一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以324,928,980股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　报告期内本公司主要从事生产和销售白酒系列产品，主营业务及经营模式未发生变化。公司依托“地理环境的独有性、民族文化的独特性、包装设计的独创性、酿酒工艺的唯一性、馥郁香型的和谐性、洞藏资源的稀缺性”六大优势资源，成就了 “洞藏”、“内参”、“酒鬼”、“湘泉”四大系列产品。

　目前白酒行业发展态势：（1）行业具有确定性发展潜力。经过近几年调整，2016年行业出现整体复苏，白酒类上市公司经营业绩增幅明显；（2）白酒产业资源进一步集中。行业总体产能过剩，品牌集中度低，兼并重组将成为行业新常态，产业资源将向优势企业、强势品牌逐步集中；（3）高档白酒销售增长明显。在宏观经济恢复性增长、消费升级、白酒社交工具属性等核心因素驱动下，名优高档白酒出现匀速增长态势；（4）白酒营销模式进一步多元化。随着信息技术的快速发展，交易和支付模式不断创新，促使渠道扁平化、销售去中介化，网络营销、文化体验营销兴起，传统销售模式受到较大冲击；（5）白酒消费进一步品牌化。随着健康消费意识不断提升，大众消费的品牌意识也在不断加强；（6）白酒消费群体进一步高龄化。随着社会经济不断发展，消费理念、生活方式不断更新，同类消费品日益丰富多元，年轻群体消费需求呈现个性化、多元化特征，从总量上将分流白酒消费；（7）白酒著名品牌进一步国际化。随着中国经济、文化进一步走向国际化，民族文化品牌将更受国际消费者青睐，作为传统文化代表的中国白酒将迎来新的国际化机遇。

　公司目前产销规模较小，2016年度营业收入规模在白酒上市公司排名靠后。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　(一)2016年主要工作成效

　(1)主导品牌销售集中度提升。公司主导产品在营业收入中占比提升，公司销售利润率高于行业平均水平

　(2)产品综合毛利率提升。公司产品毛利率高于行业平均水平，主导品牌酒鬼酒整体价格稳定提升。

　(3)酒鬼酒品牌价值大幅提升。8月26日，由中国酒类流通协会和中华品牌战略研究院联合举办的第八届华樽杯中国酒类品牌价值200强发布：酒鬼酒品牌价值以204.51亿元列酒类品牌第19位、白酒类品牌第13位。1月9日，中国食品工业协会白酒专业委员会成立30周年大会授予酒鬼酒“1985-2015中国白酒历史标志性产品”荣誉称号；10月17日，在北京微酒世纪文化传媒有限公司主办的《2016酒业经销商转型之道》论坛上，酒鬼酒荣获“中国酒业品类贡献奖”； 10月18日，在《酒业家》主办的第五届中国酒业市场论坛上，“高度柔和”红坛酒鬼酒荣获“2016中国最具价值新品奖”；12月21日，在第25届中国食品博览会暨中国(武汉)国际食品交易会上，“高度柔和”红坛酒鬼酒荣获“全国食品工业产品创新奖”。

　(4)产品质量巩固提升。公司酒体设计团队在坚守馥郁香型酒鬼酒传统酿制技艺的基础上，对战略大单品口感风格进行了优化升级，形成了内参酒“雅、韵、柔”及“高度柔和”红坛酒鬼酒 “柔、顺、爽”为典型风格的馥郁品质。

　(5)曲酒产量稳步提升。全年生产曲酒较去年增长13.75%。

　(6)品牌结构进一步优化。形成了一个形象大单品内参酒、一个核心战略大单品“高度柔和"红坛酒鬼酒、三大品牌线、八个重点产品的品牌格局。

　(7)财务结构进一步优化。管理费用得到有效控制，历史遗留问题得到逐步解决，货币资金增长，资产负债率降低，产、供、销总量均衡。

　(8)队伍结构进一步优化。经营管理团队进一步专业化、职业化、市场化，新的治理机制、内控机制、激励机制和考核约束机制正逐步导入并形成文化氛围。

　（二）2016年主要工作措施

　(1)整合营销，加快省内外市场布局

　①管理策略方面：

　进一步优化了营销组织机构，酒鬼酒供销公司设渠道管理、市场品牌 、销售管理、人力资源4大管理中心 ；湖南省设立4大销售业务片区，省外22个省市设立8大销售片区。

　②渠道策略方面：

　一是省内纵向延伸，重点下沉县级市场。推动湖南大本营市场销售渠道全面下沉，重点加快县级市场开发布局。

　二是省外横向拓展，重点布局地级市场。省外已签约合作客户的市级市场有所提升。

　三是开拓核心店，抢占终端。湖南省签约核心店426家，直控终端动销。

　四是稳固传统渠道，开发新渠道。电商、商超渠道逐步推进，商超系统已进入湖南步步高系统及华东、华南沃尔玛系统。

　③产品策略方面：

　大幅减少买断产品，停止新开发贴牌产品，强化自营主导产品，培育核心战略大单品，明确产品价格占位。

　④价格策略方面：

　全面加强市场管控，维护终端价格。通过全面采用“经销价+返利+方案制”模式政策，对电商产品、总代理产品、贴牌产品价格以及长沙高桥市场流通价格进行严控，实施限底价销售，签订经销商稳价协议，明确各品牌事业部负责人为价格及市场管理第一责任人，严查窜货及低价销售行为。

　⑤促销、宣传策略方面：

　费用投入坚持“三个侧重”：重点市场、核心战略大单品、市场终端与消费者活动。突出进行了事件营销和会议营销：6月4日，在中粮集团忠良书院举行酒鬼酒新品上市暨经销商订货会，推出首个核心战略大单品“高度柔和”红坛酒鬼酒”；6月10日至7月10日“欧洲杯”赛事期间，酒鬼酒再度成为ＣＣＴＶ5欧洲杯《豪门盛宴》栏目合作伙伴，新红坛酒鬼酒广告精彩亮相；2016二十国集团中国峰会期间，“高度柔和”红坛酒鬼酒亮相G20劳工就业部长会议、G20能源部长会议、G20财长和央行行长会议晚宴，内参酒亮相G20财长和央行行长会议晚宴，向世界展示了中国馥郁香的风采；10月9日，公司成立“内参诗酒文化社”，将每年重阳日确定为“内参诗酒文化日”。此社是聚合文化人的平台化组织，以弘扬中国诗酒文化为宗旨，以传播中国诗酒文化为主题，实现文化人与文化酒联姻，将内参酒打造成高端文化酒的引领者。同时，公司还全程参与湖南经视《越策越开心·笑傲三湘》栏目系列活动，巡回推介主导品牌。

　(2)聚焦品牌，培育核心战略大单品

　公司确立了“聚焦主导产品，打造核心大单品”的品牌战略。确定了“内参”、“酒鬼”、“湘泉”三大品牌线、八大重点产品（52度500ml内参酒、52度500ml红坛酒鬼酒、52度500ml紫坛酒鬼酒、52度500ml精品酒鬼酒、50度500ml酒鬼酒、简优湘泉酒、盒优湘泉酒 、彩陶湘泉酒），以内参酒为高端形象大单品，以“高度柔和”红坛酒鬼酒为首个核心战略大单品。同时，严格控制内参酒、酒鬼酒主导品牌的延伸开发，终止透支、损害主导品牌的产品，提高总代理及贴牌产品门槛，压缩非自营产品。

　(3)巩固质量，稳定酒鬼酒馥郁品质

　产品质量是生存之本、立业之本、兴业之本和发展之本，一年来抓了以下工作：一是坚持以QESH四标管理体系引领全面质量管理，全员、全过程抓好质量与食品安全体系建设；二是改组了公司食品安全委员会，完善了标签标识审核制度及流程；三是完善了消费者投诉系统，做到归口管理、责任到人、专业服务、及时解决；四是修订了酿酒、包装车间工艺文件，优化了产品追溯管理系统；五是在包装和酿酒车间逐步执行SOP（标准作业指导书），推进工艺标准化。今年，公司荣获 “湖南省质量信用AAA级企业”认证。

　通过狠抓质量体系标准和质量检测队伍建设，强化生产工艺管理、过程控制管理、5S现场管理、售后服务管理，不断完善馥郁香型酒鬼酒酿制工艺，优化内参酒、酒鬼酒等主导品牌的内在品质和口感风格。12月5日，在内参酒、“高度柔和”红坛酒鬼酒鉴评会上，中国著名白酒专家吴晓萍、张五九、赖登燡、肖冬光、沈毅等给予了高度评价，联名题词赞誉酒鬼酒为“馥郁鼻祖”。

　(4)扩大产量，为未来作好战略储备

　通过改造车间设备设施，调整员工薪酬结构，下半年曲酒车间班组全面由12人制改为9人制，劳动效率提高了25%，并增开一个曲酒车间，为下一步提质增产打下基础。

　(5)精益管理，强化六项基础工作

　①强化安全生产标准化管理：本着“安全第一、预防为主、综合治理”的指导方针，推动公司安全生产标准化体系建设。7月，公司通过中国安全生产科学研究院安全生产标准化一级评审。

　②强化制度化管理：对公司现行规章制度进行全面梳理，理顺责权，规范流程。

　③强化信息化管理：在行政管理方面上线了企业邮箱系统和BPM系统，在供应链管理方面上线了SAP系统，提升了工作效率，降低了管理成本。

　④强化预算管理：对费用项目精细化管控，做到精准定额、实时监控、按月考核，进一步降低单位成本费用率，实现管理费用、销售费用精准投放。

　⑤强化危机管理：建立了公司“生产安全事故”、“突发环境事件”、“食品安全突发危机事件”、“新闻及信息披露危机”、“突发性群体事件”五大应急预案，确保及时、有效地处理各类突发危机事件。

　⑥推行5Ｓ管理：成立5S推进工作领导小组，开展5S管理导入宣贯，对财务部、储运库、车队、维修班等6个单位进行试点。

　(6)优化队伍，完善绩效激励机制

　①在队伍建设方面：公司调整了新的决策及经营班子，并在进一步优化管理队伍、营销队伍的基础上，形成了五方面员工建设机制：a.培训学习机制：组织到宣酒、古井贡、劲酒、洋河、江阴麦芽等标杆企业考察学习，并邀请专业机构、专家来公司现场培训指导，全年组织各类培训94次、培训人员4254人，安全、质量知识培训覆盖面达100%，管理骨干参与率90%以上；b.主题分享机制：每周一举行管理人员“主题分享活动”，每季举行中层管理人员总结述职会，促进管理团队互相学习、共同成长，全年召开分享会35次，参加学习人员达1294人次；c.导师带徒机制：为传承馥郁香型白酒酿酒工艺，弘扬“传、帮、带”精神，酿酒车间组织开展了“导师带徒”活动；d.大学生引进培养机制：每年定量引进一批应届大学生，签订学员意向书后到生产经营一线实习，期间综合考察合格后录用；e.岗位成才机制：形成员工岗位成才奖励制度，增设员工专业化成长通道，鼓励员工体制内创业成才。今年有张庆国、龙俊勇两位员工考上国家级白酒评委，受到公司表彰。

　②在薪酬机制建设方面：对中高层管理人员推行增量分享机制，从公司利润增量中提取一定比例作为年度激励金，推进以业绩为导向的分配和任用机制；对职能部门及车间推行分级绩效考核机制，完成财务部、审计监察部、督查部、检测中心、辅助车间五个部门的薪酬绩效改革试点，进行差异化考核分配。

　(7)关注公益，积极履行社会责任

　6月18日至20日，湘西州龙山县里耶镇和保靖县清水坪镇遭遇特大洪灾，公司及员工向灾区捐款18万元；6月14日，在酒鬼酒供销公司组织下，深圳市盐田区慈善会会长、深圳沙头角商贸公司董事长钟惠平一行20余人来到湘西州考察，深圳市盐田区慈善会向湘西州筹建的慈爱园捐赠财物款18万余元，为湘西州失去父母的孩子重建爱的家园；8月8日，公司开展了慰问湘西寒门学子的爱心活动，为湘西2016年湖南省文科状元李丹等11位优秀贫困学子共发放助学金8万元，力助优秀寒门学子圆梦大学。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　会计政策变更

　执行《增值税会计处理规定》：

　财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

　■

　公司2016年度更换了会计师事务所，现任会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 就相关事项与公司前任会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了必要的沟通。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-07

　酒鬼酒股份有限公司

　第六届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于2017年3月27日在长沙办事处以现场会议方式召开了第六届董事会第十六次会议，会议应到董事9人，实到董事8人，1人委托出席。出席会议的董事为江国金先生、郑应南先生、夏心国先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）、付磊先生（独立董事）。黄镇茂先生因工作原因不能亲自出席会议，委托副董事长夏心国先生出席。经表决，审议通过了以下议案：

　一、公司《2016年年度报告及其摘要》。

　表决结果为：

　■

　二、公司《2016年度董事会工作报告》。

　表决结果为：

　■

　三、公司《2016年度总经理工作报告》。

　表决结果为：

　■

　四、公司《2016年度财务决算报告》。

　表决结果为：

　■

　五、公司《2016年度利润分配预案》。

　表决结果为：

　■

　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司母公司报表净利润人民币29,971,020.67元，按10%计提法定盈余公积2,997,102.07元,当期可分配净利润26,973,918.60元,以前年度累计未分配利润人民币153,767,273.86元, 报告期末累计可分配利润为人民币 180,741,192.46元。

　本年度利润分配预案为：以公司2016年12月31日的股份总额324,928,980股为基数，按每10股派发现金红利人民币1.10元（含税），共分配利润人民币35,742,187.8 元。公司2016年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

　公司2013年、2014年经营业绩连续两年亏损，2015年实现扭亏为盈，2016年经营业绩实现了一定增长。2016-2017年是公司进行战略转型的关键时期，为尽快实现跨越式发展，公司将适当加大销售费用投入，进一步处理低效、无效资产，科学规划并逐步建设酒鬼酒文化体验平台“酒鬼酒文化公园”相关项目，目前公司未分配利润仍处于较低水平，因此，决定对股东按每10股派发现金红利人民币1.10元人民币（含税）。该议案须提交股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理因实施2016年度利润分配预案涉及的相关事项。

　公司独立董事认为：鉴于公司目前仍处于战略转型的关健时期，将加大销售投入和相关项目建设投入，同意公司2016年度利润分配预案（以2016年12月31日的股份总额股为基数，每10股派发现金红利1.10元人民币（含税））。这符合公司章程的相关规定，符合公司及股东利益，符合公司发展战略，有利于公司持续、稳定发展。

　六、公司《2016年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果为：

　■

　全文于2017年3月29日刊载在巨潮资讯网上。

　七、公司《独立董事2016年度述职报告》。

　表决结果为：

　■

　全文于2017年3月29日刊载在巨潮资讯网上。

　八、公司《2017年度日常关联交易的议案》。包含：（1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易；（2）酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交易 。

　表决结果为：

　■

　表决 8（1）时关联董事董顺钢回避了表决。

　表决 8（2）时关联董事江国金、逯晓辉回避了表决。

　公司独立董事经审查后认为：公司发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会表决程序符合本公司《章程》的有关规定。

　详见2017年3月29日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于2017年度日常关联交易的公告》。

　九、公司《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。

　表决结果为：

　■

　详见2017年3月29日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》。

　十、公司《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

　公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，期限一年。年度审计费用为120万元（未含差旅费），其中财务审计费用85万元、内控审计费用为35万元。

　表决结果为：

　■

　详见2017年3月29日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于聘任2017年度财务审计机构的公告》。

　十一、公司《关于修改公司<章程>的议案》。

　表决结果为：

　■

　详见2017年3月29日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修改公司<章程>的公告，新修订的公司《章程》（2017年3月27日修订）全文同时刊载在巨潮资讯网上。

　十二、公司《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

　表决结果为：

　■

　全面新修订的公司《募集资金管理制度》（2017年3月27日修订）全文于2017年3月29日刊载在巨潮资讯网上。

　十三、公司《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。

　表决结果为：

　■

　详见2017年3月29日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修改公司<股东大会议事规则>的公告》，新修订的公司《股东大会议事规则》（2017年3月27日修订）全文同时刊载在巨潮资讯网上。

　十四、公司《关于召开2016年度股东大会的议案》。

　表决结果为：

　■

　决定于 2017 年 4 月 27日召开公司 2016年度股东大会。

　详见2017年3月29日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开 2016年度股东大会的公告》 。

　15、公司《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　表决结果为：

　■

　详见2017年3月29日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　16、公司《关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的报告》。

　表决结果为：

　■

　2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见2016年年度报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　17、公司《2017年度公司高级管理人员薪酬方案》。

　表决结果为：

　■

　详见2017年3月29日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《2017年度公司高级管理人员薪酬方案》。

　酒鬼酒股份有限公司董事会

　2017年3月27日

　证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-08

　酒鬼酒股份有限公司

　第六届监事会第十二次会议决议公告

　本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年3月27日，本公司在长沙办事处会议室召开了第六届监事会第十二次会议，会议应到监事5人、实到5人。会议形成决议如下：

　一、公司2016年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　二、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

　三、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2016年年度报告编制、审计人员违反保密规定。

　四、会议审议通过了以下议案：

　1、公司《2016年年度报告及其摘要》。

　表决结果为：

　■

　2、公司《2016年度监事会工作报告》。

　表决结果为：

　■

　3、公司《2016年度总经理工作报告》。

　表决结果为：

　■

　4、公司《2016年度财务决算报告》。

　表决结果为：

　■

　5、公司《2016年度利润分配预案》。

　同意本年度利润分配预案：以公司2016年12月31日的股份总额324,928,980股为基数，按每10股派发现金红利人民币1.10元（含税），共分配利润人民币35,742,187.8 元。公司2016年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

　表决结果为：

　■

　6、公司《2016年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果为：

　■

　7、公司《2017年度日常关联交易的议案》。包含：（1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易；（2）酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交易 。

　表决结果为：

　■

　8、公司《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。

　表决结果为：

　■

　9、公司《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

　同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，期限一年。

　表决结果为：

　■

　10、公司《关于修改公司<章程>的议案》

　表决结果为：

　■

　11、公司《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

　表决结果为：

　■

　12、公司《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

　表决结果为：

　■

　13、公司《关于召开2016年度股东大会的议案》。

　表决结果为：

　■

　14、公司《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　表决结果为：

　■

　酒鬼酒股份有限公司监事会

　2017年3月27日

　证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-09

　酒鬼酒股份有限公司

　关于2017年度日常关联交易的公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　本公司控股子公司酒鬼酒供销有限责任公司（下称酒鬼酒供销公司）与酒鬼酒湖南销售有限责任公司、中国食品有限公司（下称中国食品）在2017年度将发生日常关联交易。

　（二）预计关联交易类别和金额

　1、2016年日常关联交易情况

　■

　说明：

　1、酒鬼酒供销公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司关联交易实际发生额超出预计的说明：2016年中国白酒市场整体复苏，特别是进入2016年四季度后，白酒行业销售增长较为明显。同时，2016年下半年以来，酒鬼酒供销公司加大了湖南根据地市场的建设与投入，酒鬼酒湖南销售有限责任公司也加强了内部管理和渠道管理, 湖南市场销售情况好于预期，导致关联交易实际发生额超出预计水平。

　2、酒鬼酒供销公司与中国食品有限公司关联交易实际发生额与预计发生额产生巨大差异的主要原因是：本公司原计划湖南省外市场主要借助中粮集团中国食品有限公司的营销队伍和渠道进行销售，但中粮集团作为国资委首批混合所有制试点单位，2016年下属专业化业务平台公司都进行了不同形式的体制改革，中国食品有限公司原酒类业务的销售渠道、销售团队一直处于整合之中。同时，本公司已开始布局湖南省外市场，统一管理全国市场，未来酒鬼酒供销公司与中国食品有限公司的关联交易将进一步减少。

　2、2017年日常关联交易预计情况

　■

　3、2017年日常关联交易需要回避表决的情况

　■

　二、2016年主要关联方介绍和关联关系

　（一）酒鬼酒湖南销售有限责任公司

　1、基本情况：

　企业住所：长沙市岳麓区高新技术产业开发区麓谷产业基地麓天路八号；公司类型：有限责任公司；法定代表人：董顺钢；经营范围：预包装食品（白酒）批发兼零售（凭本企业食品流通许可证经营）。

　2、与本公司的关联关系 ：

　本公司控股子公司酒鬼酒供销有限公司出资占注册资本的20.95%。符合《股票上市规则》10.1.3 条（一）规定的情形，为本公司的关联法人。

　3、履约能力分析 ：

　酒鬼酒湖南销售有限责任公司生产经营稳定，财务状况良好，具备充分的履约能力，对应向本公司支付的交易款项，形成坏账的可能性极低。

　（二）中国食品有限公司

　1、基本情况：

　中国食品是在香港联合交易所主板上市的品牌食品消费品公司（股票代码：HK0506）。在2015年中国企业500强排行榜中，中国食品位居244位。

　中国食品主要经营业务包括:（1）酒类：拥有“长城”葡萄酒，“孔乙己”、“黄中皇”黄酒等系列产品，“长城”作为中国葡萄酒行业领导品牌，频频亮相国宴，向世界展现中国葡萄酒国酒的高贵品质和国际化实力，同时，长城葡萄酒为广大消费者提供多元化、个性化、高品位的美酒享受；（2）进口酒：经营进口葡萄酒、啤酒、烈酒等，旗下拥有“雷沃堡”等自有酒庄，以“中粮名庄荟”为渠道，独家代理在全球销量排行前列的20余个国际著名品牌；（3）厨房食品：拥有“福临门”食用油、调味品等系列产品，坚持“品质安全幸福临门”的品牌理念，为中国百姓提供健康、放心的高品质厨房食品；（4）饮料：作为可口可乐公司在中国的战略合作伙伴，公司在授权区域装瓶和销售可口可乐汽水及不含汽饮料，目前，中粮可口可乐位居可口可乐全球十大装瓶集团行列；

　中国食品在全国26个省市自治区拥有自建工厂及战略OEM工厂，在智利和法国拥有葡萄酒生产基地。公司下设8个销售大区，销售区域遍布全国。公司现有员工总数约1.8万人。

　2、与本公司的关联关系 ：

　中国食品为本公司实际控制人中粮集团有限公司的控股子公司。符合《股票上市规则》10.1.3 条（一）规定的情形，为本公司的关联法人。

　3、履约能力分析 ：

　中国食品是中粮集团有限公司控股子公司，资产状况、财务状况和信用状况优良，不存在影响其履约能力的重大情形。

　三、关联交易的主要内容

　本公司控股子公司酒鬼酒供销公司委托关联人销售产品、商品，定价政策和定价依据为：关联交易的定价遵循公平、合理、市场的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格主要依据市场价或按照协议价而确定。

　四、交易的目的和交易对上市公司的影响

　向关联方销售产品是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势，进一步降低销售成本、拓展营销市场、提高市场占有率，实现优势互补和资源优化配置。

　本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司生产经营和长远发展，没有损害上市公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　五、审议程序

　1、上述关联交易预计已经公司董事会审议，关联董事对此项议案予以回避表决。

　2、上述关联交易预计已经公司独立董事审核并发表独立意见。

　3、上述关联交易预计需经公司股东大会批准，关联股东中皇有限公司对酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交易的议案予以回避表决。

　酒鬼酒股份有公司董事会

　2017年3月27日

　证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-11

　酒鬼酒股份有限公司

　关于聘任2017年度审计机构的公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，期限一年。年度审计费用为120万元（未含差旅费），其中财务审计费用85万元、内控审计费用为35万元。

　1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规范化、规模化的大型会计师事务所，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2017年度审计工作的需要。?????

　2、公司独立董事已经事前认可本次聘请审计机构事项，并发表独立意见：本次聘任公司2017年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《酒鬼酒股份有限公司章程》等有关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2017年度财务审计和内控审计工作要求。本次聘请公司2017年度审计机构不存在损害公司利益、股东利益（特别是中小股东利益）的情形。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　3、本次聘请公司2017年度审计机构事项已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　酒鬼酒股份有限公司董事会

　2017年3月27日

　证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-12

　酒鬼酒股份有限公司关于2017年

　利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为了提高公司资金使用效益，提升公司业绩，支持公司快速发展，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，拟利用公司暂时闲置的自有资金进行委托理财,投资额度不超过 8 亿元，投资期限为一年，在此限额内资金可以滚动使用。

　一、委托理财情况概述

　1、委托理财的目的

　在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司增加收益。

　2、投资金额

　使用合计不超过 8 亿元的自有闲置资金进行委托理财, 在此限额内资金可以滚动使用。

　3、投资方式

　根据公司 2012 年 2 月 28 日第五届董事会第四次会议审议通过的《酒鬼酒股份有限公司短期投资管理制度》，公司可进行短期投资，即进行为获取短期收益而持有，时间在一年以内的流动资产投资,风险较低,收益比较固定。为控制风险，短期投资业务对象不得为期货、权证及股票等高风险有价证券，其投资对象仅限于国债和低风险的银行理财产品。

　4、资金来源:自有闲置资金。

　5、投资期限:根据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理

　财产品,单一产品最长投资期不超过十二个月。

　二、需履行的审批程序

　依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《信息披露业务备忘录第 25 号-证券投资》的相关规定,本次委托理财事项需经公司董事会及股东大会审议。

　三、委托理财对公司的影响

　公司委托理财所选择的银行集合理财计划,投资方向均为国债等低风险产品品种,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,有利于提高公司闲置资金的使用效率。

　四、投资风险及风险控制措施

　公司购买的委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动影响。公司已制定《酒鬼酒股份有限公司短期投资管理制度》,公司将严格按照相关规章制度要求进行委托理财。董事会为短期投资业务的决策机构，审议核准或修订公司的短期投资业务管理制度；执行董事或总经理在本制度规定的短期投资业务范围内组织开展短期投资业务，批准短期投资方案；财务总监组织实施短期投资业务，审核短期投资方案，核准短期投资业务资金支出；财务部为短期投资业务实施单位，负责编写短期投资方案、买进或卖出投资产品。公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。

　酒鬼酒股份有限公司董事会

　2017年3月27日

　证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-14

　酒鬼酒股份有限公司

　2017年度公司高级管理人员薪酬方案

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并结合实际情况，特制订本方案。

　一、薪酬管理

　公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司高级管理人员的薪酬方案与考核标准，考核公司高级管理人员履行职责情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。公司薪酬与考核日常工作机构为公司人力资源部，协助公司董事会薪酬与考核委员会实施高级管理人员的薪酬考核。

　二、适用对象：经公司董事会聘任并在公司领取薪酬的高级管理人员。

　三、适用期限：2017年1月1日起至新的薪酬方案通过之日止。

　四、薪酬发放原则

　1、报酬与公司整体业绩挂钩，体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符，体现增量分享。

　2、报酬与其岗位风险大小、责任大小挂钩，体现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符。

　3、报酬与其岗位绩效挂钩，体现薪酬发放与年度业绩成效相符。

　4、报酬体现个人学识水平和专业技能。

　5、参照同类行业、同类地区、同等规模公司报酬平均水平确定薪酬总体水平。

　6、短期与长期激励相结合的原则，体现薪酬与公司持续发展的目标相符。

　7、激励与约束相结合的原则，体现奖罚分明。

　四、薪酬标准

　公司高级管理人员的年度薪酬由“基本薪酬+年终奖励薪酬”组成。如公司高级管理人员兼任公司董事、监事，其津贴按公司股东大会批准的标准执行。

　公司高级管理人员薪酬标准如下表（单位：万元）：

　■

　五、年终奖励薪酬

　以2016年实现的净利润为基数，2017年公司高级管理人员年终奖励薪酬由“净利润增量分享奖金+其它工作绩效奖金”组成。

　六、发放办法

　1、高级管理人员基本薪酬按月发放。

　2、高级管理人员年终奖励薪酬经公司董事会薪酬与考核委员会考核，在次年内发放。

　3、高级管理人员在子公司兼任职务的，不在子公司另领取薪酬。

　4、高级管理人员因换届、改选原因离任的，按其实际任期计算并发放薪酬。

　5、上述人员薪酬（津贴）所涉及的税费按照国家有关规定执行。

　本方案经公司董事会审议通过后实施。

　酒鬼酒股份有限公司董事会

　2017年 3月27 日

　证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-15

　酒鬼酒股份有限公司关于修改公司章程的公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其它有关法律法规规定，对本公司章程进行了修改，具体如下：

　■

　■

　本次新修订的公司《章程》需经公司股东大会审议通过后实施。

　详见2017年3月29日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修改公司<章程>的公告，新修订的公司《章程》（2017年3月27日修订）全文同时刊载在巨潮资讯网上。

　酒鬼酒股份有限公司董事会

　2017年3月27日

　证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-16

　酒鬼酒股份有限公司

　关于修改公司《股东大会议事规则》的公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，依照《公司法》、《证券法》、本公司《章程》和国家有关法律法规的要求，拟对本公司《股东大会议事规则》以下条款进行修改。具体如下：

　■

　此项议案须经公司股东大会审议通过后实施。

　详见2017年3月29日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修改公司<股东大会议事规则>的公告》，新修订的公司《股东大会议事规则》（2017年3月27日修订）全文同时刊载在巨潮资讯网上。

　酒鬼酒股份有公司董事会

　2017年3月27日

　证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-17

　酒鬼酒股份有限公司

　关于召开 2016年度股东大会的公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于2017年3月27日召开第六届董事会第十六次会议，拟定于2016年4月27日召开2016年度股东大会。

　根据深交所的相关规定，为向中小股东参会提供便利，本次股东大会增加网络投票方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票表决相结合。

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2016年度股东大会

　2、召集人：本公司董事会。

　3、会议召开的合规性、合法性：

　（1）本次股东大会第1至10项、第12至14项议案于2017年3月27日经本公司第六届董事会第十六次会议审议通过。

　（2）本次股东大会第11项议案于2017年3月27日经本公司第六届监事会第十二次会议审议通过。

　（3）本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。

　本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　5、现场会议召开日期：2017年4月27日下午1时30分始。

　6、网络投票时间：2017年4月26日至2016年4月27日

　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日上午 9:30 —11:30，下午13:00—15:00；

　（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2017年4月26日下午 15:00 至2017年4月27日下午 15:00 的任意时间。

　7、会议的股权登记日：2017年4月24日。

　8、会议出席对象：

　（1）截止2017年4月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。

　二、会议审议事项

　■

　上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的相关公告。

　三、议案编码

　本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、现场股东大会会议登记及参加方法

　（一）会议登记手续

　1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

　2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

　3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

　（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：

　湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。

　联系电话0743-8312290、传真0743-8312275。

　（三）会议登记时间：

　2017年4月25-26日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

　（四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　五、其他事项

　1、会议联系方式

　联系电话：0731-88186030

　传 真：0731-88186005

　联 系 人：李文生、宋家麒

　通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心；邮政编码：410015。

　2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　六、参加网络投票的投票程序

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作详见附件1）。

　附件：1、参加网络投票的具体操作流程。

　2、 授权委托书

　酒鬼酒股份有限公司董事会

　2017年3月27日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、 网络投票的程序

　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒鬼投票”。

　2、填报表决意见或选举票数。

　填报表决意见：同意、反对、弃权

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年4月27日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　授 权 委 托 书

　兹全权委托____先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。

　■

　委托人（签字或盖章）：

　委托人股东帐号：

　委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

　委托人持股数：

　受托人姓名：

　受托人身份证号码：

　委托日期：2017年月日

　注：①请在相应的表决意见项下划"√"；②授权委托书复印件有效。