本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年4月5日

　本次股东大会以现场记名投票方式表决，不提供网络投票。

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会类型和届次：

　2017年第一次临时股东大会

　（二）股东大会召集人：董事会

　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式

　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　会议召开的日期时间：2017年04月05日10点00分

　会议召开地点：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心4号楼19层1901-1903室

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告。

　（二）特别决议议案：无

　（三）对中小投资者单独计票的议案：无

　（四）涉及关联股东回避表决的议案：《关于签订<公司接受财务资助及拟定重整投资人协议>的议案》

　应回避表决的关联股东名称：许佳明、杨海俊

　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、会议出席对象

　（一） 5月 11日公司从上海证券交易所摘牌后的全体股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　（四）其他人员。

　四、会议登记方法

　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。

　（二）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　（三）异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记，参会当日需持本人身份证和股票账户核实。

　（四）登记时间：2017年4月1日（上午9:30-11:30，下午2:30-5:00）

　（五）登记地点：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心4号楼19层1901-1903室

　（六）联系方式

　联系地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心4号楼19层1901室

　联系电话：0756-2660313、0755-83553688、13686830506；

　传真：0755-83333797

　邮政编码：518000

　联系人：何进、李洁

　五、其他事项

　（一）请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

　特此公告。

　珠海市博元投资股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年三月二十二日

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件：授权委托书

　授权委托书

　珠海市博元投资股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年月日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东账户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。