本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2017年第五次临时会议于2017年3月17日上午以通讯方式召开，会议通知已于2017年3月15日以电话方式发出通知。会议由公司董事长安礼如先生主持，应到董事7人，实到董事7人。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及《湖北沙隆达股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　一、审议通过《关于延期召开2017年第一次临时股东大会的议案》

　由于公司本次发行股份购买资产事项需要获得中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会（“国务院国资委”）的批复，截至目前，公司本次发行股份购买资产事项正处于国务院国资委审核中，尚未获得国务院国资委的相关批复。经与会董事认真讨论，审议通过了《关于延期召开2017年第一次临时股东大会的议案》，将2017年第一次临时股东大会延期至2017年3月27日召开，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《湖北沙隆达股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会延期公告》（公告编号：2017-18号）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　特此公告。

　湖北沙隆达股份有限公司董事会

　2017年3月17日