证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2017-008

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　第六届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年3月21日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年3月16日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于在江西安义投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案》

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　为进一步扩大公司在华东及华中地区的生产与供货能力，促进产能分布的持续优化，推动“渗透全国”的战略目标实现，公司拟以自有资金在江西安义出资5000万元投资设立全资子公司南昌东方雨虹建筑材料有限责任公司（具体以工商部门核准登记为准），并以该公司为项目实施主体以自筹资金投资不超过10亿元在江西安义投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目。

　具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在江西安义投资设立全资子公司及建设生产基地项目的对外投资公告》。

　特此公告

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　2017年3月22日

　证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2017-009

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　关于在江西安义投资设立全资子公司及建设生产基地项目的对外投资公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　为进一步扩大北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）在华东及华中地区的生产与供货能力，促进产能分布的持续优化，推动“渗透全国”的战略目标实现，公司拟以自有资金在江西安义出资5000万元投资设立全资子公司南昌东方雨虹建筑材料有限责任公司（具体以工商部门核准登记为准），并以该公司为项目实施主体以自筹资金投资不超过10亿元在江西安义投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目。

　公司已于2016年5月19日与江西省安义县人民政府签订了《项目投资协议书》,并于2016年5月23日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网进行了披露，协议约定公司拟投资不超过10亿元在江西安义工业园区投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目，详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目投资协议书的公告》。

　公司于2017年3月21日召开的第六届董事会第十六次会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在江西安义投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案》。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的的基本情况

　1、拟设立全资子公司情况

　公司名称：南昌东方雨虹建筑材料有限责任公司

　注册资本：5000万元

　注册地址：江西省南昌市安义县

　经营范围：制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备；防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、销售、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口等业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

　出资情况：公司拟以自有资金出资5000万元，持有南昌东方雨虹建筑材料有限责任公司100%股权。

　注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

　2、生产基地项目概况

　（1）项目基本情况

　项目名称：新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目

　项目建设内容：该项目主要从事建筑、各类防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务；承接防水施工、防腐保温施工；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　项目计划投资金额：计划总投资不超过10亿元人民币。

　（2）项目用地

　位置和面积：项目位于江西安义工业园区，总用地面积约300亩左右（以从红线内实际测量的为准）

　土地用途、权属性质及使用年限：该项目为工业出让用地，出让期限50年。

　取得方式：通过招标、拍卖、挂牌方式受让上述项目用地土地使用权，签订《国有土地使用权出让合同》。

　（3）项目建设周期：自办妥土地证、建设规划许可证和建设工程施工许可证等三证之日起36个月内完成全部项目建设。

　三、对外投资合同的主要内容

　公司已于2016年5月19日与江西安义县人民政府签订了《项目投资协议书》, 协议书约定公司拟投资不超过10亿元在江西安义工业园区投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目。公司已于2016年5月23日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网进行了披露，详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目投资协议书的公告》。

　四、本次项目的投资目的、对公司的影响和存在风险

　（一）投资目的和对公司的影响

　安义县地处江西省省会南昌市西北部，系南昌市郊区县之一，临京九铁路、105国道、昌九高速公路，距昌北国际机场及九江港较近，区位交通便捷，投资环境优良。公司此次在南昌市安义县设立子公司并投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目，旨在充分利用其水、陆、空立体交通区位优势，进一步扩大公司在华东、华中地区的生产与供货能力，促进产能分布的持续优化，推动“渗透全国”的战略目标实现；拟建设的项目基地亦承担着研发平台的功能，这有利于公司更好地在当地开展技术开发，吸引当地的技术人才，强化技术研发队伍建设,提高研发水平和创新能力。

　（二）风险提示

　1、本次项目投资资金来源为自筹资金，由此将导致公司现金流减少,增加财务风险；此外，该项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担较大的资金财务风险。

　2、该项目的运作有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定性。

　3、公司尚须通过招拍挂程序获得协议约定的项目宗地，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

　4、项目投资金额、建设周期等均为预估数，能否达成存在一定的不确定性。鉴于宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会受到工程进度与管理、设备供应、价格变化等不确定因素的影响，使项目建设顺利开展存在一定风险，从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成存在较大的不确定性。项目达产后，未来市场情况的p变化也将对经营效益造成不确定性影响。但预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

　公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。

　五、备查文件

　1、《公司第六届董事会第十六次会议决议》；

　2、《项目投资协议书》。

　特此公告

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　2017年3月22日