证券代码：600783股票简称：鲁信创投 编号：临2017-16

　债券代码：122144 债券简称：12鲁信债

　债券代码：122294 债券简称：12鲁创投

　鲁信创业投资集团股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月21日收到公司独立董事刘健康先生的书面辞职申请，刘健康先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务及担任的董事会提名委员会委员职务。

　刘健康先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，刘健康先生的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　公司董事会对刘健康先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢。

　特此公告。

　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　2017年3月22日