证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2017-004

　北京海量数据技术股份有限公司

　第一届董事会第十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年3月21日上午10：30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知及会议材料于2017年3月16日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长陈志敏先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《公司增加注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]154号文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,050万股，注册资本由人民币6,150万元增加至8,200 万元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具致同验字（2017）第110ZC0088号《验资报告》。公司股票于2017年3月6日在上海证券交易所上市。根据公司公开发行情况，现拟对《公司章程（草案）》相关条款进行修改，并授权公司管理层办理工商登记变更手续及相关事宜。

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司增加注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2017-006）。

　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

　该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

　（二）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　为提高募集资金的使用效率，适当增加现金管理收益，本着股东利益最大化原则，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并提请公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

　（三）审议通过《使用自有资金进行现金管理的议案》。

　为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，增加流动资金存款收益率，在不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币5,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并提请公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

　审议通过《注销全资子公司<海量智能数据（香港）有限公司>的议案》。

　根据公司未来经营发展的需要，为整合公司业务资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，公司决定注销全资子公司海量智能数据（香港）有限公司（以下简称“香港海量”)，其基本情况如下：

　1、名称：海量智能数据（香港）有限公司

　2、住所：UNIT 2508A，25/F BANK OF AMERICA TOWER CENTRAL HONG KONG

　3、董事：朱华威

　4、注册资本：50万美元

　5、公司类型：有限公司

　6、经营范围：系统集成和IT专业服务

　7、股权结构：北京海量数据技术股份有限公司持有香港海量100%股权

　香港海量最近一期财务数据如下：

　截至2016年12月31日，香港海量的总资产为49.99万美元，净资产为49.33万美元，2016年度香港海量实现营业收入0.00万美元，净利润为-1.72万美元（以上数据已经致同会计师事务所审计）。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　（五）审议通过《签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。

　为规范募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规的规定，公司拟与招商银行北京清华园支行、北京银行学院路支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司将在具体签订《募集资金专户存储三方监管协议》时及时履行信息披露义务。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　（六）审议通过《提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

　公司拟于2017年4月6日下午14：00在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会，审议前述 1、2、3 项议案。

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-009）。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　北京海量数据技术股份有限公司董事会

　2017年3月 22日

　证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2017-005

　北京海量数据技术股份有限公司

　第一届监事会第十三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2017年3月21日上午11：30在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2017年3月16日以书面和电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席朱柏青先生主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　一、审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理。购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自股东大会审议通过之日起一年内有效，并提请公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。

　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本议案内容及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定。

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

　二、审议通过《使用自有资金进行现金管理的议案》。

　同意公司及子公司使用额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自股东大会审议通过之日起一年内有效，并提请公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。

　公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金收益，有利于为公司和股东带来更多投资回报。

　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

　特此公告。

　北京海量数据技术股份有限公司监事会

　2017年3月22日

　证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2017-009

　北京海量数据技术股份有限公司

　关于召开2017年第三次临时

　股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年4月6日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2017年第三次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年4月6日14 点 00分

　召开地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年4月6日

　至2017年4月6日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年3月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　2、特别决议议案：1

　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1.参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）

　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人身份证复印件（详见附件一）。

　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　2．参会登记时间：2017年4月5日（星期三）上午 9：30-11:30 下午：13:00-16:00

　3．登记地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层公司证券事务部

　4.异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），

　传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会

　的股东及股东代表提前登记确认。

　六、其他事项

　现场/书面登记地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层公司会议室

　联系人：李传芝

　联系电话：010-80448393

　联系传真：010-82838100

　电子邮箱：ir@vastdata.com.cn.com

　特此公告。

　北京海量数据技术股份有限公司董事会

　2017年3月22日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　北京海量数据技术股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月6日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2017-007

　北京海量数据技术股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　为提高公司募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，本着股东利益最大化原则，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并提请公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]154 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）2,050万股，募集资金总额人民币20,479.50万元，扣除本次发行费用总额3,826.40万元后，募集资金净额16,653.10万元，上述资金于 2017年 2月 28 日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验并出具了致同验字（2017）第110ZC0088号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理。

　二、使用部分闲置募集资金进行现金管理基本情况

　1、现金管理品种

　在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。

　现金管理的投资产品符合《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》相关制度的规定。

　2、现金管理额度

　公司以闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币8,000万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

　3、决议有效期

　自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　4、实施方式

　董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

　三、风险控制措施

　1、在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款，总体风险可控。

　2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险资金安全。

　3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　4、公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序；

　四、对公司的影响

　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置募集资金适度、适时进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　五、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的董事会审议程序

　公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并提请公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。该议案尚需公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

　六、专项意见说明

　1、独立董事意见

　公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，选择安全性高，流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款，有利于提高募集资金的收益，也有利于提高募集资金的使用效率，符合公司利益，不会影响募集资金项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定。

　因此，独立董事同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

　2、监事会的意见

　公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自股东大会审议通过之日起一年内有效，提请公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。

　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本议案内容及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定。

　3、保荐机构的意见

　经核查,保荐机构认为：海量数据在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。海量数据本次使用部分闲置募集资金及自由资金进行现金管理履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所等相关法规规定,有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。

　因此，保荐机构同意海量数据本次使用部分闲置募集资金及自由资金进行现金管理，该事项尚需公司股东大会审议通过。

　七、截至本公告日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理

　八、上网公告文件

　1、《北京海量数据技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　2、公司保荐机构出具的《国海证券股份有限公司关于北京海量数据技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　特此公告。

　北京海量数据技术股份有限公司董事会

　2017年3月22日

　证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2017-008

　北京海量数据技术股份有限公司

　关于使用自有资金进行现金

　管理的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　委托理财金额：不超过人民币5,000万元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用

　委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款

　委托理财期限：自北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）公司股东大会审议通过之日起一年内有效

　一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

　为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金存款收益率，在不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　1、现金管理的产品品种

　在保证流动性和资金安全的前提下，公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。

　现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

　2、现金管理的额度

　公司以闲置自有资金进行现金管理额度为不超过人民币5,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

　3、决议有效期

　自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　4、实施方式

　拟提请公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

　二、风险控制措施

　1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品，总体风险可控。

　2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险资金安全。

　3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

　三、对公司的影响

　公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。 通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　四、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的董事会审议程序

　公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币5,000万元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并提请公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。

　五、专项意见说明

　1、独立董事意见

　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证资金流动性和资金安全的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，选择安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款，有利于提高公司现金收益，也有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　因此，独立董事同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

　2、监事会意见

　公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《使用自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自股东大会审议通过之日起一年内有效，并提请公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。

　公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金收益，有利于为公司和股东带来更多投资回报。

　六、截至本公告日，公司未使用自有资金进行现金管理

　七、上网公告文件

　《北京海量数据技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

　特此公告。

　北京海量数据技术股份有限公司董事会

　2017年3月22日

　证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2017-006

　北京海量数据技术股份有限公司关于

　公司增加注册资本暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]154号文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,050万股，注册资本由人民币6,150万元增加至8,200 万元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具致同验字（2017）第110ZC0088号《验资报告》。公司股票于2017年3月6日在上海证券交易所上市。根据公司公开发行情况，现拟对《公司章程（草案）》相关条款进行修改，并授权公司管理层办理工商登记变更手续及相关事宜。

　《公司章程》具体修改如下：

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　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

　特此公告。

　北京海量数据技术股份有限公司

　董事会

　2017年3月22日