证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-019号

　荣盛房地产发展股份有限公司

　第五届董事会第五十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第五十二次会议通知于2017年3月16日以书面、电子邮件方式发出，2017年3月21日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，3名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议审议并通过了以下议案：

　（一）《关于为聊城荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

　同意为公司全资子公司聊城荣盛房地产开发有限公司向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过39,435万元，担保期限不超过60个月。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

　鉴于聊城荣盛资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　（二）《关于为沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

　同意为公司全资下属公司沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司向广发银行股份有限公司沈阳分行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过43,400万元，担保期限不超过60个月。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

　鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　（三）《关于为黄山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

　同意为公司控股下属公司黄山荣盛房地产开发有限公司（以下简称“黄山荣盛”）向厦门国际信托有限公司融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过25,000万元，担保期限不超过84个月。黄山荣盛的控股股东荣盛康旅投资有限公司的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的荣盛康旅投资有限公司的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

　鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　（四）《关于为河北荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

　同意为公司全资子公司河北荣盛房地产开发有限公司向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过70,000万元，担保期限不超过48个月。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

　鉴于河北荣盛房地产开发有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　（五）《关于为四众互联（北京）网络科技有限公司融资提供担保的议案》；

　同意为公司控股子公司四众互联（北京）网络科技有限公司（以下简称“四众互联”）向西藏信托有限公司融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过37,200万元，担保期限不超过37个月。四众互联的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的四众互联的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

　鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　（六）《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》；

　同意补选董事陈金海先生为公司董事会战略委员会委员。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　（七）《关于召开公司2017年度第三次临时股东大会的议案》。

　决定于2017年4月6日召开公司2017年度第三次临时股东大会。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　荣盛房地产发展股份有限公司

　董 事 会

　二Ο一七年三月二十一日

　证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-020号

　荣盛房地产发展股份有限公司

　关于为聊城荣盛房地产开发有限公司等公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　2017年3月21日，公司第五届董事会第五十二次会议审议通过了《关于为聊城荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案》、《关于为沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为黄山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为河北荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为四众互联（北京）网络科技有限公司融资提供担保的议案》。具体内容如下：

　（1）同意为公司全资子公司聊城荣盛房地产开发有限公司（以下简称“聊城荣盛”）向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过39,435万元，担保期限不超过60个月。

　聊城荣盛与拟借款的金融机构不存在关联关系。

　（2）同意为公司全资下属公司沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司（以下简称“沈阳新地标”）向广发银行股份有限公司沈阳分行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过43,400万元，担保期限不超过60个月。

　沈阳新地标与广发银行股份有限公司沈阳分行不存在关联关系。

　（3）同意为公司控股下属公司黄山荣盛房地产开发有限公司（以下简称“黄山荣盛”）向厦门国际信托有限公司融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过25,000万元，担保期限不超过84个月。黄山荣盛的控股股东荣盛康旅投资有限公司（以下简称“康旅投资”）的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的康旅投资的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。

　黄山荣盛与厦门国际信托有限公司不存在关联关系。

　（4）同意为公司全资子公司河北荣盛房地产开发有限公司（以下简称“河北荣盛”）向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过70,000万元，担保期限不超过48个月。

　河北荣盛与拟融资的金融机构不存在关联关系。

　（5）同意为公司控股子公司四众互联（北京）网络科技有限公司（以下简称“四众互联”）向西藏信托有限公司融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过37,200万元，担保期限不超过37个月。四众互联的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的四众互联的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。

　四众互联与西藏信托有限公司不存在关联关系。

　鉴于聊城荣盛、河北荣盛的资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述五项议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　二、被担保人基本情况

　（一）聊城荣盛的基本情况

　被担保人：聊城荣盛房地产开发有限公司；

　住所：聊城市建设东路阿尔卡迪亚小区；

　法定代表人：高传江；

　成立日期：2011年08月08日；

　注册资本：10,000万元人民币；

　经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营）；酒店管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；以下经营项目仅限分支机构经营：住宿，餐饮服务，预包装食品销售，烟零售，酒水零售，娱乐服务，洗浴，保健服务，房屋租赁、会务服务，组织文化交流活动（不含演出），健身服务，洗衣服务，游泳，家政服务。

　截至2016年9月30日，聊城荣盛资产总额361,438万元，负债总额337,916万元，净资产23,522万元，营业收入69,472万元，净利润10,603万元。（上述财务数据未经审计）

　（二）沈阳新地标的基本情况

　被担保人：沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司；

　住所：沈阳市皇姑区陵东街135号；

　法定代表人：代国亮；

　成立日期：2013年07月02日；

　注册资本：5,000万元人民币；

　经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：房地产开发，商品房销售，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　截至2016年11月30日，沈阳新地标资产总额393,808.73万元，负债总额215,240.59万元，净资产178,568.13万元，营业收入0万元，净利润-981.25万元。（上述财务数据未经审计）

　（三）黄山荣盛的基本情况

　被担保人：黄山荣盛房地产开发有限公司；

　住所：安徽省黄山市黄山区太平湖风景区；

　法定代表人：张志勇；

　成立日期：2008年01月10日；

　注册资本：3,000 万元人民币；

　经营范围：房地产开发、旅游项目开发。（以下项目限分支机构经营）：住宿、餐饮服务、会议服务；游泳室内场所服务；洗浴；食品、烟、酒零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截至2016年10月25日，黄山荣盛资产总额69,028.38万元，负债总额41,667.45万元，资产负债率60.36%，净资产27,360.93万元，营业收入总额10,104.40万元，净利润-719.44万元。（上述财务数据未经审计）

　（四）河北荣盛的基本情况

　被担保人：河北荣盛房地产开发有限公司；

　住所：石家庄市长安区平安大街169号；

　法定代表人：吴秋云；

　成立日期：2006年11月17日；

　注册资本：5,000 万元人民币；

　经营范围：房地产开发与经营，房屋租赁。（需专项审批的未经批准不得经营）

　截至2016年11月30日，河北荣盛资产总额276,162.70万元，负债总额237,325.77万元，净资产38,836.93万元，营业收入4,321.62万元，净利润-965.81万元。（上述财务数据未经审计）

　（五）四众互联的基本情况

　被担保人：四众互联（北京）网络科技有限公司；

　住所：北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷A区9号-00-81-28；

　法定代表人：鲍丽洁；

　成立日期：2015年11月20日；

　注册资本：30,000 万元人民币；

　经营范围：计算机、电子专业领域内的技术开发、技术服务，信息科技专业领域内的技术开发、技术服务，金融软件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发，数据处理，接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务，投资管理，财务咨询。

　截至2016年12月31日，四众互联资产总额8,898.71万元，负债总额221.47万元，资产负债率2.49%，净资产8,677.25万元；营业收入总额4.13万元，净利润-1,003.97万元。

　三、担保协议的主要内容

　（一）聊城荣盛与拟借款的金融机构

　聊城荣盛为公司的全资子公司，因开发聊城市荣盛东昌首府六、七地块项目需要，拟向金融机构借款不超过33,000万元，并由公司对本次借款提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过39,435万元，担保期限不超过60个月。

　（二）沈阳新地标与广发银行股份有限公司沈阳分行

　沈阳新地标为公司全资子公司沈阳荣盛中天实业有限公司的全资子公司，因开发沈阳荣盛城项目需要，拟向广发银行股份有限公司沈阳分行融资不超过37,000万元，并由公司对本次融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过43,400万元，担保期限不超过60个月。

　（三）黄山荣盛与厦门国际信托有限公司

　黄山荣盛为公司控股子公司康旅投资（其中公司持股85%，河北中鸿凯盛投资股份有限公司持股15%）的全资子公司，因“阿尔卡迪亚阳光酒店”装修建设需要，拟向厦门国际信托有限公司融资不超过20,000万元，并由公司对本次融资提供不可撤销的连带责任保证担保。康旅投资的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的康旅投资的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。担保金额不超过25,000万元，担保期限不超过84个月。

　（四）河北荣盛与拟融资的金融机构

　河北荣盛为公司的全资子公司，因开发石家庄东五里项目需要，拟向金融机构融资不超过60,000万元，并由公司对本次融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过70,000万元，担保期限不超过48个月。

　（五）四众互联与西藏信托有限公司

　四众互联为公司的控股子公司，因与百度消费益平台合作通过西藏信托有限公司作为募资通道，向西藏信托有限公司融资30,000万元，并由公司为本次融资提供不可撤销的全额连带责任保证担保。四众互联的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的四众互联的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。担保金额不超过37,200万元，担保期限不超过37个月。

　四、公司董事会意见

　关于上述担保事项，公司董事会认为：

　聊城荣盛为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次借款提供连带责任保证担保，可以更好的支持聊城荣盛的发展。随着聊城东昌首府六、七地块项目的不断推进，聊城荣盛有足够的能力偿还上述借款；

　沈阳新地标为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持沈阳新地标的发展。随着沈阳荣盛城项目的不断推进，沈阳新地标有足够的能力偿还上述借款；

　黄山荣盛为公司的控股下属公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持黄山荣盛的发展。随着“阿尔卡迪亚阳光酒店”项目的不断推进，黄山荣盛有足够的能力偿还上述借款；

　河北荣盛为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持河北荣盛的发展。随着石家庄东五里项目的不断推进，河北荣盛有足够的能力偿还上述借款；

　四众互联为公司的控股子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持四众互联的发展。随着相关项目的不断推进，四众互联有足够的能力偿还上述借款。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告披露日，公司的担保总额为2,437,579万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的110.72%。公司无逾期担保事项发生。

　特此公告。

　荣盛房地产发展股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年三月二十一日

　证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-021号

　荣盛房地产发展股份有限公司

　关于召开公司2017年度第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开2017年度第三次临时股东大会，现将本次股东大会具体情况通知如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）本次临时股东大会的召开时间：

　现场会议时间：2017年4月6日（星期四）下午3:00；

　网络投票时间：2017年4月5日—4月6日；

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月6日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月5日下午3:00至2017年4月6日下午3:00的任意时间。

　（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

　（三）召集人：公司董事会。

　（四）股权登记日：2017年3月29日。

　（五）会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　（七）本次股东大会出席对象

　1. 截至2017年3月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　2. 公司董事、监事和高级管理人员。

　3. 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　（八）提示性公告：公司将于2017年3月31日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

　二、会议审议事项

　（一）审议《关于为聊城荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

　（二）审议《关于为沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

　（三）审议《关于为黄山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

　（四）审议《关于为四众互联（北京）网络科技有限公司融资提供担保的议案》；

　（五）审议《关于为河北荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。

　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　三、本次股东大会现场会议的登记办法

　1.登记时间：2017年3月31日—4月1日上午9点—12点；下午1点—5点。

　2.登记办法：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

　法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年4月1日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；

　联系电话：0316-5909688；

　传 真：0316-5908567；

　邮政编码：065001；

　联系人：张星星、李增。

　4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票操作流程

　1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年4月6日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。

　2.网络投票期间，股东可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

　■

　3.股东投票的具体流程

　（1）议案设置

　股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100.00，1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。具体情况如下：

　■

　注：①如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

　（2）填报表决意见或选举票数

　本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　（二）采用互联网投票的投票程序

　1.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可在申报五分钟后即可成功激活使用。

　申请数字证书的股东，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

　2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　3.股东进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月5日下午3:00至2017年4月6日下午3:00期间的任意时间。

　五、投票规则

　（一）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　（二）股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

　确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。

　（三）股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

　（四）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

　六、其他事项

　1.会议联系方式

　联系部门：公司董事会办公室；

　联系地址：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼；

　邮政编码：065001；

　联系电话：0316-5909688 ；

　传 真：0316-5908567；

　联系人：张星星 、李增。

　2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　特此通知。

　荣盛房地产发展股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年三月二十一日

　附件：

　股东大会授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2017年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　表决指示：

　1、审议《关于为聊城荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

　2、审议《关于为沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

　3、审议《关于为黄山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

　4、审议《关于为四众互联（北京）网络科技有限公司融资提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

　5、审议《关于为河北荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。赞成 反对 弃权

　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

　委托人姓名： 委托人身份证：

　委托人股东账号： 委托人持股数：

　受托人姓名： 受托人身份证：

　委托日期：二Ο一七年 月 日

　回 执

　截至 2017年3月29日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2017年度第三次临时股东大会。

　出席人姓名：

　股东账户： 股东名称：（签章）

　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。