一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　声明

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以859,828,874为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司主要从事以优质IP运营为基础、以精品内容为核心，进行影视剧的投资、拍摄、制作、发行和网络游戏的研发、发行和运营，公司“影视+游戏”业务在文化传媒行业中处于上游发展阶段。

　（1）影视剧业务方面

　报告期内，公司全资子公司梦幻星生园相继投资、拍摄、制作和发行的电视剧有4部，包括《煮妇神探》、《寂寞空庭春欲晚》、《放弃我抓紧我》、《那片星空那片海》第一季等，所制作发行的4部电视剧首播全部获得同时段收视冠军，《放弃我抓紧我》、《煮妇神探》、《寂寞空庭春欲晚》3部剧2016年全年度所有电视剧收视排行位于前列。

　梦幻星生园在IP和原创影视精品剧创作领域聚集了一批优秀的创编人才，能准确把握客户和市场需求，每创作一部成功一部，市场声誉优。

　（2）网络游戏业务方面

　2016年公司全资子公司第一波和风云互动相继研发、运营了2款手机IP游戏和3款网络IP游戏，包括《超凡三国》手游、《雪鹰领主》手游、《斗罗大陆3D》页游、《校花的贴身高手》页游、《雪鹰领主》页游等，均取得不俗的成绩。目前第一波凭借自身储备的互联网IP顶级资源、自建完善的游戏改编CP团队及发行团队和保障IP转化能力这三驾马车护航，正在以行践言：“骅威第一波将不单是一家单纯的游戏公司，它更是一个输出内容的文化企业，是互联网时代的IP品牌运营商。”报告期末，第一波正在运营的手游有《莽荒纪》、《唐门世界》、《绝世天府》、《莽荒纪II》、《校花的贴身高手》、《新莽荒纪》、《雪鹰领主》共7款，页游有《莽荒纪》、《斗罗大陆3D》、《校花的贴身高手》、《雪鹰领主》共4款。

　第一波作为国内领先的IP全版权运营公司，在IP运营与创新方面具有显著的竞争优势。 2016年牵手奇虎360，成立深圳市华阅文化传媒有限公司，为IP创新发展提供了新的发展平台。未来，第一波的目标是做互联网文化产业链整合的领导者，积极为网文IP拓展影视、动漫、游戏、时尚、娱乐、周边衍生等全新产业领域。

　（3）行业格局和趋势

　A、国家文化产业地位和经济促进作用彰显突出

　国家文化产业的经济价值和社会地位不断提升，行业地位呈现上升态势。文化产业已然成为国家经济发展的支柱产业。国家软实力的发展和文化输出有赖于文化产业全面开放式发展。

　2016年，国家先后通过和印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，文中强调以数字技术和先进理念推动文化创意与创新设计等产业加快发展，促进文化科技深度融合、相关产业相互渗透。到2020年，形成文化引领、技术先进、链条完整的数字创意产业发展格局，相关行业产值规模达到8万亿元。表明政府对文化产业的扶持力度正在不断加大，对文化产业的发展具有重要的作用。

　2017年2月，文化部发布了《文化部“十三五”时期文化发展改革规划》，文中强调要推动文化产业成为国民经济的支柱产业，落实供给侧结构性改革，完善现代文化产业体系，着力发展骨干文化企业和创意文化企业，全面提升文化产业发展的质量和效益。

　我国文化产业战略地位的不断提升和国家政策对文化产业的大力扶持，人民的文化消费需求日益旺盛，文化产业呈现出消费快速增长和需求转型升级的态势，预示着文化产业将可能迎来跨越式的发展，伴随着企业的规模效应和全球化布局，文化企业有着巨大的发展空间。

　B、影视行业

　影视作品IP化、精品化、网络化已成为发展趋势。

　近年来，随着越来越多的公司通过上市或并购进入影视行业，通过资本和人才驱动，整个行业呈现欣欣向荣的景象，供给端不断扩大，需求端不断拓宽。影视创作IP化、内容精品化，使传统媒体和新媒体融合已成趋势。

　优秀IP已成为影视作品的主要题材。2016年度，由IP改编的影视剧作品已占据影视行业的半壁江山。随着互联网对影视作品的传播影响，IP化的影视作品会层出不穷。

　互联网新媒体以其独特优势吸引网民已成为泛娱乐产业消费的一支重要力量。网络公司对内容要求的不断追求，为影视行业开辟了新的发展方向，为优秀的精品内容制作公司创造了发展的有利条件。

　C、游戏行业

　游戏行业集中度在逐步提高，精品游戏和IP游戏已成为市场的主角，产品细分领域大有可为。根据《2016年中国游戏产业报告》，2016年IP移动端游戏占比达到62%，非IP移动端游戏仅为38%。其中，IP移动端游戏来源于动漫的IP占比达到30%，来源于影视和网络文学的IP占比分别达到15%和7%。网络游戏作为互联网文化产业的重要组成部分，正与其他网络文化娱乐形式加速融合发展。预计IP将会继续在移动端游戏中得到广泛运用。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　不适用

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2016年，随着文化产业在国家战略版图中的地位不断提升，影响力不断扩大，行业整合蒸蒸日上。公司董事会认真把握国家文化行业产业政策和发展趋势，围绕战略规划和年度目标，全面推动公司转型发展，一方面通过健全内部管理，加强沟通协调，促进现有影视&游戏主营业务健康发展；另一方面通过围绕IP产业链，突出影视、游戏业务，通过并购提升游戏的研发能力，通过剥离相关制造业务，促使公司内部文化融合和用人机制的协调，一年来公司努力进取、积极有为，取得了良好的业绩。

　报告期内，公司实现营业收入812,274,603.85元人民币，同比增长37.54%,营业利336,527,787.97元人民币，同比增长167.64%,归属于上市公司股东的净利润303,018,450.57元人民币，同比增长151.78%。

　（1）影视业务发展方面

　公司全资子公司梦幻星生园坚持创造精品内容的“初心”，以工匠精神做好每部作品。凭借新颖的创意题材、精致的制作水准、专业的营销团队，梦幻星生园的所有作品保持着优秀的口碑和良好的收视率齐头并进的发展趋势，公司业绩逐年不断提升。

　原创剧《放弃我抓紧我》是2016年度拿下门户焦点图最多的电视剧。该剧未播先火，在拍摄阶段，微博话题就超过16亿，讨论量超200万。播出期间同时段收视率三网第一，全网播出量超90亿，见证了编剧的匠心构思和制作水平的优秀。梦幻星生园用优秀的理念和精品的内容赢得市场和观众的高度认可。

　报告期内，梦幻星生园主要收入和利润来自于电视剧的制作和发行，包括《煮妇神探》、《寂寞空庭春欲晚》、《放弃我抓紧我》、《那片星空那片海》第一季等。

　报告期内首播电视剧情况

　■

　报告期制作完成和新投拍制作的电视剧情况

　■

　关于电影业务，报告期内，梦幻星生园利用电视剧积累的经验积极尝试在电影业务领域的拓展，但由于电影与电视剧制作、发行上的区别，公司本着控制风险、追求利益最大化的原则利用多种方式聚合业内核心资源稳步推进电影业务的开展。

　关于演艺经纪业务，公司的演艺经纪业务发展虽然起步较晚，但有序发展，进展顺利。报告期内，多次组织公司艺人参加国家文化政策的学习教育，提高艺人认真筛选剧本参演的正确辨识能力，鼓励艺人重点参演宣扬主旋律的、正能量的影视剧。如《那片星空那片海》《放弃我抓紧我》、《极品家丁》、《那年花开月正圆》等剧集。

　（2）游戏业务方面

　公司全资子公司第一波以“做互联网时代的IP品牌运营商”为使命，坚持以IP运营及内容创新为核心，以动漫、影视、网络游戏、周边衍生产品等多种形式充分发掘IP价值，以协同游戏业务发展，积极开拓业务，致力为用户提供包括网络游戏、文学、动漫、影视、周边等在内的多元化、高品质综合互动娱乐体验。

　2016年第一波相继研发、运营推出了2款手机游戏和3款网络游戏，包括《超凡三国》手游、《雪鹰领主》手游、《斗罗大陆3D》页游、《校花的贴身高手》页游、《雪鹰领主》页游。报告期末，第一波正在运营的手游有《莽荒纪》、《唐门世界》、《绝世天府》、《莽荒纪II》、《校花的贴身高手》、《新莽荒纪》、《雪鹰领主》，页游有《莽荒纪》、《斗罗大陆3D》、《校花的贴身高手》、《雪鹰领主》。这些突出的IP改编案例证明第一波具有筛选IP并改造IP的能力和系统方法。

　报告期内，第一波在原有IP+CP的基础上，尝试游戏发行方面的工作，进一步完善游戏运营产业链。公司已组建了业内实力雄厚的游戏发行团队，独立发行《超凡三国》手游、《雪鹰领主》手游两款游戏，积累了游戏发行的资源和经验。同时，公司也开始进行联运业务，联运代理了包括《逆乾坤》、《艾德尔战记》、《死亡阴影》、《武林群侠传》等多款游戏。

　（3）完善IP产业运营，有序推进相关工作

　报告期内公司围绕IP游戏主业，以自有资金31,208.635万元收购共赢投资、和赢投资和火力前行合计持有的风云互动49.6005%的股权，风云互动成为公司全资子公司，有利于与第一波的密切合作，增强公司游戏业务板块盈利能力。

　全资子公司第一波与奇虎360合作成立深圳市华阅文化传媒有限公司，主要致力于互联网阅读及相关业务，包括但不限于网络小说及网络动漫的创作、采编、发行、推广。今后第一波将继续实践IP全方位运营战略，以IP为核心，以游戏运营和网络平台为基础，进行动漫、影视、网文小说、周边等多领域、跨平台的商业拓展。

　（4）突出主营业务发展，剥离相关制造业务

　随着公司近几年来有序向互联网文化产业转型发展，公司原有的玩具制造业务受到市场环境和公司业务重点发展的影响，玩具制造业务逐年呈现下降趋势。公司管理层考虑到玩具业务板块的不断萎缩、亏损逐步扩大，拖累了公司的整体盈利能力，同时结合公司发展战略，认为剥离相关业务有助于提升公司整体经营效率。报告期内公司将从事玩具制造的全资子公司骅星科技100%的股权以评估价人民币18,556.56万元转让给控股股东郭祥彬先生，剥离玩具制造业务有利于公司实现向互联网文化方向彻底转型。

　（5）投资板块方面

　公司拥有骅威香港和前海骅威投资两个全资子公司负责对外投资业务的开展工作，通过设立并购产业基金等方式对潜在的相关项目予以评估、甄选和投资，力图打造灵活独立的投资平台，实现泛娱乐板块的外延布局。截至目前，公司参与投资了中国数位互动、华夏城视网络电视股份有限公司等多个互联网文化相关标的。

　（6）重视股东和投资者关系管理工作

　2016年，公司高度重视股东和投资者相关管理工作，加强信息披露管理，认真维护好与股东、投资者、卖方分析师、买方分析师、投资基金人、新闻媒体等方方面面的工作关系，强化信息披露的及时、真实、准确和完整，完善信息内部传递的流程，实施完善的信息保密举措，为公司的价值管理创造有利条件。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本期合并财务报表范围及其变化情况详见第十节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　√ 适用 □ 不适用

　2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

　净利润为正，同比上升50%以上

　■

　证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2017-011

　骅威文化股份有限公司

　第三届董事会第三十次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　骅威文化股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2017年3月27日下午2:30在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于2017年3月10日和3月14日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才先生召集，应到董事9名，实到董事8名，独立董事李新春先生因公出差未能亲自出席本次会议，授权委托独立董事李旭涛先生代表其投票表决，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《<2016年年度报告>及其摘要》；

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　公司《2016年年度报告》的具体内容详见2017年3月29日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2016年年度报告摘要》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　2、审议通过了《2016年度总经理工作报告》；

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　3、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　公司《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见2017年3月29日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2016年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

　公司独立董事向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，将在公司2016年度股东大会上进行述职。详见2017年3月29日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上的公告。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　4、审议通过了《2016年度财务决算报告》；

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见2017年3月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度财务决算报告》。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　5、审议通过了《2016年度利润分配预案》；

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2016年度实现归属于母公司股东净利润 303,018,450.57 元（母公司净利润 27,758,517.20 元），减去母公司提取10%法定盈余公积金 2,775,851.72 元，加上年初未分配利润 312,956,030.86 元，本年度实际可供股东分配的利润为613,198,629.71 元（母公司个别报表未分配利润为 196,669,090.54 元）。

　根据公司利润实现情况和发展需要，2016年度利润分配预案为派发现金股利，以截至目前总股本859,828,874股为基数，按每10股派发现金股利0.4元（含税），共计派发现金股利 34,393,154.96 元，不送红股、不以公积金转增股本。公司实施上述利润分配方案后，剩余可分配利润 578,805,474.75 元全额结转下一年度。

　董事会认为2016年度利润分配预案合法合规。独立董事发表了明确同意意见。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　6、审议通过了《2016年度公司内部控制自我评价报告》；

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　《2016年度公司内部控制自我评价报告》的具体内容详见2017年3月29日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。

　独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见，详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。

　7、审议通过了《关于募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》；

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容请详见2017年3月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报上的《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》。

　独立董事、保荐机构、审计机构发表意见的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。

　8、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》；

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　董事会同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度的审计机构，同时支付其2016年度报告审计费用。

　公司全体独立董事事前一致认为广东正中珠江会计师事务所为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，按计划顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务，同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度审计机构。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　9、审议通过了《关于相关资产2016年度实际盈利数与承诺数据差异情况说明的议案》

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见2017年3月29日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于深圳市第一波网络科技有限公司2016年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》、《关于浙江梦幻星生园影视文化有限公司2016年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》和《关于深圳市风云互动网络科技有限公司2016年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。

　10、审议通过了《关于2017年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　为保障公司及子公司的资金需求，根据2017年度资金预测结果，公司2017年度拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币8亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，该授信项下额度将可循环使用，公司及合并报表范围内的子公司均可使用，具体融资日期及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

　董事会授权副董事长、总经理郭祥彬先生全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　11、审议通过了《关于2017年度公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》；

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　为充分发挥公司自有资金效益、增加股东回报，公司及合并报表范围内的子公司计划在未来十二个月内使用不超过4亿元人民币的自有资金购买保本固定收益或者保本浮动收益型银行理财产品。具体内容详见2017年3月29日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　12、审议通过了《关于2017年度公司开展远期结售汇业务的议案》；

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　公司拟在2017年开展美元远期结售汇业务，业务规模不超过2,000万美元，董事会授权董事长适时实施。具体内容详见2017年3月29日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

　13、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》；

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　公司定于2017年4月21日下午3:00在公司一楼大会议室召开2016年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案

　会议通知详见2017年3月29日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　特此公告。

　骅威文化股份有限公司董事会

　二〇一七年三月二十九日

　证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2017-017

　骅威文化股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年3月27日下午2:30，骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在公司一楼大会议室召开第三届董事会第三十次会议，会议决定召开公司2016年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）会议召集人：董事会。

　（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（三）现场会议地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室。

　（四）会议时间：

　1）现场会议召开时间为：2017年4月21日15:00

　2）网络投票时间为：2017年4月20日——2017年4月21日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月21日9：30－11：30， 13：00－15：00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年4月20日15：00至2017年4月21日15：00期间的任意时间。

　（五）股权登记日：2017年4月18日

　二、出席对象：

　1、截至2017年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

　3、本公司聘请的律师。

　三、会议审议事项：

　提交本次会议审议和表决的议案如下：

　1、2016年年度报告及其摘要；

　2、2016年度董事会工作报告；

　3、2016年度监事会工作报告；

　4、2016年度财务决算报告；

　5、2016年度利润分配预案；

　6、关于续聘2017年度审计机构的议案；

　7、关于2017年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案；

　8、关于2017年度公司以自有闲置资金进行委托理财的议案；

　议案内容详见公司2017年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　上述议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票。

　公司独立董事将在本次股东大会作2016年度述职报告。

　（四）网络投票相关事项

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017年4月21日9：30－11：30，13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　■

　3、股东投票的具体程序

　（1）输入买入指令；

　（2）输入投票代码：362502；

　（3）在“买入价格”项下填报股东大会方案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　■

　（4）输入买入数量

　■

　（5）确认投票委托完成

　4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次有效投票为准。

　5、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　（二）采用互联网投票的投票程序

　1、互联网投票交易系统开始投票的时间为2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令于11:30前发出，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他事项说明

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　3、对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　五、参加现场会议登记办法

　（一）登记时间：股权登记日2017年4月18日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为上午9:00-11:30、下午1:30-5:00。

　（二）登记地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司证券事务部。

　（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　4、股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

　六、其他事项

　（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　（四）会务联系方式：

　1、姓名：刘先知、谢巧纯

　2、电话：0754-83689555

　3、传真：0754-83689556

　4、电子邮箱：stock@huaweitoys.com

　（五）授权委托书及回执见附件

　七、备查文件

　1、公司第三届董事会第三十次会议决议

　1、公司第三届监事会第二十三次会议决议

　特此通知。

　骅威文化股份有限公司董事会

　二〇一七年三月二十九日

　附：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席骅威文化股份有限公司2016年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　授权期限：自本授权委托书签发之日起至2016年度股东大会结束时止。

　■

　注：议案填写方式，议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

　委托人签名（盖章）：

　委托人身份证号码/营业执照号：

　委托人持股数量： 股

　委托人股东账号：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　受托日期： 年 月 日

　证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2017-012

　骅威文化股份有限公司

　第三届监事会第二十三次会议决议公告

　本公司及其监事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　骅威文化股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二十三次会议于2017年3月27日下午4:30在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于2017年3月12日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，有效表决票数为3票，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过了《<2016年年度报告>及其摘要》

　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司2016年年度报告及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司《2016年年度报告》的具体内容详见2016年3月29日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2016年年度报告摘要》的具体内容详见2017年3月29日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《证券时报》上的公告。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见2017年3月29日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2015年度监事会工作报告》。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　3、审议通过了《2016年度财务决算报告》

　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见2017年3月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度财务决算报告》。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　4、审议通过了《2016年度利润分配预案》

　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2016年度实现归属于母公司股东净利润 303,018,450.57 元（母公司净利润 27,758,517.20 元），减去母公司提取10%法定盈余公积金 2,775,851.72 元，加上年初未分配利润 312,956,030.86 元，本年度实际可供股东分配的利润为613,198,629.71 元（母公司个别报表未分配利润为 196,669,090.54 元）。

　根据公司利润实现情况和发展需要，2016年度利润分配预案为派发现金股利，以截至目前总股本859,828,874股为基数，按每10股派发现金股利0.4元（含税），共计派发现金股利 34,393,154.96 元，不送红股、不以公积金转增股本。公司实施上述利润分配方案后，剩余可分配利润 578,805,474.75 元全额结转下一年度。

　监事会经审核后认为：公司2016年度利润分配方案是综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平和资金使用需求等情况，符合公司目前的财务结构状况，符合中国证监会关于上市公司现金分红监管的有关要求和《公司章程》、《分红管理办法》和《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》的规定，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　5、审议通过了《2016年度公司内部控制自我评价报告》

　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　监事会经审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　具体内容详见2017年3月29日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2016年度公司内部控制自我评价报告》。

　6、审议通过了《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见2017年3月29日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　7、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》

　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　监事会经审核后认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时完成相关审计工作和出具专业报告且报告内容客观、公正。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年度审计工作，同时支付其2016年度报告审计费用。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　特此公告。

　骅威文化股份有限公司监事会

　二〇一七年三月二十九日

　证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2017-014

　骅威文化股份有限公司董事会关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金数额和资金到位时间

　经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1400号”文核准，公司获准向社会公开发行22,000,000股人民币普通股［A股］股票，每股面值1元，每股发行价格29.00元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币638,000,000.00元，扣除发行费用人民币30,191,000.00元，实际募集资金净额为人民币607,809,000.00元。该项募集资金已于2010年11月8日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2010]第08000340195号”验资报告验证确认。

　公司根据2014年第二次临时股东大会审议通过《关于骅威科技股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准骅威科技股份有限公司向付强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1404号）核准，公司向郭祥彬发行人民币普通股（A股）21,294,308股，每股发行价格为人民币12.30元，募集资金总额为人民币261,920,000.00元，扣除承销与保荐费人民币16,000,000.00元，实际到账的募集资金为人民币245,920,000.00元，扣除其他发行费用人民币3,670,600.00元，实际募集资金净额为人民币242,249,400.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2015]G14007160172号”验资报告。

　公司根据2015年第一次临时股东大会审议通过《关于骅威科技股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准骅威科技股份有限公司向汤攀晶等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2153号）核准，公司向湖州融城投资管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）7,806,206股、向湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）7,806,206股、向湖州中植泽远投资管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）7,806,791股、向骅威科技股份有限公司第一期员工持股计划发行人民币普通股（A股）2,590,139股，每股发行价格为人民币17.08元，募集资金总额为人民币444,239,561.36元，扣除承销与保荐费人民币6,000,000.00元，实际到账的募集资金为人民币438,239,561.36元，扣除其他发行费用人民币1,969,263.00元，实际募集资金净额为人民币436,270,298.36元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙）审验并于2015年10月23日出具“广会验字【2015】G15001480172号”验资报告。）

　（二）2016年度募集资金使用情况及期末余额

　根据2010年第一次临时股东大会和2012年第三次临时股东大会决议，IPO募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：

　■

　根据2014年第二次临时股东大会，骅威股份向付强等发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：

　■

　根据2015年第一次临时股东大会，骅威股份向汤攀晶等发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：

　■

　截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　（金额单位：人民币元）

　■

　注：结余资金永久补充流动资金金额63,411,933.34元=“动漫制作暨营销网络建设项目”募集资金投资项目终止结余的募集资金37,711,753.73元 +ipo结余利息25,700,179.61元；

　2016年度，公司对募集资金项目投入人民币24,192,000.00元，截至2016年12月31日止，累计投入人民币1,312,816,273.15元(含利息收入)。

　2015年3月16日召开的第三届董事会第十次（临时）会议审议通过，讲“生产基地扩建项目”募集资金投资项目终止实施而剩余和结余的募集资金2,460.47万元（不含利息）全部永久性补充流动资金。

　2016年3月30日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更终止的募投项目资金永久性补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，公司拟将“动漫制作暨营销网络建设项目”募集资金投资项目终止结余的募集资金3,771.18万元连同IPO结余利息变更为永久性补充流动资金。

　公司使用超募资金人民币118,000,000.00元偿还银行贷款，使用超募资金人民币180,000,000.00元补充公司流动资金,使用超募资金人民币20,000,000.00元出资设立全资子公司上海骅威文化发展有限公司，使用超募资金人民币50,000,000.00元出资收购深圳市第一波网络科技有限公司部分股权，使用超募资金人民币54,000,000.00元出资收购深圳市拇指游玩科技有限公司部分股权。尚未使用的募集资金余额人民币27,466,371.75元，与募集资金专户中的期末资金余额一致。

　二、募集资金存放和管理情况

　（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并于2010年11月29日与保荐机构东海证券有限责任公司以及存放募集资金的中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行、中国农业银行股份有限公司汕头澄海支行、平安银行股份有限公司广州东风中路支行、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

　2013年12月18日，公司召开第二届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，决定注销原中国农业银行汕头澄海支行募集资金专项帐户，在广东澄海潮商村镇银行澄海支行新设一个募集资金专项账户，将原保存在中国农业银行汕头澄海支行募集资金专项帐户本息余额全部转存至新设的募集资金专户，公司、保荐机构东海证券股份有限公司与广东澄海潮商村镇银行股份有限公司已签订《募集资金三方监管协议》。

　公司根据2014年第二次临时股东大会审议通过《关于骅威科技股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，并于2015年3月3日，公司与保荐机构广发证券有限公司以及存放募集资金的广东澄海潮商村镇银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

　公司根据2015年第一次临时股东大会审议通过《关于骅威科技股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，并于2015年10月23日，公司与保荐机构东海证券股份有限公司以及存放募集资金的广东澄海潮商村镇银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

　（二）募集资金在各银行账户的存储情况

　截至2016年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为27,466,371.75元。募集资金的存储情况如下：

　金额单位：人民币元

　■

　(三) 后续募集资金专项账户使用及注销情况

　截止2016年12月31日，公司2010年首次公开发行股票及2015年取得的向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金合计余额为134,028.26万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。鉴于相关募投项目已建成达产或投入使用，包括项目变更内的募投项目对应的募集资金已基本使用完毕，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，经过公司2015年第三届董事会第十次（临时）会议、2016年第三届董事会第二十一次会议审议，同意将节余募集资金6231.95万元连同IPO结余利息用于永久补充公司的流动资金。因对应账户将不再使用，为方便账户管理，公司办理了下述8个募集资金专户的注销手续，同时与其对应的《募集资金四方监管协议》或《募集资金三方监管协议》随之终止。至此，公司首次公开发行股票募集资金账户已全部注销完成。剩余未注销账户见“（二）募集资金在各银行账户的存储情况 ”。

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　2012年8月23日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更“生产基地扩建项目”部分募集资金用途的议案》，本次变更项目为“生产基地扩建项目”，变更项目涉及的总金额为5,704.12万元，其中4,438.77万元用于购买深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦1301号办公楼，剩余部分拟用于在上海购置办公场地。该议案经2012年9月12日召开的2012年第三次临时股东大会批准。截止至2016年12月31日购买深圳办公楼实际累计使用4,444.33万元，已于2013年7月装修完成交付使用。

　公司考虑到目前在上海购买办公楼成本较高，为提高募集资金的使用效率，经公司董事会讨论决定拟终止在上海购买办公楼的计划，上海办公楼仍采用租赁的方式，该项目原计划投入的资金全部用于永久补充流动资金。《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金转为流动资金的议案》于2015年3月16日召开的第三届董事会第十次（临时）会议审议通过。“生产基地扩建项目”募集资金投资项目终止实施而剩余和结余的募集资金2,460.47万元（不含利息）全部永久性补充流动资金。

　2016年3月30日召开第三届董事会第二十一次会议公司拟将“动漫制作暨营销网络建设项目”募集资金投资项目终止结余的募集资金3,771.18万元连同IPO结余利息变更为永久性补充流动资金。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　2016年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　附表：募集资金使用情况对照表

　骅威文化股份有限公司董事会

　二〇一七年三月二十九日

　附表：

　募集资金使用情况对照表

　2016年度

　编制单位：骅威文化股份有限公司 金额单位：人民币万元

　■

　证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2017-015

　骅威文化股份有限公司

　关于2017年度公司以自有闲置资金进行委托理财的公告

　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月27日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于2017年度公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》。为充分发挥公司自有资金效益、增加股东回报，公司计划在未来十二个月内使用不超过4亿元人民币的自有资金购买保本固定收益或者保本浮动收益型银行理财产品，具体情况如下。

　一、投资概况

　在合理有效安排公司资金安全使用和控制风险的前提下，为充分发挥公司自有资金效益，增加股东回报，公司计划使用不超过4亿元人民币的自有资金进行投资理财，公司及合并报表范围内的子公司均可使用。

　1、投资目的：有效提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　2、资金来源：公司以自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理预算、测试和安排，不影响公司日常经营活动。

　3、投资额度：不超过4亿元人民币银行发行的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　4、投资期限：在上述投资额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　5、投资方式：公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等。公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

　二、审批程序

　根据公司章程规定，本次公司使用自有资金购买银行理财产品的事项需经董事会股东大会审议通过。

　三、投资风险及风险控制措施

　1、公司已制定《对外投资管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，得到有效实施，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　2、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。投资理财资金使用与保管情况由内部审计负责人进行日常监督，定期和不定期对资金使用情况进行审计和核实。公司监事会、独立董事对购买银行理财产品的情况进行监督与检查。

　四、对公司的影响

　1、公司委托理财所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司资金的使用效率。

　2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　五、独立董事意见

　独立董事对公司使用自有资金购买银行理财产品的事宜经核查后，发表意见如下：

　公司目前经营状况良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，用自有资金投资低风险保本型银行理财产品，增加公司投资收益，符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及合并报表范围内的子公司2017年度使用不超过4亿元人民币的自有资金进行投资理财，时间不超过十二个月。

　六、备查文件

　1、第三届董事会第三十次会议决议；

　2、独立董事意见

　特此公告。

　骅威文化股份有限公司董事会

　二〇一七年三月二十九日

　证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2017-018

　骅威文化股份有限公司

　关于举行2016年年度报告网上说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　骅威文化股份有限公司定于2017年4月7日（星期五）下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，通过投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net参与。

　出席本次说明会的人员有：公司副董事长/总经理郭祥彬先生、董事/副总经理/财务总监陈楚君女士、独立董事李旭涛先生、董事会秘书刘先知先生和东海证券股份有限公司保荐代表人徐士锋先生等。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　骅威文化股份有限公司董事会

　二〇一七年三月二十九日

　证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2017-016

　骅威文化股份有限公司

　关于开展远期结售汇业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月27日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，因业务发展需要，公司拟在2017年开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

　一、开展远期结售汇业务的目的

　近年来人民币对主要货币的汇率具有一定的波动性，目前公司部分业务采用美元进行结算，为避免汇率出现较大波动时汇兑损益对公司利润的影响，公司管理层研究，决定与银行开展远期结售汇业务。公司通过以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。

　二、远期结售汇业务概述

　远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇和售汇的业务。

　公司开展的远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的结售汇业务。

　三、预期开展远期结售汇业务

　1、业务期间和远期结售汇金额

　公司董事会拟在2017年开展美元远期结售汇业务，业务规模不超过2,000万美元，董事会授权董事长适时实施。期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，公司及合并报表范围内的子公司均可使用。

　2、预计占用资金

　公司开展远期结售汇业务，在银行允许的资金交易额度内循环使用，不需要投入其他资金。

　四、远期结售汇的风险分析

　公司开展的远期结汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。

　远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司业绩的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：

　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

　4、回款预测风险：公司根据客户订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预期，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　五、公司拟采取的风险控制措施

　1、公司首先需确定合理的成本区间，以此来进行锁汇；当汇率发生巨幅波动，如果远期结售汇汇率已经远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户或供应商协商调整价格。

　2、公司第二届董事会第六次会议已审议批准了《远期外汇交易业务内部控制制度》，规定公司从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

　3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

　六、开展远期外汇交易的会计核算原则

　公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应核算和披露。

　特此公告。

　骅威文化股份有限公司

　董事会

　二〇一七年三月二十九日