本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：

　2016年年度股东大会

　2.原股东大会召开日期：2017年4月11日

　3.原股东大会股权登记日：

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　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　公司于2017年3月21日披露的《中国巨石关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-019）后附授权委托书中所列非累积投票议案的第13至15项序号与正文“二、会议审议事项”内容中的非累积投票议案的第13至15项序号不一致，现补充更正如下：

　原授权委托书内容为：

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　现补充更正如下：

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　三、除了上述更正补充事项外，于 2017年3月21日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况

　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2017年4月11日 14点00分

　召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层会议室

　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年4月11日

　至2017年4月11日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4.股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　中国巨石股份有限公司董事会

　2017年3月21日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中国巨石股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。