将从本公司购买设备，而该设备日后将回租予本公司。本公司将于每个融资租赁的租赁期间届满后，按代价人民币1元购买该融资租赁项下的有关设备。

　本公司相关成员公司与华电融资租赁将就每项融资租赁订立独立执行合同，各执行合同的条款与融资租赁框架协议的条款一致，而各执行合同须于融资租赁框架协议（或其重续协议）持续有效的情况下，方可实施。

　所有融资租赁项下不时未偿还的融资租赁融资总额将不超人民币12.5亿元。本公司建议华电融资租赁向本公司提供融资租赁服务的年度上限保持不变，主要综合考虑到以下原因：（1）历史交易金额；（2）本公司未来的发展计划及其因日常运营及发展而产生对华电融资租赁提供融资租赁服务的需求；（3）融资租赁业务所涉及本公司设备的性质、价值及预期使用年限；（4）本公司融资额预计需求及华电融资租赁提供融资租赁的能力及弹性。

　6. 融资租赁成本

　根据续订《融资租赁框架协议》，厘定华电融资租赁提供融资租赁服务的融资成本的比率将不高于同时期、同期限银行借款基准利率，和国内其他融资租赁公司所提供可比融资租赁业务的融资成本且不高于其向中国华电其他成员单位提供的同种类融资租赁服务的融资成本。

　四、续订《融资租赁框架协议》的目的及对本公司的影响

　续订《融资租赁框架协议》及其项下的交易预计将优化本公司的债务结构，减少本公司的融资成本，提高本公司的资本使用率并促进本公司的业务发展。

　本公司认为，续订《融资租赁框架协议》及其项下交易属于本公司日常业务中按照一般商业条款进行的交易，不具有排他性，没有损害本公司及其他股东的利益，对本公司的独立性没有影响，本公司不会因该续订《融资租赁框架协议》及其项下的交易对关联人形成依赖。

　特此公告。

　华电国际电力股份有限公司

　2017年3月28日

　备查文件目录：

　1．本公司第七届董事会第二十二次会议决议；

　2．独立董事意见。

　证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2017-007

　华电国际电力股份有限公司

　关于计提资产减值准备的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华电国际电力股份有限公司（“本公司”）于2017年3月27日至28日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　一、计提减值准备情况概述

　本公司对因利用小时持续下降导致亏损而存在减值迹象的四川区域控参股发电企业资产、回收风险较大的应收款项、不具备进一步开发价值的前期项目以及无使用价值的存货等计提减值准备。主要项目如下：

　1．四川区域发电企业资产减值

　受电力市场形势影响，本公司所属四川区域发电企业利用小时持续下降，发电量低于预期，导致本公司所属四川区域部分企业经营状况短期内难以改善，资产存在减值迹象。经评估公司评估，本公司所属四川区域发电企业资产价值减少拟计提资产减值准备约人民币10.67亿元。

　2．应收款项减值

　根据企业会计准则及公司会计政策，本公司对部分子公司的应收款项进行了清理、核对。由于所涉及债务人的财务状况差、偿还能力不足等原因，应收款项存在损失风险。本着谨慎性原则，本公司拟对四家子公司存在较大回收风险的应收款项计提坏账准备约人民币737万元。另有四家子公司收回以前年度已经计提坏账准备的陈欠物资款、煤款、工程款，转回坏账准备约人民币581万元。

　3．前期项目减值

　本公司部分前期项目因开发环境发生较大变化，不具备进一步开发的价值，本公司对其计提减值准备约人民币1,507万元。

　4．存货减值

　杭州华电半山发电有限公司燃煤发电机组已经关停，煤机专用备品备件等物资已无使用价值，拟计提存货跌价准备约人民币406万元。

　二、计提减值准备对本公司财务状况的影响

　本公司2016年度因计提减值项目预期减少利润总额约人民币10.88亿元，减少本公司2016年度归属母公司净利润约人民币7.52亿元。

　三、本次计提减值准备的审议程序

　本公司于2017年3月27日至28日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　本公司董事会认为：依据《企业会计准则》，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了本公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　特此公告。

　华电国际电力股份有限公司

　2017年3月28日

　证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2017-008

　华电国际电力股份有限公司

　建议修订公司章程

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过，为尽快进入售电侧市场，提高本公司市场占有率和社会影响力，本公司拟对火电企业经营范围增加售电业务，拟对《公司章程》中有关公司经营范围的条款进行如下修改。

　《公司章程》原第十一条第二款：

　“公司的经营范围为建设、经营管理发电厂和其他与发电相关的产业，电力业务相关的技术服务、信息咨询。”

　拟修订为：

　“公司的经营范围为建设、经营管理发电厂和其他与发电相关的产业，电力业务相关的技术服务、信息咨询，电力、热力产品购销及服务，电力工程设计、施工，配电网经营。”

　上述对《公司章程》的修订，需要经本公司股东大会以特别决议案审议、批准。

　特此公告。

　华电国际电力股份有限公司

　2017年3月28日

　证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2017-006

　华电国际电力股份有限公司

　第七届监事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第七届监事会第十二次会议（“本次会议”）于2017年3月28日，在北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开，本次会议通知已于2017年3月13日以电子邮件形式发出。本公司5名监事出席会议，会议合法有效。一致通过以下决议：

　1. 审议通过《2016年度财务报告》，即通过本公司按国际财务报告准则和中国会计准则分别编制的截至2016年12月31止的财务报告，同意提请本公司股东大会批准。

　2. 审议批准关于计提资产减值准备的议案。

　3. 审议通过《2016年度利润分配预案》，即：按照母公司国内会计报告净利润提取10%的法定公积金411,366千元；2016年度派发股息每股0.136元（含税）（以总股本9,862,976,653股为基数），总额合计人民币1,341,365千元（含税）。

　4. 审议通过《2016年度监事会报告书》，并同意提请本公司股东大会批准。

　5. 审议批准本公司按照上海交易所和香港联交所上市规则编制的二零一六年度报告、报告摘要和业绩公告，认为年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和本公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　6. 审议通过了《2016年度公司内部控制评价报告》。

　7.审议通过了《关于确认2016年度董事及监事薪酬方案并提交股东大会批准的议案》，并同意提请公司股东大会审议。

　特此公告。

　华电国际电力股份有限公司

　2017年3月28日