一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,986,218,602为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.585元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司是一家70年专注水务环保事业的大型国有控股企业，是西部第一、国内一流的水务环境综合服务商。2016年，公司紧紧围绕“5-10年奋力打造全球同行业知名企业”的奋斗目标，积极转变工作思路，高效务实抓好工作，较好地完成了各项目标任务。水务、环保产业发展齐头并进，构建了自来水供应、生活污水与工业废水处理、污泥处置、中水利用、垃圾发电等完整产业链；市场开拓取得重大进展，业务区域覆盖巴基斯坦以及国内四川、甘肃、陕西、宁夏、广东、海南、江苏七个省份；重点项目高效实施，自来水七厂二期、三四五八污水处理厂扩能提标等重大项目按既定目标快速推进。

　目前，公司拥有8座自来水厂、31座污水处理厂、2座垃圾焚烧发电厂、1座垃圾渗滤液处理厂、1座污水污泥处理厂。报告期内，公司供水总量84,886.8万吨，售水总量70,724万吨，日均供水量232.56万吨；污水处理总量82,031万吨，日均污水处理量224.74万吨；污泥焚烧处理量12.67万吨，垃圾渗滤液处理量75.21万吨，中水供应量6991.4万吨。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　中诚信证券评估有限公司于2016年6月3日对《成都市兴蓉环境股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）》进行了评级，主体AAA，债项AAA。

　根据《成都市兴蓉投资股份有限公司2016年公司债券信用评级报告》，中诚信证券评估有限公司将于公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并在深圳证券交易所网站及评级公司网站上发布定期跟踪评级结果及报告，请投资者关注。

　报告期内，因公司在银行间市场发行债务融资工具，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司进行了主体评级，不存在评级差异情况。

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2016年，是公司向“5至10年奋力打造全球同行业知名企业”目标进军的第一年，公司董事会紧紧围绕这一战略目标，积极转变工作思路，务实、高效抓好各项工作，较好地完成了各项目标任务。截至2016年12月31日，公司总资产达169.19亿元，较期初增长19.13%；负债总额77.66亿元，资产负债率45.90%；全年实现利润总额10.41亿元，同比增长5.27%。主要经济指标稳中有升，保持了良好的发展势头。

　（1）董事会运行规范高效

　公司董事会充分发挥在企业治理中的核心作用，扎实抓好日常工作，科学高效决策重大事项，高效执行股东大会决议。董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均严格履行职责，有效发挥了专门委员会作用，促进了公司持续发展。2016年度，公司共召开了11次董事会会议，审议通过了55项议案；董事会战略委员会共召开了3次会议，审议了4项议案；审计委员会共召开了7次会议，审议了14项议案；薪酬与考核委员会共召开了5次会议，审议了5项议案；提名委员会共召开了2次会议，审议了2项议案。

　（2）市场开拓取得重大进展

　2016年，公司将“走出去”作为经营管理工作的重点，持续加大国际国内市场拓展力度，取得了前所未有的突破与进展：一是推进成都全域供排水资源整合。积极开展郫县水务资源整合，争取郫县区域内的污水处理项目，与新津、新都等建立了对接机制，与简阳就天府国际机场供排水达成了合作意向，并积极争取天府新区垃圾发电项目、简阳垃圾发电项目、万兴垃圾发电项目二期等市域垃圾发电项目。二是大力拓展全国水务环保市场。成功中标27亿元PPP项目，其中江苏沛县供排水PPP项目15亿元、宁夏宁东水资源综合利用PPP项目12亿元，实现了省外市场拓展的重大突破。三是融入“一带一路”拓展国际市场。积极拓展印度、巴基斯坦、美国、泰国等国际水务市场，与中国恩菲工程技术有限公司、中冶集团铜锌有限公司共同出资，依法在巴基斯坦设立了合资公司，拟利用双方资金、资源和技术优势，以合资公司为主体推进巴基斯坦拉合尔垃圾焚烧发电项目。

　（3）重点项目高效推进

　加快推进水务环保重点项目建设，构建了更加完善的产业链条：一是三四五八污水处理厂扩能提标项目，在不新增用地、不停产情况下，按既定目标全面通水，提高了污水处理能力、提升了处置标准。二是水七厂二期项目，厂区实现开工建设，配套的沙西线输水管线已完成建设目标、绕城输水管线正积极推进。三是万兴环保发电项目，全力抓好工程建设及设备安装，按既定目标于年底成功点火发电调试，填补了公司在垃圾发电运营管理领域的空白。四是隆丰环保发电项目，场平工程于2016年4月开工、主体工程于10月开工，工程建设正加快推进。五是中心城区供排水管网项目，积极配合城市道路施工等市政工程，有序推进配套供水管网建设。六是异地公司建设项目，海南清澜水厂三期2万吨、金堂沱源6万吨扩建项目超计划完成，并进入调试运行阶段。

　（4）融资渠道持续拓宽

　公司积极拓宽融资手段，充分发挥融资功能。一是直接融资工作再获突破。2016年7月，公司以票面利率2.95%成功发行11亿元“16兴蓉01”公司债，较中国人民银行同期贷款基准利率下浮38%；成功发行超短融资券5亿元，票面利率2.93%。二是再次获得中诚信国际信用评级有限责任公司出具主体信用AAA级评级。该事项表明公司债券的安全性和影响力再次得到市场认可，有利于公司进一步拓宽融资渠道。三是进一步加强间接融资工作。2016年公司通过银行信用授信，以中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%-15%，筹集短期借款，补充流动资金。四是努力规避汇兑风险。2016年，公司完成了海外融资租赁提前还款事宜，以中国银行贷款4亿元置换自来水公司海外融资租赁款，贷款期限至2028年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%，降低了汇兑风险。五是持续强化银企合作。公司分别与中国银行、平安银行、成都银行、建设银行、民生银行、招商银行达成综合授信或行内授信，综合授信额度近132亿元。

　（5）内部管控持续加强

　公司多措并举，强化优势、补足短板，从人、财、物等方面强化企业内部治理。一是强化制度建设。以强化内部管控为目标，以制度建设为抓手，对各个系统重要、关键性制度进行修订完善，规范内部治理。二是增强科研实力。组织并按计划推进13项科研课题和51项技改技革项目，其中MP-MBR膜处理核心专利技术使用权的获取，使公司具备了进入环保行业新兴技术领域的敲门砖。三是抓好信息披露。按照证券监管机构要求，切实履行信息披露义务，做好股价走势、股吧、新闻媒体相关报道等舆情监测工作，披露定期报告、权益分派、重大投融资及其他满足披露要求公告共计71条，完成相关挂网书面材料57份，接待机构投资者调研10次，回复深交所投资者平台问题267条，并举办了集体接待日活动。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1.其他原因的合并范围变动

　（1）新设立子公司沛县兴蓉水务发展有限公司

　2016年9月，本公司与沛县城市投资开发有限公司合资成立沛县兴蓉水务发展有限公司，注册资本45,120.00万元，截止2016年12月31日，本公司已出资40,608.00万元，占其注册资本的90.00%。

　（2）新设立子公司成都兴蓉拉豪环保技术有限公司

　2016年4月，排水公司与都江堰拉法基水泥有限公司合资成立成都兴蓉拉豪环保技术有限公司，注册资本为1,600万元，截止2016年12月31日，排水公司已出资960万元，占其注册资本的60.00%。

　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-13

　成都市兴蓉环境股份有限公司

　第七届董事会第四十五次会议决议公告

　■

　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第四十五次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2017年3月27日以现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室召开。会议应参加表决的董事9名，实到董事9名，有效表决票为9票。会议由公司董事长李本文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。

　出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

　一、审议通过《2016年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　二、审议通过《2016年度总经理工作报告》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　三、审议通过《2016年度财务决算报告》，具体内容见《2016年年度报告》之财务报告部分。

　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　四、审议通过《2017年度财务预算报告》。

　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　五、审议通过《2016年度利润分配预案》。

　经信永中和会计师事务所审计，本公司2016年度实现净利润336,850,251.03元（母公司），加上年初未分配利润899,810,954.18元，减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金33,685,025.10元以及公司分配的2015年度利润123,928,071.98元，报告期末公司预计可供股东分配的利润为1,079,048,108.13元。

　2016年度利润分配预案为：以2016年年末公司总股本2,986,218,602股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.585元（含税），合计174,693,788.22元。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后，剩余未分配利润904,354,319.91元转入下一年度。

　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　六、审议通过《2016年度内部控制评价报告》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　七、审议通过《2016年度社会责任报告》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　八、审议通过《2016年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登于中国证券报、证券时报。

　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　九、审议通过《关于预计2017年日常关联交易的议案》，详见2017年日常关联交易预计公告，全文刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　关联董事李本文先生、刘李先生、帅建英女士回避表决，6名非关联董事进行了表决。

　表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　十、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

　公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会，现场会议于2017年4月25日（星期二）下午14:00召开，详见关于召开2016年年度股东大会的通知，全文刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　公司独立董事向董事会提交了2016年度述职报告，将在公司2016年年度股东大会上述职。

　以上第一项、第三项至第五项、第八项议案尚需股东大会审议。

　特此公告。

　成都市兴蓉环境股份有限公司

　董事会

　2017年3月27日

　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-14

　成都市兴蓉环境股份有限公司

　第七届监事会第十八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月16日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出召开第七届监事会第十八次会议的通知。会议于2017年3月27日采用现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席颜学贵先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。

　出席会议的监事经认真讨论一致审议通过如下决议：

　一、审议通过《2016年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　二、审议通过《2016年度财务决算报告》，具体内容见《2016年年度报告》之财务报告部分。

　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　三、审议通过《2016年度利润分配预案》。

　经信永中和会计师事务所审计，本公司2016年度实现净利润336,850,251.03元（母公司），加上年初未分配利润899,810,954.18元，减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金33,685,025.10元以及公司分配的2015年度利润123,928,071.98元，报告期末公司预计可供股东分配的利润为1,079,048,108.13元。

　2016年度利润分配预案为：以2016年年末公司总股本2,986,218,602股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.585元（含税），合计174,693,788.22元。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后，剩余未分配利润904,354,319.91元转入下一年度。

　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　四、审议通过《2016年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司监事会认真审阅了《成都市兴蓉环境股份有限公司2016年度内部控制评价报告》，发表意见如下：

　公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，公司不断完善内部控制制度并得到有效的执行。

　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　五、审议通过《2016年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登于中国证券报、证券时报。

　经审核，监事会认为董事会编制和审议成都市兴蓉环境股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　以上第一至第三项、第五项议案尚需提交股东大会审议。

　特此公告。

　成都市兴蓉环境股份有限公司

　监事会

　2017年3月27日

　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-15

　成都市兴蓉环境股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　■

　一、召开会议基本情况

　根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司2017年3月27日召开的第七届董事会第四十五次会议审议通过，现决定于2017年4月25日召开公司2016年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　（一）股东大会届次：2016年年度股东大会

　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　（三）会议召集的合法、合规性：经本公司第七届董事会第四十五次会议审议通过，决定召开2016年年度股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（四）会议时间：

　1、现场会议时间：2017年4月25日（星期二）下午14:00。

　2、网络投票时间为：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年4月24日下午15:00至2017年4月25日下午15:00期间的任意时间。

　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

　（六）股权登记日：2017年4月19日（星期三）

　（七）出席对象：

　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员；

　3、公司聘请的律师；

　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　（八）会议地点：

　成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室。

　二、会议审议事项

　（一）本次股东大会审议的议案，均由公司第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，程序合法、资料完善。

　（二）本次会议审议的议案如下：

　1、2016年度董事会工作报告；

　2、2016年度监事会工作报告；

　3、2016年度财务决算报告；

　4、2017年度财务预算报告；

　5、2016年度利润分配预案；

　6、《2016年年度报告》全文及摘要；

　公司独立董事在本次年度股东大会上述职。

　（三）披露情况

　上述议案内容详见2017年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第四十五次会议决议公告》（公告号2017-13）、《第七届监事会第十八次会议决议公告》（公告号：2017-14）及《2016年年度股东大会会议材料》等。

　三、议案编码

　■

　四、会议登记等事项

　（一）登记方式：

　1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

　2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

　3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。

　（二）登记日期及时间：

　2017年4月24日上午9∶30-12∶00、下午14∶00-17∶00

　2017年4月25日上午9∶30-11∶30

　（三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道1000号4层公司证券事务部

　邮编：610041

　传真：028－85007805

　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。

　（五）其他事项

　1、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　2、联系方式：

　联系地址：成都市武侯区锦城大道1000号4层

　邮政编码：610041

　电话：028－85913967

　028－85293300（转8124）

　传真：028－85007805

　联系人：邱磊

　五、参与网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作内容（详见附件1）。

　六、备查文件

　（一）公司第七届董事会第四十五次会议决议

　（二）公司第七届监事会第十八次会议决议

　特此公告。

　成都市兴蓉环境股份有限公司

　董事会

　2017年3月27日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360598

　2、投票简称：兴蓉投票。

　3、填报表决意见本次会议全部议案均为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年4月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月24日下午15:00，结束时间为2017年4月25日下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹全权委托先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴蓉环境股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人姓名或名称：个人股东委托人身份证号码：

　委托人持股数：委托人股票账户号码：

　受托人姓名：受托人身份证号码：

　授权委托书签发日期：年月日

　授权委托书有效期限：年月日至年月日

　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

　委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

　■

　注：对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

　在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）。

　□是 □否

　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-17

　成都市兴蓉环境股份有限公司

　关于2017年日常关联交易预计公告

　■

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）预计2017年与控股股东成都市兴蓉集团有限公司（以下简称“兴蓉集团”）及其下属成都汇锦实业发展有限公司、成都兴蓉环保科技有限公司、成都兴蓉市政设施管理有限公司发生的日常关联交易总金额约为10,943.87万元。2016年公司与兴蓉集团及其下属子公司实际发生的日常关联交易总额为7,650.15万元，2017年预计日常关联交易额比2016年实际发生额增加3,293.72万元。

　公司于2017年3月27日召开第七届董事会第四十五次会议审议通过了该项交易事项，关联董事李本文先生、刘李先生、帅建英女士在审议该议案时回避表决，全体非关联董事同意本议案。独立董事发表了事前认可、独立董事意见及2016年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异的专项核查意见。

　本次关联交易不需要提交股东大会审议批准。

　（二）2017年预计关联交易类别和金额

　预计2017年与兴蓉集团其下属成都汇锦实业发展有限公司、成都兴蓉环保科技有限公司、成都兴蓉市政设施管理有限公司发生的日常关联交易总金额约为10,943.87万元。2016年公司与公司控股股东兴蓉集团及其下属子公司实际发生的日常关联交易总额为7,650.15万元，2017年预计日常关联交易额比2016年实际发生额增加3,293.72万元。其中，购买材料增加2,697.04万元，接受劳务增加547.51万元内容见下表:

　单位：万元

　■

　1、购买材料

　（1）絮凝剂：2017年自来水公司接管第六自来水厂B厂的运营管理；金堂县二水厂全年投运，水量主要工艺发生变更、水量增加，预计液碱、固体碱铝耗量增加；

　（2）净水剂：中和污水处理厂预计2017年投运；三、四、五、八厂出水水质标准提高并配合处理垃圾渗滤液；水量增加、净水剂单耗增加；

　（3）水表采购：安科公司预计2017年预计业务量有所增加。

　2、接受劳务

　（1）水表检测：2017年自来水公司计划周检水表水量有所增加，且大口径水表周检只数占比较大；

　（2）物业、后勤等：2017年成都万兴环保发电厂正式运行，人员及办公区域增加，相应物业服务、住宿、餐费有所增加。

　（三）2016年日常关联交易情况

　2016年关联交易预测金额为10,501.55万元，截至2016年底，实际发生金额7,650.15万元，较预测金额低2,851.4万元。差异主要来自于购买材料较预测金额减少2,474.55万元、接受劳务较预测金额减少322.2万元，主要原因如下:

　单位：万元

　■

　1、购买材料

　（1）净水剂：成都市市政管网雨污分流初见成效，导致排水公司三、四、五、八厂改造后厂外实际来水量相对于预测值偏少;中和污水处理厂受外电、道路等原因影响未投运；

　（2）水表采购：安科公司2016年原计划实施4万户老旧院落自来水改造工作，由于2016年中央出台“三供一业“自来水改造政策，致使原计划的部分大型企业2万户左右的老旧院落户表改造推迟到2017年实施。

　2、接受劳务

　（1）危废处置：因成都市龙泉区环保局2016年2月通知，环科公司报批的废油处置量已满，该项处置业务已无额度接收，导致公司下属成都市排水有限责任公司的部分废油无法处理；

　（2）水表检测：2016年6月以后新签订的阀门采购合同约定阀门检测费由供应商支付条款，从而导致检测业务费较原预计有所减少。

　二、关联人介绍和关联关系

　（一）关联人基本情况

　1、成都市兴蓉集团有限公司

　法定代表人：李本文

　注册资本：人民币100,000万元

　注册地址：成都市小河街12号天纬商住楼7楼A楼；

　经营范围：城市基础设施及配套项目的投资、投资管理、资产经营管理、项目招标、项目投资咨询，房地产开发经营。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。

　兴蓉集团最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截止2016年12月31日，经审计的总资产为320.41亿元，净资产141.83亿元；2016年度实现营业收入32.44亿元，净利润8.42亿元。

　2、成都汇锦实业发展有限公司

　法定代表人：张承翚

　注册资本：15,000万元

　注册地址：成都市青羊区二环路西二段45号

　经营范围：给排水设施、设备的设计、制作、销售及技术服务；地下管线工程安装及技术咨询服务；地下给排水管线检漏、地下管线综合检测工程及技术服务；水质检测；水表、水表试验装置、电子远传水表及系统集成，阀门检验、非标件加工。（以上项目国家法律、行政法规、国务院规定禁止和限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。

　汇锦公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截止2016年12月31日，经审计的总资产为5.19亿元，净资产4.6亿元；2016年度实现营业收入1.55亿元，净利润0.1亿元。

　3、成都兴蓉环保科技有限公司

　法定代表人：周文林

　注册资本：11,096万元

　注册地址：成都市金家坝街7号

　经营范围：固体废弃物（含危险废弃物）的收集、贮存、处置（在环境保护部门批准的范围内从事经营）；固体废弃物（含危险废弃物）的综合利用，污染防治的技术研究、技术检测、技术开发、技术咨询（中介除外）及技术提供；废旧金属制品回收；废旧生活用品回收；销售金属制品、塑料制品、化工产品（不含危险化学品）；清洗服务（不含洗车服务）；危险废弃物处置工程承包。

　环科公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截止2016年12月31日，经审计的总资产为3.81亿元，净资产2.57亿元；2016年度实现营业收入0.87亿元，净利润-0.07亿元。

　4、成都市李家岩开发有限公司

　法定代表人：刘兆兵

　注册资本：10,000万元

　注册地址：成都崇州经济开发区世纪大道387号

　经营范围：水利水电工程、灌溉、供水、防洪、发供电、旅游及配套基础设施的投资和经营管理。

　李家岩公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截止2016年12月31日，经审计的总资产为7亿元，净资产1亿元；2016年公司处于建设期，未实现营业收入和利润。

　5、成都兴蓉市政设施管理有限公司

　法定代表人：兰彭华

　注册资本：2,000万元

　注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道广都上街135号

　经营范围：市政排水设施管理服务；管道工程服务；市政工程项目管理；市政设施管理咨询服务；管道工程建设；排水工程设计。（以上经营范围国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。

　市政公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截止2016年12月31日，经审计的总资产为0.19亿元，净资产0.18亿元；2016年公司处于营业初期，实现营业收入0.03亿元，净利润-0.01亿元。

　（二）与本公司的关联关系

　1、成都市兴蓉集团有限公司持有本公司1,257,106,394股，占公司股份总数的42.097%，为本公司控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

　2、成都汇锦实业发展有限公司为公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　3、成都兴蓉环保科技有限公司为公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　4、成都市李家岩开发有限公司为公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　5、成都兴蓉市政设施管理有限公司为公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　（三）履约能力分析

　1、成都市兴蓉集团有限公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常执行及结算，其应向公司支付的款项形成坏帐的风险较低。

　2、成都汇锦实业发展有限公司依法存续并正常经营，具备市政公用工程总承包三级资质等资质证书，能提供合格的劳务服务。成都汇锦实业发展有限公司下属公司生产的净水剂、水表等产品荣获四川省名牌产品、四川省著名商标称号、成都市著名商标称号等，并取得相应许可证，能够提供优质材料。

　3、成都兴蓉环保科技有限公司依法存续并正常经营，与公司的交易均能正常执行及结算，其应向公司支付的款项形成坏帐的风险较低。

　4、成都兴蓉市政设施管理有限公司，与公司的交易均能正常执行及结算，其应向公司支付的款项形成坏帐的风险较低。

　5、成都市李家岩开发有限公司，与公司的交易均能正常执行及结算，其应向公司支付的款项形成坏帐的风险较低。

　三、关联交易主要内容

　（一）关联交易主要内容

　上述关联方之间的接受劳务、购买材料、租赁房屋、提供房屋租赁的关联交易价格遵循以下原则确定：

　1、有国家规定价格的，依据该价格进行。危废处置费按照不高于四川省发改委《四川省危险废物委托处置收费指导意见》上限收取。

　2、没有国家定价的，有可适用行业价格标准的，依据该行业价格标准进行。自来水执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)，水处理剂必须使用满足国家标准《饮用水用聚氯化铝》GB15892-2009的聚氯化铝产品，同时需取得疾控中心核发的《涉水产品卫生许可》；污水处理执行满足国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)，水处理剂满足国家标准《水处理剂聚氯化铝》GB/T22627—2008。

　3、若无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行。水表价格按照公司要求提供特殊定制服务、委托代办强制检定服务的标准；净水剂价格按照市场价格和公司确保供排水24小时安全稳定运行需求以及清洗储存池附加服务收取。

　4、上述关联交易中租赁房屋、提供房屋租赁的定价参照周边同类房租的价格的基础上由双方协商确定。

　（二）关联交易协议签署情况

　上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易制度进行，在执行合同时，按业务合同执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。

　四、关联交易目的和对本公司的影响

　（一）上述租赁房屋、提供房屋租赁、接受劳务、购买材料等是在公司日常的生产经营过程中产生的业务，为以前正常业务之延续。

　（二）上述关联交易中租赁房屋的定价参照周边同类房租的价格的基础上由经双方协商确定，接受劳务和购买材料的定价依据国家规定、行业规定或市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　（三）上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了的沟通，经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司第七届董事会第四十五次会议予以审议。

　公司独立董事谷秀娟女士、冯渊女士、易永发先生对2017年日常关联交易议案发表了同意的独立意见：

　我们认为：公司2017年度日常关联交易预计符合公司业务发展现实情况，公司与控股股东兴蓉集团及其他关联方之间的关联交易均为公司生产经营所必需事项，为正常的经营性业务往来，且主要为以前正常业务之延续；该等交易遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。

　七、备查文件

　（一）公司第七届董事会第四十五次会议决议；

　（二）独立事前认可意见；

　（三）独立董事意见；

　（四）关联交易概述表。

　特此公告。

　成都市兴蓉环境股份有限公司

　董事会

　2017年3月27日