证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2017-003

　浙江康隆达特种防护科技股份有限

　公司第二届董事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司全体董事出席了本次会议

　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票

　一、董事会会议召开情况

　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2017年3月14日以邮件形式发出，会议于2017年3月20日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长张间芳先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金24,511.23万元。具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（编号：2017-005）。

　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司以募集资金24,511.23万元置换预先投入的自筹资金。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

　公司拟对最高不超过11,041.73万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2017-006）

　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用最高额不超过11,041.73万元暂时闲置募集资金购买理财产品。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、上网公告附件

　1、《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

　2、中信建投证券股份有限公司专项意见

　3、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告

　特此公告。

　备查文件：

　1、第二届董事会第十六次会议决议

　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　2017年3月20日

　证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2017-004

　浙江康隆达特种防护科技股份有限

　公司第二届监事会第九次会议决议

　公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司全体监事出席了本次会议

　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票

　一、监事会会议召开情况

　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2017年3月14日以邮件形式发出，会议于2017年3月20日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席龚文澜先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金24,511.23万元。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

　同意公司对最高不超过11,041.73万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　备查文件：

　第二届监事会第九次会议决议

　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会

　2017年3月20日

　证券代码：603665证券简称：康隆达 公告编号：2017-006

　浙江康隆达特种防护科技股份有限

　公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　浙江康隆达特防护科技股份有限公司于2017年3月20日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定拟将最高不超过人民币11,041.73万元暂时闲置募集资金购买期限不超过一年的银行理财产品，在保证募集资金安全的前提下，不影响募集资金投资项目正常建设、主营业务运营和公司日常资金周转，经公司董事会审议通过，在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体情况如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]231号文”核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并在上海证券交易所上市，发行价格为每股人民币21.40元，共计募集资金53,500.00万元，扣除发行费用5,029.90万元后，募集资金净额为人民币48,470.10万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了验资报告（中汇会验[2017]0507号）予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

　1、投资目的

　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用不超过人民币11,041.73万元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。

　2、投资额度

　暂时闲置的募集资金最高额度不超过人民币11,041.73万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。

　3、投资产品品种

　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。

　4、投资期限

　自获得公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内有效。

　5、资金来源

　公司用于投资银行保本型理财产品资金为部份闲置募集资金。

　三、对公司日常经营的影响

　公司运用暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

　四、投资风险分析和风险控制

　1、投资风险

　理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

　2、风险控制

　（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

　（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　（4）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　五、专项意见说明

　（一）监事会意见

　同意公司对最高不超过11,041.73万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　（二）独立董事独立意见

　在保障资金安全的前提下，公司拟使用不超过11,041.73万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率、增加公司投资收益，符合公和全体股东利益。公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募投资金投资用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　公司就本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品履行了必要的决策程序，对应的决议内容及程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等法律法规及规范性文件的规定。

　综上，全体独立董事一致同意公司使用不超过11,041.73万元的闲置募集资金购买理财产品。

　（三）保荐机构意见

　康隆达本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。

　保荐机构对康隆达本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

　六、备查文件

　1、第二届董事会第十六次会议决议；

　2、第二届监事会第九次会议决议；

　3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

　特此公告。

　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　日期：2017年3月20日

　证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2017-005

　浙江康隆达特种防护科技股份有限

　公司关于使用募集资金置换预先

　已投入募投项目自筹资金的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金24,511.23万元。现将相关事宜公告如下：

　一、募集资金投资项目基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康隆达特种防护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]231号）核准，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股2,500.00万股，发行价格为每股人民币21.40元，共计募集资金53,500.00万元，扣除发行费用5,029.90万元后，实际募集资金净额为人民币48,470.10万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月7日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（中汇会验[2017]0507号），上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：

　单位：万元

　■

　根据公司《首次公开发行招股说明书》中关于募集资金用途的说明，募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，将以自有资金或银行借款等方式筹集资金先行投入，本次发行股票募集资金到位后予以置换。募集资金如有不足，不足部份由公司自筹解决。

　三、自筹资金预先投入募投项目情况及置换方案

　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中汇会鉴[2017]0631号”《关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2017年3月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”的实际投资金额为24,511.23万元。具体情况如下：

　单位：万元

　■

　四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　公司于2017年3月20日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币24,511.23万元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

　公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，其审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以

　及《公司募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募投资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

　五、专项意见说明

　（一）会计师事务所意见

　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2017]0631号），认为：公司管理层编制的《关于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止2017年3月14日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

　（二）独立董事意见

　独立董事认为：本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的决策程序，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）亦已就自筹资金投入募投项目出具了专项鉴证报告，前述决策及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等有关法律法规及规范性文件的规定。

　本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。

　综上，全体独立董事一致同意公司本次使用募集资金人民币24,511.23万元置换预先投入募投项目自筹资金。

　（三）监事会意见

　监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金24,511.23万元。

　（四）保荐机构意见

　中信建投保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员访谈，查阅了募集资金置换预先投入自筹资金的信息披露文件、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]0631号）、董事会和监事会关于本次募集资金置换的议案文件，对此次募集资金置换预先投入自筹资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。

　经核查，中信建投认为：康隆达本次以募集资金24,511.23万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金24,511.23万元的事项：

　1、已经康隆达第二届董事会第十六次会议审议通过；

　2、由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具专项鉴证报告；

　3、康隆达独立董事、监事会已发表同意意见。

　综上所述，康隆达本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

　特此公告。

　备查文件

　1、第二届董事会第十六次会议决议；

　2、第二届监事会第九次会议决议；

　3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2017]0631号）；

　5、中信建投证券股份有限公司出具的《关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》。

　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　日期：2017年3月20日