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　安徽富煌钢构股份有限公司

　第五届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2017年3月21日上午9：00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2017年3月14日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事通过记名方式投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案》。

　为了更好地拓展新型业务市场，统筹承接工程的整体设计、服务等工作，根据公司战略布局和业务发展需要，同意公司以自有资金8,000万元在合肥市设立全资子公司安徽富煌工程科技有限公司（具体名称以工商注册为准）。

　本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

　《公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-010号）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　三、备查文件

　1、《公司第五届董事会第五次会议决议》。

　特此公告。

　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　2017年3月22日

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　安徽富煌钢构股份有限公司

　关于投资设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月21日召开第五届董事会第五次会议，审议并通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金8,000万元在合肥市设立全资子公司安徽富煌工程科技有限公司（具体名称以工商注册为准）。

　本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

　二、拟投资设立子公司的基本情况

　1、企业名称：安徽富煌工程科技有限公司（具体名称以工商注册为准）。

　2、法定代表人：沈万玉。

　3、出资方式：公司以自有资金出资。

　4、经营范围：各类工程项目的技术咨询、项目策划及可行性研究；各类工程项目的规划和设计；各类钢结构工程和土木工程的设计、预决算及监理；建筑工程的施工总承包；工程质量检测；建筑工程物联网安全检测及健康监控；装配式建筑的设计、部品部件的研发与应用；智能车库的设计、制作、安装及技术服务；建筑材料、建筑设备及软件的销售。

　5、注册资本：人民币8,000万元。

　6、公司地址：合肥市科学大道79号科创投资大厦10F。

　7、持股比例：公司持股比例100%。

　上述拟设立全资子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。

　三、投资设立子公司的目的和对公司的影响

　公司本次投资设立全资子公司，是为了更好地拓展新型业务市场，统筹承接工程的整体设计、服务等工作，优化产业布局，集中凸显管理优势，降本增效，提升公司品牌形象和核心竞争力。

　四、存在的风险

　子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

　五、备查文件

　1、《公司第五届董事会第五次会议决议》。

　特此公告。

　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　2017年3月22日