本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）于2017年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。

　2、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2017年3月21日14：00

　（2）网络投票时间：2017年3月20日至2017年3月21日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年3月20日15：00至2017年3月21日15：00期间的任意时间。

　3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

　4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　5、会议召集人：公司第三届董事会。

　6、会议主持人：董事长刘文静女士。

　7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

　（二）会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代表共24名，代表股份321,464,248股，占公司股份总数的65.0270%。

　其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表24名，代表股份321,464,248股，占公司股份总数的65.0270%；

　通过网络投票参加本次股东大会的股东0名，代表股份0股，占公司股份总数的0%；

　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计17人，拥有及代表的股份为2,042,200股，占公司股份总数的0.4131%。

　（三）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次会议以现场表决和网络投票相结合审议了以下议案，审议表决结果如下：

　1、审议并通过了《2016年度董事会报告》

　同意321,464,248股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　2、审议并通过了《2016年度监事会报告》

　同意321,464,248股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　3、审议并通过了《2016年年度报告及摘要》

　同意321,464,248股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　4、审议并通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》

　同意321,464,248股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　其中，中小投资者表决情况：同意2,042,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　5、审议并通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

　同意321,464,248股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　其中，中小投资者表决情况：同意2,042,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　6、审议并通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

　同意321,464,248股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　其中，中小投资者表决情况：同意2,042,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　7、审议并通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

　同意321,464,248股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　其中，中小投资者表决情况：同意2,042,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所王蕊律师和靳如悦律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　该法律意见书全文刊登于2017年3月22日巨潮资讯网

　（http://www.cninfo.com.cn）。

　四、备查文件

　1、蓝帆医疗股份有限公司2016年年度股东大会决议；

　2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　蓝帆医疗股份有限公司

　董事会

　二〇一七年三月二十二日