股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2017-022

　债券代码：122254 债券简称：12拜克01

　浙江升华拜克生物股份有限公司

　第六届董事会第三十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江升华拜克生物股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三十八次会议通知于2017年3月16日以电子邮件和书面方式发出。会议于2017年3月21日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

　一、 关于设立募集资金专项账户的议案；

　为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金的存储、使用和管理。

　表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。

　内容详见《关于设立募集资金专项账户的公告》。

　二、 关于投资有限合伙企业的议案；

　表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。

　内容详见《关于投资有限合伙企业的公告》。

　特此公告。

　浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

　2017年3月22日

　股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2017-024

　债券代码：122254 债券简称：12拜克01

　浙江升华拜克生物股份有限公司

　关于投资有限合伙企业的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　? 投资标的名称：深圳市青松三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　? 投资金额：深圳市青松三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）目标总认缴出资额为人民币80,000万元及以上，目前认缴出资总额为人民币62,800万元，其中浙江升华拜克生物股份有限公司拟出资人民币4,000万元，为有限合伙人。

　? 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　? 风险提示：详见本公告第六部分：对外投资的风险分析。

　一、对外投资概述

　浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月21日召开第六届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于投资有限合伙企业的议案》，同意公司出资人民币4,000万元参与投资深圳市青松三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青松三期”或“本合伙企业”）。青松三期目标总认缴出资额为人民币80,000万元及以上，目前认缴出资总额为人民币62,800万元。公司本次投资资金来源为公司自有资金。公司法定代表人或授权代表将代表公司签署后续相关协议等法律文件。

　本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

　二、普通合伙人基本情况：

　1、名称：深圳市前海青松创业投资基金管理企业（有限合伙）

　2、类型：有限合伙

　3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　4、执行事务合伙人：深圳市白桦投资管理咨询有限公司（委派代表：刘晓松）

　5、成立日期：2013年12月13日

　6、注册资本：1000万元

　7、股权结构：

　■

　刘晓松与董占斌各持有深圳市白桦投资管理咨询有限公司50%的股权。

　8、经营范围：受托管理股权投资基金；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资科技型企业（具体项目另行申报）。

　9、基金管理人及基金业协会备案：青松创业是青松三期的基金管理人，青松创业已于2015年4月10日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金管理人登记，登记编号：P1010496。

　10、管理模式及主要投资领域：采取有限合伙企业的方式作为基金管理模式。

　青松创业先后担任深圳市青松股权投资企业(有限合伙) 和深圳市前海青松创业投资基金企业（有限合伙）等股权投资基金管理人。目前主要投资领域为境内互联网、移动互联网等创新领域。

　11、主要管理人员：

　（1）刘晓松：硕士。现任深圳市前海青松创业投资基金管理企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，深圳市白桦投资管理咨询有限公司法定代表人；历任深圳市信力德有限责任公司总经理、A8新媒体集团董事局主席。

　（2）董占斌：硕士。现任深圳市前海青松创业投资基金管理企业（有限合伙）风控总监，历任上海交大南洋股份投资经理、京华山一证券高级经理、盛大游戏高级投资经理、清科创投投资总监。

　（3）苏蔚：硕士。现任深圳市前海青松创业投资基金管理企业（有限合伙）研究总监，历任上海盛大网络发展有限公司投资中心助理总监。

　12、最近一年主要财务指标：截至2016年末，青松创业总资产313.11万元，净资产52.48万元；2016年度，青松创业实现营业收入462.26万元，净利润198.58万元（数据未经审计）。

　三、投资标的基本情况

　（一）名称：深圳市青松三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　（二）类型：有限合伙企业

　（三）主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　（四）成立时间：2017年2月20日

　（五）经营范围：投资管理、股权投资；受托管理股权投资基金、对未上市企业进行股权投资（不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。

　（六）成立背景及投资范围：基于国家推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与传统行业的结合，在互联网与传统行业深度融合的时代背景下，青松三期聚焦于互联网、移动互联网项目的投资，并重点关注消费升级，文化娱乐，体育产业，在线教育及人工智能等新兴领域。

　（七）投资标的合伙人及其认缴出资额：

　■

　（八）有限合伙人基本情况：

　1、深圳市引导基金投资有限公司，法定代表人：倪泽望，住所：深圳市福田区益田路5055号信息枢纽大厦23层，类型：有限责任公司（国有独资），注册资本：200亿元，成立时间：2015年8月21日，经营范围：股权投资母基金业务（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；设立股权投资、创业投资企业及股权投资、创业投资管理顾问机构；股权投资、创业投资业务；股权投资、创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。

　2、国投创合国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙），执行事务合伙人：国投创合（北京）基金管理有限公司（委派代表为刘伟），住所：北京市顺义区临空经济核心区融慧园6号楼4-68，类型：有限合伙企业，成立日期：2016年9月13日，经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询；项目投资；投资管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　3、共青城正益投资管理合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人：深圳市益瑞投资有限责任公司（委派代表为刘晓松），住所：江西省九江市共青城市私募基金园区410-150，成立时间：2016年12月01日，经营范围：投资管理，项目投资。

　4、卞佳，1972生，美和汉语教育的创始人和董事长，国际汉语教育领域知名的企业家。

　5、深圳市德玉轩文化传播有限公司，法定代表人：詹其华，住所：深圳市盐田区深盐路大百汇高新技术工业园A栋9楼905房，类型：有限责任公司，注册资本：100万元，经营范围：企业形象策划、投资咨询、企业品牌策划、营销策划、文化活动策划（不含限制项目）；从事珠宝、首饰制品、玉石、工艺品摆件（文物除外）的销售、设计服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）。

　6、苏州利保正新投资中心（有限合伙），执行事务合伙人：上海荣正利保投资管理有限公司（委派代表为郑培敏），住所：苏州工业园区星海街198号星海大厦1幢10层1006室192，类型：有限合伙企业，成立时间：2015年10月21日，经营范围：实业投资、文化创意产业投资、房地产投资、创业投资、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、商务信息咨询。

　7、拓维信息系统股份有限公司，法定代表人：张忠革，住所：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号，类型：股份有限公司，注册资本：111,148.3036万元,成立时间：1996年5月20日，经营范围：从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；书报刊、电子出版物批发（网络发行），经营互联网游戏出版物、手机出版物；利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品、动漫产品，从事网络文化产品的展览、比赛活动；票务代理服务；计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、电子电气产品的研制、开发、销售；政策允许的咨询业务；研制、开发、销售及相关技术服务；从事电视监控与防盗报警工程业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；策划、设计、制作、代理、发布国内外广告；流量运营及数据运营服务；计算机信息系统集成及技术咨询；教育信息咨询及教育投资咨询；教育软件的研究、开发；智能化工程、系统工程、消防设施工程施工；机电工程设计、承包、安装与服务；建筑智能化设计、咨询、服务；计算机软硬件产品、通信设备、控制设备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务和自产产品销售。

　8、五叶神投资有限公司，法定代表人：温育，住所：深圳市盐田区深盐路大百汇高新技术工业园A栋9楼907房，类型：有限责任公司，注册资本：5000万元，成立时间：2009年3月9日，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理；企业形象设计；在合法取得的土地上从事房地产开发经营；房地产经纪；通信系统设备及弱电管网的设计；经济信息咨询及投资咨询（不含限制项目）。

　9、钟飞?1963生，硕士，民营企业家，高级经济师，全国工商联执委，湖南省工商联常委，湖南省十二届省人大代表1999年创办湖南华夏投资集团，投资兴办教育，参与城市基础设施建设，进军房产开发、旅游开发等多个行业领域。

　10、浙江金科娱乐文化股份有限公司，法定代表人：魏洪涛，住所：浙江杭州湾上虞工业园区，类型：股份有限公司，注册资本：158126.0853万元，成立时间：2007年06月12日，经营范围：广播电视节目制作（凭许可证经营），经营演出及经纪业务（凭许可证经营），音像制品的批发（凭许可证经营），互联网游戏经营（凭有效《网络文化经营许可证》和《增值电信业务许可证》经营》，生产：年产过碳酸钠（SPC）10万吨、食品级液态二氧化碳1.2万吨（凭有效《安全生产许可证》经营），文化娱乐产业投资，过碳酸钠、过硼酸钠研发；三嗪次胺基已酸系列产品、醋酸钠系列产品的研发、生产、销售及其他化工产品的研发及销售（除危险化学品及易制毒品外）；进出口业务贸易，计算机软硬件的设计、开发、销售，网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务，游戏开发，图文设计制作，设计、制作、代理、发布国内各类广告，会展服务，影视文化信息咨询，摄影服务，体育运动项目经营，艺术创作，主题乐园的开发、建设、经营。

　11、深圳市快通联科技有限公司，法定代表人：高克颖，住所：深圳市南山区高新科技园科园路1002号A8音乐大厦2402室，类型：有限责任公司，注册资本：1000万元，成立时间：2004年05月10日，经营范围：计算机软、硬件及网络信息系统的技术开发；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证B2—20050092有效期至2015年2月1日）。

　12、上海交通大学教育发展基金会，法定代表人：姜斯宪，住所：上海市徐汇区华山路1954号，类型：非公募基金会，原始基金数额：1000万元，业务范围：接受社会捐赠，运作管理资金，设立资助项目，开展教育、培训及咨询活动。

　13、上海上合投资管理有限公司，法定代表人：潘毅，住所：上海市长宁区中山西路999号1210室，类型：有限责任公司，注册资本：1000万元，成立时间：2007年5月8日，经营范围：企业投资管理，投资咨询。

　14、广田投资有限公司，法定代表人：张翼，住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1228室，类型：其他有限责任公司，注册资本；100亿元，成立时间：2016年10月9日，经营范围：企业管理服务；国内贸易；货物及技术的进出口业务；企业形象策划；市场营销策划；经济信息服务；市场调研；商务调研；经济信息调研；物业管理；自有房屋租赁。

　15、深圳民森投资有限公司，法定代表人：蔡明，住所：深圳市福田区深南大道车公庙绿景广场主楼38A.38F，类型：有限责任公司，成立时间：2007年4月5日，注册资本：1000万元，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询；企业管理咨询、策划；市场营销策划；不动产经营租赁（不含金融租赁业务）。

　16、浙江升华拜克生物股份有限公司，法定代表人：沈培今，住所；浙江省德清县钟管镇工业区，类型：其他股份有限公司，成立时间：1999年5月11日，注册资本：109498.297万元，经营范围：马杜霉素、阿维菌素、盐霉素兽药、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，兽药生产（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》），肥料生产、热电联供（均凭有关许可证经营），农药的销售（详见《农药经营许可证》），兽药的经营（凭许可证经营），?计算机软硬件开发及销售，信息技术开发、技术咨询及技术服务，文化艺术交流活动策划，公关活动策划，投资管理，实业投资，商务信息咨询，从事进出口业务。

　17、王萌，1985生，雷尚（北京）科技有限公司创始人，现任雷尚（北京）科技有限公司CEO。

　18、周少明，中国公民，其身份证号码为3505821968********。

　19、常州市新发展实业公司，法定代表人：张国兴，住所：常州市新北区太湖东路9-1号26-2，类型：股份合作制，注册资本：10228.27万元，成立时间：1992年11月24日，经营范围：服装、纺织品加工、制造及销售；纺织服装设备制造、加工、维修、技术咨询；劳保用品、针纺织品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业进出口的商品和技术除外）；对外从事实业投资、物业投资、创业投资、股权投资；投资管理、投资咨询服务。

　20、周以群，中国公民，其身份证号码为3201061968********。

　21、共青城阿拉丁传德投资管理合伙企业(有限合伙)，执行事务合伙人：王爱平，住所：江西省九江市共青城市私募基金创新园內，类型：有限合伙企业，成立日期：2017年3月10日，经营范围：项目投资，投资管理，实业投资。

　（九）经营期限：基本年限为7年（可根据实际情况延长2年），其中投资期5年，退出期2年。

　（十）出资进度：各合伙人认缴的出资额根据普通合伙人书面缴付出资通知分三期缴付，缴付比例分别为40%: 30%: 30%，其中首期出资不低于各合伙人认缴出资额的40%。全部认缴出资额应在协议规定的投资期的前两年内缴清，投资期过后，如有剩余未缴付出资，不再缴付。

　（十一）经营管理模式：

　1、管理模式

　普通合伙人深圳市前海青松创业投资基金管理企业（有限合伙）担任合伙企业的执行事务合伙人，全面负责青松三期基金合伙企业的日常经营及管理，享有并履行执行事务合伙人法定或约定权利及义务。有限合伙人不执行有限合伙事务，不得对外代表有限合伙企业。任何有限合伙人均不得以有限合伙企业名义进行活动、交易和业务，或代表合伙企业签署文件，或从事其他对合伙企业形成约束的行为。

　2、决策机制

　（1）合伙人大会作为合伙企业最高决策机构，依法履行相关职责。合伙人大会由执行事务合伙人召集并主持，由合伙企业的全体合伙人共同参加。合伙人大会对合伙企业的重大事项进行决策。

　（2）同时合伙企业的普通合伙人应设立投委会，投委会为合伙企业唯一投资决策机构。投委会由3名委员组成，所有委员均由普通合伙人委派，合伙企业成立时的投资决策委员会委员为刘晓松先生、苏蔚先生及董占斌先生。投委会全部议案的表决须经投委会全体委员一致通过后方为有效决议。

　（十二）合伙企业的投资模式：

　1、投资项目和计划

　合伙企业的投资方式为股权投资，通过认购增资或以股权受让方式向被投资企业进行投资，以取得被投资企业相应比例的股权。

　2、盈利模式

　（1）价值发现阶段：寻求具有投资价值的优质项目，并与项目方达成合作共识。

　（2）价值持有阶段：合伙企业派专业的投资团队对股权项目进行投资分析，最终参与项目。

　（3）价值提升阶段：执行事务合伙人依托自身的资源整合优势，对标的公司的战略规划、组织架构等进行全面提升，结合专业的项目管理团队，提升标的公司的内在价值。

　（4）价值放大及兑现阶段：在项目退出阶段，基金管理人青松创业将在委托期限内，选择合适的时机和合理的价格，代为出售合伙企业所持投资项目的股权或权益，收回投资，并实现投资收益。

　3、退出机制

　在项目退出期中，青松创业管理团队负责具体退出事宜，可通过转让股权等方式实现退出兑现的目的。

　（十三）关联关系或其他利益关系说明：除本次公司作为有限合伙人参与投资青松三期，并通过青松三期参与相关项目的投资外，公司与青松三期及其相关投资人不存在关联关系，不存在与公司相关利益的安排，也不存在与第三方有其他影响公司利益的安排。青松三期未直接或间接持有公司股份，不存在拟增持公司股份的情形。

　四、协议的主要内容

　（一）投资对象及投资限制

　合伙企业对外投资应集中于以下领域：文化体育、在线教育、娱乐消费等（应主要投资于深圳市政府扶持和鼓励发展的战略性新兴产业、未来产业和其他政府重点发展的产业，其中投资于新兴产业发展类企业的资金额不低于本基金可投资金总额的60%）。合伙企业对单个企业或项目的投资原则上不得超过合伙企业认缴出资总额的百分之二十（20%），合伙企业对拟投资项目公司的持股比例超过50%或者将成为投资项目公司第一大股东的投资项目，应事先取得国家引导基金的同意。

　（二）利润分配、亏损分担方式

　合伙企业应按财务年度对合伙企业的利润进行核算并分配。

　合伙企业采取“先回本后分利”的分配原则。全体合伙人按实缴出资比例收回其全部实缴出资后，将合伙企业投资净收益的百分之二十（20%）分配给普通合伙人（“收益分成”），剩余的百分之八十（80%）按照各有限合伙人的实缴出资比例进行分配，其中非现金分配的标的在视同转换为现金的基础上进行计算。上述“投资净收益”是指合伙企业全体合伙人实现全部实缴出资返本后，合伙企业所取得的可分配利润部分。

　合伙企业清算出现亏损时，应首先由普通合伙人在合伙企业中的出资承担，不足部分再由其他出资人按出资比例承担，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。

　（三）合伙企业事务执行

　全体合伙人共同委托普通合伙人为执行合伙企业事务的合伙人，执行合伙企业事务的合伙人对外代表企业，其他合伙人不再执行合伙企业事务。普通合伙人对基金的债务承担无限责任。

　（四）费用

　合伙企业每年应向普通合伙人支付的管理费以认缴出资总额扣除已退出项目的投资本金为计算基础，投资期、回收期、延长期均按每年百分之二（2%）提取（基金所有投资项目相关的考察和尽调费用均由普通合伙人承担）。即：

　年度管理费＝（全体合伙人认缴出资总额-已退出项目的投资本金）×百分之二（2%）

　不满一个会计年度的，管理费按照实际天数占该年度全年天数的比例计算。

　（五）解散与清算

　本合伙企业出现《合伙企业法》第八十五条规定的情形之一的，应当解散，由清算人进行清算。清算人由全体合伙人担任。经全体合伙人过半数同意，可以自合伙企业解散事由出现后十五日内指定一个或者数个合伙人，或者委托第三人，担任清算人。合伙企业财产在支付清算费用和职工工资、社会保险费用、法定补偿金以及缴纳合伙企业所欠税款、清偿合伙企业债务后的剩余财产，按照本协议的有关约定进行分配。清算结束，清算人应当编制清算报告，经全体合伙人签字、盖章后，在十五日内向合伙企业登记机关报送清算报告，申请办理合伙企业注销登记。

　（六）违约责任

　本协议签署后，各方应本着诚实信用原则履行本协议规定的各项义务。若任何一方违反本协议而给其他各方造成损失的，守约方有权要求违约方赔偿因其违约行为而给守约方造成的一切损失。

　五、对外投资对上市公司的影响

　本次投资资金来源为自有资金，短期内对公司经营业绩和财务状况不会产生重大影响。公司投资青松三期，能够充分利用合伙人管理团队专业的投资经验，提高对投资标的及投资前景分析的专业性，提高投资决策的科学性，有助于进一步完善公司的产业布局，拓宽公司的投资路径，培育新的业绩增长点，推动公司持续稳定发展。

　六、对外投资的风险分析

　（一）企业经营风险

　企业的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，本合伙企业通过增资或者受让股权等方式向被投资企业进行投资，以取得被投资企业相应比例的股权，再通过股权转让等方式退出，从而导致其股权投资收益变化。

　（二）运营管理风险

　本合伙企业由普通合伙人青松创业进行管理，青松创业在股权投资的运营、管理等方面有一定的经验, 会运用其投资技能和风险分析方法做出投资决定或管理合伙企业，但这些技能和方法不能保证一定会达到预期的效果，而且随着投资标的规模、项目策划及运作、以及项目的退出等不同，存在一定的运营管理风险。合伙企业将加强对投资标的的跟踪、监督。

　（三）信用风险

　本合伙企业在交易过程中可能发生交易违约或者所投资企业经营不达预期、信用评级下降、违约等状况，从而导致本合伙企业财产损失。

　（四）投资失败及不能如期退出的风险

　本次投资具有投资周期长，流动性较低等特点；在投资过程中将受到经济环境、政策制度、行业周期、市场变化、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响,如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败的风险；也存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能如期退出，不能实现预期收益的风险。基金管理人将时刻关注政策变化、市场情况，派出专业团队对投资项目的前期调研与论证，并根据需要聘请专业顾问公司对项目进行调研与分析，提供多种交易方案，选择利益最大化的方案对标的进行处置，加强投后管理。

　截止目前，本合伙企业尚未完成在中国证券投资基金业协会备案登记，本合伙企业后续募集尚存在不确定性，本次投资可能存在投资基金不能完成备案登记的风险。

　公司本次投资的标的为合伙企业，公司为有限合伙人，以认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任。本次投资有助于增加公司投资收益，与公司现有业务无协同效应。

　公司将按照上海证券交易所发布的《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》通知要求，按分阶段披露原则及时披露相关事项的重大进展，保护投资者的合法权益。敬请投资者注意风险。

　七、报备文件

　深圳市青松三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）入伙协议

　特此公告。

　浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

　2017年3月22日

　股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2017-023

　债券代码：122254 债券简称：12拜克01

　浙江升华拜克生物股份有限公司

　关于设立募集资金专项账户的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已于2017年3月8日获得中国证监会《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]329号），核准公司非公开发行不超过373,134,328股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

　为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司于2017年3月21日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，同意公司在招商银行上海分行营业部开立募集资金专项账户，账户信息如下：

　■

　上述账户仅用于公司本次交易之募集配套资金的存储、使用和管理，非经法定程序，不得用作其它用途。

　公司董事会授权董事长或其授权代表人办理与开户银行、独立财务顾问签订募集资金专户存储监管协议等具体事宜。公司签订募集资金专户存储监管协议后，将及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

　2017年3月22日