本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示

　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　1.会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2017年3月21日（星期二）下午14：30时。

　（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2017年3月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月20日下午15：00，结束时间为2017年3月21日下午15：00。

　2.现场会议地点：公司所在地般阳山庄会议室

　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　4.召集人：公司董事会

　5.主持人：董事长刘子斌先生

　6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　三、本次会议的出席情况

　1、总体情况

　股东及股东代理人31人、代表股份36,334.7394万股，占本公司有表决权股份总数92,260.2311万股的39.383%。其中，B股股东及股东代理人9人、代表股份19,676.5105万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.548%。

　2、出席现场会议的情况

　本次会议现场出席情况：股东及股东代理人10人、代表股份35,273.9195万股，占公司有表决权股份总数92,260.2311万股的38.233%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份19,673.3783万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.539%。

　3、网络投票的情况

　通过网络投票的股东21人，代表股份1,060.8199万股，占上市公司总股份的1.150%。其中，B股股东通过网络投票的1人，代表股份数3.1322万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.009%。

　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　四、提案审议和表决情况：

　（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　（二）表决结果如下：

　1、关于计提资产减值准备的议案。

　■

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　■

　表决结果：该议案获得通过。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

　2、律师姓名：曹钧 李瑞缘

　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1．2017年第一次临时股东大会决议。

　2．法律意见书。

　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　二零一七年三月二十二日