本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次：

　2016年年度股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2017年4月18日

　3. 原股东大会股权登记日：

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　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　公司于 2017 年 3 月 28 日公告的《山东黄金矿业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-016）的附件 1《授权委托书》

　中的第15-16项议案标题与公告正文中的第15-16项议案标题不一致。现对该《授权委托书》进行补充更正。补充更正后内容详见附件 1。

　授权委托书第15—16项议案原内容：

　■

　更正后授权委托书第15—16项议案内容：

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　三、 除了上述更正补充事项外，于2017年3月28日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2017年4月18日9点00分

　召开地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年4月18日

　至2017年4月18日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　2. 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　3. 股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　山东黄金矿业股份有限公司

　2017年3月29日

　附件1：授权委托书

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　山东黄金矿业股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。