证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-019号

　昆药集团股份有限公司

　八届二十八次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2017年3月15日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届二十八次董事会议的通知和材料，并于2017年3月20日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

　1、关于昆药集团血塞通药业股份有限公司购置滴丸分装机连线装置的议案

　昆药集团血塞通药业股份有限公司（以下简称“血塞通药业”）是公司的全资子公司，随着其滴丸品种销量增长，现有产能已不能满足供货需求。血塞通药业拟投资58万元，购置滴丸分装机连线装置，以提升产能，保障其滴丸产品的2017年度销售供应。

　同意：9票 反对：0票 弃权：0票

　2、关于与瑞士Wockhardt生物股份有限公司签订甘精胰岛素销售代理许可谅解备忘录的议案

　为配合公司战略，搭建糖尿病药物产品管线，昆药集团股份有限公司（以下简称 “公司”）拟与瑞士Wockhardt生物股份有限公司签订谅解备忘录，就其胰岛素管线核心产品在中华人民共和国区域内的长期独家产品销售代理许可和供货相关事宜进行商谈。如双方达成最终协议，预计公司将以里程碑付款的方式向其支付授权许可费。董事会授权公司管理团队商谈签署谅解备忘录，实施尽职调查，形成完整的项目建议书。

　同意：9票 反对：0票 弃权：0票

　特此公告。

　昆药集团股份有限公司董事会

　2017年3月22日

　证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-020号

　昆药集团股份有限公司

　关于注销部分募集资金账户的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　因公司部分募集资金账户注销，根据上交所《上市公司募集资金管理办法》第十三条之规定，公告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证监会《关于核准昆明制药集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2013]792号）核准，公司于2013年7月5日公开发行26,954,177股A股股票，发行价25.97元/股，募集资金总额为699,999,976.69元。扣除发行费用后，本次发行募集资金净额为680,930,022.51元，中审亚太会计师事务所对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中审亚太验[2013]020006号《验资报告》。

　二、募集资金管理情况

　为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理管理制度（2013年修订）》相关法律法规的规定，制定了公司《募集资金管理制度》（2013修订），对募集资金的存放、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。根据公司《募集资金管理制度》（2013修订），公司就2013年公开增发募集资金存储账户与招商证券有限责任公司及相关银行机构签订了《募集资金三方监管协议》。

　三、募集资金专用账户注销情况

　公司2013年公开增发募集资金的其中2.3亿元用于募投项目昆明中药厂“中药现代化基地建设”，其专用存储账户中募集资金已使用完毕，便于账户管理，减少管理成本，公司将该账户销户，销户账户具体明细见下表：

　■

　本公司已于2016年12月15日注销中国银行股份有限公司昆明市高新支行135630350574户，存款余额（系累计利息收入及公司在专户中投资保本保收益理财产品收入扣除手续费后的余额）4,389,348.39元转入其他账户，公司及招商证券有限责任公司与中国银行股份有限公司昆明市高新支行签订的的《募集资金三方监管协议》随之终止。2017年3月21日，公司将该笔4,389,288.39元资金转入公司在中国银行昆明高新支行开立的账号为134042351630的用于2015年非公开发行募集资金项目中药现代化提产扩能建设项目（二期）的募集资金专用账户，根据上交所《上市公司募集资金管理办法》第十九条之规定，单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，节余募集资金（包括利息收入）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5% 的，可免于董事会审议，且无需经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见。

　特此公告。

　昆药集团股份有限公司董事会

　2017年3月22日