本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议的召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议：2017年3月21日（星期二）14:00

　（2）网络投票：2017年3月20日-2017年3月21日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月20日下午15:00至2017年3月21日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区临港经济开发区公司二楼会议室

　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　4、召集人：公司董事会

　5、股权登记日：2017年3月16日

　6、主持人：董事长罗云先生

　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议出席情况

　股东出席的总体情况

　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份243,918,529股，占上市公司总股份的36.3147%

　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份169,005,975股，占上市公司总股份的25.1617％。

　通过网络投票的股东6人，代表股份74,912,554股，占上市公司总股份的11.1530％。

　中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份126,496股，占上市公司总股份的0.0188％。

　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份18,696股，占上市公司总股份的0.0079％。

　通过网络投票的股东5人，代表股份107,800股，占上市公司总股份的0.0028％。

　三、议案审议表决情况

　1、审议通过了 《2016年度董事会工作报告》。

　同意243,813,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；反对104,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　2、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》。

　同意243,813,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；反对104,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　3、审议通过了《2016年度财务决算及2017年财务预算报告》。

　同意243,813,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；反对104,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　4、审议通过了《关于2016年度利润分配预案》。

　同意243,813,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；反对104,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意21,696股，占出席会议中小股东所持股份的17.1515％；反对104,800股，占出席会议中小股东所持股份的82.8485％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　5、审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。

　同意243,813,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；反对104,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意21,696股，占出席会议中小股东所持股份的17.1515％；反对104,800股，占出席会议中小股东所持股份的82.8485％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　6、审议通过了《关于2016年度公司内部控制自我评价报告的议案》。

　同意243,813,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；反对104,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意21,696股，占出席会议中小股东所持股份的17.1515％；反对104,800股，占出席会议中小股东所持股份的82.8485％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　7、审议通过了《关于2017年度董事薪酬方案的议案》。

　同意126,146,459股，占出席会议所有股东所持股份的51.7166％；反对104,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权117,667,270股，占出席会议所有股东所持股份的48.2404％。

　中小股东总表决情况：

　同意21,696股，占出席会议中小股东所持股份的17.1515％；反对104,800股，占出席会议中小股东所持股份的82.8485％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　8、在关联股东宜宾市国有资产经营有限公司回避表决的情况下，审议通过了《关于确认2016年关联交易及预计2017年度关联交易的议案》。

　同意126,146,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9170％；反对104,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0830％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意21,696股，占出席会议中小股东所持股份的17.1515％；反对104,800股，占出席会议中小股东所持股份的82.8485％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　9、审议通过了《关于拟变更公司注册地并修改公司章程的议案》。

　同意243,813,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；反对104,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　10、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

　同意243,813,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；反对104,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　11、审议通过了《关于2017年度监事薪酬方案的议案》。

　同意243,813,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；反对104,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　特此公告

　宜宾天原集团股份有限公司

　董事会

　二〇一七年三月二十二日