一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　公司董事会拟定的利润分配预案为：以公司2016年末总股本1,286,049,062股为基数，每10股派发现金1.10元（含税），共计派发现金红利141,465,396.82元。公司董事会决议本年度不实施资本公积金转增股本方案。

　此预案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。

　二 公司基本情况

　(一) 公司简介

　■

　■

　(二) 报告期公司主要业务简介

　1、公司主要业务

　根据中国证监会上市公司行业分类结果，公司属于“C27医药制造业”。公司主要从事医药产品的研发、生产和销售，主要业务涵盖化学药品制剂、化学原料药、中药、生物制剂等多个医药细分行业，是湖北省医药工业龙头企业和国家级企业技术中心，2015年度中国医药工业百强企业排名第28位。

　公司坚持“做医药行业细分市场领导者”的发展战略，在中枢神经系统用药、生育调节药、生物制品、维吾尔民族药、体外诊断试剂等领域不断巩固或强化领导或领先地位，近年来在美国仿制药业务取得快速进展。目前，公司及下属子公司拥有576个药品生产批文，其中有48个独家品规产品，共有141个品种纳入《国家基本药物目录》（2012年版），316个品种纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2017年版）。公司主要药（产）品包括枸橼酸芬太尼注射液、枸橼酸舒芬太尼注射液、注射用盐酸瑞芬太尼、咪达唑仑注射液、盐酸氢吗啡酮注射液、米非司酮制剂、黄体酮原料药、人血白蛋白、硫酸新霉素原料药、熊去氧胆酸胶囊等，产品基本情况详见年度报告“第四节?经营情况讨论与分析”之“（四）行业经营性信息分析”中关于“主要药（产）品基本情况”的内容。

　经过20多年的发展，公司质量管理体系日趋成熟，产品质量安全可靠，产品竞争优势明显，产品市场空间广阔。同时，公司已搭建覆盖全国的营销体系，着力打造医药流通和医疗服务区域龙头企业，积极布局大健康产业以实现医药全产业链的深度融合。在此基础上，公司积极拓展国际市场，力争成为国际化的优质医药企业。

　2、公司经营模式

　公司采用集团统一管理、下属各子公司专业化经营的经营管理模式。集团总部负责制订整体经营目标和进行战略规划决策，各子公司负责具体业务的实施；通过建立目标责任制考核体系和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制，实现股东利益最大化的目标。各子公司拥有独立的采购、生产和营销体系。

　（1）采购模式

　各子公司自主采购所需物资，以其采购部为主导、其他部门辅助、审计部监督的方式进行。采购部负责根据物料的性质、供应状况、金额大小等因素综合选取合理的采购方式，采购方式主要有招标采购、比价采购、定向采购三种，对单笔采购金额和年度采购金额达到一定数量的物料必须以招标方式实施采购。其中，公司对供应商实行准入制度，即由采购部、质管部等部门依照医药行业GMP、GSP及国家相关规范性制度，对意向供应商进行考评，合格者方能入选公司合格供应商目录。采购的物资由质管部检验合格后方可入库、使用。???

　?（2）生产模式

　各子公司采用以销定产的模式进行生产，销售部门依据年度销售计划以及市场需求编制月度销售计划，生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划，并严格控制生产过程。同时，各子公司制定并不断完善质量内控程序，严格按照GMP、国家药典委员会和国家食药总局批准的工艺标准进行生产，对影响药品质量的因素进行充分排查，确保药品生产质量。

　（3）销售模式

　公司坚持自建营销队伍，专注学术推广，下属各子公司拥有独立的医药营销系统，营销工作通常由各公司分管营销的副总经理负责，营销队伍由市场总监、医学事务总监、销售总监、省区经理、地区经理和营销人员构成。公司的销售模式主要采取专业学术推广、招商代理及普药助销三位一体的模式，以实现对医院机构终端的覆盖，具体内容详见年度报告“第四节?经营情况讨论与分析”之“3.公司药（产）品生产、销售情况”中关于公司主要销售模式分析的内容。

　3、行业情况说明

　医药行业是国民经济的重要组成部分，医药行业的需求具有刚性特征，受宏观经济波动的影响较小，属于弱周期行业。医药行业没有明显的区域性或季节性特征。

　（1）全球医药行业发展情况

　随着经济的发展、世界人口总量的增长和社会老龄化程度的提高，全球医药市场整体增长平稳。尽管大量药品专利陆续到期，且以美国为代表的发达国家加强控制医疗费用支出，鼓励使用低价仿制药，导致全球医药市场规模增速在2012年以后有所放缓，但随着社会经济生活水平的提高，新兴医药市场需求增强，全球医疗支出不断增加。IMS报告显示，2010年至2015年全球医药市场规模由8,894亿美元增至10,688亿美元，年复合增长率为6.2%，高于同期的世界经济增长率，预计全球药品市场规模到2020年将达到14,000亿美元，相较于2015年增长约30%。?????????????????????????????????????????????????

　发达国家的成熟市场仍占据全球药品市场的主导地位，北美、欧洲和日本依然是全球主要药品市场，IMS数据显示2013年前述三个地区的药品市场规模合计占全球药品市场规模的70%左右，亚洲（除日本外）、拉丁美洲、非洲等地区新兴市场增长较快，药品市场规模合计超过全球药品市场规模的20%，且逐年提高，主要得益于该地区发展中国家的人口持续增长、人均收入稳步提高以及医疗保障体系不断完善。此外，仿制药的高速发展将成为全球医药支出增长尤其是新兴医药市场增长的主要驱动因素。IMS预测2018年全球医药支出相比2013年将增长3,050至3,350亿美元，其中仿制药支出增长占比52%；在新兴医药市场增长中，仿制药的增长占比83%。

　（2）中国医药行业发展现状

　医药行业是关系国计民生的重要产业。改革开放以来，随着我国人口总数的持续增长、人口老龄化和城镇化的速度加快、医疗体制改革的深入，医药行业在我国有了长足发展。工信部统计数据显示，2015年医药工业规模以上企业实现主营业务收入约26,885亿元，较1978年增长了约422倍，年复合增长率约17%，远高于全球医药市场平均增速。“十二五”期间，受多重因素影响，医药工业主营业务收入增速逐年放缓，但老龄化、城镇化等带来的市场刚性需求仍驱动医药行业保持稳步增长，2015年增幅约为9.0%；“十二五”期间，规模以上医药工业增加值年均增长13.4%，占全国工业增加值的比重从2.3%提高至3.0%，居工业各行业前列。

　工信部统计数据显示，2015年化学药品原料药制造、化学药品制剂制造、中药饮片加工、中成药制造、生物药品制造、卫生材料及医药用品制造、制药专用设备制造、医疗仪器设备及器械制造等各医药工业子行业均保持稳定增长。其中，化学药品制剂始终是医药工业最重要的组成部分，2015年规模占比超过20%，实现主营业务收入6,816.04亿元，同比增长9.28%；生物药品在行业政策和资金投入力度加大等因素的支持下，已成为医药工业快速发展的生力军，2015年实现主营业务收入3,164.16亿元，同比增长10.33%。

　随着医药卫生体制改革的不断深化及行业整顿力度的加强，医药行业将向更高效、更合理的方向发展。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年(2016-2020年)规划纲要》、《“健康中国2030”规划纲要》以及《医药工业发展规划指南》，“十三五”期间，政府将着重增强医药行业规模效益和创新能力，继续深化医药卫生体制改革，全面提升产品质量和供应保障体系，加快国际化步伐。公司将紧跟国家改革与发展的大趋势，坚持“创新、整合、国际化”的发展战略，继续巩固和强化在细分领域、核心业务上的优势，稳步推进研发创新，积极拓展海外市场，加强各业务板块的协同作用，不断增强可持续发展能力。

　4、公司行业地位

　公司业务涵盖化学药品制剂、化学原料药、中药、生物制剂等多个医药细分领域，经过20多年的发展，公司已在中枢神经系统用药、生育调节药、生物制品、维吾尔民族药以及体外诊断试剂等细分领域形成领导或领先地位，近年来在美国仿制药业务取得快速进展，具体情况详见年度报告“第四节?经营情况讨论与分析”之“二、（四）行业经营性信息分析”中关于“公司所处细分行业的发展概况及公司的市场地位”的内容。

　5、报告期业绩驱动因素

　报告期内，公司实现营业收入1,233,095.01万元，较上年同期增长22.65%；实现归属于上市公司股东的净利润83,240.34万元，较上年同期增长27.31%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,476.24万元，较上年同期增长0.02%。报告期内，天风证券对公司投资收益贡献7,534.99万元，较上年同期减少5,571.47万元，公司支付Epic Pharma项目并购相关费用8,678.95万元，在剔除上述因素影响后，公司2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长32.89%。

　公司经营业绩稳步增长的主要驱动因素有以下三个方面：1、加强营销体系的转型升级，高度重视市场准入、渠道拓展、终端推广等工作，为公司经营规模与利润的稳步提升奠定了坚实基础；2、在布局完善湖北省内主流医院销售网络的基础上，大力拓展诊断试剂、器械耗材等新业务，积极做好医院服务；3、国际化战略取得快速发展，生产、销售规模及商业渠道全面提升。公司将继续坚持研发创新和国际化战略，丰富产品管线，进一步增强可持续发展能力。

　(三) 公司主要会计数据和财务指标

　1. 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　2. 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　(四) 股本及股东情况

　1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　(五) 公司债券情况

　1. 公司债券基本情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　2. 公司债券付息兑付情况

　□适用 √不适用

　3. 公司债券评级情况

　√适用 □不适用

　2016年1月18日，联合信用评级有限公司出具了《人福医药集团股份公司公开发行2016年公司债券信用评级分析报告》，公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，本次公司债券的信用等级为AA+。该评级结果一直维持至今。

　2016年6月29日，联合信用评级有限公司出具了《人福医药集团股份公司公司债券2016年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，公司发行的“16人福债”债券信用等级为AA+。该评级结果一直维持至今。

　4. 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　√适用 □不适用

　■

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　2016年是“十三五”开局之年，医药研发、生产、流通、支付等领域改革政策密集出台，医药行业正处于深刻变革之中，兼受宏观经济形势影响，医药行业整体增速持续放缓。面对众多不确定因素，公司坚持“创新、整合、国际化”的发展战略，继续巩固和强化在核心业务上的优势，稳步推进研发创新，加强业务板块的协同整合，进一步增强可持续发展能力。公司主要开展了以下几个方面的工作：

　（1）加快营销体系转型升级。子公司宜昌人福整合医学、市场、销售等多线工作，麻醉药品多科室终端拓展已步入正轨，报告期内新科室推广业务实现销售收入过亿元；葛店人福适时调整营销思路，生育调节药核心业务已恢复稳定，同时大力开拓原料药高端市场；新疆维药稳步提升疆内市场占有率的同时，进一步加强疆外市场的拓展；人福湖北以“医疗机构综合服务商”为目标，积极拓展诊断试剂、器械耗材、医疗设备、信息化建设等新业务；各子公司高度重视市场准入、渠道拓展、终端推广等工作，实现了公司经营规模与利润的稳步提升，也为公司的后续发展奠定了坚实基础。

　（2）稳步推进研发创新。报告期内，公司在研一类化药PARP抑制剂、二类化药咪达唑仑直肠用凝胶、咪达唑仑鼻喷雾剂、三类化药注射用福沙吡坦二甲葡胺、布洛羟考酮片、布洛氢可酮片、盐酸阿考替胺片、托匹司他片、盐酸纳布啡注射液（增加规格）、十五类生物制品人凝血因子VIII等先后获得临床试验批件；一类化药BTK抑制剂、一类生物制品冻干四价口服轮状病毒活疫苗、二类生物制品重组人鼠嵌合抗人-EGFR单抗注射液、十五类生物制品人纤维蛋白原等已申报临床并获得受理；布洛芬软胶囊ANDA申请获得美国FDA批准；其他在研项目按计划稳步推进，整体研发水平不断提高。

　（3）继续强化质量管理。报告期内，公司紧紧围绕“品质立企”的发展主线，不断强化员工的企业法制意识、责任意识以及质量诚信意识，各子公司合理安排供销计划，严格控制产品质量，不断完善医药产品质量管理体系。在此基础上，公司引进国外先进技术和生产管理经验，按国际最高质量标准建设药品生产车间，并接受跨国企业的质量审计和欧美药品管理机构的现场检查。截至目前，武汉普克、宜昌人福、三峡制药、葛店人福等子公司已先后通过美国FDA或欧盟药品管理局认证，获得高端市场的质量认可。

　（4）坚持实施国际化战略。报告期内，公司以5.5亿美元收购美国Epic Pharma及附属企业，该并购交易于2016年5月底完成，6-12月实现销售收入44,119.22万元；美国普克和武汉普克持续加强商业渠道拓展，合理安排订单，优化生产报关计划，全年实现销售收入23,953.55万元，公司制剂出口业务进一步降低亏损；宜昌人福口服固体制剂车间获得了美国Perrigo、Cardinal等公司订单，于2016年底开始向美国市场销售OTC片剂仿制药，该车间于2017年1月获得美国FDA认证通过，将进一步优化产品结构，扩大经营规模；同时，公司还在东南亚、西非等地区国家进行市场开拓，全面布局海外业务。

　（5）加强业务板块的协同整合。报告期内，公司加强医药工业和商业子公司之间在产品分销配送、医院开发等方面的深度合作；立足营销渠道，加快推进公立医院合作项目，报告期内先后与相关政府部门就钟祥市中医院、荆州市第二人民医院、咸宁市中心医院、十堰市人民医院、掇刀人民医院等公立医院达成合作意向，同时辅以月子中心、中医养生等衍生业务，医疗资源的协同效应增强；筛选Epic Pharma、美国普克现有产品进行进口注册申报，目前人福成田已展开美国普克的皮肤病专利药EpiCeram的国内销售业务。公司将继续促进各业务板块的资源整合，充分发挥协同效应。

　（6）持续深化公司治理。公司以建设规范的法人治理体系为目标，通过权限管理、目标经营考核、全面管理审计等多种内部控制管理手段，促进了公司及下属子公司的规范治理水平不断提升；在此基础上，公司寓管理于服务之中，在战略规划、投资决策、市场准入、运营管理、研发创新等方面建立资源共享平台，加强集团总部的价值创造能力，提高全集团的运营效率。

　报告期内，公司实现营业收入1,233,095.01万元，较上年同期增长22.65%；实现归属于上市公司股东的净利润83,240.34万元，较上年同期增长27.31%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,476.24万元，较上年同期增长0.02%。报告期内，天风证券对公司投资收益贡献7,534.99万元，较上年同期减少5,571.47万元，公司支付Epic Pharma项目并购相关费用8,678.95万元，在剔除上述因素影响后，公司2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长32.89%。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　本年度纳入合并财务报表范围子公司共计132家，具体子公司见年度报告“九、在其他主体中的权益”。

　人福医药集团股份公司

　2017年3月27日

　证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2017-034号

　人福医药集团股份公司

　第八届董事会第五十五次会议决议公告

　特 别 提 示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届董事会第五十五次会议于2017年3月27日（星期一）下午2:00在公司总部会议室召开，本次会议通知时间为2017年3月17日（星期五）。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员列席了本次会议。

　本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了以下议（预）案：

　议案一、公司《2016年度总裁工作报告》

　议案二、公司《2016年度董事会工作报告》

　议案三、公司《2016年度独立董事述职报告》

　详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

　议案四、公司《审计委员会2016年度履职情况报告》

　详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

　议案五、审阅公司《2016年度内部控制评价报告》

　公司《2016年度内部控制评价报告》及会计师出具的《审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

　议案六、审阅年审会计师出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

　详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

　议案七、公司《2016年年度财务决算报告》及《2017年年度财务预算报告》

　议案八、董事会审计委员会关于审计报告的审核意见

　议案九、审阅董事会审计委员会提交的《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年年度审计工作的总结报告》

　详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

　议案十、公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》

　公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

　议案十一、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案

　鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，董事会同意向其支付2016年度财务报告审计报酬200万元，2016年度内部控制审计报酬70万元。

　董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年年度审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计；并提请股东大会授权公司董事会与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2017年年度审计费用。

　详细内容见公司同日披露的临2017-039号《人福医药集团股份公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　议案十二、公司2016年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

　公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，每年均进行现金分红。医药行业属于技术主导型行业，具有技术进步快、产品更新频率高的特点，为保证对产品研发、人才培养、营销推广等方面的持续性投入，公司需要长期维持较高水平的资金流动性。加之目前，公司正处于高速成长期，2014年、2015年、2016年的研发支出分别为3.34亿元、4.04亿元、5.02亿元，股权投资总额分别为8.15亿元、20.58亿元、51.27亿元。2017年公司将继续坚持研发创新，积极开拓国内外市场，内涵式增长与外延式扩张均需要较大资金的投入。

　根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司分红》（证监会公告[2013]43号）、上交所《上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1号）以及《公司章程》的相关规定，公司于2017年2月21日发布公告，就2016年年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。意见征集有效期内，公司共收到20份意见，其中要求送红股的比例达40%，要求现金分红的比例达55%，要求资本公积金转增股本的比例达60%。

　结合公司行业特点、发展现状以及投资者意见，公司董事会拟定了2016年年度利润分配预案，即以公司2016年年末总股本1,286,049,062股为基数，每10股派发现金1.10元（含税），共计派发现金红利141,465,396.82元。公司董事会拟定本年度不实施资本公积金转增股本方案。本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　议案十三、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的预案

　为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、监事及高级管理人员的劳动权益，公司提出公司董事、监事、高管人员薪酬的确定办法，标准如下：

　1、独立董事津贴

　根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，经审议通过拟给予每位独立董事每年人民币4.8万元（即每月4,000元、含税）的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

　2、其他董事、监事薪酬

　根据公司董事、监事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴。

　3、高级管理人员薪酬原则

　高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任，由董事会薪酬与考核委员会进行考核评定。

　议案十四、关于公司董事会换届选举的预案

　鉴于公司第八届董事会任期将于2017年5月11日届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会审核，现决定提名王学海先生、李杰先生、周汉生先生、张小东先生、邓霞飞先生、范晓玲女士、谢获宝先生、何其生先生、王学恭先生为第九届董事会董事候选人，其中谢获宝先生、何其生先生、王学恭先生为独立董事候选人。

　董事候选人简历详见附件。

　议案十五、关于公司拟发行短期融资券的预案

　为降低融资成本，优化融资结构，增加资金流动性管理，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过20亿元（含20亿元）、发行期限不超过1年的短期融资券，在注册有效期（两年）内分期择机发行，募集资金用于公司生产、经营活动，包括但不限于偿还公司债务以及补充公司本部及控股子公司的营运资金等。提请股东大会授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相关事宜（包括发行期限、履行方式、利率等），并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。

　详细内容见公司同日披露的临2017-041号《人福医药集团股份公司关于拟发行短期融资券的公告》。

　议案十六、关于公司组织结构调整的议案

　为提升公司管理效能，适应战略发展需要，现对公司组织结构作出如下调整：

　公司原职能部门16个，现将群团工作部并入企业文化部，战略发展部与运营管理部合并为医药事业部，撤销信息管理部并将该部门业务转入行政管理部，撤销OTC事业部并将该部门业务转入控股子公司。

　调整后职能部门12个：董事会秘书处、财务管理部、审计部、法律事务部、人力资源部、行政管理部、企业文化部、投资管理部、公共事务部、医药事业部、医疗事业部、医药研究院。

　议案十七、关于刘毅先生辞去公司副总裁职务的议案

　因工作分工调整，同意公司副总裁刘毅先生辞去其所担任的公司副总裁职务，并对刘毅先生担任公司副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。刘毅先生在浙江人福健康产业投资有限公司、人福大成（武汉）投资管理有限公司等公司控股子公司的任职保持不变。

　详细内容见公司同日披露的临2017-042号《人福医药集团股份公司关于高级管理人员辞职的公告》。

　议案十八、审议公司《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　详细内容见公司同日披露的临2017-036号《人福医药集团股份公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　议案十九、关于2017年度预计为控股子公司提供担保的预案

　为支持公司控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各控股子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：

　1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会时止，为公司控股子公司申请人民币总额不超过777,000.00万元以及美元总额不超过31,400.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

　2、预计为控股子公司提供担保的计划额度如下：

　■

　3、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各控股子公司申请的贷款担保额度进行审批。

　详细内容见同日披露的临2017-037号《人福医药集团股份公司关于2017年度预计为控股子公司提供担保的公告》。

　议案二十、关于提请召开2016年年度股东大会的议案

　公司董事会拟定于2017年4月20日（星期四）上午9:30召开2016年年度股东大会，并向全体股东发布会议通知。为有效保障全体股东的合法权益，公司决定本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）对相关议案进行投票表决，也可到会参与现场投票表决。

　具体内容详见公司同日披露的临2017-038号《人福医药集团股份公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

　以上第二项、第三项、第七项、第十项至第十五项、第十九项预案尚需提请2016年年度股东大会进一步审议。

　特此公告。

　人福医药集团股份公司董事会

　二〇一七年三月二十九日

　附件：董事候选人简历

　1、王学海，男，中共党员，武汉大学企业管理博士。现任九恒投资监事、当代科技董事、武汉杰士邦卫生用品有限公司董事、武汉市雅达教育投资有限公司董事、北京明诚金石投资管理有限公司董事、湖北省长江产业投资集团有限公司董事、湖北机场集团有限公司董事，2006年9月至今任我公司董事长。

　2、李杰，男，中共党员，大学本科，正高级工程师。2003年5月至今任我公司董事，2006年9月至今任我公司总裁。

　3、周汉生，男，中国民主建国会会员，北京理工大学应用化学专业博士。现任当代科技董事长兼总经理、武汉九恒投资有限责任公司董事、北京明诚金石投资管理有限公司董事、武汉市雅达教育投资有限公司董事、华泰保险集团股份有限公司董事、武汉世纪众联教育投资有限公司董事、武汉晴川学院董事长。

　4、张小东，男，武汉大学硕士。现任九恒投资董事、当代科技董事、天风证券董事、北京明诚金石投资管理有限公司董事、武汉市雅达教育投资有限公司董事，1997年6月至今任我公司董事。

　5、邓霞飞，男，农工民主党党员，北京理工大学工学博士。1999年2月至今任我公司董事、副总裁。

　6、范晓玲，女，中共党员，中南财经大学经管专业本科学历，高级会计师、注册会计师。现任武汉光谷投资担保有限公司董事长、天风证券监事、武汉光谷新技术产业投资有限公司总经理、武汉高科国有控股集团有限公司总会计师，2009年3月至今任我公司董事。

　7、谢获宝，男，中共党员，武汉大学经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计学教授，博士生导师，兼任武汉中商集团股份有限公司、武汉锅炉股份有限公司（非上市公司）、汉口银行股份有限公司（非上市公司）、深圳市雄韬电源科技股份有限公司（上市公司）独立董事。2015年10月至今任人福医药独立董事。

　8、王学恭，男，中共党员，天津大学化工系学士，曾任中国医药企业管理协会副秘书长，现任中国医药企业管理协会副会长，2016年4月至今任我公司独立董事。

　9、何其生，男，中共党员，武汉大学国际法博士。历任武汉大学副教授、教授，现任武汉大学法学院副院长、珞珈特聘教授，2016年4月至今任我公司独立董事。

　证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2017-035号

　人福医药集团股份公司

　第八届监事会第二十二次会议决议公告

　特 别 提 示

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届监事会第二十二次会议于2017年3月27日（星期一）下午2:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2017年3月17日（星期五）。会议应到监事五名，实到监事五名。

　本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：

　议案一、公司《2016年度监事会工作报告》

　详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

　议案二、审阅公司《2016年度内部控制评价报告》

　公司监事会已审阅公司《2016年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　公司《2016年度内部控制评价报告》及会计师出具的《审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

　议案三、公司《2016年年度财务决算报告》及《2017年年度财务预算报告》

　议案四、审阅公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》

　公司监事会已审阅《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2016年年度报告及其摘要全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

　公司全体监事保证公司2016年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

　议案五、关于公司监事会换届选举的预案

　鉴于公司第八届监事会任期将于2017年5月11日届满，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，本届监事会现决定提名杜越新先生、齐民先生、盖松梅女士、朱建敏先生、何昊先生为第九届监事会监事候选人，其中朱建敏先生和何昊先生为职工代表监事候选人。

　监事候选人简历详见附件。职工代表监事选举情况详见公司同日披露的临2017-040号《人福医药集团股份公司关于职工代表大会选举职工监事的决议公告》。

　议案六、审议公司《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　公司监事会已审阅《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金使用管理办法》的要求。

　具体内容详见公司同日披露的临2017-036号《人福医药集团股份公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　以上第一项、第三项、第四项、第五项预案尚需提请公司2016年年度股东大会进一步审议。

　特此公告。

　人福医药集团股份公司监事会

　二〇一七年三月二十九日

　监事会候选人简历：

　1、杜越新，男，中共党员，武汉大学世界经济学硕士。曾任北京储康保健科技有限公司董事长、北京嘉德在线拍卖有限公司董事长，现任北京珞珈教育科技中心有限公司董事长、深圳市朗格空气净化科技开发有限公司董事长、《管理现代化》杂志社社长、中国嘉德国际拍卖有限公司董事、北京沃德韦尔节能环保科技有限责任公司董事、中诚信投资集团有限公司董事、天风证券董事、中国诚信信用管理股份有限公司董事、嘉德投资控股有限公司董事、上海孝新健康科技有限公司监事，2005年3月至今任我公司监事长。

　2、齐民，男，中共党员，经济学博士，高级经济师。2001年5月至2013年7月任武汉三特索道集团股份有限公司董事长、党委书记，2014年3月至今任中电光谷联合控股有限公司独立非执行董事，2014年5月至今任我公司监事。

　3、盖松梅，女，中共党员，哲学硕士，高级经济师。曾任我公司编辑部主编、人力资源总监，2015年12月至今任我公司党委副书记、工会主席。

　4、朱建敏，男，中共党员，武汉大学民商法博士研究生，曾任湖北省高级人民法院审判监督第一庭助理审判员、湖北省高级人民法院政治部助理审判员、主任科员，2015 年4 月至今任我公司法律事务部总监，2016年4月至今任我公司监事。

　5、何昊，男，中共党员，大学本科学历。2011年3月至今在我公司董事会秘书处担任合规专员，2014年6月至今任我公司监事。

　证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2017-036号

　人福医药集团股份公司关于

　2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　特 别 提 示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）对2016年度募集资金存放与实际使用情况作专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]372号文核准，公司于2015年3月向特定对象非公开发行人民币普通股股票114,247,309股，每股发行价格22.32元，募集资金总额2,550,000,000.00元，扣除发行费用36,275,388.42元，实际募集资金净额为2,513,724,611.58元。上述资金已于2015年3月27日到账，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2015]第2-00020号《验资报告》。

　公司以前年度已使用募集资金251,372.46万元，2016年度使用的募集资金为0.00万元。公司已于2016年2月注销所涉全部募集资金专户，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》将募集资金余额641.58万元转为公司流动资金，差异641.58万元系募集资金专户存款利息收入以及使用闲置募集金进行现金管理取得的收益。

　二、募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、按照中国证监会及上海证券交易所有关规定结合本公司实际情况，制定了人福医药集团股份公司《募集资金使用管理办法（2013年修订）》（以下简称“《管理办法》”），并经公司第七届董事会第三十四次会议批准执行。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。

　根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2015年4月，本公司和保荐人东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司分别与募集资金专户所在行中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉东湖支行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支行签署了《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》。

　以上协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。因募集资金已按计划投入各募集资金投资项目，公司已于2016年2月注销所涉全部募集资金专户（账户信息如下表所示），并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》将募集资金余额641.58万元转为公司流动资金：

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　公司本次非公开发行募集资金不存在变更募投项目的情况。

　五、使用闲置募集资金投资产品情况

　2015年公司累计使用7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用的闲置募集资金本息已全部按时收回，收益共计3,293,089.50元；2016年度公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2016年度募集资金实际存放与使用的情况。

　八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　经核查，东兴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司认为，公司2016年度募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　九、上网披露的公告附件

　（一）人福医药集团股份公司募集资金存放与实际使用情况审核报告（大信专审字[2017]第2-00244号）；

　（二）东兴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。

　特此公告。

　人福医药集团股份公司董事会

　二〇一七年三月二十九日

　附表：

　募集资金使用情况对照表?

　编制单位：人福医药集团股份公司

　单位：万元

　■

　证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2017-037号

　人福医药集团股份公司

　关于2017年度预计为控股

　子公司提供担保的公告

　特 别 提 示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　被担保人名称：

　1、 湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”,原名“人福医药湖北有限公司”）及其下属全资或控股子公司；

　2、 武汉人福医疗集团有限公司（以下简称“人福医疗集团”）及其下属全资或控股子公司；

　3、 宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）；

　4、 宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；

　5、 浙江人福健康产业投资有限公司（以下简称“浙江人福”）及其下属全资或控股子公司；

　6、 湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）及其下属全资或控股子公司；

　7、 新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；

　8、 广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；

　9、 宜昌妇幼医院管理有限公司（以下简称“宜昌妇幼”）；

　10、 河南百年康鑫药业有限公司（以下简称“百年康鑫”）及其下属全资或控股子公司；

　11、 武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”） 及其下属全资或控股子公司；

　12、 湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；

　13、 武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）；

　14、 Humanwell Cgcoc Investment Company Limited（以下简称“人福中地”）及其下属全资或控股子公司；

　15、 人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”）；

　16、 杭州福斯特药业有限公司（以下简称“福斯特”）；

　17、 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”）；

　18、 四川人福医药有限公司（以下简称“四川人福”，原名“成都万隆亿康医药有限公司”）；

　19、 湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“人福药辅”）；

　20、 武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）；

　21、 人福湖北食品产业有限公司（以下简称“人福食品”）；

　22、 武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”）；

　23、 湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）；

　24、 武汉人福益民医药有限公司（以下简称“人福益民”）；

　25、 天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）；

　26、 Humanwell Healthcare USA, LLC（以下简称“人福美国”） 及其下属全资或控股子公司；

　27、 PuraCap Pharmaceutical LLC（以下简称“美国普克”）。

　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2017年度预计为公司控股子公司申请人民币总额不超过777,000.00万元以及美元总额不超过31,400.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。截至本公告披露日已实际为其提供的最高担保额度（包含尚未使用的贷款额度）总计人民币428,500.00万元以及美元12,000.00万元。

　本次担保是否有反担保：否。

　对外担保逾期的累计数量：无。

　一、担保情况概述

　为支持公司控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各控股子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：

　1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会时止，为公司控股子公司申请人民币总额不超过777,000.00万元以及美元总额不超过31,400.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

　2、预计为控股子公司提供担保的计划额度如下：

　■

　3、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各控股子公司申请的贷款担保额度进行审批。

　本次担保授权申请事宜已经公司第八届董事会第五十五次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　（一）湖北人福医药集团有限公司

　1、 被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司

　2、 注册地点：武汉市江汉区建设大道847号B座11层

　3、 法定代表人：张红杰

　4、 经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（一类、二类）、体外诊断试剂、疫苗、医疗用毒性药品（中药、西药）、蛋白同化制剂、肽类激素批发；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发（经营范围和经营期限与许可证核定的经营范围和经营期限一致）；预包装食品、保健食品批发（经营期限与许可证核定的一致）；普通货运（经营期限与许可证核定的一致）；化学品(不含危险品)、电子产品、办公家具、普通机械设备、消毒用品批发兼零售；网络管理系统；运输代理服务；医疗器械租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；仓储服务（仅供分支机构持证经营使用）；企业管理咨询；医药仓储设备验证服务。

　5、 财务状况：截至2016年12月31日，湖北人福资产总额348,766.45万元，净资产66,694.30万元，负债总额282,072.15万元，其中银行贷款总额110,559.93万元，流动负债总额280,555.41万元，2016年主营业务收入350,731.07万元，净利润6,536.48万元。

　6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%的股权。

　（二）武汉人福医疗集团有限公司

　1、 被担保人名称：武汉人福医疗集团有限公司

　2、 注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号人福医药集团C7栋615室

　3、 法定代表人：马云波

　4、 经营范围：对医疗机构、健康服务业、医学教育机构、医疗技术服务机构等医疗行业的投资与管理；企业咨询服务；医用设备的研发与生产；互联网信息服务；医疗软件的开发与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；餐饮管理、餐饮服务；物业管理。

　5、 财务状况：截至2016年12月31日，人福医疗集团资产总额67,916.56万元，净资产3,684.59万元，负债总额64,231.97万元，其中银行贷款总额21,000.00万元，流动负债总额43,231.97万元，2016年主营业务收入953.83万元，净利润-1,204.16万元。

　6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司。

　（三）宜昌三峡制药有限公司

　1、 被担保人名称：宜昌三峡制药有限公司

　2、 注册地点：宜昌市点军区紫阳路8号

　3、 法定代表人：郑炜

　4、 经营范围：药品生产；兽药生产；食品添加剂生产（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）；药品研究、兽药研究；食品添加剂研究、销售；氨基酸系列产品生产、销售、研究；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；收购本企业所需的碎米、油料、黄豆饼、花生饼、麦麸、玉米芯等农产品。

　5、 财务状况：截至2016年12月31日，三峡制药资产总额136,488.83万元，净资产24,363.63万元，负债总额112,125.19万元，其中银行贷款总额37,059.06万元，流动负债总额82,987.36万元，2016年主营业务收入33,500.91万元，净利润-2,653.79万元。

　6、 与上市公司关联关系：我公司持有其75%的股权。

　（四）宜昌人福药业有限责任公司

　1、 被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司

　2、 注册地点：湖北省宜昌开发区大连路19号

　3、 法定代表人：李杰

　4、 经营范围：药品生产、销售（以《药品生产许可证》核定的范围和有效期为准）；预包装食品、保健食品和特殊医学用途配方食品的研发、生产、销售（凭有效许可证经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；代理进出口（国家有专项审批规定的，未取得相关许可，不得经营）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　5、 财务状况：截至2016年12月31日，宜昌人福资产总额291,896.62万元，净资产189,346.75万元，负债总额102,549.87万元，其中银行贷款总额26,800.00万元，流动负债总额92,178.01万元，2016年主营业务收入224,170.78万元，净利润54,874.24万元。

　6、 与上市公司关联关系：我公司持有其67%的股权。

　（五）浙江人福健康产业投资有限公司

　1、 被担保人名称：浙江人福健康产业投资有限公司

　2、 注册地点：临安市锦南街道卦畈路182-1

　3、 法定代表人：刘毅

　4、 经营范围：实业投资及投资管理；药品、生物技术、化工产品（除化学危险品）的技术开发、技术转让及技术服务；销售：化工产品（除危险化学品及易制毒化学品），药品经营（具体经营范围以有效许可证件为准）；货物及技术进出口。

　5、 财务状况：截至2016年12月31日，浙江人福资产总额167,016.73万元，净资产94,574.51万元，负债总额72,442.23万元，其中银行贷款总额12,700.00万元，流动负债总额72,442.23万元，2016年主营业务收入97,613.53万元，净利润7,195.75万元。

　6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司。

　（六）湖北葛店人福药业有限责任公司

　1、 被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司

　2、 注册地点：湖北省鄂州葛店经济技术开发区

　3、 法定代表人：邓霞飞

　4、 经营范围：生产、销售：1、原料药（含抗肿瘤类）；2、片剂（含激素类，含计划生育用药），硬胶囊剂（计划生育用药），软胶囊剂（激素类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁。

　5、 财务状况：截至2016年12月31日，葛店人福资产总额70,718.15万元，净资产24,207.01万元，负债总额46,511.14万元，其中银行贷款总额17,800.00万元，流动负债总额38,687.33万元，2016年主营业务收入37,546.24万元，净利润3,476.65万元。

　6、 与上市公司关联关系：公司持有其81.07%的股权。

　（七）新疆维吾尔药业有限责任公司

　1、 被担保人名称：新疆维吾尔药业有限责任公司

　2、 注册地点：乌鲁木齐经济技术开发区沈阳街2号

　3、 法定代表人：尹强

　4、 经营范围：颗粒剂、糖浆剂、酊剂、硬胶囊剂、片剂煎膏剂、搽剂、煎膏剂、茶剂、口服液、洗剂的生产；货物与技术进出口；经纪代理服务。

　5、 财务状况：截至2016年12月31日，新疆维药资产总额37,894.88万元，净资产19,846.14万元，负债总额18,048.74万元，其中银行贷款总额11,800.00万元，流动负债总额16,157.36万元，2016年主营业务收入34,099.63万元，净利润3,780.93万元。

　6、 与上市公司关联关系：我公司持有其70.675%的股权。

　（八）广州贝龙环保热力设备股份有限公司

　1、 被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司

　2、 注册地点：广州市经济技术开发区禾丰路63号

　3、 法定代表人：孙健

　4、 经营范围：通用设备制造业。

　5、 财务状况：截至2016年12月31日，广州贝龙资产总额40,532.27万元，净资产12,845.75万元，负债总额27,686.52万元，其中银行贷款总额13,227.94万元，流动负债总额18,932.70万元，2016年主营业务收入10,584.44万元，净利润317.78万元。

　6、 与上市公司关联关系：我公司持有其73.66%的股权。

　（九）宜昌妇幼医院管理有限公司

　1、 被担保人名称：宜昌妇幼医院管理有限公司

　2、 注册地点：宜昌市伍家岗区夷陵大道148号

　3、 法定代表人：刘磊

　4、 经营范围：提供有关医院经营管理的咨询和技术服务；对医药、医疗机构投资。

　5、 财务状况：截至2016年12月31日，宜昌妇幼资产总额5,276.06万元，净资产4,248.96万元，负债总额1,027.09万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额1,027.09万元，2016年主营业务收入0.00万元，净利润-10.04万元。

　6、 与上市公司关联关系：我公司持有其66%的股权。

　（十）河南百年康鑫药业有限公司

　1、 被担保人名称：河南百年康鑫药业有限公司

　2、 注册地点：郸城县金星路168号

　3、 法定代表人：王宣

　4、 经营范围：中药制剂、中成药、西药制剂、食品、保健品、消毒剂、滋补酒、饮料、塑料制品的研制、生产、销售，中药材收购、加工，原药材、原料药、卫生材料的销售；房屋租赁。

　5、 财务状况：截至2016年12月31日，百年康鑫资产总额75,923.80万元，净资产6,651.27万元，负债总额69,272.53万元，其中银行贷款总额4,018.75万元，流动负债总额66,662.17万元，2016年主营业务收入42,679.25万元，净利润-184.88万元。

　6、 与上市公司关联关系：我公司持有其60%的股权。

　（十一）武汉天润健康产品有限公司

　1、 被担保人名称：武汉天润健康产品有限公司

　2、 注册地点：武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号

　3、 法定代表人：王玮

　4、 经营范围：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品批发兼零售。（凭许可证在核定期限内经营）；计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务；计生用品、医疗器械二类(避孕套)、日用化学品、电子产品、农副产品零售兼批发、货物运输；货物及技术进出口业务；商品展示、促销、宣传服务、文化艺术交流咨询（不含营业性演出）、会议展览服务、仓储服务（不含危险品）、装卸搬运服务。

　5、 财务状况：截至2016年12月31日，武汉天润资产总额25,876.26万元，净资产8,094.66万元，负债总额17,781.60万元，其中银行贷款总额3,620.16万元，流动负债总额17,781.60万元，2016年主营业务收入36,190.09万元，净利润803.95万元。

　6、 与上市公司关联关系：我公司持有其86%的股权。

　（十二）湖北人福诺生药业有限责任公司

　1、 被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司

　2、 注册地点：武武汉市江岸区青岛路7号国际青年大厦7层

　3、 法定代表人：徐华斌

　4、 经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏、冷冻药品）的批发；医疗器械二、三类的销售。

　5、 财务状况：截至2016年12月31日，人福诺生资产总额22,842.34万元，净资产4,550.44万元，负债总额18,291.91万元，其中银行贷款总额7,000.00万元，流动负债总额18,291.91万元，2016年主营业务收入42,543.46万元，净利润898.11万元。

　6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%的股权。

　（十三）武汉人福康诚医药有限公司

　1、 被担保人名称：武汉人福康诚医药有限公司

　2、 注册地点：武汉市洪山区珞狮路200号五楼

　3、 法定代表人：刘克福

　4、 经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发（含冷藏冷冻药品）（凭许可证在核定期限内经营）；Ⅱ类、Ⅲ类器械的销售；保健品的批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；市场调研咨询服务。

　5、 财务状况：截至2016年12月31日，人福康诚资产总额15,353.76万元，净资产5,820.70万元，负债总额9,533.05万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额9,533.05万元，2016年主营业务收入21,685.88万元，净利润148.47万元。

　6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其99.50%的股权。

　（十四）Humanwell Cgcoc Investment Company Limited

　1、 被担保人名称：Humanwell Cgcoc Investment Company Limited

　2、 注册地点：Rooms 05-15，13A/F South Tower World Finance Centre，Harbour City，17 Canton Road，Tsim Sha Tsui，Kowloon，Hong Kong

　3、 法定代表人：邓谦

　4、 经营范围：根据香港法律法规，可从事法律未禁止的行业。

　5、 财务状况：截至2016年12月31日，人福中地资产总额3,218.28万元，净资产939.28万元，负债总额2,279.00万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额2,279.00万元，2016年主营业务收入0.00万元，净利润-52.50万元。

　6、 与上市公司关联关系：我公司持有其80%的股权。

　（十五）人福普克药业（武汉）有限公司

　1、 被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司

　2、 注册地点：武汉东湖新技术开发区神墩二路99号

　3、 法定代表人：郭大海

　4、 经营范围：生物工程、中药制剂（中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外）、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物及技术的进出口、代理进出口（不含国家限制或者禁止进出口的货物及技术）。

　5、 财务状况：截至2016年12月31日，人福普克资产总额38,122.78万元，净资产-3,816.49万元，负债总额41,939.27万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额38,248.15万元，2016年主营业务收入14,445.59万元，净利润59.61万元。

　6、 与上市公司关联关系：我公司持有其75%的股权。

　（十六）杭州福斯特药业有限公司

　1、 被担保人名称：杭州福斯特药业有限公司

　2、 注册地点：建德市梅城镇城南工业区

　3、 法定代表人：徐竹清

　4、 经营范围：开发、研究、生产、销售：医药中间体产品，原料药（详见药品生产许可证）。经营进出口业务。

　5、 财务状况：截至2016年12月31日，福斯特资产总额16,947.93万元，净资产9,495.52万元，负债总额7,452.41万元，其中银行贷款总额2,800.00万元，流动负债总额7,452.41万元，2016年主营业务收入12,523.13万元，净利润2,103.22万元。

　6、 与上市公司关联关系：我公司持有其70%的股权。

　（十七）武汉中原瑞德生物制品有限责任公司

　1、 被担保人名称：武汉中原瑞德生物制品有限责任公司

　2、 注册地点：武汉东湖新技术开发区光谷七路99号

　3、 法定代表人：徐建生

　4、 经营范围：生物制品、血液制品的研发、制造、销售。

　5、 财务状况：截至2016年12月31日，中原瑞德资产总额66,121.97万元，净资产46,131.31万元，负债总额19,990.66万元，其中银行贷款总额5,000.00万元，流动负债总额17,337.17万元，2016年主营业务收入20,375.44万元，净利润6,606.92万元。

　6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司。

　（十八）四川人福医药有限公司

　1、 被担保人名称：四川人福医药有限公司

　2、 注册地点：成都市高新区九兴大道14号5栋1单元903号

　3、 法定代表人：田萍

　4、 经营范围：销售：生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂；医药科技的技术咨询、转让、租赁；医药项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；货物进出口；自有房屋租赁。

　5、 财务状况：截至2016年12月31日，四川人福资产总额20,796.26万元，净资产13,591.63万元，负债总额7,204.63万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额7,204.63万元，2016年主营业务收入27,973.79万元，净利润4,753.00万元。

　6、 与上市公司关联关系：我公司持有其70%的股权。

　（十九）湖北人福药用辅料股份有限公司

　1、 被担保人名称：湖北人福药用辅料股份有限公司

　2、 注册地点：赤壁市赤壁大道1269号

　3、 法定代表人：黄建华

　4、 经营范围：空心胶囊生产、销售；自营进出口；空心胶囊所需原辅材料销售；食品添加剂生产、销售。

　5、 财务状况：截至2016年12月31日，人福药辅资产总额9,336.12万元，净资产1,980.94万元，负债总额7,355.18万元，其中银行贷款总额3,300.00万元，流动负债总额5,320.18万元，2016年主营业务收入4,917.07万元，净利润-154.38万元。

　6、 与上市公司关联关系：我公司持有其51%的股权。

　（二十）武汉人福药业有限责任公司

　1、 被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司

　2、 注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路8号

　3、 法定代表人：邓霞飞

　4、 经营范围：医药产品的开发、研制、技术服务；加工服务及货物进出口；冻干粉针剂、小容量注射剂、颗粒剂、硬胶囊剂（含激素类）、混悬剂、片剂、软膏剂、栓剂、口服溶液剂、原料药（尿激酶）的生产及销售；设备租赁。

　5、 财务状况：截至2016年12月31日，武汉人福资产总额39,331.40万元，净资产32,659.16万元，负债总额6,672.24万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额6,144.86万元，2016年主营业务收入29,694.88万元，净利润5,026.54万元。

　6、 与上市公司关联关系：我公司持有其98.33%的股权，宜昌人福持有其1.67%的股权。

　（二十一）人福湖北食品产业有限公司

　1、 被担保人名称：人福湖北食品产业有限公司

　2、 注册地点：钟祥市郢中镇西三环路2号

　3、 法定代表人：王玮

　4、 经营范围：食品研发、生产、销售及相关技术服务；玩具销售；农作物种植、销售，政策许可的农副产品购销；会议展览服务；仓储服务（不含危险品），装卸搬运服务，普通货运；粮食购销；饮料、食用油、机电产品、橡胶制品、包装材料、化工原料及产品（不含危险化学品）批发兼零售；物业管理服务；企业咨询服务；房地产开发；房屋租赁服务；食品用塑料包装、容器、工具制品生产销售；包装装潢印刷品印刷及其它印刷品印刷。

　5、 财务状况：截至2016年12月31日，人福食品资产总额30,687.83万元，净资产7,768.20万元，负债总额22,919.63万元，其中银行贷款总额12,500.00万元，流动负债总额22,919.63万元，2016年主营业务收入1,794.11万元，净利润-1,791.41万元。

　6、 与上市公司关联关系：我公司持有其60%的股权。

　（二十二）武汉康乐药业股份有限公司

　1、 被担保人名称：武汉康乐药业股份有限公司

　2、 注册地点：武汉经济技术开发区3MA地块（创业三路29号）

　3、 法定代表人：江书银

　4、 经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、合剂、煎膏剂(膏滋)、口服溶液剂、露剂、酊剂、洗剂生产；生产、销售饮料(其他饮料类；普通货运。

　5、 财务状况：截至2016年12月31日，康乐药业资产总额18,155.88万元，净资产2,624.36万元，负债总额15,531.51万元，其中银行贷款总额5,000.00万元，流动负债总额9,970.57万元，2016年主营业务收入4,262.09万元，净利润-1,767.43万元。

　6、 与上市公司关联关系：我公司持有其99.53%的股权，我公司控股子公司武汉人福健康护理产业有限公司（持股比例51%）持有其0.47%的股权。

　（二十三）湖北人福成田药业有限公司

　1、 被担保人名称：湖北人福成田药业有限公司

　2、 注册地点：天门经济开发区天仙路1号

　3、 法定代表人：刘长国

　4、 经营范围：散剂、原料药（硫酸氢氯吡格雷、硼替佐米、艾代拉利司、来那度胺、阿法替尼）及医药中间体的生产、销售；栓剂、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、洗剂（含激素类）、搽剂、喷雾剂、酊剂的生产、销售；Ⅲ类医疗器械的销售；进出口贸易。

　5、 财务状况：截至2016年12月31日，人福成田资产总额16,472.18万元，净资产4,620.16万元，负债总额11,852.02万元，其中银行贷款总额5,200.00万元，流动负债总额6,398.83万元，2016年主营业务收入6,669.79万元，净利润138.50万元。

　6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司。

　（二十四）武汉人福益民医药有限公司

　1、 被担保人名称：武汉人福益民医药有限公司

　2、 注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号人福医药集团301-302、508-510、514-515、517室

　3、 法定代表人：王驰

　4、 经营范围：保健食品、玻璃制品、五金交电、建筑材料、装饰材料、金属材料、百货、日用杂品、实验室设备(医疗器械除外)销售。；中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品批发、零售（零售仅限分支机构经营）；医疗器械II类医用电子仪器设备、临床检验分析仪器、病房护理设备及器具、III类注射穿刺器械、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、植入材料和人工器官、手术室、急救室、诊疗室设备及器具销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发。

　5、 财务状况：截至2016年12月31日，人福益民资产总额4,158.75万元，净资产-3,505.50万元，负债总额7,664.25万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额7,664.25万元，2016年主营业务收入2,774.50万元，净利润-1,523.20万元。

　6、 与上市公司关联关系：我公司持有其85%的股权。

　（二十五）天津中生乳胶有限公司

　1、 被担保人名称：天津中生乳胶有限公司

　2、 注册地点：天津空港经济区西十四道223号

　3、 法定代表人：贾云昆

　4、 经营范围：医用乳胶制品、日用橡胶制品制造；橡胶、乳胶制品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、电器设备试验、能量测试、为企业及家庭提供劳务服务；电器设备修理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货物运输。

　5、 财务状况：截至2016年12月31日，天津中生资产总额8,336.16万元，净资产4,488.97万元，负债总额3,847.19万元，其中银行贷款总额1,366.49万元，流动负债总额3,847.19万元，2016年主营业务收入7,393.01万元，净利润274.80万元。

　6、 与上市公司关联关系：我公司持有其90%的股权。

　（二十六）Humanwell Healthcare USA, LLC

　1、 被担保人名称：Humanwell Healthcare USA, LLC

　2、 注册地点：2711 Centervill Road,Suite 400,Wilmington,DE 19808

　3、 法定代表人：郭大海

　4、 经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询等。

　5、 财务状况：截至2016年12月31日，人福美国资产总额407,202.74万元，净资产181,395.74万元，负债总额225,807.00万元，其中银行贷款总额171,690.75万元，流动负债总额54,116.25万元，2016年主营业务收入44,119.22万元，净利润2,742.23万元。

　6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司Humanwell Heathcare International Limited持有其100%的股权。

　（二十七）PuraCap Pharmaceutical LLC

　1、 被担保人名称：PuraCap Pharmaceutical LLC

　2、 注册地点：613 SPICER AVENUE SOUTH PLAINFIELD, NJ07080

　3、 法定代表人：郭大海

　4、 经营范围：医药产品销售。

　5、 财务状况：截至2016年12月31日，美国普克资产总额30,683.23万元，净资产-19,952.66万元，负债总额50,635.88万元，其中银行贷款总额15,192.03万元，流动负债总额40,924.08万元，2016年主营业务收入23,953.55万元，净利润-4,398.91万元。

　6、 与上市公司关联关系：我公司持有其72%的股权。

　三、担保协议的主要内容

　目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

　公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告。

　四、董事会意见

　公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要；被担保人均为公司控股子公司，可有效控制和防范担保风险。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

　公司独立董事认为：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司下属直接或间接控股的子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关控股子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。同意将该预案提交公司股东大会审议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为511,000.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,004,119.86万元的50.89%，全部为公司对控股子公司提供的担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：担保总额计算过程中，美元汇率按2017年2月28日汇率6.8750折算）。

　特此公告。

　人福医药集团股份公司董事会

　二〇一七年三月二十九日

　证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2017-038

　人福医药集团股份公司关于

　召开2016年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年4月20日

　本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（www.chinaclear.cn）

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年4月20日9点30分

　召开地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（www.chinaclear.cn）

　网络投票起止时间：自2017年4月19日

　至2017年4月20日

　投票时间为：自2017年4月19日15：00起至2017年4月20日15：00止

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案已经公司第八届董事会第五十五次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过，内容详见2017年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

　2、 特别决议议案：以上第十二项议案需以特别决议通过

　3、 对中小投资者单独计票的议案：以上第六项至第十项、第十二项议案应对中小投资者单独计票。

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　（三）投资者参加网络投票流程。

　1、本次股东大会网络投票起止时间为2017年4月19日15：00至2017年4月20日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

　2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

　第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

　第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

　第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

　投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。

　详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　五、 会议登记方法

　1、登记手续：

　（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》见附件1）办理登记手续；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件2）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；

　（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

　（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。

　2、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处；邮政编码：430075。

　3、登记时间：2017年4月13日至4月19日工作时间，每日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

　4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场参与审议表决。

　六、 其他事项

　1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

　2、联系电话：027-87597232、87173805，传真：027-87597232；

　3、联系人：阮源、何昊；

　4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　特此公告。

　人福医药集团股份公司董事会

　2017年3月29日

　附件1：

　法定代表人证明书

　兹有?先生/女士，现任我单位职务，为我单位法定代表人，特此证明。

　法定代表人证件号码：

　有效日期：年月日起至年月日止。

　公司（盖章）

　年月日

　（附件：法定代表人身份证件复印件及签字样本）

　■

　说明：

　1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；

　2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；

　3、此证明书作为办理事项申请材料附件。

　附件2：授权委托书

　授权委托书

　人福医药集团股份公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月20日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　　　　

　委托人股东帐户号：?

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2017-039号

　人福医药集团股份公司

　关于续聘会计师事务所的公告

　特 别 提 示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日召开了第八届董事会第五十五次会议，会议审议通过了《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年年度审计工作的总结报告》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案》。现将有关事项公告如下：

　鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，董事会同意向其支付2016年度财务报告审计报酬200万元，2016年度内部控制审计报酬70万元。

　董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年年度审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计；并提请股东大会授权公司董事会与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2017年年度审计费用。

　公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2016年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　人福医药集团股份公司董事会

　二〇一七年三月二十九日

　证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临2017-040号

　人福医药集团股份公司关于

　职工代表大会选举职工监事的决议公告

　特 别 提 示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2017年3月24日上午10:00在公司会议室召开。会议由公司工会主席盖松梅女士主持，出席会议的职工代表共30人，会议经民主表决，做出如下决议：

　鉴于公司第八届监事会任期将于2017年5月11日届满，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举公司职工朱建敏先生和何昊先生担任公司第九届监事会职工代表监事职务，任期三年，自公司2016年年度股东大会选举产生公司第九届监事会监事之日起计算。

　朱建敏先生、何昊先生简历详见附件。

　特此公告。

　人福医药集团股份公司工会

　二〇一七年三月二十九日

　附件：职工代表监事简历

　朱建敏，男，中共党员，武汉大学民商法博士研究生，曾任湖北省高级人民法院审判监督第一庭助理审判员、湖北省高级人民法院政治部助理审判员、主任科员，2015 年4 月至今任我公司法律事务部总监，2016年4月至今任我公司监事；

　何昊，男，中共党员，大学本科学历。2011年3月至今在我公司董事会秘书处担任合规专员，2014年6月至今任我公司监事。

　证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2017-041号

　人福医药集团股份公司

　关于拟发行短期融资券的公告

　特 别 提 示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为降低融资成本，优化融资结构，增加资金流动性管理，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定并结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，申请的具体方案如下：

　一、计划注册规模

　本次拟注册发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。

　二、短期融资券发行日期

　公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。

　三、发行短期融资券的目的

　发行短期融资券募集的资金将用于公司生产、经营活动，包括但不限于偿还公司债务以及补充公司本部及控股子公司的营运资金等。发行短期融资券可有效降低融资成本，优化融资结构，实现资金的高效运作。

　四、短期融资券发行期限

　公司拟发行的短期融资券的期限为不超过1年。

　五、短期融资券发行方式

　公司本次拟申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

　六、短期融资券发行利率

　公司本次拟申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

　七、需提请股东大会授权事项

　公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相关事宜（包括发行期限、履行方式、利率等），并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。

　公司短期融资券的发行，尚需提请股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施。

　特此公告。

　人福医药集团股份公司董事会

　二〇一七年三月二十九日

　证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2017-042号

　人福医药集团股份公司

　关于高级管理人员辞职的公告

　特 别 提 示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　因工作分工调整，同意人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）副总裁刘毅先生辞去其所担任的公司副总裁职务，并对刘毅先生担任公司副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。刘毅先生在浙江人福健康产业投资有限公司、人福大成（武汉）投资管理有限公司等公司控股子公司的任职保持不变。该事项已经公司第八届董事会第五十五次会议审议通过。

　特此公告。

　人福医药集团股份公司董事会

　二〇一七年三月二十九日

　证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2017-043号

　人福医药集团股份公司关于

　加巴喷丁胶囊获得美国FDA

　批准文号的公告

　特 别 提 示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）全资子公司Epic Pharma, LLC（以下简称“Epic Pharma”）收到美国食品药品监督管理局（FDA）关于加巴喷丁胶囊的批准文号，现将主要情况公告如下：

　药品名称：Gabapentin Capsule（加巴喷丁胶囊）

　申请事项：ANDA（美国新药简略申请，即美国仿制药申请。ANDA获得美国FDA审评批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品。）

　ANDA批件号：207099

　剂型：Capsule（胶囊）

　规格：100mg，300mg，400mg

　药品类型：处方药

　加巴喷丁胶囊用于治疗带状疱疹后遗神经痛和辅助治疗局部发作性癫痫。Epic Pharma于2014年提交加巴喷丁胶囊的ANDA申请，累计研发投入约为120万美元。根据IMS数据库，2016年度加巴喷丁胶囊在美国市场的总销售额约为2亿美元，主要生产厂商包括ACTAVIS、APOTEX、TEVA等。根据米内网资料显示，2015年度加巴喷丁胶囊剂的国内样本医院用药金额约为1.5亿元人民币，主要生产厂商包括江苏恒瑞医药股份有限公司、江苏恩华药业股份有限公司、海南赛立克药业有限公司等。

　本次加巴喷丁胶囊获得美国FDA批准文号标志着Epic Pharma具备了在美国市场销售该产品的资格，将对公司拓展美国仿制药市场带来积极的影响，公司后续将积极推进该产品在美国市场的上市准备工作。公司在美国的仿制药业务容易受到美国市场政策环境变化、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　人福医药集团股份公司董事会

　二〇一七年三月二十九日