证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2017-010

　苏州市世嘉科技股份有限公司

　第二届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次会议于2017年3月17日以书面、电话等方式通知了全体董事，会议于2017年3月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》

　经公司董事长提名，公司拟补选王娟女士为公司第二届董事会提名委员会委员一职，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

　特此公告。

　苏州市世嘉科技股份有限公司

　董事会

　二〇一七年三月二十一日

　证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2017-011

　苏州市世嘉科技股份有限公司

　关于补选公司董事会提名委员会委员的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司董事张小冬先生递交的书面辞职报告，张小冬先生因工作原因辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员。

　根据《公司法》、《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作制度》等相关规定，经公司董事长提名，公司第二届董事会第十次会议审议通过，补选董事长王娟女士为公司第二届董事会提名委员会委员，任期从董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　附：《王娟女士的简历》

　备查文件：

　1、《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

　特此公告。

　苏州市世嘉科技股份有限公司董事会

　二〇一七年三月二十一日

　王娟女士的简历

　王娟女士：1966年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。1997年至2004年任职于世嘉电梯厂；2005年至2011年期间，先后担任世嘉有限监事、执行董事兼经理、董事长等职务。2011年10月至今任公司董事长，兼任世嘉新精密监事。

　截至本公告日，王娟女士直接持有公司6.22%的股份，其与韩裕玉女士、韩惠明先生为一致行动人，为公司的实际控制人。王娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。